ООО «Тим Сэт» (Team Set, Москва, бизнес-центр «Золото», улица Золотая, дом 11, метро «Электрозаводская») активно ищет телефонных спаммеров, которые продвигают сомнительные «инвестиционные услуги», оказываемые без лицензии.

Например, это трейдинг в NPBFX из чёрного списка Генеральной прокуратуры

Наш читатель побеседовал с ведущим HR-менеджером Полиной и выяснил детали. @vklader

А вот ещё вариант развода человека на Авито в шести скриншотах. @vklader

С номера +79295898925 и других звонит якобы «робот-помощник Сбербанка России». Обращается по имени. Якобы поступила заявка на смену финансового номера. @vklader

Белорусский лохотрон SkyWay (SkyWorldCommunity, SkyWay Capital), который долго доил «инвесторов в струнный транспорт» в бывшем СССР, перекинулся на вьетнамцев. Семинар для «лидеров Вьетнама» проводит Владимир Маслов.

Разводить дальше русскоязычных сложновато: ведь им обещали провести аж в 2017 году IPO.

Британский регулятор FCA включил SkyWay в чёрный список, заодно туда попали такие связанные с ним названия как NEEW (New Economic Evolution of the World, myneew.life), Evorich, RSW (rsw-systems.com), Cryptounit Program (cryptounitpro.com, my-cryptounit.com). @vklader

«Высшая школа управления финансами (ВШУФ) предложила обучение мне, «чайнику». Чего от этого можно ждать и в чём их «фишка»?
ОТВЕТ: это жулики. https://vklader.com/vshuf-bristolcorp/ @vklader

«Помогите не попасться мошенникам!!!! Скажите возможно ли возвратить деньги через международную комиссию SEK по ценным бумагам, которая находиться в Америке? Мне позвонила представитель этой комиссии объяснила все очень грамотно, ее тел.+19293903273 назвалась Викторией Топаловой. Предложила для возврата денег два варианта завести для этого мне надежный кошелёк, либо счёт в банке посредника. Вариант с кошельком очень надёжный, и я не могу понять, в чем может быть подвох, если это развод? Нет ли уже подобных случаев?»

ОТВЕТ:
Это типовой обман. Они будут просить сделать платёж, чтобы активировать кошелёк и под другими соусами выманивать деньги. SEC в принципе не занимается такими вещами. @vklader

«После введения комиссии мошенническая схема с Авито теперь применяется и в Блаблакаре.

Создатель фальшивого профиля переводит диалог на вотсап, где присылает ссылку на оплату, по которой вместо 600 рублей за поездку можно лишиться 6 тысяч, возможно и 60.

Например, на популярном маршруте может быть 10 поездок. Из них первые 5 это фальшивки. Однажды я репортнул в поддержку 5 таких фальшивых профилей утром, но несмотря на это, их опубликованные поездки были доступны в течение всего дня.

Складывается впечатление, что создатели сервиса не сильно озабочены этой проблемой».
https://t.me/vklader/3518 @vklader

Критика чистого разума по поводу этого текста. @vklader

«Меня одна девушка в инсте завлекает в Switips. Скинула двухчасовое видео. Я конечно сразу пошёл в телегу, в вашу группу, ввел в поиске Switips. Написано, что организация находится в чёрном списке пирамид и лохотронов и т.д. Но вопрос. Список от вашего мнения? На сайте ЦБ в чёрном списке я тупо не нашёл эту компанию, и не могу ей доказать, что она попала в лохотрон. Вашим постам она конечно же не верит. Настолько промыли её».

ОТВЕТ: ЦБ не включил в чёрный список лохотроны, выявленные до 2020 года, в том числе Switips и Life Is Good. Зато Switips включён в чёрный список Генпрокуратуры, и этого более чем достаточно, чтобы убедить любую, даже самую тупую девушку. @vklader

Читатель пишет:

«Интересует ваше мнение по поводу «брокера» Meteor Trade (meteortrade. pro). Посмотрел, что домен зарегистрирован недавно, почти уверен, что мошенники».

ОТВЕТ: в 4-секундном видео. @vklader

«В телеграме орудуют мошенники или мошенница cripto_invest_grup3 вот в этой группе. Ник sonya_cripto. На просторах интернета отзывы о ней, что берёт в доверительное управление деньги, якобы торгует на бирже и выигранные деньги отправляет обратно инвестору. Только при отправке начинается: не могу отправить, нужно ещё оплатить комиссию /налог/ прочее, высылайте ещё денег. Обувает в основном женщин в декрете, которые берут займы на такие «инвестиции». Естественно,ни копейки назад они не получают. Странно, что о ней нет информации в группах, где обсуждаются мошенники.» @vklader

А вот это интересная рыба попала в чёрный список Генеральной прокуратуры: круизный лохотрон InCruises.

Ну, и десятки сайтов другой шелупони тоже заблокированы в России. Все по первой ссылке @vklader

Зазывалы в финансовую пирамиду Orion
https://vklader.com/zazyvaly-orion/

Зазывалы в финансовую пирамиду Torexo
https://vklader.com/zazyvaly-torexo/

Зазывалы в финансовую пирамиду Kriptofuture
https://vklader.com/zazyvaly-kriptofuture/

Добавляйте в комментариях лоховодов этих и других пирамид. @vklader

ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина», известного платёжной системой CyberPlat.

В ответ на сайте platina . ru появился компромат на ЦБ в целом и Илью Ясинского, директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, в частности. @vklader

Адепты финансовой пирамиды AI Markеting в своих чатах сообщили об открытии в Москве офиса этого лохотрона с юридическим лицом ООО «Заря» (директор Орлов Никита Константинович, ИНН 9724038527).

Это происходит, несмотря на то, что участники пирамиды испытывают сложности с выводом денег, включение AI Marketing в чёрные списки ЦБ и Генеральной прокуратуры.

Легендой финансовой пирамиды AI Marketing является заработок на рекламе в интернете. Любой специалист по интернет-маркетингу посмеётся и подтвердит, что извлечение дохода по схеме, описываемой AI Marketing, просто невозможно. @vklader

То самое дип-фейк видео с Олегом Тиньковым заманивает в лохотрон Eurostandarte (eurostandarte .com). Это якобы польская инвестиционная компания, на самом деле, муляж и мираж. @vklader

Пришёл сигнал, что крымская зазывала в пирамиды Алёна Бардовская открыла офис в Москва-Сити. Называется «Инсайд-групп», сейчас заманивает в финансовую пирамиду Torexo. Её партнёр Виктор Петровский. Алиса и Базилио. @vklader

Разводилы из ООО «Арсенал» больше не обманывают пенсионеров в бизнес-центре Zoloto (Москва, улица Золотая, дом 11).

Развод был прост. Обещали помочь вытащить деньги из «Планеты 24», «Сириуса», «Восхождения» и других, но для этого нужно вложить деньги к ним. Деньги принимали по договорам, в которых врали, что ответственность застрахована в «Сбербанк-страховании».

Пострадавших с заявлениями ожидают в ОЭБиПК УВД по ВАО, улица Вернисажная, дом 1.

Туда же имеет смысл обращаться жертвам других лохотронов из того же бизнес-центра: ООО «Профи» и ООО «Тим Сэт». @vklader

Иван Никитин рассказывает, как сегодня посетил собеседование в лохотроне ООО «Консультант» в Москва-Сити:

«Я как только вышел решил отзывы почитать, так как было всё красиво, но подозрительно голый офис и много людей за пустыми столами. Звонили вообще из другой маркетинговой компании. Я вообще думал, что иду в другую компанию. Сказали, что им понравилось моё резюме, но выяснилось, что никто его вообще не читал. Обычно по каждому пункту кучу вопросов и проверок, а тут ты сразу идеальный кандидат на горящую вакансию. Лох не мамонт». @vklader

«Вложил в opinvesting .com, сейчас данный сайт не работает, а работает opinvesting.net! В личный кабинет зайти могу, но вывести нет! Все запросы на вывод находятся в обработке. Всего в сумме перевёл 1200 000 рублей, из которых 485 000 рублей через Связной на карту Тинькофф физлица по номеру карты! А остальные деньги переводом через Тинькофф (личный кабинет) на карту физлиц. Платёжная система мастеркард. Все переводы были сделаны в августе 2021 года. Данных мошенникам, кроме емайл адреса не давал. Как действовать для возврата средств?»

ОТВЕТ: https://vklader.com/op-investing/ @vklader