Генпрокуратура не спит и в выходные, заблокировав 18-19 сентября четыре десятка финансовых доменов. @vklader

Пирамида Torexo, которую сетевики-лоховоды продвигали как «серьёзный хайп надолго», перестала платить.
Не ожидали жулики, что Torexo не проживёт и 4 месяцев (старт был 14 июня).
Тот случай, когда не жалко никого. В отличие от Финико, все знали, что это пирамида, но думали, что длительная.
Список лоховодов:
https://vklader.com/zazyvaly-torexo/ @vklader

«Включите, пожалуйста, в список мошенников ООО «Юридический консалтинг», директор якобы Тихомиров Алексей Владимирович. Деньги вымогают на карту Сбербанка 5484380013676218». @vklader

Сообщают, что зазывалы в пирамиду Torexo спешно чистят свои аккаунты, чтобы их не привлекли к ответственности.

Так сделал, например, ютуб-разводила Виктор Волк (настоящая фамилия Виктор Евтухов). Но сохранилось видео, как он даёт инструкцию, как вступить в пирамиду по своему промокоду. @vklader

«Нужна ваша помощь в проверке брокера Global Finance Consulting. Вышли на меня, предложили, скорее навязали ознакомиться с их платформой. Хотя я уже сто раз видел подобные, но выслушал представителя. Далее категорически сказал, что ничего вносить не буду на их счёт, на что меня соединили с другим человеком, который уже работает по торговле и он предложил свои деньги (компании) на которые я с их помощью буду торговать, а всю прибыль, типа через месяц такой торговли смогу вывести себе на карту.
Он будет иметь лишь 2,5% от этой прибыли. Если меня что-то не устроит, то они выводят свои 500 долларов и мы расстаемся. Что-то здесь не так мне кажется? За этим предложением думаю потом через месяц последует условие пополнения депозита или еще что-то. Как считаете, можно пробовать, нет пока никакой опасности с ними общаться? Сказали пройти перед этим верификацию личности, т.е. данные паспорта загрузить, СНИЛС и прописку.
Да, кстати, звонок отобразился, как спам. На что он ответил, что это возможности ip телефония, вроде того. Звонок с номера +74992130737».

ОТВЕТ:
Какой брокер? Это просто голос в телефоне.
Перед вами просто жулики, которые найдут способ обмануть даже если обещают не брать деньги. Общаться с ними имеет смысл только чтобы записать разговор и прислать его для нашего ютуб-канала. @vklader

16 июня мы написали, что жулики, которые обманывали пенсионеров как ПИК «Омега Групп» и ИПК «Московский центр экономики и права» перебазировались на адрес Таганская, дом 9, и стали действовать под маркой КПК «Финансовый ресурс».

Источник сообщает, что «Кенжигалиева Баира Валерьевна она же Цебекова, уволена с должности РОПа (руководитель отдела продаж) КПК «Финансовый ресурс». Она же представлялась в КПК как Мария и выводила через подругу деньги со Сбербанка, также её подруга в Сбербанке предоставляла «конфиденциальную» информацию по счетам клиентов в Сбербанке». @vklader

«Мне позвонила Юлия Шварц, представилась сотрудницей международной юридической компании Baker McKenzie. Выслал ей на почту guardloye@gmail.com документы, поясняющие мою ситуацию с потерей средств у лжеброкера.
По её словам, компания сделала запрос в американскую корпорацию Chainalysis Inc., которая оказывает услуги по отслеживанию транзакций в биткоинах. В ответе на запрос, который был выслан мне на электронную почту сообщается, что средства, переведённые на счёт мошенников, были конвертированы в биткоин и переведены в Инвестиционный фонд Trust Invest Ltd (США).
Возможен возврат средств путём инициации процедуры оспаривания права собственности на транзакцию. Для этого нужно открыть электронный биткоин-кошелёк в американской компании, пополнить его 0,0292 биткоином (1380 долларов). Эта сумма в биткоинах указана в ответе Chainalysis Inc. как минимальный объём, который будет использован для генерации sig-scripts.
Далее подать запрос в американскую налоговую инспекцию (IRS), заполнив форму на сайте. Кроме этого в этом процессе нужно будет взаимодействовать с центральным банком (ФРС). Мои средства в биткоинах могут быть возвращены на открытый электронный кошелёк.
Возможна ли теоретически процедура, описанная выше?»

ОТВЕТ:
Вопрос поставлен правильно. Это просто развод на деньги. В этом деле главное нагородить побольше умных слов.
Chainalysis, кстати, регулярно звучит в аналогичных разводах (1), (2). @vklader

Полковнику полиции, начальнику ОЭБиПК УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы А.В. Головкину.

Алексей Валерьевич, вам надо больше внимания обратить на финансовые лохотроны, которые вольготно чувствуют себя в бизнес-центрах Москвы, в основном в ЦАО.

Вот даже есть карта лохотронов с адресами. @vklader

В Харькове накрыли три мошеннических колл-центра.

Один «банковский», ещё два лжеброкерских.

Новость на мове: https://www.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/policziya-xarkova-v-xodi-speczoperacziji-pripinila-diyalnist-shaxrajskix-call-czentriv/ @vklader

«Увидел у вас сообщение о Кордис-телеком и мошенниках. Сегодня столкнулся со звонком из «Сбербанка». Номер принадлежит Кордис-телекому».

Непонятно, почему Сбербанк, полиция и прочие не преследуют фирмы, сдающие мошенникам в аренду номера +495, +812 и так далее. https://t.me/vklader/1346 @vklader

«Вы написали сегодня про то, что в Харькове накрыли лжеброкерский колл-центр, а разве Swiseinvest - это мошенник? У меня там друг работает и к ним в пятницу пришла полиция и всех мордой в пол положили. Но всем в офисе сказали, что это заказуха и они честные, офис продолжил работать на новых компьютерах, а он не знает, что думать».

ОТВЕТ:
Внешне всё выглядит как брокер, но на самом деле, это развод людей на деньги по телефону. Начинающий сотрудник может не знать, что происходит потом с деньгами «клиентов».

Swiseinvest — относительно новое название, ранее та же группа разводила людей под названиями Global Alliance(https://vklader.com/softline-group/) и Axe Capital.

Схема развода подробно описана здесь. @vklader