«Не могли бы вы разобрать еще одну пирамиду из Татарстана — To the money? На платформе продается собственная монета WAYF Coin и БАДы, а ее владелец непосредственно контактировал с Дорониным».
ОТВЕТ:
Если вы имеете в виду Владислава Утушкина (To The Moon, Th The Mars), который выступал онлайн вместе с Кириллом Дорониным, то нет свидетельств причастности этого человека именно к пирамиде To the money, обещающей до 240% годовых.
Эта пирамида приводит реквизиты юрлица в Грузии: TMY llc, Тбилиси, Didube District, Uznadze str., N111, aprt. 11, building 2. Учредителями этого юрлица выступают Анатолий Аржанцев и Радик Каримов.

«Я просто ужасаюсь. Сегодня пришло мне по WhatsApp от +573134860198, инвестировать не менее 15000 рублей, в долларах желательно, от лохотрона, якобы от «ВТБ инвестиции» (sberegatelniy-invest. org). По почерку, похоже, те, что украли у меня 15 тысяч рублей в апреле, а сайт назывался leoinvesting. com. Мучили звонками, женщина, потом мужчины. Время прошло и якобы звонил мне их главный, что они закрылись и назвались «Красная столица», хохотал, но деньги не вернули и полиция не помогла».

«Что знаете о бирже Gokumarket, монета GMC?»

ОТВЕТ: это финансовая пирамида с легендой криптовалютной биржи, обещает 25% в месяц (250% за 10 месяцев) на «продукте» AiBot+DEFI. Якобы такую доходность даёт биржевой трейдинг (привет, Финико и Антарес).
Продвигают это дерьмо те же люди, что затаскивают людей в пирамиды Torexo (https://t.me/vklader/3072), Kriptofuture (https://t.me/vklader/3095). Phoenix Invest (https://t.me/vklader/2873), RAF (https://t.me/vklader/2991).
Находится в чёрном списке: https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/.

stars-matrix .ru — матричная финансовая пирамида под прикрытием образовательных услуг. Юрлицо пустышка (Stars DTM LP, ЛП ДТМ СТАРЗ, № ЛП21751, Юнит 111435, Секонд Флоор, 6 Маркет Плейс, Лондон, Фитзровиа, В1В 8АФ, Великобритания вывесило на сайте сертификат о том, что образовательные услуги соответствуют канонам «Халяль».
Что такое матричная пирамида: https://vklader.com/matrichnaya-piramida/

ВК-сообщество https://vk.com/scamincruises расшаривает посты адептов аферы InCruises и задаёт им неудобные вопросы.
Например, вот: https://vk.com/scamincruises?w=wall-199590397_8270
Здесь подробно объясняется (для суда), почему InCruises — лохотрон и пирамида
https://vklader.com/incruises-sud/

Пирамида Crowdwiz (Алекс Малиновский, Сергей Лазарев) включена в чёрный список ЦБ (https://vklader.com/crowdwiz-cbr/), но продолжает собирать деньги с умственно неполноценных.
В том числе делая такие одиозные вещи как машина за треть стоимости и так далее.
https://youtu.be/QeTo9cSztP4?t=245
К раскрутке аферы Crowdwiz приложили руку Алёна Водонаева, Ольга Орлова (ведущая «Дом-2»), Анна Плетнёва (группа «Винтаж»), Мария Вебер (группа «Тутси»), Анна Хохлова («Дискотека Авария»), певица Слава, визажист Сердар Комбаров, Элина Чага, Георгий Ивашченко, Арктик и Астик, Маргатита Позоян, жена Тимати Алёна Шишкова, Сега Кутовой.
https://vklader.com/crowdwiz-otzyvy/

Сообщают, что некто «Саймон Лазарев уже несколько раз кидал вкладчиков на стейкинге монеты WDX, теперь завлекает на возможность купить авто за 50℅.».

Представляется как «основатель WORDLEX, автор цифрового контента, создатель токена WDX. Помог более 600 автолюбителям приобрести автомобиль за 50% от стоимости».

Инстаграм афериста: https://www.instagram.com/simon_lazzarev/

Пострадавшие в Перми пытаются привлечь к уголовной ответственности Александра Какаркина (на фото), который собирал деньги под так называемую структуру Biznes Group.

Схема была хитрая, без юрлица. Договор заключался от имени товарищества, действовавшего на основании Договора о совместной деятельности от 16.07.2019 года между ИП Какаркин А.В. ОРГНИП №318595800002602 и ИП Субочев А.В. ОГРНИП №316595800126743.

Но суть как раз простая: деньги взяли и не отдали. Мы предупреждали об этих жуликах в феврале 2020 года https://vklader.com/biznes-group/

Говорят, организаторам пирамиды Финико (Эдвард Сабиров, Марат Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтовичь) удалось улизнуть за границу. Если это так, то это большой позор для правоохранительной системы.
Из Татарстана жуликам почему-то вовремя удаётся уезжать, как это было с Эриком Гафаровым и Владимиром Сухоплюевым, обманувшими людей на «фонде», который якобы зарабатывал на спортивных ставках. Выглядит так, что жуликам помогают оборотни в погонах.

Телеграм канал для помощи пострадавшим от действий Finiko от Андрея Алистарова:
https://t.me/Finiko_post

Чат пострадавших:
https://t.me/finiko_post_chat