Банк России включил в чёрный список аферу Frendex. Причина — признаки финансовой пирамиды. По данным ЦБ, Frendex Europe OU (FrendeX) действует в интернете на сайтах frendex .info, frendex .io, frendex .org.
ЦБ указывает адреса в Эстонии и России: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna district, Narva mnt 7-634, 10117; 420124, Россия, г. Казань, пр. Х. Ямашева, д. 45А, офис 1101, 11 этаж.
https://vklader.com/frendex-cb/

Фотографии и имена тех, кто втягивал людей в адскую пирамиду Финико, в форме видео под песню «Чёрная Волга» группы «Каспийский груз».

Какие одухотворённые лица, пропитанные успехом.

Помимо Frendex в чёрный список ЦБ включены ещё 32 лохотрона. Громких среди них нет: https://vklader.com/fx-blind-gu-arex-zoxir-timue/

Суббота. Россия 24. 12:00 МСК. Новый фильм Марата Кримчеева про лохотроны, в частности, «Вогульский пайщик» https://vklader.com/mpovogul/

СКАМ прошлой финансовой пирамиды Доронина в 2014 году, произошёл точно также как в Финико в 2021. Идентичная схема выманивания денежных средств у населения путём обмана и злоупотреблением доверия. Снова прокатит? Я думаю нет.

«Перечислил физическому лицу на карту Сбербанка разовую сумму, тот перечислил несуществующую валюту цифрон. Сейчас Финико прекратило выплаты. Могу ли я требовать с зазывалы возмещение данной суммы?»
ОТВЕТ: Подавайте судебный иск о неосновательном обогащении к лицу, получавшему деньги. Также пишите заявление в полицию по факту введения в заблуждение и завладения имуществом.
Подробнее: https://vklader.com/finiko-life-is-good

Звонят с компании S8 Capital (s8 .capital), предлагают разместить деньги, проверьте компанию, пожалуйста».
ОТВЕТ: https://vklader.com/s8-capital/

«Новая пирамида именуется как Golden Dax, Elision capital, United 307.Родом из Казани. Сейчас активно катаются по городам и открывают и зазывают новых вкладчиков».
ОТВЕТ: Не такая и новая. Упоминания есть и в сентябре 2019 года. Видимо, из-за ковида лохотрон существовал в вялотекущем режиме, а сейчас активизировался. Казань, да. Кажется, нужны отставки в МВД Татарстана, раз там просто кишат финансовые жулики.

Пострадавшие от телефонных жуликов Global Alliance оказались злопамятными и отфотографировали аферистов, выходящих из колл-центра в БЦ «Протон» в Харькове. https://telegra.ph/Lica-iz-Global-Alliance-Harkov-07-16

«Вы скинули чёрный список, где указана Life Is Good, а на сайте Банка России в чёрном списке её нет».
ОТВЕТ:
Вы очень наблюдательны. Действительно в чёрном списке Вкладера (https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/) Life Is Good, Best Way, Hermes Finance есть, а в чёрном списке Банка России — нет (https://vklader.com/blacklist-cbr/).
Объяснение у ЦБ такое: сомнительные схемы Романа Василенко были выявлены Банком России до 2020 года, а в списке есть только выявленные в 2020-2021 годах. Но ЦБ выражал своё отношение к этим аферам (https://vklader.com/best-way-final-countdown/) и передавал информацию о них в правоохранительные органы.

Несут-несут, но после Финико пирамиды будут пожиже и покороче

https://www.instagram.com/p/CRb95w0DBmj/

Крупный лоховод в звании вице-президента Финико Ильгиз Шакиров и одыкваты.

«Напишите про компанию WT x Kazan, они же White Capital. Судя по Инстаграму втягивают вообще молодых подростков 17-20 лет в свою пирамиду, проводят уже встречи и презентации с обещанием высоких заработков и т.д.

https://hh.ru/employer/3510066

https://m.jobinmoscow.ru/rab.php?id=743274

В инсте хэштег #wtkazan»

Написали.

Агония скама AI Marketing

На телеканале Россия24 прошла премьера фильма «Секретный миллионер» (https://youtu.be/Flwdr9YuXvQ).
Марат Кримчеев анализирует феномен опасных потребительских обществ, которые ведут сбор денег с населения.
На трёх примерах: Национальное потребительское общество (НПО), Потребительское общество национального развития (ПОНР и «Ваш финансовый помощник») и «Вогульский пайщик».
Тот самый «Вогульский пайщик», который заявляет, что у него активов на 61,5 трлн рублей. Правда, выручка равна 0 (https://vklader.com/mpovogul/).
В фильме дают комментарии два афериста: президент МПО «Вогульский пайщик» Алексей Афанасьев и руководитель НПО Илья Промптов.
Про фильм в виде текста: https://vklader.com/npo-ponr/.

«Uni Capital как контора? Может, тоже обзор был?»
ОТВЕТ: Был. https://vklader.com/uni-capital-group/.
UNI Capital Group (uni-capital .com) это негелальное управление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг).
А как говорит (https://youtu.be/Flwdr9YuXvQ?t=1360) директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «Сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».
Касается не только «финансовых лохотронов» вроде Life Is Good (Hermes Finance), но и «производственных» типа Gem4Me (https://finside.ru/14041/), Skyway, Моторы Дуюнова, Холдинг Х100 («Суши Мастер», AllUnic, Алекс Яновский, https://finside.ru/13745/) и т.д.