«Моя мама вписалась в лохотрон под названием «Живая очередь» - от создателей PRO100. game. На ваших ресурсах ничего не нашел именно про «Живая очередь», зато нашел кучу инфы про PRO100. game. ОТВЕТ: спасибо, добавили в чёрный список https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/

Мой знакомый попался на него.
Схема такая: человек на бирже покупает щиткоин на крупную сумму, они сразу ее выкупают, потом добавляют в черный список»

Ещё «Михаил Романов» и Blockchain Instrument:
https://vklader.com/blockchain-instrument/

Попытка добора денег с дураков от организатора пирамиды Финико Кирилла Доронина называется Омфином.
Домен зарегистрирован 12 июля на Yvanov Dmytryy Iurevych, ul. Muradiana d. 2,
Nyzhnekamsk, 423800, diiv0967@mail.ru, +79871865836.
IP 195.149.114.22 (Ukraine, Kyiv, провайдер Dergachi .net)

«Best Invest Club (bestinvest .club), интересно что можете сказать про них?»

ОТВЕТ: основатель клуба Александр Стекольников. Клуб приглашает людей с капиталом от 5 млн рублей для совместных инвестиций. Членство стоит 60 тысяч рублей в год.

Что там продвигают — не знаем, но на сайте есть информация о таком партнёре как «Благополучие» / Intelex. Это вызывает вопросы как минимум про управление активами без лицензии.

https://vklader.com/blagofinance/

Домены blagoinvesting. site, blagoinvesting .com не работают.

Поучительная история инвестиционного клуба «Капитал» в СПб (Евгений Ходулев, Леонид Сурков), который затягивал людей в откровенные аферы, организованные такими людьми как Наталья Подгорецкая, Андрей Грачев, Александр Беспалов.

https://vklader.com/ico-minus/.

«ГК ТИК, кто организаторы, в чём пирамидальность?»

ОТВЕТ: эксперт по пирамидам Белла Кесельман считает, что это «ещё одна финансовая пирамида от известных пирамидонщиков: Савият Алибекова и Кирилл Мартьянов. А также Маркова Юлия. Все известны по Кэшбери, Лояни24 и другим лоховозкам. Уже одно то, что ее рекламирует известный лоховод Хатик ставит эту компашку на «достойное место» в черных списках.

Раскручивали ТИК такие блогеры-инвесторы, как: Алекс Рантье (Алексей Оплетаев), Юлия Маркова, Андрей Тимченко (настоящая фамилия Расстригин), все та же Савият Алибекова.

https://vklader.com/ti-capital/

Американцы на примере Стивена Сигала показали, как надо поступать с безответственными звёздами, которые за деньги готовы рекламировать инвестиции в откровенную дрянь.
За это он заплатит 314 тысяч долларов в бюджет США.
https://vklader.com/seagal-trash/

В России, к сожалению, звёзды никогда не привлекаются к ответственности за рекламу сомнительных инвестиций.
Ксения Собчак прямо во время президентской кампании 2018 года рекламировала криптоаферы Uservice (https://finside.ru/1560/), скам-форк Segwit2x Bitcoin (https://vklader.com/sobchak-scam-bitcoin/), e-Chat (https://vklader.com/zashkvar-sobchak-echat/).

Никаких последствий (кроме комментариев рассерженных подписчиков) это не вызвало.

Николай Басков и Ольга Бузова рекомендовали своим поклонникам вложиться в криптовалюту от Кэшбери.

Футболисты Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Александр Кержаков участвовали в раскрутке мошенничества «инвестиционный фонд» Gafarov and Partners

https://vklader.com/gap-fin/

12 июля мы сообщали, что лохофантик Umi от организации с признаками секты «Рой Клуб» упал за месяц в 4 раза до 42 рублей.
https://vklader.com/roy-club-umi/
Обвал продолжается. Фантик стоит уже меньше 20 рублей.

​​Встреча выпускников как способ заманить в финансовую секту. Речь про РГГУ.

Сергей Гирнис добавляет про ГК ТИК (Trust Invest Capital):

«ГК ТИК (потребительский накопительный кооператив ТИК) и АвтоТИК - созданы в конце 2019 года в селе Карамахи Дагестана.

Оба кооператива включены в черный список ЦБ РФ по признакам финансовой пирамиды».

Начало об организаторах пирамиды: https://t.me/vklader/2937

Москвичей незаконно обзванивают с номера +74951091564. Представляются как «менеджер МБК». Обращаются по имени. Врут, что «вы раньше обращались в нашу компанию».
МБК (Москва, ул. Забелина, д. 1а, +74954771879) это кредитный брокер, который использует сомнительные методы продвижения своих услуг.
Обращайтесь напрямую в банки. В любом случае банк примет решение на основании вашей кредитной истории и других документов. Мнение кредитного брокера его не интересует.
Поэтому есть риск «заплатить за воздух».
https://vklader.com/mbk-broker/
ООО «МБК» зарегистрировано 13 мая 2011 года (ОГРН 1117746378485, ИНН 7710889274). Генеральный Директор Кулагин Артем Вадимович (действует с 09.04.2019), единственный учредитель Барели Моше Ромаевич. Среднесписочная численность работников: на 1 января — 41 человек. По данным ФНС, доходы в 2020 году составили 90,2 млн рублей, расходы 84,6 млн рублей.

«Вы проверяли эту компанию Magic Trading? Не нашёл в списке».
ОТВЕТ:
Это обман. Magic Trading давно в нашем чёрном списке (https://vklader.com/brokers-black-list/) с другим доменом magic .trading, но теперь жулики переехали на домен magic-trading.pro. Мошенники заменили разоблачённого «основателя» Ким Дон Джина (https://vklader.com/magic-trading/) на другое имя Raymond Chow (теперь без фото из бесплатного фотобанка), но email остался на прежнем домене.

Прошу Вас помочь привлечь к уголовной ответственности основателя компании «Финико» Доронина Кирилла Леонидовича зарегистрированному по адресу Республика Татарстан г. Казань , ул. Нурсултана Назарбаева 35.корп.1. кв 150, 420049 и учредителей Сабирова Эдварда, Сабирова Марата , Зыгмунт Зыгмунтовича. Так же Дину Габдуллину, Ильгиза Шакирова, Евгения Лоскутова, Тиффани Серикову, Андрея Галущенко, Мусина Айрата, Лилию Нуриеву, Сергея Каныгина и Влада Гриценко (список будет дополняться). Петиция: https://clck.ru/WHsGw

«Вот этого тоже в список кандидатов на уголовку по Финико добавьте в петицию. В городе Находка приморского края Роман Халин проводил презентации, активно тащил в Финико. Но щас в инсте переименовался, и все там удалил, раньше назывался в инсте roman.finiko_nhk. Сейчас https://www.instagram.com/roman_nhknax/».

Петиция не наша, можно организаторов петиции попросить добавлять новых людей.

Бандиты пытали семейную пару Муравьёвых в Нижегородской области.
В итоге Алексей Муравьёв запытан до смерти, а Ольга Муравьёва лишилась ноги.
Банковская сотрудница Муравьёва залезла в большие долги, чтобы отдать их, оформила кредитные карты на десятки человек, а деньги присвоила.
https://youtu.be/G2isszctiDQ

Глава Qiwi ⬆️ Сергей Солонин вообще сторонник оригинальных инвестиций.

Рокетбанк тут не исключение.

В несостоявшиеся токены от Telegram в 2018 году он вложил $17 млн, а позже удивил рынок, купив долю в «Лайк Центре» Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в жульнических практиках.

«Хотелось бы уточнить по кооперативу «ЗолотоЗапас» , г. Москва, м.Автозаводская, «Омега Плаза».
ОТВЕТ:
Начнём с того, что на сайте сказано, что речь идёт об ООО «ЗолотоЗапас». Это другая организационная форма, не кооператив.
ООО «ЗолотоЗапас» (ОГРН 1217700076142; ИНН 9723111573; генеральный директор и учредитель Кулаков Сергей Евгеньевич) зарегистрировано 20 февраля 2021 года. Это кричит нам о том, что перед нами однодневка, сделанная, чтобы обезжирить московских пенсионеров.
Потому что только пенсионеры могут поверить в надёжность этого ООО, которое утверждает, что его партнёры «Лукойл», «Газпромнефть», Caterpillar, Komatsu. И только пенсионеров можно прельстить «инвестициями в золотодобычу» через фирму-однодневку в дешёвом бизнес-центре «Омега Плаза» (Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, +74952555400).

«Ко мне прошлой осенью заявился сосед, который здоровался через раз. А, тут: «Как дела? Как сын?» И потом издалека про Финико. Я прямым текстом посылаю, но не тут то было, говорит, что это не для всех, я только ВАМ!!!»

«Настойчиво тащили, зазывали, обещали и обманывали. Мне подружайка, которая живет в Краснодаре, которая в жизни не звонила, в апреле позвонила «узнать как у меня дела» типа. И начала по ушам ездить, финико-финико. К тому времени по имеющейся информации в СМИ об этой шаражке, я точно для себя знала, что это пирамида. Минут 40 на повышенных тонах я ей доказывала, что это пирамида, она мне как зомби, восхваляла лысого мошенника и его «трейдеров».

«Давно пора возвращать крепостное право. Большинство просто не адаптирован к жизни без царя, попа и барина».

Из комментариев к рассказам жертв Финико:
https://www.business-gazeta.ru/article/516629