63 новых строчки в чёрном списке ЦБ. @vklader

СБУ накрыла в Виннице маленький колл-центр мошенников на 25 звонилок. «Операторы» представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Подробности. @vklader

Аферисты из «Рой Клуба» (CWT, Prizm, Umi; лидеры: выходцы из МММ Алексей Муратов и Владимир Мошкин) проиграли в суде Банку России, который включил их в чёрный список.

Иск подала структура со сложным названием:

Региональное общественное движение в поддержку социально-экономических программ «Изменим мир вместе» «CWT».

Сегодня судья Сизова О.В. отказала в признании решения ЦБ незаконным. @vklader

Аферисты из Royal Club (RC Group) начали продвигать жилищно-накопительный кооператив ЖНК «Хоум» (RC Home, ИНН 7806587838, Санкт-Петербург, улица Якорная, д. 7а литера д, помещ. № 17; руководитель Тишкова Юлия Сергеевна.

Учитывая опыт людей, которые связаны с Royal Club (Гульназ Халимова, Елена Мищенко и другие сетевики), связываться с данным кооперативом не следует, как, кстати, и с любым другим кооперативом — по этим причинам. @vklader

Жулики из World All Trade (world-all-trade. com) предъявляют нам лицензию EU712979 от несуществующего регулятора Комиссия по финансовым услугам – EUFMC (European Financial Markets Commission). У этого лжерегулятора даже есть сайт (eufmc-nz.com), где сказано, что он находится в городе Веллингтон, Новая Зеландия. Вот такой европейский регулятор. @vklader

Израильтянин Рой Альмагор, глава регулируемой кипрским CySEC компании Maxigrid, арестован на Кипре. Ещё 26 человек арестованы в Израиле ФБР США и израильской полицией за использование схемы инвестиций в криптовалюту.

Maxigrid способствовал широкому спектру скамов, включая LincolnFX, RoyalsFX, 10CryptoMarket или RoyalCBank. До весны 2020 года Maxigrid управляла BitandBuy, криптовалютной платёжной платформой, не авторизованной CySEC. @finside

«Точно знаю, уже море обманутых dividendo. pro (dividendo. link). Информации ноль, делают что хотят. Много людей пострадали, вложив деньги. У них 7 октября запускается внутренний новый проект. Выжимают деньги, нагло приглашая в новые авантюры, не давая никаких данных».

ОТВЕТ:
В чёрный список Генпрокуратура (https://vklader.com/block-sep-2021-3/) и ЦБ (https://vklader.com/blacklist-cbr-280921/) просто так включать не станут.
Буратинам пора трезветь. @vklader

Ещё один фальшивый гуру-трейдер Дмитрий Антипин. О шести признаках фальшивой лицензии мы писали на примере мощенника «Артёма Палецких». @vklader

Калининградского криптотрейдера держали в плену в Советске, пока не вывели полмиллиона долларов. Потом попытались его убить — накачали седативным, придушили и вывезли тело в лес. Но он очнулся. Преступники задержаны. А сам криптотрейдер рассказал о ситуации в твиттере на английском языке.

Крипта это безопасность, говорили нам. @vklader

«Хочу рассказать ещё об одном обменнике биткоин. Называется youdo. cam (youdo casa). Это настоящие мошенники. Я потеряла там свои деньги. У них такая система: делаешь обмен биткоин на российские рубли, украинские гривны, казахстанские тенге, белорусские деньги. Хочу предупредить других людей, чтобы не выдумали работать с указанным обменником. Это воры. Вот это мошенники, аферисты, воры, преступники. Пусть бог их накажет за их дела. Пожалуйста, опубликуйте». @vklader

ЦБ готовится перейти к ежедневному обновлению чёрного списка финансовых организаций, заявил директор профильного департамента Валерий Лях. @vklader

Президент АРБ Гарегин Тосунян резко против использования термина "социальная инженерия" по отношению к действиям финансовых мошенников, так как термин звучит позитивно. https://www.youtube.com/watch?v=9DaJ7RY8bR8 @vklader