«Перечислил физическому лицу на карту Сбербанка разовую сумму, тот перечислил несуществующую валюту цифрон. Сейчас Финико прекратило выплаты. Могу ли я требовать с зазывалы возмещение данной суммы?»
ОТВЕТ: Подавайте судебный иск о неосновательном обогащении к лицу, получавшему деньги. Также пишите заявление в полицию по факту введения в заблуждение и завладения имуществом.
Подробнее: https://vklader.com/finiko-life-is-good

Звонят с компании S8 Capital (s8 .capital), предлагают разместить деньги, проверьте компанию, пожалуйста».
ОТВЕТ: https://vklader.com/s8-capital/

«Новая пирамида именуется как Golden Dax, Elision capital, United 307.Родом из Казани. Сейчас активно катаются по городам и открывают и зазывают новых вкладчиков».
ОТВЕТ: Не такая и новая. Упоминания есть и в сентябре 2019 года. Видимо, из-за ковида лохотрон существовал в вялотекущем режиме, а сейчас активизировался. Казань, да. Кажется, нужны отставки в МВД Татарстана, раз там просто кишат финансовые жулики.

Пострадавшие от телефонных жуликов Global Alliance оказались злопамятными и отфотографировали аферистов, выходящих из колл-центра в БЦ «Протон» в Харькове. https://telegra.ph/Lica-iz-Global-Alliance-Harkov-07-16

«Вы скинули чёрный список, где указана Life Is Good, а на сайте Банка России в чёрном списке её нет».
ОТВЕТ:
Вы очень наблюдательны. Действительно в чёрном списке Вкладера (https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/) Life Is Good, Best Way, Hermes Finance есть, а в чёрном списке Банка России — нет (https://vklader.com/blacklist-cbr/).
Объяснение у ЦБ такое: сомнительные схемы Романа Василенко были выявлены Банком России до 2020 года, а в списке есть только выявленные в 2020-2021 годах. Но ЦБ выражал своё отношение к этим аферам (https://vklader.com/best-way-final-countdown/) и передавал информацию о них в правоохранительные органы.

Несут-несут, но после Финико пирамиды будут пожиже и покороче

https://www.instagram.com/p/CRb95w0DBmj/

Крупный лоховод в звании вице-президента Финико Ильгиз Шакиров и одыкваты.

«Напишите про компанию WT x Kazan, они же White Capital. Судя по Инстаграму втягивают вообще молодых подростков 17-20 лет в свою пирамиду, проводят уже встречи и презентации с обещанием высоких заработков и т.д.

https://hh.ru/employer/3510066

https://m.jobinmoscow.ru/rab.php?id=743274

В инсте хэштег #wtkazan»

Написали.

Агония скама AI Marketing

На телеканале Россия24 прошла премьера фильма «Секретный миллионер» (https://youtu.be/Flwdr9YuXvQ).
Марат Кримчеев анализирует феномен опасных потребительских обществ, которые ведут сбор денег с населения.
На трёх примерах: Национальное потребительское общество (НПО), Потребительское общество национального развития (ПОНР и «Ваш финансовый помощник») и «Вогульский пайщик».
Тот самый «Вогульский пайщик», который заявляет, что у него активов на 61,5 трлн рублей. Правда, выручка равна 0 (https://vklader.com/mpovogul/).
В фильме дают комментарии два афериста: президент МПО «Вогульский пайщик» Алексей Афанасьев и руководитель НПО Илья Промптов.
Про фильм в виде текста: https://vklader.com/npo-ponr/.

«Uni Capital как контора? Может, тоже обзор был?»
ОТВЕТ: Был. https://vklader.com/uni-capital-group/.
UNI Capital Group (uni-capital .com) это негелальное управление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг).
А как говорит (https://youtu.be/Flwdr9YuXvQ?t=1360) директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «Сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».
Касается не только «финансовых лохотронов» вроде Life Is Good (Hermes Finance), но и «производственных» типа Gem4Me (https://finside.ru/14041/), Skyway, Моторы Дуюнова, Холдинг Х100 («Суши Мастер», AllUnic, Алекс Яновский, https://finside.ru/13745/) и т.д.

«Знакомые начали нести деньги в какую-то подозрительную структуру. Я так понимаю вы занимаетесь разоблачением и расследованиями таких вещей. Посмотрите? Кажется, такого ещё не придумывали. Сайт arteryan. ru.
ОТВЕТ:
Тут не надо сильно расследовать. Это лохотрон из чёрного списка ЦБ Artery Network. Но домен новый. https://vklader.com/artery-otzyvy/

«Хотела вернуть деньги с брокерской компания Umarkets, и по интернету наткнулась на лжеадвокатов Александр и Пётр Сташевски, которые обещали вернуть деньги, и попросили меня, открыть счёт на криптокошельке, якобы мои деньги лежат в этом счёте, и при выводе необходимо заплатить за транзакцию и на счету должны быть не меньше несколько тысяч евро, и так далее за различные виды услуг попроси ли платить, в итоге так и не вернули деньги, я им заплатили в общей сложности 12 500 евро, также второй раз попала на лжеадвокатов Анна Владимировна и Валентин Николаевич, которые представились адвокатами Нурболота Саскаец и при выводе денег через протокол сказал и необходимо платить за страховку, налог, декларацию, конвертацию и так далее и не выводят денег, заплатила тоже 3,5 млн тенге».
https://t.me/vklader/2864

«Что за новая структура Affluence или Affluence Network».
ОТВЕТ:
Дельное разоблачение этой аферы.
https://behindmlm.com/mlm-reviews/affluence-network-review-failed-golden-cash-ponzi-reboot/
Раньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи.
А скорее просто играл роль директора в интересах анонимных мошенников.
Affluence Network называют перезапуском схемы Понци Golden Cash.
Такие признаки мошенничества как выпуск криптовалюты и МЛМ-завлечение дураков (как в Финико) тоже в наличии.
Но, похоже, снова ничего не получится. У Бориса грустное лицо. Он не сгорает на работе как Кирилл Доронин в Финико.
https://t.me/vklader/2896

А вот и «Борис Смицкий» (Boris Smitski)

Вот ещё интересно про пирамиду Bruxis. Они делали вид, что из Австралии и нацелены на разные страны. Постсоветское происхождение жуликов спалил видеоролик, в котором вид из окна был явно не австралийский, а на столе стоял клей ErichKrause — бренда, придуманного с нуля для бывшего СССР. Пирамида недавно испарилась.
https://behindmlm.com/companies/bruxis-collapses-withdrawals-disabled-russian-gluesticks/