По запросу властей Германии Евроюст и Европол помогли остановить четыре онлайн-мошенничества с инвестициями, в результате которых были обмануты тысячи жертв на сумму около 30 миллионов евро.
Операция прошла в Болгарии, Польше, Швеции, Латвии, Испании, Северной Македонии и Израиле.
Шесть организаторов арестованы.
Чего-то мало на семь стран-то.

«Медфарм» слился с деньгами пенсионеров. Но многих удалось с августа предупредить: https://t.me/vklader/1438

Пишет пострадавший:

«Попал в компанию «Вогульский пайщик» по звонку (как оказалось позднее со слов полиции от Опалевой Ольги Сергеевны). Далее со мной общался очень вежливый военный мужчина, он у них был руководитель отдела вроде бы, поскольку Ольга очень тяжелый морально человек и я ей отказывал не раз, но она упорно продолжала звонить и нахваливать свою организацию. Так вот сейчас МПО «Вогульский пайщик» закрылись, и я не могу забрать свои средства, советую всем пострадавшим приезжать в «Омега Плазу» и вызывать полицию так как там уже есть заявления от вкладчиков, только совместными усилиями есть шанс вернуть наши сбережения!»
«Вогульский пайщик» — те самые жулики, которые врали, что у них активы равны 61 трлн рублей, то есть 60% ВВП России. Сайт mpovogul .ru не работает.

​​В марте жулики из «Вогульского пайщика» присылали требование, чтобы Вкладер удалил публикацию, которая мешала им облапошивать пенсионеров.

​​Лохотроны рекламируются в Facebook под видом ВТБ и Тинькофф

«Кооператив «Парамайнекс Финанс» не возвращает деньги вкладчикам, изначально привлечённых обманным путём (нагло врут про свои многочисленные активы). Якобы уставной капитал 8 млрд рублей внесён никелевой проволокой это просто смешно, а пенсионеры верят».
ОТВЕТ:
О том, что нельзя связываться с «Парамайнекс Финанс», мы писали в феврале https://vklader.com/paraminex-finance/. Четыре килограмма никеля стоят несколько миллионов рублей, а не 8 млрд. Обманутым следует идти в полицию.

​​Лохотрон Forex Optimum (FOG Investment Company) до декабря 2020 года изображал брокера, публикуя на своём канале оперативную рыночную аналитику.
Анализировал Иван Капустянский. Каждое видео набирало всего несколько десятков просмотров.
То ли Иван понял, что его не туда занесло, то ли лох в России на марку Forex Optimum больше не ловится, но аналитика закончилась.
Иван Капустянский себя позиционирует как «персональный финансовый советник». Учитывая такой опыт, надо под микроскопом всматриваться в то, что Иван советует.

Фальшивый Трейд Инвест Банк. Домен зарегистрирован 10 мая, а уже есть пострадавшие.
«Предложили сумму кредита 450000 под 11,7%, перевод на карту сбера возможен, но при переводе комиссия берётся , которая должна быть обеспечена на карте до перевода. Итог: комиссию сняли, деньги не пришли. Далее оператор и служба безопасности названивают: ЦБ заблокировал перевод вам, нужно застраховать сумму и жизнь на 22 тыс.».

Репортаж со слёта финансовой пирамиды Synergy / Antares Trade. У Кэшбери примерно такие же ролики были. Там Басков, тут певица Ёлка, и много-много воодушевлённых лиц, которых не пугает ответственность по статье 172.2 Уголовного кодекса.

https://youtu.be/eM2raBnGfnY
Состоятельные люди платят миллионы рублей психологу Инне Тлиашиновой за сомнительные практики. Певица Анна Калашникова вызвала Тлиашинову на детектор лжи в программе «А на самом деле» Первого канала и обвинила в мошенничестве на 16 млн рублей.
О тренингах «прокачки на деньги и сексуальность»: https://t.me/vklader/2219

ЦБ передал в правоохранительные органы информацию о кооперативе «Бест Вей» (Life Is Good, Hermes Management), имеющем признаки финансовой пирамиды, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. @vklader

Об этом ⬆ Валерий Лях сообщил в новом фильме Марата Кримчеева «Нехорошая квартира».
В фильме показаны пострадавшие от крайне сомнительных с точки зрения закона и морали финансовых схем, которые реализует Роман Василенко.
Вывод простой: финал неизбежен, а последний всегда теряет всё.
https://www.youtube.com/watch?v=2SDHAD1KjX8

​​«Хотелось бы дополнить ваш список. Попался на развод, где схема была банальнейшей. Со мной познакомилась девушка в инстаграме, завязался диалог. В дальнейшем познакомила с кумом и стоило это бедной девушке огромных усилий, и я не должен был её подвести. А сам кум уже посвятил в рынок биткойна и таких вещей показал. Короче стандарт. А «торговали» на площадке GX Says (gxsays .com), переводя деньги «на неё» с Binance».

Петербуржцев ищут по выложенным в интернете резюме и приглашают на собеседование в ООО «Брайтон» (Малоохтинский проспект, д. 61 литера а, помещ. 1-н, офис 211). Там по известной схеме начинают втягивать в торги через лжеброкера Wolfgang & Sons (wolfgangsons .com).

​​«Максим Евгеньевич» и «Роберт Шмид» звонят с номера +442081570147 и обещают возврат денег от финансовых мошенников. Они шлют людям некий счёт Blockchain Development, который якобы свидетельствует, что их деньги найдены.

​​Также они ⬆ предлагают заключить договор якобы с британским регулятором FCA, который в принципе не занимается подобными вещами как разбирательства с мошенниками, которые не имеют лицензий в Великобритании.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях ⬆ говорит о крайней подозрительности и признаках пирамиды в кооперативе «Бест Вей» (Life Is Good, Hermes Management). ЦБ передал информацию об этой группе аферистов в правоохранительные органы. @vklader

​​Лохотрон O-Locate утверждает, что он финансовый партнер сборной Сингапура по футболу и зарегистрирован по адресу Level 25, One Raffles Quay, North Tower, Сингапур 048583 (SG-ID SG9688793043). Никаких подтверждений этому нет. А зачем? Дурак и так поверит.

«С моей банковской карты были выведены деньги представителем компании «Анкор» в пользу Alfa Direct (alfadirect .trade). Возврат денег после нескольких дней телефонных препирательств так и не произошёл».

Бесполезно устраивать препирательства с мошенниками.