В суд поступил первый иск к ООО «Премьер Тендер», мутной конторе, которая в Москва-Сити принимает деньги под «вложения в государственные тендеры».

Данный иск судья вернул, указав, что он должен рассматриваться не в Головинском суде, а в Пресненском. @vklader

Мошенники с приложением Gazprom Active залезли прямиком в Google Play.

Это приложение просто для сбора телефонов, обманывают жулики индивидуально по такой схеме. @vklader

​​«Eva Capitals (evacapitals .com) злостные мошенники, причём наглые, шифрующие. Вложенные деньги никогда обратно не получите. Я из вложенных 50.000 евро обратно ни цента не получила. Кроме того они постоянно звонят и угрожают клиенту. Очень массированное изощрённое давление для последующего выбивания денег». @vklader

«Loyalty Сorporation. Этой компании в вашем чёрном списке нет. Но схема их действий точно такая же: сначала провели платеж, чтобы отследить брокера, «гарантом» якобы являлся blockchain, затем надо заплатить за конвертацию криптовалюты в фиатные деньги, которые теперь находятся в Австралийком банке. Потом надо заплатить налог. Следующее письмо приходит якобы с валютного контроля, где надо оплатить федеральную печать. Что дальше не знаю, потому уже сил нет платить. Вот так 11000 долларов брокеру и 4500 долларов за всякую муть». В чёрный список добавили. @vklader

ЦБ включил ещё 117 организаций в чёрный список. Среди них опасные финансовые пирамиды Orion Finance, KOK Play, IT Smart Money, Alcor.

Весь список пополнений: https://vklader.com/blacklist-cbr-140921/ @vklader

Обзвоны людей фальшивыми следователями продолжаются. Мы объясняли, зачем это делают мошенники, здесь: https://t.me/vklader/3301. @vklader

Тинькофф Банк дарит 1000 рублей тем, кто оформит дебетовую карту Tinkoff Black и потратит по ней всего 5000 рублей.

Кроме того, на остаток по карте банк начисляет 4% годовых (а с подпиской Tinkoff 6%), даёт повышенный кэшбэк по трём категориям на выбор (а также 1% на всё остальное).

Пока адепты тупой пирамиды Artery надеются, что ЦБ исключит контору из чёрного списка, Банк России напротив всё добавляет туда домены этих аферистов.

Сейчас их в списке уже 17 штук. @vklader

Потребительские кооперативы «МАО», «Инвестфинанс», «Подкова», «Сбережение» включены в чёрный список ЦБ. @vklader

Какие-то жулики зарегистрировали в России пустышку ООО «Транснефто» (а, возможно, и просто взяли реквизиты чужой фирмы) и бомбят иностранцев спамом с предложением купить топливо у «Транснефти». @vklader

Читатель в 18 скриншотах рассказал о ещё одном типе мошенничества через Авито. Контакт оказался растянут на 4 дня. @vklader

https://vklader.com/blacklist-16-09-2021/ @vklader

Подогнали список зазывал в финансовую пирамиду Torexo.

Ринат Галимов, Дария Березина, Антон Наумов, Глеб Бабыкин, Никита Лежанкин, Андрей Дильман, Павел Майкан, Эдуард Затулывитер (Уже не доктор – LifE), Айрат Нигматуллин, Владимир Сапронов (дневник Владимировича), Андрей Мохов, Евгений Исупов, Роман Суднев, Анастасия Татаркина (Anastasia Deaf), Дамир Хасибулин, Oleg Alabis, Виталий Малышев (Vitaly Travel - Заработок На Крипте), Наталина Благова (Asteri Club, investpara), Максим Мернес (Cryptoboss), Николай Фень, Дмитрий Жигунов, Глеб Иванов (Investorlife - заработок в интернете), Вадим Дубровский, Рамазан Набиев, Андрей Гит, Сергей Колодин, Paradise Alanya, Gris Channel, Big Invest, Руслан Ермоленко, Павел Ядрихинский, Дмитрий Медведев (Medvedev Profit), Дмитрий Фунт (Сто Фунтово), Денис Забозлаев, Сергей Золик, Александр Марков, Павел Колесников (Пако Инвест), Тимур Махмутов, Александр Зданович, Эльвира Garmoniya, Елена Градобоева, Владимир Колесниченко, Денис Новиков, Евгений Порфирьев, Виктор Белоглазов, Евгений Invest Инвест Бро, Сергей Луканович (Манимагия), Crypto Prospect, Майкл Бекмамбетов, Азат Гирфа, Олег Иванов (Kripto LOL), Илья Райхбаум, Паша Канатный, Александр Ридель, Виктор Смольников, Дмитрий Вильчинский, Василий Титов, Евгений Ларионов.

Уже сажать начали зазывал, а им всё равно. @vklader

ООО «Тим Сэт» (Team Set, Москва, бизнес-центр «Золото», улица Золотая, дом 11, метро «Электрозаводская») активно ищет телефонных спаммеров, которые продвигают сомнительные «инвестиционные услуги», оказываемые без лицензии.

Например, это трейдинг в NPBFX из чёрного списка Генеральной прокуратуры

Наш читатель побеседовал с ведущим HR-менеджером Полиной и выяснил детали. @vklader

А вот ещё вариант развода человека на Авито в шести скриншотах. @vklader

С номера +79295898925 и других звонит якобы «робот-помощник Сбербанка России». Обращается по имени. Якобы поступила заявка на смену финансового номера. @vklader

Белорусский лохотрон SkyWay (SkyWorldCommunity, SkyWay Capital), который долго доил «инвесторов в струнный транспорт» в бывшем СССР, перекинулся на вьетнамцев. Семинар для «лидеров Вьетнама» проводит Владимир Маслов.

Разводить дальше русскоязычных сложновато: ведь им обещали провести аж в 2017 году IPO.

Британский регулятор FCA включил SkyWay в чёрный список, заодно туда попали такие связанные с ним названия как NEEW (New Economic Evolution of the World, myneew.life), Evorich, RSW (rsw-systems.com), Cryptounit Program (cryptounitpro.com, my-cryptounit.com). @vklader

«Высшая школа управления финансами (ВШУФ) предложила обучение мне, «чайнику». Чего от этого можно ждать и в чём их «фишка»?
ОТВЕТ: это жулики. https://vklader.com/vshuf-bristolcorp/ @vklader

«Помогите не попасться мошенникам!!!! Скажите возможно ли возвратить деньги через международную комиссию SEK по ценным бумагам, которая находиться в Америке? Мне позвонила представитель этой комиссии объяснила все очень грамотно, ее тел.+19293903273 назвалась Викторией Топаловой. Предложила для возврата денег два варианта завести для этого мне надежный кошелёк, либо счёт в банке посредника. Вариант с кошельком очень надёжный, и я не могу понять, в чем может быть подвох, если это развод? Нет ли уже подобных случаев?»

ОТВЕТ:
Это типовой обман. Они будут просить сделать платёж, чтобы активировать кошелёк и под другими соусами выманивать деньги. SEC в принципе не занимается такими вещами. @vklader

«После введения комиссии мошенническая схема с Авито теперь применяется и в Блаблакаре.

Создатель фальшивого профиля переводит диалог на вотсап, где присылает ссылку на оплату, по которой вместо 600 рублей за поездку можно лишиться 6 тысяч, возможно и 60.

Например, на популярном маршруте может быть 10 поездок. Из них первые 5 это фальшивки. Однажды я репортнул в поддержку 5 таких фальшивых профилей утром, но несмотря на это, их опубликованные поездки были доступны в течение всего дня.

Складывается впечатление, что создатели сервиса не сильно озабочены этой проблемой».
https://t.me/vklader/3518 @vklader