После скама снимать многочисленные репортажи можно, но никому это уже не поможет.
Ценны разоблачения именно тогда, когда могут кого-то спасти.
Вот, например, Москва24 разоблачила Финико ещё в июле 2020 года (https://youtu.be/DxvBnZdFwxs?t=717), а мы предупредили об опасности вложений в Финико в январе 2020 года: https://vklader.com/finiko-kirill-doronin/.

Как перестать орать, читая это перечисление регалий. Вот неполный список проектов, под которые Андрей Ховратов собирает деньги простаков: Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu.

«Эти люди рекламируют по «Эхо Москвы» свои услуги по борьбе с финансовыми мошенниками разного рода. Подозреваю, что сами такие. Реклама построена как классическое бездушное интервью с вопросами о мошенниках и ответами о том, чего нельзя делать и т.д. Телефон: 88003018531».

​​По нашим данным, в Казани задержан основатель Finiko Кирилл Доронин.

Уголовное дело по ч.2 ст.172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц возбудили 3 декабря прошлого года.

По версии следствия, с июня 2018 года по декабря 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов. Но следствие уверено, что никакой инвестиционной деятельности Finiko не вела. На данный момент, предварительный ущерб по делу исчисляется 70 млн рублей. В работе МВД находятся более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.

https://youtu.be/beDJGCHEwbU
Аферистка из Global Alliance (globalallianceltd .com, ранее glballiance .com, glballiance .org, glballiance .io) пытается обмануть россиянина на деньги.

Ранее по теме:

Читатель сообщал, что финансовые жулики, действующие под названиями Global Alliance, Axe Capital, Omega Capitals и других, сидят в украинских колл-центрах по адресам: Киев, улица Рыбальская, 22 ДП (Бест Лайт Медисон); Харьков, улица защитников Украины, 7/8.
Называл он и двух руководителей группы: Сергей Корицкий и Екатерина Артюхова (на фото). Группа постоянно меняет не только названия лжеброкеров, но и «фирм», которые набирают «менеджеров»: Softline Group, Triada Provide, International Technology Partners, Sollers Group.
https://vklader.com/softline-group/

Аферисты, которые разводили людей как Global Alliance (glballiance. com) и Axe Capital (axecapital. systems), теперь орудуют с помощью лжефирмы Swiseinvest (swiseinvest .com).
https://vklader.com/swiseinvest-otzyvy/

Пострадавшие от телефонных жуликов Global Alliance оказались злопамятными и отфотографировали аферистов, выходящих из колл-центра в БЦ «Протон» в Харькове.
https://t.me/vklader/2901

Начинающие мошенницы звонят из двух махровых лохотронов Nigma и TON10, пытаясь заманить человека в лжеброкеров Global Alliance и Fina Capital:
https://youtu.be/n_R0RdgIFX4

По теме в телеграм-канале:
https://t.me/vklader/2318
https://t.me/vklader/2339
https://t.me/vklader/2801
https://t.me/vklader/1863

Поступают вопросы об инвестиционном проекте RAF (Евгений Иванов, группа «Стратегия роста»). Стоит ли связываться? RAF тоже шляпа?
ОТВЕТ: https://vklader.com/raf-otzyvy/

Сетевая афера Успех вместе, Success Together тоже собирается "сохранять и приумножать ваши деньги". Конечно, без лицензии и с тройкой по русскому языку.

Обманутых в Финико завлекают в другие лохотроны.
Благо критического мышления у таких людей ноль.
Так, сообщают, что некий Вадим Машуров, представляющийся сооснователем и лидером компании Sincere Systems, собирает залы бывших финикийцев.
Признаки мошенничества в Sincere Systems:
https://vklader.com/sincere-systems/

Список пирамид и лохотронов проекта Вкладер пополнили Uni Capital Group, Affluence Network, INB Network, МПК «Аварест», Bitcoin World Capital, Компаниец Капитал, Живая очередь, Омфином, ПНК ТИК, ПНК АвтоТИК, Torres Coin, Kent Club, ЗолотоЗапас, Hoffman Graham, Assetg Finance, Investment Club, Avax Finance, Mercury, X-Profit, Magic Lime LTD, Lime Сompany, Kyros, Потребительское общество «Независимость, GoMarathon, NiceCash Network, Marris Global, Optima Global Investment, Amarion, Atomic Invest, Senexa Ltd, Coral Club, WTS (World Team Success, Юрий Хван), Strix, Mobius Profit, Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», Андрей Ховратов, New Economic Evolution of the World (NEEW), GridX, Golden Farm, Algorithm Trade, Prostobank, Avax Finance, Mercury, Etherconnect, RAF (Евгений Иванов, ГК «Стратегия роста»), Wordlex, Sky World Community (SWC, Анатолий Юницкий), Mineplex, Solar Group, Успех вместе (Success Together), Goldendax, ПОНР (Потребительское общество национального развития, Ваш финансовый помощник).
https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/

«Спасибо за вашу работу! Вы многое делаете хорошего! Но у меня вызывает недоумение, когда вы в список пирамид включаете абсолютно нормальные, классические компании сетевого маркетинга. Тем самым вы подрываете доверие к себе! Если человек видит классическую сетевую компанию, такую как Тяньши, или Гринвей в одном списке с Финико и им подобным, у него возникают сомнения в вашей компетентности, или непредвзятости! Компании сетевого маркетинга порой вызывают недовольство у некоторых людей, но от этого они не становятся финансовыми пирамидами. Я не являюсь участником этих сетевых компаний и никак финансово не заинтересован в их обелении, но истина важна сама по себе. Если вы проверите свой список и уберёте из него классические сетевые компании, то это лучшим образом скажется на вашем имидже и будет вызывать ещё больше доверия к вашей достойной деятельности».

ОТВЕТ:
Классических товарных МЛМ-компаний, таких как Amway, Oriflame, Фаберлик, Avon, Mary Kay в списке нет.
Такие конторы как Тяньши и Qnet включены в список, так как используют чёрные механики завлечения адептов и навешивания на них кредитов.
https://vklader.com/tyanshi/
https://vklader.com/tiens-nl-international/
https://vklader.com/qnet-mlm/

Greenway помещён в список по причине данного разоблачения Бориса Цацулина
https://vklader.com/greenway-otzyvy/
Фирму подозревают в продаже сомнительного товара и гринвошинге.

Но вы правы, нужно более чётко сформулировать критерии включения в чёрный список для товарных лохотронов. Элементы лохотрона есть в абсолютно каждом сетевом бизнесе, и хорошо бы определить «допустимое количество».

Если наши читатели помогут это сделать, будем очень благодарны. Высказать своё мнение можно в комментариях здесь:

https://www.facebook.com/vklader
https://vk.com/vklader
https://www.instagram.com/vklader/
Или анонимно в комментариях к списку лохотронов
https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/
или в контактной форме на сайте:
https://vklader.com/contacts/
или в личку телеграма

Потерял в Финико? Затащу-ка кого-нибудь в другую пирамиду.

Речь про лохотрон MMK Investments.
https://vklader.com/mmkinvestment/

Есть ли обществу польза от криптовалюты или один сплошной вред?
Публикую дискуссию из лички инстаграма @oleganisimov1.
https://finside.ru/14061/