«Проходили регистрацию в компании Alliance Bernstein (rus-alliance . ru). Но возникла очень неприятная ситуация - собрали общий лот 24 января на сумму 38505$ лот проработал до 27 января, но деньги нам так и не выплатили. Менеджеры, которые вели с нами работу (менеджер Алена, в телеграмме ab839494 Тел +15312076827 и Замира +14136298485 Financial dep, ее телеграм финансовый департамент) и диалог на связь не выходят и ситуацию никак не комментируют».

Это не менеджеры, а обычные телефонные мошенники. @vklader

Продавцы лохотронной франшизы Business Progress (ранее Want Result, организатор Никита Шиянов) пытаются задвинуть пониже наш честный обзор про этот развод. @vklader

ЦБ поместил в чёрный список финансовую пирамиду Edenlife (edenlife7 . com). Её организатор — Елена Георгадзе. Именно она числится как учредитель юрлица из Новой Зеландии. А совсем недавно Георгадзе была организатором другой пирамиды — MMK Investment, которая обманула людей. Edenlife имеет 10-уровневую партнёрскую программу и предлагает машину за 37% и жильё за 41%. После Финико такие финикоподобные пирамиды долго не протягивают. @vklader

Обращаться в бюро с запросом вашей кредитной истории банк может только с вашего согласия. Но это правило нарушают некоторые банки.

Если хотите бесплатно посмотреть, кто из банков и когда запрашивал вашу кредитную историю, это можно сделать через личный кабинет НБКИ.

Заодно увидите, всё ли в порядке с вашей кредитной историей, нет ли ошибок и узнаете свой персональный кредитный рейтинг по шкале от 1 до 999. @finside

Дважды в год любой гражданин может получать кредитные отчёты из каждого бюро бесплатно. Через идентификацию Госуслуг это удобно реализовано не только в НБКИ, но и в других крупных бюро кредитных историй: ОКБ и Эквифакс. @finside

​​Дело о потери квартиры из-за телефонных мошенников, выдававших себя за правоохранителей, развивается. Сообщают, что они задержаны. Также стало известно имя человека, который выгнал двух пенсионерок из квартиры. Это риэлтор Вадим Седьмов (на фото). Следствию предстоит определить, был ли он участником преступной схемы или является добросовестным приобретателем. @vklader

Человеку предлагают вакансию «Менеджера TikTok» с зарплатой от 100 тысяч рублей на руки. Приводим переписку и рассказываем, в чём тут развод и какой банк в этом задействован. @vklader

​​Как мошенники сделали сайт фальшивого регулятора Гренады FCS (Financial Control Service), на котором публикуют фальшивые решения о якобы компенсации потерянных у мошенников денег. Якобы эти деньги можно вернуть по выдуманной процедуре Rolling Reserve. Это просто способ вымогать всё новые суммы у наивных людей. @vklader

Как правило, речь идёт о попытке вернуть из регулятора Гренады несколько десятков тысяч евро, но есть и случаи с сотнями тысяч. Три примера.

Чех Миклош Риско (Miklos Risko) подарил лохотрону IQBcoin LT 284115 евро. Лохотрон обещал платить по депозитам в BTC до 2,4% в день.

Томирис Кассимова (Tomiris Kassimova) из Казахстана оставила в лохотроне Asset World LTD 160528 евро. Эти мошенники, кстати, вторично обокрали жертв Questra World и Atlantic Global Asset Management.

Россиянин Александр Попов подарил фальшивому криптоброкеру QR Capital 24 LTD 114861 евро.

Весь список лохотронов находится здесь. На фальшивом сайте гренадского регулятора 175 таких «решений» с именами жертв, потерянными суммами и названием лохотрона. @vklader

​​Мошенники занимаются фишингом, рассылая массовый спам по владельцам доменных имён от имени регистраторов в данном случае WebNames (Регтайм, Самара). Якобы домен может быть удалён из-за неуплаты. @vklader

Марат Кримчеев сделал дельный фильм про аферистов, которые паразитируют на криптовалютной тематике.

Фигуранты фильма: Александр Малиновский, Сергей Лазарев (CrowdWiz, CWD Global), Максим Мернес (CryptoBossCoin, XBit), Никита Маковецкий (R-Coin), Сергей Косенко, Динат Гумеров, Дмитрий Рудиков (Димас из Батайска), Хизри Запиров, Игорь Чумаченко, Масис Овсепян, Муханад Беш (Rich), Данила Юсупов и другие. @vklader

Пример, как в Telegram вербуют начинающих мошенников для обмана россиян из колл-центра в Днепре по адресу Европейская улица, дом 4. Схема обмана. Пишет «Анастасия» с аккаунта easy job 0. Имя и фото не факт, что настоящие. @vklader

Клиент международного брокера FXCM рассказал о том, как тот некрасиво избавлялся от российских клиентов. Все позиции клиента были принудительно закрыты, что привело к убыткам в 7000 долларов. Будьте осторожнее c иностранными финансовыми посредниками. Они боятся и дуют на воду. @vklader

«Похожая история случилась у меня с брокером Открытие. Осенью 2021 года меня в одностороннем порядке перевели со старого тарифа, где было 70 копеек за фьючерсный контракт, на какой-то базовый, где 10 рублей». Подробности @finside

Екатерина Сущенко, работая в форексе FIBO Group, сделала такой замечательный пост в инстаграме: «На/бывать дураков — не преступление». Инстаграм уже закрыт, но вот активист сохранил, что там ещё было.

В целом на канале десятки видео, связанные с разоблачением форекс-жульничества в Москве в последние годы. Обычно такие каналы долго не существуют, так как фигуранты закидывают их жалобами на авторские права, персональные данные и прочее. @vklader

​​В интернете активно рекламируется Финансовая Академия «Capital Skills».
Появился сигнал, что в Capital Skills предлагают «инвестировать» через офшорного лжеброкера Esplanade Market Solutions LTD by ECN Broker из чёрного списка Генпрокуратуры. @vklader

«Флагман», «Центр финансового развития», «Балтик Стрим», «Глобал Инк» — под такими названиями конторы жуликов обманывали калининградцев. Зазывали якобы на вакансии по составлению отчётов, а на деле заманивали в лжеброкеров WQ Broker и FX Gen, где люди теряли деньги. Деятельность остановлена, однако организаторы, в числе которых Сергей Гнилицкий и Дмитрий Кабанов, в тюрьму не попали «в связи с отсутствием состава преступления».

«Новый Калининград» подробно рассказал, какими уловками у людей выманивали деньги.

Аналогичные жулики прямо сейчас орудуют на 42-м этаже башни «Федерация» и в других местах Москвы и России. @vklader

Переписка с вербовщицей мошенников, которые обзванивают россиян под видом сотрудников МВД из колл-центра в Днепре. Колл-центр находится в самом центре города: Европейский бульвар, дом 4. Ещё одна переписка. @vklader

Опасный зазывала в финансовые пирамиды Олег Скобельцын рекламируется в Яндексе, обещая бесплатно обучить «безопасно инвестировать в криптовалюту». Такие обещания плохо заканчиваются для кошельков граждан. @vklader

#скамлайфизгуд снова что-то мутят, а деньги буратосам не возвращают уже почти три месяца. @vklader