Тот же ⬆ лохоброкер EMU при попытке вывести деньги присылает письмо на английском языке якобы от Сингапурского банка (Bank of Singapore) с адреса technicalsupport@bankofsingapore.uk.com. В письме сказано, что необходимо оплатить криптовалютный налог в размере 33% от баланса клиента («Cryptocurrency tax is 33% of the client's balance»). Если человек ведётся, будет придумана следующая разводка (страховка, комиссия, компенсация и пр.).

​​Объявление о поиске разводил в мошеннический колл-центр Almada International (almadaint .com) в Киеве.

«Работа кипит уже с 9 утра и в 19:00 я уже еду домой...
🐲 Готовить вкусный ужин любимому🥞
🐲 С полученной зарплаты 💲,
🐲 я спокойно могу копить на свою мечту
🐲 и Ты сможешь!»
Hr Aнна +380635112586.

​​Прямо сейчас в Киеве звонилок для развода по якобы биржевой тематике ищут под такими названиями как Zsolutions (метро «Олимпийская», район Печерский, Физкультурная площадь, Большая Васильковская улица); Maxi Group International Llc (maxigroups. com. ua; метро «Почайна» / «Петровка», Куреневский переулок, 12; БЦ «Форум Кинетик»); Digital Life (метро «Шулявка»); SkyUnion (Большая Васильковская улица, 1-3); Star Hubgroup (метро «Почайна»); I SHARK (метро «Лыбедская», ул. Большая Васильковская, 139); Askland Project (метро «Университет», Жилянская улица); FlyInvest (метро «Печерская»); Almada International (almadaint. com; метро «Театральная», улица Бассейная).
Названия для найма регулярно меняют, как только если в интернете становится достаточно информации, чем именно занимается «работодатель».

В Хорошёвском суде Москвы начинается судебный процесс над основателем МФО «Домашние деньги» Евгением Бернштамом. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Кредиторы потеряли больше 10 млрд рублей. 19 марта в 12.00 будет предварительное слушание. Больше года Бернштам провёл в СИЗО, сейчас под домашним арестом.

Чаще всего сейчас поступают жалобы на обман со стороны лжеброкера EMU. Тут женщине повезло, потеряла всего 15 тысяч рублей.

Рассказывает пострадавшая от лжеброкера EMU:
«Попалась на уловки EMU (trade.em-u .com). 4 марта 2021 года в инстаграм прошла опрос по ВТБ инвестированию (реклама наших известных актёров), оставила свой номер. 05.03.21 мне позвонил некий Валерий Крисанов, рассказал все работу вкратце. Вечером того же дня мне позвонила как она сказала аналитик Искра Виктория. Она объяснила, что это большой проект с общей платформой, в том числе «ВТБ Инвестиции». Очень все грамотно говорит, не подкопаешься. Общались ещё через скайп по демонстрации экрана. После чего проделали различные операции, открыли мне счет в EMU, установили киви кошелёк чтобы не терять деньги на комисcии, открыли брокерский счет в ВТБ. В опросе было условие минимальное вложение 15000 рублей, на которое как говорится я повелась. С карты Сбербанка мы перевели 15000 на киви кошелёк 79194557282, затем www .netex24 .net/#/ru/?partner=5002&source=74&target=154, на мой уникальный счёт1KBJ6DPTgrZfFMXaSzgghrfzQRtwCyia82 перевели мои 15000 и получили 194,64$ на счёте EMU. Затем дальше со мной стал работать трейдер некий Дамиров Роман Павлович. С 08.03.21 по 10.03.21 он показал мне три сделки и якобы я заработала примерно 16$, так как сумма у меня маленькая. 11.03.21 показал, как вывести деньги, вывели 30$, как образец. 12.03.21 стал очень давить увеличить сумму чтобы идти дальше, нужно брать кредит и так далее. Всю неделю я анализировала, мне не нравилась это, ничего общего с ВТБ я не увидела, поняла, что это обман. От кредита я отказалась, он сказал, что не торопитесь. 15 марта я сказала окончательно, выслушала неприятности в свой адрес. Решила вывести деньги, операцию делаю, но на протяжении нескольких дней в стадии обработки. На счёт я могу зайти и посмотреть, там до сих пор высвечиваются деньги. Обидно что попалась, обманулась на рекламу ВТБ».
Опасные мошенники, разводят на раз. Вот ещё истории: 1, 2.

​​Москвичей обзванивает некая «М-Групп» и приглашает по адресу Земляной вал 68/18, строение 5 (метро «Таганская»). Обещают повысить финансовую грамотность. Обычно в таких фирмах люди действительно повышают грамотность, но только ценой потери своих денег. Подробности.

Финансовые мошенники Rockhopper Algorithmics жертвам предлагают перечислить деньги на карту частного лица, или на кошелёк биткойнами. Тех, у кого биткойнов нет, отправляют на кошелёк Crip2Card, который принадлежит фирме eWalletex LTD, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 9-ruum 8, 10151.
Эстонская лицензия криптообменника FVT000386а = обслуживание криминального оборота в разных его проявлениях.
Оба способа приёма денег очевидно мошеннические. Никогда инвестиционный институт с лицензией не станет принимать деньги такими способами.

В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества:
Royal Club, Trust Invest Capital, Unix Finance, Amir Capital, QubitTech, Frendex, Venture Capital Group, X100, AllUnic, IT Smart Money, AI.Marketing, Столица инвестиций, ИФД Маршал, Вогульский пайщик, Sincere Systems, Intermax Capital, Парамайнекс Финанс, Альфа-Гарант, ПК Московский центр экономики и права, Amvros Capital, Venture Capital Group, Уран, EP Bionic, Teqra, Россельхоз Премьер, Tronadz, Eclipcity Global, Wordlex, Renaissance Crowdfunding, Sansara Group, Suny Cash, Bensonas, Synergy Group, Mercury Global, Moex Partners, Skyway, Медфарм.

«Здравствуйте! Постоянно читаю Ваши посты. Вы делаете классное дело - предупреждаете людей. Но во всем мире бизнес МЛМ - законный. Есть курсы в универах на эту тему. А вы компании МЛМ отправляете в пирамиды. Странно».
ОТВЕТ:
MLM по товарам мы не записываем в пирамиды, хотя распространена точка зрения, что их обычному человеку всё равно стоит избегать. Речь, конечно, об MLM инвестиционных, когда деньги собирают в обмен на всякие обещания, которые исполняются в итоге только для узкого круга, а остальные теряют деньги.
Во-первых, это оказание финансовых услуг без лицензии (пример).
Во-вторых, как правило, прямой обман с последующим завладением деньгами, то есть мошенничество.
В-третьих, это нелегальное предпринимательство, с которого, как правило, в России не платятся налоги или платятся далеко не все налоги. Здесь руководитель федерального общественно-государственного фонда защиты вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин для примера говорит о неподдельном интересе к деятельности InCruises со стороны налоговых органов. Деньги в пирамидах часто ходят сомнительными способами: через карту дропа или криптовалюту.
В-четвёртых, это завлечение людей в финансовую пирамиду, статья 172.2 УК РФ.
В-пятых, «не рой другому яму, сам в неё попадёшь».

​​Пишет читатель:
«Данная организация (fergon .ru; «Стандарт Реал», Rolling Reserve) меня кинула на очень большие деньги!!! Их мне советовали в статье на TellTrue .net. Юристы говорили, что смогут помочь с возвратом средств от брокера и выманили ещё больше денег. Что в такой ситуации посоветуете? Как такое возможно вообще?»
ОТВЕТ: https://vklader.com/rolling-reserve-telltrue/

По этим шести признакам можно вывести на чистую воду любой лохотрон.
В принципе, достаточно одного признака, но тут целых шесть. На примере Sincere Systems, развода на торговых роботах и «глобальной экосистемы для предоставления полного цикла услуг в финансовой отрасли».

«Что можно сказать о Finiko? Сейчас прям вот сумашествие в Ростове на Дону. Смущает входная сумма в 1000$, хотя обещают горы!»
ОТВЕТ: Жизнь этому пирамидальному лохотрону продлили два факта: резкий рост биткойна и висящее над жуликами уголовное дело по антипирамидной статье. Деятельность Финико незаконна и закончится трагично для тех, кому обещают золотые горы.

По мотивам ответа про МЛМ читательница пишет:

«Сторониться МЛМ компаний нужно? Странно. В Японии более половины продаж проходит именно через компании МЛМ. Скажите, а за что вы компанию «Тяньши» отправили в пирамиды. Я не люблю эту компанию. Никогда не пользовалась их продуктом. Но по существу это легальная компания МЛМ».
ОТВЕТ:
Конечно, вы не правы. Нормальные сетевые компании не используют мошеннические механики. «Тяньши» это делает массово и омерзительно. Так, они постоянно обманывают людей, размещая несуществующие вакансии, а потом разводят на вступление в свою секту.
Множество раз «Тяньши» разоблачено, и суд отказывается принять сторону этих аферистов. Так, суд недавно рассмотрел иск ООО «Тяньши» о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении разоблачителя Павла Комиссарова, Роскомнадзора и ВК. Провал сектантов был эпичным и безапелляционным.
Так что есть корректные сетевые компании, торгующие товарами, а есть недобросовестные. Например, в некоторых фирмах врут об особенных свойствах реализуемого товара. А иначе как продашь примерно то, что в магазинах стоит втрое дешевле? Только наглым обманом.
Но мы в список пирамид и лохотронов включаем в основном инвестиционные MLM, и только самые явные товарные.

​​Мошенникам так часто приходится лепить новые сайты, что орфографические ошибки неизбежны. Вот пример от фальшивой юридической фирмы ООО «Defence» (defensecapitals .com) которая якобы сидит в строении 32 по адресу Пресненская набережная, дом 8. Жуликам невдомёк, что это Москва-Сити, и там не может быть столько строений по определению.

​​На фоне взлёта биткойна увеличилось число мошеннических действий, связанных «с заработком на криптовалюте». Вот, например, лохотрон Coin Lucrative (coin-lucrative .com) предлагает 6% за 24 часа. Мошенники действуют под видом девушек, которые знакомятся в соцсетях и между делом предлагают «выгодное дело».

​​Нашего читателя попытался развести лохотрон Invest Markets.
Он полез в поиск, увидел нашу новость о том, что сайт в числе других заблокирован Генеральной прокуратурой и сообщил разводиле, что ему с такой организацией иметь дело боязно.
Ответ c 7 ошибками был крут: «Я думаю вы понимает, что сейчас происходит на территории России, из-за ситуации которая сложилась вокруг Навального, правительство РФ, блокирует все иностранные брокерские компании, что бы оставить деньги в стране. Я все это могу вам объяснить, единственное дайте пожалуйста ваш номер телефона, что бы я смог с вами связаться!»
Поговорка про глаза и росу вполне применима к этой публике.

​​Москвичей начал обзванивать инвестиционный потребительский кооператив «Приват Холдинг», имеющий явные признаки мошенничества. Логотип у него в точности такой, как у финансового кооператива «Привилегия», недавно обманувшего пенсионеров.

​​Фальшивые юристы Chargeback Ю.К. Concord (concord. uk. com) шлют пострадавшим вот такие филькины грамоты, мол, они смогли! найти потерянные ещё в 2017 году в NAS-broker деньги где-то в блокчейне. Но, чтобы их вывести, надо оплатить налог, потом комиссию и т.д. Разумеется, никаких денег ни в каком блокчейне нет.

«Вы делаете хорошее дело, предупреждая о всякого рода мошенниках. Жалко только, что на ваш канал в телеграме подписался поздно. Облапошили меня в ООО «Сберегательный фонд Ренессанс» (генеральный директор Нитишевский Роман Вячеславович). А при встрече и оформлении договора лично жал мне руку. Сейчас уже составил иск в суд. Но на возврат займа не надеюсь. Наверное, деньги он уже вывел. Не пойму вот только, как декларируют уставной капитал в размере 50 млн рублей, козыряют этим, а потом при обращении в суд, окажется, что денег на счетах нет».

ОТВЕТ: уставный капитал — не тот показатель, на который стоит ориентироваться. С помощью схем его можно накачать до любых размеров без реальных денег.

​​«А знаете ли вы о компании Limited Market (limitedmarket .net)? Они уже две недели звонят и предлагают инвестировать. Причем вроде бы они предоставляют только услуги аналитика, а неудачный прогноз будет оплачен тем аналитиком, который ошибся».
ОТВЕТ:
Это просто телефонные мошенники. Никогда нормальный брокер не будет брать ответственность за операции клиента, а тем более, обещать доходность по ним. Это просто обман, чтобы человек как можно быстрее ввёл деньги якобы «брокеру». На деле его деньги сразу разделят мошенники, а ему покажут просто цифры в личном кабинете и торги в деморежиме. Потом дадут «прибыль», чтобы развести ещё на деньги и так далее. Обратно деньги под разными предлогами «клиент» не получит.
Звонить они не перестанут теперь. Так что записывайте разговоры и присылайте.