«Rolling Reserve - что известно об этой процедуре возврата денег? Она действительно существует? Мне предложили вернуть по ней деньги от платформы FXSpace. Предложила юридическая компания Стандарт-Реал. За 510 евро по договору. А потом еще 15% от суммы возврата. Банк регулятор в Гренаде. Что очень странно. Это адрес сайта fcs. gd/rollingreserve/. Есть ли какая-то надежда вернуть деньги? Меня просто гипнотизировали и зомбировали по телефону. Иначе не могу объяснить, как перевела им».
ОТВЕТ:
Процедуры Rolling Reserve возврата от мошенников нет, а на гренадском сайте речь про другое. Фальшивых юристов ООО «Стандарт Реал» (fergon .ru) с их якобы процедурой Rolling Reserve рекомендуют, в частности, на сайте TellTrue .net.

​​Мошенники «Алексей Кононов» и «Денис Калинин» пытаются обмануть человека, обещая вернуть деньги из лохоброкера MaxiMarkets. Во втором случае тот звонит в реальную юрфирму «Воронин и партнёры» и узнаёт, что никакого Дениса Калинина там нет, а фирма эти услуги не оказывает. В первом случае жулик представляется специалистом ООО «Частная юридическая компания».

​​Мошенники «Санкт-Петербургская юридическая компания» (spb-juc .ru) рассказывают, что работают с 2008 года, при том, что домену всего 35 дней. Они же врут, что «заключен договор с ЦБ на полный доступ к базе Банковских и Брокерских лицензий, в силу которого мы имеем возможность проверить, законность действий той или иной площадки.», при том, что ЦБ не заключает таких договоров.
«200 обращений ежедневно, 30 млн долларов вернулось нашим клиентам» и море другого вранья.

❗️Все неудобные вопросы, в том числе по возврату денег, за Гафарова сейчас якобы решает криминальный авторитет из Казахстана Арман Дикий.

Собеседники описывают конфликт в деталях. Грузины и чеченцы пытались решить денежный вопрос по телефону. Как сообщил блогер Андрей Алистаров, речь шла о 2 млн турецких лир (18,8 млн рублей). Источники подчеркивают, что Дикий в телефонном разговоре нахамил грузинам. За последними, как говорил блогер, стоит вор в законе Хусейн Слепой. Назначили стрелку. «Ехали показать силу», — конкретизирует наш собеседник. Дальнейшее развитие событий нам известно: средь бела дня на месте были убиты азербайджанец и чеченец, двое россиян ранены. На видео турецких СМИ, предположительно, засветились лица компаньонов Гафарова — Владимир Сухоплюев и Николай Филиппов. Источники резюмируют — Гафаров себя сильно подставил. Теперь ни грузины, ни чеченцы за потерю бойцов и денег просто так его не простят. Сам беглец подтвердил свое участие в последней истории и даже выложил траурное фото, предположительно, одного из погибших в перестрелке.

https://m.business-gazeta.ru/article/504586

Как мошенники проходят модерацию в Facebook.
К примеру, сегодня утром сделали рекламное объявление с девушкой (рисунок 1). Первое время показа сайт yourpeople .club выдавал чужой контент про образование (рисунок 2), что позволило пройти модерацию.
После этого контент сайта оперативно меняют на лохотрон (рисунок 3, 4).
И модерация пройдена, и лох ловится.
Все рисунки в нашем инстаграме.

«В 2017 году я заключила инвестиционный договор Profit Extreme в компании Innovative Securities на три года, но они в одностороннем порядке подкорректировали договор и продлили на пять лет. Лицензии РФ нет. Ранее была лицензия Новой Зеландии, потом Белиз. Будьте добры, что можете сказать о нынешней лицензии этой компании и лицензии работы с каким-либо европейским банком, имеющим право работы с банками».

ОТВЕТ:
О том, что эта контора Life Division / Innovative Securities выглядит жульнической, мы писали более года назад. Скорее всего, реальные деньги давно распределены между аферистами и растрачены, а людей будут бесконечно кормить завтраками и делать начисления в личных кабинетах. Имеет смысл обратиться в полицию. Идея судиться на Белизе не выглядит здравой. Никогда не связывайтесь с финансистами, не имеющими лицензии в вашей стране. Исключения крайне редки.

Подробный рассказ, как женщину обманули финансовые мошенники EMU, представившись изначально несуществующим проектом «Яндекс.Инвестиции».

«Знакомая попалась в развод Валерия Рассомахина, Reteam и у них приложение Switips. Что можете сказать по поводу этих разводил? Ещё они говорят, что как сетевой маркетинг вышли в Америку, оперируют этим. Типа плохую компанию в тот рынок не выпустят».
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться со Switips с начала 2019 года. Здесь подробно почему:
https://vklader.com/switips/
А в прошлом году был ответ на вопрос о Reteam (Валерий Рассомахин):
https://vklader.com/reteam-otzyvy/

​​«Хотел у вас спросить насчет International Financial Market (fxclub. trade/ru). Могу кинуть разные скрины с человеком, который хотел увлечь меня в команду, их презентацию, мнение независимого эксперта и отзыв в интернете. Хотелось бы ещё от вас узнать, вашу мысль на счёт всего этого. Не знаю, на сколько это всё правда. Возможно, я ошибаюсь, но ежедневный 1% меня напрягает, им то выгоды никакой, а если вкину 10к баксов миллионером стану что-ли?»

ОТВЕТ:
Выглядит как финансовая пирамида. Доходностей в 1% в день на постоянной основе не бывает в природе. Управление активами — лицензируемый вид деятельности. Разумеется, у подобных аферистов не бывает лицензии. Более того, лицензированные фирмы не вправе обещать доходность по управлению активами.

«Знакомые предлагают воспользоваться предложением по вложениям в Frendex. Подскажите, пожалуйста, что за контора?»

ОТВЕТ: Не рекомендуем. И вот почему.

«ООО «ТРИ», ООО «ПЭКС» («Amvros Capital», «Absolut Invest»). Учредитель, руководитель — Егоров Владимир Сергеевич. Офис по адресу: ул. Садовая- Черногрязская, д.13/3 к.1. Обманули нашу бабушку, которой 82 года, деньги не возвращают. Пострадавшие от действий этих компаний, обращайтесь с заявлениями в ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве».

Адэль Кудряшев рассказывает о двух способах развода:

«В телеграме есть специальные люди, которые безвозмездно дарят тебе высокоточные прогнозы матчей, стоит только открыть счёт у определенного букмекера. Представляете, эти альтруисты вместо того чтобы зарабатывать себе на жизнь собственными мозгами огромные деньги абсолютно бесплатно тратят время на других людей, помогая им делать ставки. Ну очевидно же что бред, но нет, толпы людей ведутся на это.
А если подписаться на сообщества, типа группы Московской биржи или какого-нибудь брокера, то примерно в течение часа объявится некоторый гражданин с безобидным вопросом, типа давно ты инвестициями интересуешься, представиться совсем ламером и попросит помочь разъяснить ему некоторые вещи.
И тут как бы невзначай сообщит о том, что так же вот беседовал с другим человеком, который поведал ему секретный способ быстрого обогащения, скинет тебе простыню из сообщений, общий смысл которых в том, что есть некие люди, которые тебе будут рекомендовать на кого ставить. Ещё заверит тебя, что сам уже попробовал и скинет скрин из сбер. онлайн с несколькими сотнями тысяч на счету. Разумеется, это все разводилово, так что, начинающий Уоррен Баффет, не ведись на это и будь осторожен.
Для справки. Это не настоящий новичок, которого искренне интересуют какие-то вещи и нужен совет. Все вновь вступившие ловятся с помощью специальных парсеров - программ для сбора аудитории, которые применяют всякие подлые дельцы».

​​Герой России Валерий Кураков поверил рекламе в интернете. Мошенники из Global Trade Investing (GTI) уговорили его вложиться в акции «Газпрома», взять кредит и перевести на указанный счет 3 миллиона рублей.
«Говорили: давайте мы с вами попробуем по-крупному поиграть. Мы гарантируем, что всё будет нормально. Я действительно взял кредит и вбухал деньги в эту контору», —рассказывает Кураков.
А если бы умел пользоваться поиском, то нашёл бы этот текст, который мы выпустили ещё 5 сентября 2019 года, и деньги бы сохранил.

⬆️ Ты можешь быть герой России,
Но дураком быть не обязан.

Прямая ссылка на репортаж о пострадавших от GTI в ютубе. 

Добавления в чёрный список брокеров.

Finance Ireland, Maxiplus, Almada International, М-Групп, NYSE24, Limited Market, FX Blind, Softline Group, International Technology Partners, Sollers Group, Triada Provide, Askland Project, Digital Life, FlyInvest, Imperia Time, Maxi Group International, Star Hubgroup, Zsolutions, Aspect Bit, Патер Групп, IGS, Prosperity Case, Mon Kes, Megatrade Solutions, Upscale, Vector Capital, ECG, Osiris Unlimited, V-скрипт, Simple Mark, Милтон, W-Axis, Spark Group, Велес Капитал, Barclay Stone, Sincere Systems, btcrussia, royaltrademsk, BitcoinPro, Bitcoin Future, Bitcoin Profit, Bitcoin Trader, Bitcoin Champion, Bitcoin eu, International Financial Market, fxclub trade, Алексей Ковальцов, boriscooper, Роснефть Инвест, Лукойл Инвест, Сбербанк-Инвест, Сбер-Инвест, Evertrade, Deal Trade, Richness Empire, richnessforex, Oldix Group, Free Ton, Trendex, Sermtech, Gram Ton, Money Honey, Smart Traders, TNCapital.

«Я стал жертвой мошенников Interactive Trade (interactivetrade .com). Общая сумма перевода составила примерно 28000 евро. Денежные средства переводились с личного банковского счёта через Coinbase на такие фирмы как Cb Payments Ltd и Coinbase Ireland Ltd. Потом они переводили деньги дальше через удалённый доступ мотивируя что так надо и избегаем налогов».

ОТВЕТ:
Если деньги переведены через карты частных лиц, криптовалюту или кошельки, отданы наличными, то возврат через банк по процедуре charge back невозможен. Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

«Милости прошу проанализировать проект Big Behoof. Ряд клиентов потоком стали обращаться в банк N за кредитами, они связаны с этим лохотроном. Умеют проходить верификацию (видимо учат, что бы одобрили кредит). И далее несут свои кредитные, в свой «по-любому беспроигрышный проект».

ОТВЕТ:
На глубокий анализ тратить время жалко. Вялотекущий лохотрон действует с 2016 года, ориентирован на «привод друзей», то есть поиск новых лохов.

​​«Подскажите, пожалуйста, можно с брокерской компанией MeritGroup работать? Как бы читала в интернете, нормальная компания, не обманывает».
ОТВЕТ:
Это лжеброкер, который утверждает, что находится под контролем лжерегулятора ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках). Мы выясняли, что такой организации просто не существует, это фикция.
Вам лучше не лезть в трейдинг вообще, учитывая уровень наивности. Потому что «читала в интернете» это последний аргумент, учитывая, как мошенники фальсифицируют отзывы.
На сайте MeritGroup (meritgroup .trade) позитивные отзывы оставили люди, массово снимающиеся в таких отзывах для всех подряд, в том числе и откровенных мошенников.

​​«Телеграм-канал независимого журналиста Новоселова рекламирует брокера BeSun (есть подозрение, что это мошенники. Пожалуйста, скажите, как можно это прекратить?»
ОТВЕТ:
Это свежий лохотрон, по которому ещё нет отрицательных отзывов. Домен besun .io зарегистрирован менее двух месяцев назад, 17 февраля 2021 года. Подробнее.

МВД накрыло жуликов из форекс-конторы, но не говорит название.
Уголовное дело возбудило следственное управления по ЮАО ГСУ СК России, то есть жулики, видимо (редкий случай) имели офис не в ЦАО, а в ЮАО.
«Установлено, что не позднее 2017 года на территории города Москвы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало под видом брокерской компании. От ее имени заключались клиентские соглашения на предоставление сервиса для осуществления торговых операций на валютном рынке. Работники организации путем прямых телефонных звонков, а также рекламы, размещенной в сети Интернет, распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций. Они привлекали клиентов, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности инвестиционной деятельностью компания не занималась, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета, а затем похищались… Изъяты печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать с целью извлечения незаконного дохода в размере около 100 тысяч долларов в неделю».
Два организатора — в СИЗО.