​​Дело о потери квартиры из-за телефонных мошенников, выдававших себя за правоохранителей, развивается. Сообщают, что они задержаны. Также стало известно имя человека, который выгнал двух пенсионерок из квартиры. Это риэлтор Вадим Седьмов (на фото). Следствию предстоит определить, был ли он участником преступной схемы или является добросовестным приобретателем. @vklader

Человеку предлагают вакансию «Менеджера TikTok» с зарплатой от 100 тысяч рублей на руки. Приводим переписку и рассказываем, в чём тут развод и какой банк в этом задействован. @vklader

​​Как мошенники сделали сайт фальшивого регулятора Гренады FCS (Financial Control Service), на котором публикуют фальшивые решения о якобы компенсации потерянных у мошенников денег. Якобы эти деньги можно вернуть по выдуманной процедуре Rolling Reserve. Это просто способ вымогать всё новые суммы у наивных людей. @vklader

Как правило, речь идёт о попытке вернуть из регулятора Гренады несколько десятков тысяч евро, но есть и случаи с сотнями тысяч. Три примера.

Чех Миклош Риско (Miklos Risko) подарил лохотрону IQBcoin LT 284115 евро. Лохотрон обещал платить по депозитам в BTC до 2,4% в день.

Томирис Кассимова (Tomiris Kassimova) из Казахстана оставила в лохотроне Asset World LTD 160528 евро. Эти мошенники, кстати, вторично обокрали жертв Questra World и Atlantic Global Asset Management.

Россиянин Александр Попов подарил фальшивому криптоброкеру QR Capital 24 LTD 114861 евро.

Весь список лохотронов находится здесь. На фальшивом сайте гренадского регулятора 175 таких «решений» с именами жертв, потерянными суммами и названием лохотрона. @vklader

​​Мошенники занимаются фишингом, рассылая массовый спам по владельцам доменных имён от имени регистраторов в данном случае WebNames (Регтайм, Самара). Якобы домен может быть удалён из-за неуплаты. @vklader

Марат Кримчеев сделал дельный фильм про аферистов, которые паразитируют на криптовалютной тематике.

Фигуранты фильма: Александр Малиновский, Сергей Лазарев (CrowdWiz, CWD Global), Максим Мернес (CryptoBossCoin, XBit), Никита Маковецкий (R-Coin), Сергей Косенко, Динат Гумеров, Дмитрий Рудиков (Димас из Батайска), Хизри Запиров, Игорь Чумаченко, Масис Овсепян, Муханад Беш (Rich), Данила Юсупов и другие. @vklader

Пример, как в Telegram вербуют начинающих мошенников для обмана россиян из колл-центра в Днепре по адресу Европейская улица, дом 4. Схема обмана. Пишет «Анастасия» с аккаунта easy job 0. Имя и фото не факт, что настоящие. @vklader

Клиент международного брокера FXCM рассказал о том, как тот некрасиво избавлялся от российских клиентов. Все позиции клиента были принудительно закрыты, что привело к убыткам в 7000 долларов. Будьте осторожнее c иностранными финансовыми посредниками. Они боятся и дуют на воду. @vklader

«Похожая история случилась у меня с брокером Открытие. Осенью 2021 года меня в одностороннем порядке перевели со старого тарифа, где было 70 копеек за фьючерсный контракт, на какой-то базовый, где 10 рублей». Подробности @finside

Екатерина Сущенко, работая в форексе FIBO Group, сделала такой замечательный пост в инстаграме: «На/бывать дураков — не преступление». Инстаграм уже закрыт, но вот активист сохранил, что там ещё было.

В целом на канале десятки видео, связанные с разоблачением форекс-жульничества в Москве в последние годы. Обычно такие каналы долго не существуют, так как фигуранты закидывают их жалобами на авторские права, персональные данные и прочее. @vklader

​​В интернете активно рекламируется Финансовая Академия «Capital Skills».
Появился сигнал, что в Capital Skills предлагают «инвестировать» через офшорного лжеброкера Esplanade Market Solutions LTD by ECN Broker из чёрного списка Генпрокуратуры. @vklader

«Флагман», «Центр финансового развития», «Балтик Стрим», «Глобал Инк» — под такими названиями конторы жуликов обманывали калининградцев. Зазывали якобы на вакансии по составлению отчётов, а на деле заманивали в лжеброкеров WQ Broker и FX Gen, где люди теряли деньги. Деятельность остановлена, однако организаторы, в числе которых Сергей Гнилицкий и Дмитрий Кабанов, в тюрьму не попали «в связи с отсутствием состава преступления».

«Новый Калининград» подробно рассказал, какими уловками у людей выманивали деньги.

Аналогичные жулики прямо сейчас орудуют на 42-м этаже башни «Федерация» и в других местах Москвы и России. @vklader

Переписка с вербовщицей мошенников, которые обзванивают россиян под видом сотрудников МВД из колл-центра в Днепре. Колл-центр находится в самом центре города: Европейский бульвар, дом 4. Ещё одна переписка. @vklader

Опасный зазывала в финансовые пирамиды Олег Скобельцын рекламируется в Яндексе, обещая бесплатно обучить «безопасно инвестировать в криптовалюту». Такие обещания плохо заканчиваются для кошельков граждан. @vklader

#скамлайфизгуд снова что-то мутят, а деньги буратосам не возвращают уже почти три месяца. @vklader

Как продвигают пирамиды в Telegram на примере явного мошенничества Tozems и зазывалы Дарьи Демьян. Понимает ли Дарья, что продвигает мошенников — вопрос риторический. @vklader

Продолжение детективной истории, о которой мы начали писать 25 января.

Если кратко, QR-коды на снятие денег из банкомата, которые практикует Тинькофф Банк, крайне опасны.

Мошенники вошли с нового устройства в мобильный банк клиента из Москвы, отменили ограничения на снятие наличных и получили одноразовые QR-коды на снятие. Через пять минут дебетовая и кредитная карта были опустошены (387 тысяч рублей) через банкомат в Тольятти. Тинькофф Банк такая странная активность не насторожила. Вчера банк отказал клиенту в компенсации. @vklader

Чаёк от жуликов.

«Мне в октябре позвонили из фирмы «Гольфстрим». Поехала на собеседование. Леонид в костюме лет 25 рассказывал нам про биржу и т.д. Затем предложил записаться на обучение. Я остро не нуждалась в работе, решила идти до конца и узнать, чем дело кончится. Неделю ездила на Намёткина в «Газойл Плаза», мне даже пропуск выписали. Ежедневно учили трейдингу и давали домашнее задание. В последний день обучения мне предложили вложить 50 тысяч баксов в платформу, в которой учили. Естественно отказалась, при этом в последние дни мне настырно предлагали чай, кофе. До этого зашла — поучили — ушла. Я почитала отзывы, и кто-то написал, что опаивают какой-то дурью и впаривают кредит. Я человек скромный, всегда отказываюсь от предложенных напитков или угощений, чем, возможно, и спасла себя. Короче, после моего отказа, меня чуть ли не силой Леонид держал в офисе и уговаривал. Я уехала, но звонки от него ещё месяц продолжались. Вот такой вот опыт! Будьте осторожней!» @vklader

По требованию Генеральной прокуратуры заблокированы ещё два домена лохотрона Switips / WWP Capital 39 околофинансовых доменов. @vklader

Комментарий Тинькофф Банка по теме воровства денег с карт с помощью QR-кодов. @finside