«Мне позвонила Юлия Шварц, представилась сотрудницей международной юридической компании Baker McKenzie. Выслал ей на почту guardloye@gmail.com документы, поясняющие мою ситуацию с потерей средств у лжеброкера.
По её словам, компания сделала запрос в американскую корпорацию Chainalysis Inc., которая оказывает услуги по отслеживанию транзакций в биткоинах. В ответе на запрос, который был выслан мне на электронную почту сообщается, что средства, переведённые на счёт мошенников, были конвертированы в биткоин и переведены в Инвестиционный фонд Trust Invest Ltd (США).
Возможен возврат средств путём инициации процедуры оспаривания права собственности на транзакцию. Для этого нужно открыть электронный биткоин-кошелёк в американской компании, пополнить его 0,0292 биткоином (1380 долларов). Эта сумма в биткоинах указана в ответе Chainalysis Inc. как минимальный объём, который будет использован для генерации sig-scripts.
Далее подать запрос в американскую налоговую инспекцию (IRS), заполнив форму на сайте. Кроме этого в этом процессе нужно будет взаимодействовать с центральным банком (ФРС). Мои средства в биткоинах могут быть возвращены на открытый электронный кошелёк.
Возможна ли теоретически процедура, описанная выше?»

ОТВЕТ:
Вопрос поставлен правильно. Это просто развод на деньги. В этом деле главное нагородить побольше умных слов.
Chainalysis, кстати, регулярно звучит в аналогичных разводах (1), (2). @vklader

Полковнику полиции, начальнику ОЭБиПК УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы А.В. Головкину.

Алексей Валерьевич, вам надо больше внимания обратить на финансовые лохотроны, которые вольготно чувствуют себя в бизнес-центрах Москвы, в основном в ЦАО.

Вот даже есть карта лохотронов с адресами. @vklader

В Харькове накрыли три мошеннических колл-центра.

Один «банковский», ещё два лжеброкерских.

Новость на мове: https://www.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/policziya-xarkova-v-xodi-speczoperacziji-pripinila-diyalnist-shaxrajskix-call-czentriv/ @vklader

«Увидел у вас сообщение о Кордис-телеком и мошенниках. Сегодня столкнулся со звонком из «Сбербанка». Номер принадлежит Кордис-телекому».

Непонятно, почему Сбербанк, полиция и прочие не преследуют фирмы, сдающие мошенникам в аренду номера +495, +812 и так далее. https://t.me/vklader/1346 @vklader

«Вы написали сегодня про то, что в Харькове накрыли лжеброкерский колл-центр, а разве Swiseinvest - это мошенник? У меня там друг работает и к ним в пятницу пришла полиция и всех мордой в пол положили. Но всем в офисе сказали, что это заказуха и они честные, офис продолжил работать на новых компьютерах, а он не знает, что думать».

ОТВЕТ:
Внешне всё выглядит как брокер, но на самом деле, это развод людей на деньги по телефону. Начинающий сотрудник может не знать, что происходит потом с деньгами «клиентов».

Swiseinvest — относительно новое название, ранее та же группа разводила людей под названиями Global Alliance(https://vklader.com/softline-group/) и Axe Capital.

Схема развода подробно описана здесь. @vklader

Добавки в чёрный список брокеров https://vklader.com/blacklist-2021-sep-2/ @vklader

Это бывший офис «Агроруси» (Москва, Хорошёвское шоссе, дом 1, прямо у метро «Беговая»).
«Агрорусь» много раз меняла юридические лица с целью обмана пенсионеров.
Такие организации обычно не оставляют после себя активов, поэтому вывешенное объявление с телефоном 88002009893 и словами «возврат вкладов горячая линия» с высокой долей вероятности принадлежит мошенникам.
Схема развода может быть такая.
Жуликов «Агрорусь» рекламировала Светлана Тома (фото, которая прославилась ролями красивых цыганок в таких шедеврах советского кино как «Табор уходит в небо» (1976) и «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). @vklader

По той же схеме обмана пенсионеров и такой же легенде про инвестиции в сельское хозяйство, что и «Агрорусь», сейчас действует КПК «Аграрное развитие». Вероятно, это одна и та же группа жуликов.

Лохотрон заявляет о наличии офисов в 12 городах: Астрахань, Владимир, Ижевск, Иркутск, Курск, Москва, Оренбург, Рязань, Ставрополь, Тверь, Тольятти, Ульяновск. @vklader

Google рекламирует в ютубе явный лохотрон от имени главы Apple Тима Кука. Якобы над программой iOwn работают 1000 специалистов в области финансовых рынков и технологий. Ну, и конечно, iOwn очень быстро обогатит всех нас. @vklader

О фальшивой бирже криптовалют Bitcom (bitcomexvip. site)

«Познакомился в соцсетях с девушкой по интересам торговли криптой и она говорит, якобы ее дядя с аналитиками совершает финансовые операции на рынке кратковременно и всегда прибыльно. Убедила, что нужно попробовать поторговать, я внес небольшую сумму, мы совершили успешный трейд на 30%, затем она сказала, что для дальнейшей торговли необходимо внести на депозит в 10 раз больше средств». @vklader

ЦБ стал чаще включать в чёрный список криптожуликов.

Недавно туда вошли KOK Play, To The Mars Утушкина, Tores Coin, Artery Network.

А вот сегодняшняя добавка, в которой нашлось место Crypto Invest Club, Bitford, Miners Capital, Bittrex Global, Money Miner и другим. @vklader

Читатель: «Proof capital group (proofcoin .online). Недавно узнал о такой компании, есть подозрение, что мошенники.
На словах говорят много, предъявить нечего. Пример: вкладываемся в стартапы и старые компании, зарабатываем на росте крипты отсюда и баснословная прибыль, около 140% в год. Но ни одного примера этих вкладов я не нашел.
Много признаков пирамиды и вранья. Пример: такую схему придумали лично мы, и она уникальна. Blockchain capital использует точно такую же схему и механизмы (да и название схоже). + Есть нестыковки на сайте: в одном месте написано, что эмиссия их крипты жёстко ограничена, а в другом, что бесконечна.
Много мутных обещаний и помпезных многосложных эпитетов, смысл которых все время ускользает - метод инфожуликов».

Комментарий: собственный криптофантик + МЛМ + обещание дохода = вот это. @vklader

Вот эта тупая реклама про программу для заработка от (!) «Лукойла», заманивает в лжеброкера Legal Cost Finance, якобы из Лондона. Купиться могут только дистиллированные лохи. @vklader

«Мой друг хочет затащить меня в кампанию Switips. Что скажете? Можно им доверять?»
ОТВЕТ: https://t.me/vklader/3529. @vklader

Знакомьтесь, Тукаев Данил Дамирович, Уфа.
Очередной гуру, который учит торговать криптовалютой и продаёт сигналы.
Видео смешное. Это у них реклама такая. @vklader

Надежда Мункуева, именующая себя маркетинг-директором InCruises, назвала сайт vklader .com «одностраничным сайтом, таких куча в инете» за то, что мы сообщили о включении сайта лохотрона InCruises в чёрный список Генеральной прокуратуры.

«Не верьте сайту вкладер.это одностраничный сайт,таких куча в инете. Если хотите проверить легальность,зайдите на сайт центрального банка и проверьте инкрузес в списке пирамид.если найдете ,тогда пишите.а ссылаться на фейковые сайты,это несерьезно», — сообщает специалист (пунктуация сохранена).

Ответ длинный и злой, поэтому приводим его на сайте. @vklader

Ух, прислали серийного зазывалу в аферы — Борис Юдин.

Он завлекает и в крайне опасный счёт «Виста» от Life Is Good, и в лохочейн Artery Network, и в Spacebot, и форекс-торговля R2BC, и торги фьючерсами на крипту с обещанием 10-15% в месяц CT Invest, и доверительное управление на криптовалютном рынке CryptoChief.

Во всём есть явные признаки пирамиды. «Со мной не прогоришь🔥», — написано у афериста в инстаграме. Посмотрим-посмотрим. @vklader