«В группе бывших финико, начали зазывать в Bitworld Capital. Есть ли у вас какая-нибудь информация?»
ОТВЕТ:
Bitсoin World Capital (bitworld-capital .com) — финансовая пирамида с легендой, что существует трейдеры, которые якобы умеют зарабатывать до 22% в неделю.
Конечно, тут есть MLM-схема распространения, которая в темах инвестиций и «инвестиций» ничем хорошим не заканчивается.
Кстати, если у кого-то есть обратные примеры, сообщите.
Но вообще странно, что в Финико у кого-то остались сбережения, а не только кредиты. Там тоже якобы были трейдеры, гарантированно зарабатывающие.

«Что скажете о брокере openfx. by?»
ОТВЕТ:
Теоретически.
Это легальный форекс-дилер, имеющий лицензию в республике Беларусь (https://vklader.com/belarus-forex/) на юрлицо ООО «Открытые Инвестиции» (Минск, проспект Дзержинского, д.104, офис 803Б, помещение 137, +375173365545).
Практически.
Не рекомендуем вообще связываться со спекулятивной торговлей на форексе, так как это ни к чему хорошему в подавляющем большинстве случаев не ведёт. Подробнее: https://vklader.com/kakogo-forex/
Методологически.
Форекс-конторы не являются брокерами. В Белоруссии они называются «форекс-компаниями», в России «форекс-дилерами».

«Очень много легенд ходит вокруг этого проекта Best Real Global, и многие люди на протяжении долго времени вкладывают туда деньги.
Компания имеет два сайта (startrek .bestrealglobal .com, bestrealglobal .com). Легенда компании такова, что они вкладывают в титановые слитки, которые личный курьер им доставляет. После этого они эти слитки отправляют Илону Маску, а он из них делает Space X.
Люди повкладывали не меньше, чем в Финико. Квартиры, машины, и баснословные суммы денег».

ОТВЕТ:
https://vklader.com/best-real-global/

«Обратите внимание на телеграм-канал «Ритм валютчика» и непосредственно его создателя. Он кинул уже не одну сотню людей. И боюсь, ещё многие могут пострадать».
Подробности развода от нашего читателя:
https://vklader.com/asianbase/

«Не государство загоняет людей в бедность и кредиты, а финансовая безграмотность, — пишет Вадим Синявин и тут же предлагает «инвестировать» в ГК «ТИК» под 72-98% годовых.

Кооперативы из группы ТИК (Trust Invest Capital, ПНК ТИК и АвтоТИК включены в черный список ЦБ РФ по признакам финансовой пирамиды».
https://t.me/vklader/2937

Крахи пирамид, банкротства дураков, убытки банков. На самом деле, плохи системы оценки заёмщиков у банков, раз дают деньги лудоманам.

Жулики из криптовалютной пирамиды «Радуга» (R-coin), пытаясь собрать побольше денег, крутят такое видео в социальных сетях.
Это та самая пирамида, в продвижении которой были задействованы Алишер Моргенштерн из Альфа-банка и Нурлан Сабуров из Stand Up.
Сайт заблокирован Генпрокуратурой.
https://t.me/vklader/3123

На фото Никита Владимирович Калинин. Его поймали и посадили в СИЗО.
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/e8c890b1-fc00-11eb-a52f-2b66a5f35bd6
Персонаж организовал ООО «Ньюманн» (ОГРН 1217700220924, ИНН 9701177179). Лавка поначалу собирала деньги под 50% годовых под «маркетплейс финансово-инвестиционных услуг». В июне не выдержал и стал брать под 5% в день. Без сложного процента это 1825% годовых. Потом платить проценты перестал.
В телеграм-канале Newmann помечен как скам, а под последним постом 78 комментариев обманутых.
https://t.me/newmann_marketplace
В июне «Аргументы и факты» публиковали интервью с жуликом:
https://aif.ru/money/business/kuda_idti_s_ideey_newmann_predlagaet_podderzhku_biznes-proektov

«А вы упоминали уже про компанию Umarkets (umarkets .biz)? Компания якобы помогает обучиться торговле на бирже форекс. Закинула 500 долларов, они обещали звонить несколько раз в день, рассказывать, когда и что купить, когда и что продать. В итоге не дали вывести депозит, в конце концов попросили поставить все деньги на какую-то акцию, всё слили и больше ничего».

ОТВЕТ: 37 раз упоминали в телеграм-канале этот лохотронный колл-центр, действующий из Украины. Данное упоминание — 38-е. Деньги в таких бойлерных ходят в одну сторону.

https://vklader.com/boiler-room/

Bixterchange — фальшивый обменник криптовалют по адресу bixterchange .ru. Домену 8 дней, но уже есть пострадавшие. На том же IP 50.87.148.143 есть ещё несколько доменов на криптотему: icochange .ru, coinswapico .ru, icocoinswap .ru.
Первые два переадресованы на главную страницу Google, а вот на третьем расположен фальшивый обменник IcoCoin Swap.

​​Жулик, который представляется как Артём Палецких и обещает высокий доход от инвестирования, шлёт клиентам вот такую «лицензию».

В этой бумаге прекрасно всё.

1⃣ органа European Financial Markets Commission не существует.
2⃣ лицензии выдаются на компании, а не на физических лиц.
3⃣ аббревиатура комиссии дана тремя способами: EFMC, EuFMC, EFCM.
4⃣ слова «лицензия» и «комиссия» написаны по-английски двумя способами.
5⃣ на бланке «лицензии» нарисованы некие призы (awards), чего не бывает в природе, а год с наградами указан 2020-й, тогда как выдан документ в 2019-м.
6⃣ сложно найти слово, написанное без грамматических ошибок: «brokarege servises in the shere of exchcange trade».

Подробно о том, как обманывает жулик: https://vklader.com/asianbase/

Мошенники Lv crypto заманивают дураков, утверждая, что «делают за неделю торговли 400-1000%. Провала и рисков нету совсем, так как наша команда собрана исключительно из топовых протрейдеров и аналитиков!»

Раньше эта схема обмана была связана со спортивными ставками. Якобы организатор знает, какие матчи договорные и ставит на нужный результат.
Теперь в топе тема криптовалют.
Ещё примеры:
https://t.me/vklader/2393
https://t.me/vklader/2460
https://t.me/vklader/1263

Luna Newton Binary (канал Newton_Luna508, переписка с жуликом Lunaneton3650). В 10 раз увеличивают сумму вложения со стопроцентной гарантией.
Разводят на английском языке, но почерк наших мошенников.

Чешский альтернативный фонд Global Secure Invest набирает в Москве менеджеров с навыком активных продаж. Мы выяснили, что его статус в Чехии не позволяет предлагать услугу управления активами общественности.
https://vklader.com/global-secure-invest/

Более 30 пострадавших подали заявление в полицию на серийного зазывалу в финансовые пирамиды Рустама Мухаметгалеева. В его послужном списке масса жертв Finiko, Antares Trade, QubitTech и других пирамид.
https://vklader.com/rustam-muhametgaleev/

А мужчина слева — 61-летний Рустем Билялов. Известен тем, что втягивал людей в крупную финансовую пирамиду OneCoin, по которой в Италии будут судить 14 зазывал.
Теперь он зазывает в пирамиду OmegaPro, которая внесена в чёрные списки регуляторов Франции (AMF) и Испании (CMNV).
https://vklader.com/rustem-bilyalov/