«Если это кому-то поможет: я сама стала жертвой мошенников трейдеров типа из Тинькофф: trade.incomenetz.com. Не поняла сама, как 300 тысяч им перечислила».

Сайт уже не работает даже по VPN, после того, как в декабре Генпрокуратура поместила его в список для блокировки. @vklader

Мошенники обманывают людей в телеграм-канале «Елизавета Трейдинг». Девушка представляется как Бедреева Елизавета Вячеславовна и обещает обогатить каждого на торговле криптовалютой. По фото определить реальное имя завлекалы пока не получается.

Ссылку на канал для желающих ознакомиться с методами мошенников поглубже ищите в самом начале чёрного списка брокеров. @vklader

Люди не попадали бы в финансовые пирамиды вроде Life Is Good и MLM-аферы типа Switips, если бы в детстве потратили 3 минуты на чтение главы «Лавина дешёвых велосипедов» из книги 1934 года Якова Исидоровича Перельмана «Живая математика». Вот эта глава. @vklader

Аферисты Zeniq Technologies / Safir International / Zeniq Coin, которых мы разоблачили в сентябре, завлекали буратин в пирамиду якобы связями с арабскими шейхами.

Шейхи встрепенулись, и дубайский финансовый регулятор выпустил предупреждение о том, что никакого легального статуса у этой структуры нет. @vklader

Лохотрон FXCR Limited (Juhkentali 5, Tallinn 10132, Estonia fxcrypto .in, fx-crypto .org, fxcrypto .org). с липовым сертификатом лжерегулятора ЦРОФР получает деньги на карту 5536 9140 4488 9248 в Тинькофф Банке (дроп Терчкоев Аркадий Михайлович), сообщает жертва. @vklader

​​«В вашем списке я не нашёл этой компании, но начинают возникать сомнения. Со мной связался Соболев Алексей Владимирович, управляющий юрист фирмы «Инвест ФМ» (+74993227990, +79675551149. Обещает возврат денег от мошенников».

ОТВЕТ: сама фирма существует и имеет хорошие обороты. Однако в данном случае её название используют мошенники на сайте bigluon.ru.
Это становится ясно, когда видишь страницу про процедуру возврата Rolling Reserve, которая не существует.
Ну, и ещё пара доказательств. На сайте учредителями названы другие люди, чем указанные в ЕГРЮЛ, а фотографии «юристов» мошенники позаимствовали здесь. @vklader

Низкодоходную пирамиду Uni Capital Group мы разоблачили ещё в ноябре 2020 года, но она ещё жива и занимается завлечением будущих жертв в Instagram. @vklader

«Увидел у вас пост на канале про канал мошенников Lukyanov invest. Парень с фото изначально начал мелькать в ВК, у него есть своя группа и там он представляет себя Юрой Бойцовым. С июля в группе и в аккаунте нет обновлений.

От его лица могут, конечно, действовать мошенники под другими именами, но он сам тот ещё «специалист всего и вся». То спец по спортивным ставкам, то мастер крипторынка». @vklader

Если в Казахстане народное восстание (после ввода жёсткого ковид-карантина и массовых QR-кодов и повышения цен на газ в 2 раза) увенчается успехом, то всех держателей крипты ждёт эпичные американские горки. Клан Назарбаевых через Кенеса Ракишева держит очень большое количество биткоинов и альтов.

Реклама «Финансовой сети имени Сергея Мавроди» появилась в ряде российских городов. Банк России уже внес возрожденную МММ в чёрный список, а ФАС начала проверку ее работы. Организатор — Данила Юсупов, один из ключевых жуликов в пирамиде МММ-2011. Аферы вокруг имён МММ и Мавроди появляются регулярно, но вряд ли им удастся стать столь же крупными, как раньше.
Репортаж о пирамиде на государственном ТВ. @vklader

Уличную рекламу жулики сделали максимально провокационную («Только в МММ самые приятные МММесячные») в расчёте на то, что люди будут её фотографировать и размещать в социальных сетях, таким образом расширяя аудиторию пирамиды.

Реклама явно подпадает под запрет, так как рекламировать приём денег под проценты с населения нельзя без лицензии. ФАС должен наказать организации, которые распространили эту рекламу. Подробнее. @vklader

Хочу рассказать свою историю о том, как стала жертвой мошенника, который представился в Telegram как Сергей Адалятов и его компании Up-Trade Investing. Может кому-то поможет избежать финансовых потерь. @vklader

Телеграм-канал мошенников называется «Денежный Санта». Ведёт его человек, который назван в канале Антоном Каршиным.

Мы выяснили реальное имя «криптомагната», который обещает обогатить читателей канала, а также выяснили, что в одном из эпизодов роль обогащённой играет участница юмористических шоу на ТНТ «Открытый микрофон» и «Женский стендап». @vklader

О чём думают эти люди? Непонятно. В видеороликах для мошеннического телеграм-канала «Денежный Санта» снялись более 10 человек.

Главную роль исполняет Микашкин Дмитрий Вячеславович из Казани. В 2018 году он снимался в 17 выпуске шоу «Идеальный ужин». Там он представился как бывший предприниматель, а теперь яхтенный стюард.

В одном эпизоде снялась Анастасия Веневитина, стендап-комик, участник проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, «Женский стендап» на ТНТ, «Прожарка». В телеграм-канале мошенников она изображает Настю, которая разбогатела на криптовалюте благодаря «Антону Каршину».

Микашкин в 2016-2017 годах выступил учредителем трёх фирм в Казани: ООО НКП «Форма», ООО «Ритм», ООО «Метснабрезерв». Все уже ликвидированы. @vklader

2015-й год. Международный аферист Анатолий Юницкий рассказывает буратинам, что портфель заказов SkyWay составляет $100 млрд. Под эти басни народ вкладывался в «инновационный» струнный транспорт, который в реальности рынком не востребован. Сбор денег с помощью MLM идёт до сих пор, теперь с акцентом на другие страны.

Что это, если не мошенничество? @vklader

Через минуту после залива видео Юницкого в наше сообщество в ВК оно стало недоступно и появилась подпись «Видео недоступно в связи с обращением правообладателя». Да. Разводить проще людей, находящихся в информационном вакууме. Но это не просто видео, а доказательство введения людей в заблуждение с целью выманить у них деньги. @vklader

Александр Кашапов в тиктоке рассказывает о схеме обмана в банкоматах Тинькофф. Перед приложением карты, убедитесь, что предыдущий клиент не спланировал на банкомате снять ваши деньги. @vklader

«Terra Capitalista — очередная пирамидка? Реклама у них сделана «под Россельхозбанк», ориентирована на незащищённые слои с низким уровнем финансовой грамотности»

ОТВЕТ: Очень тревожные звоночки присутствуют. Подробнее. @vklader