Основатель ChronoPay Павел Врублевский подозревается в мошенничестве.

«Предварительно установлено, что Павел Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в сети Интернет заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение злоумышленники через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц», — сообщает МВД. @vklader

​​Андрей Подшивалов разоблачает франшизу «КофеИн» (Coffee In, основатель Владислав Петлюк). Двое пострадавших рассказали, как внесли больше 400 тысяч рублей каждый, и так и не дождались обещанных поставок оборудования. Жертва акцентирует, что доверия этой франшизе добавило её наличие в списке франшиз на сайте Сбербанка. @vklader

В связи с тяжёлыми событиями, чтобы не грузить вашу ленту Telegram второстепенными на их фоне новостями, мы временно перешли на публикации порциями три раза в неделю. @vklader

В центре Москвы 71-летней женщине позвонили неизвестные и сообщили, что с ее счёта пытаются снять деньги, а чтобы этого избежать, нужно снять сумму в банке и передать курьеру. Жулики пойманы. На фото — организатор, 26 лет. Вероятно, в их активе немало таких пенсионерок. @vklader

Телеграм-канал «Евгений дарит!» (Евгений Петров) якобы проводит розыгрыш трёх призов от 100 до 200 тысяч рублей. Всем, кто «принимает участие», шлют информацию, что они выиграли. Но. Надо провести платёж на карту Visa Киви-банка 4890494766816359. Разумеется, это просто способ вымогательства. @vklader

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО организаторов финансовой пирамиды «Юнион Финанс» Юрия Павленко и Алексея Бескоровайного.

Остальным организатором избраны более мягкие меры пресечения. «По мнению следствия, с 02.11.2015 по 25.01.2022 Темеров, Павленко, Юлгушева, Бескоровайный, Гармашев и иные неустановленные лица, в том числе из руководителей и сотрудников КПО «Юнион Финанс», расположенного по адресу: 9-я Советская, д.4-6, объединились в устойчивую ОПГ под единым руководством, определив основным направлением завладение мошенническим путем денежных средств граждан под видом получения и последующего инвестирования паевых взносов в КПО «Юнион Финанс». @vklader

Kronos bot. Очередной развод, обещающий обогатить буратин в Telegram нереальными доходами. @vklader

По делу финансовой пирамиды КПК «БМ-Инвест», МФК «Инвест-Проект», ООО «АвтоГрад» вынесен приговор организаторам (Владимир Метёлкин, Алексей Безотосный). Текст приговора пока не опубликован. По непроверенным данным, речь идёт о сроках 8 и 9 лет. @vklader

В рамках расследования воровства денег клиентов на криптовалютной бирже Wex пойман Алексей Билюченко.

«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 миллионов рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщает МВД. @vklader

Клиент Тинькофф Банка утверждает, что отправил знакомому 50 тысяч рублей, а на счёт были зачислены евро по невыгодному курсу. @vklader

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 9 - 23 марта заблокировал более 200 околофинансовых доменов. @vklader

​​Уже несколько лет москвичей разводят на деньги в ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ). По АУФИ есть много десятков заявлений в полицию и исков в суд. Сидит контора в престижном бизнес-центре Lighthouse (улица Валовая, дом 26). Бизнес-центр принадлежит фирме O1 Properties.

Думаете, в этой фирме не знают, чем занимается АУФИ? Вряд ли. Офис O1 Properties находится не просто в одном здании, но даже на том же 11-м этаже, что и АУФИ. Однако владелец недвижимости предпочитает закрывать глаза на происходящее. Владельцем O1 Properties является кипрский офшор Riverstretch, имеющий связь с Роснефтью и такими лицами как Алексей Мазин, Павел Ващенко, Валерий Михайлов. В руководящие органы O1 Properties входят Юлия Репрынцева, Ольга Тартаковская, Павел Барбашев, Яна Юникова, Елена Белевцева, Андрей Кузьминов, Oлег Мышкин. @vklader

В сообществе неслышащих России скандал. Женщины языком жестов убедили более 300 людей вложить много миллионов рублей под предлогом «инвестиций в спортивные ставки». И не отдали. Пострадавшие называют имена зазывал: Сахарова Татьяна Сергеевна (Санкт-Петербург), Добычина Светлана Викторовна (Магнитогорск, Санкт-Петербург).

Деньги собирали в телеграм-каналах «Фон-Ставка» и «Чудо». Активисты собираются подавать заявления в полицию. @vklader

«Что-нибудь знаете о компании IPO, Investment Partnership Operation (t.me / iporussia)? Утверждают, что аффилированный партнер банка Swissquote (в колл-центре банка инфу не подтвердили). Представители заявили, что это в связи с политической ситуацией. Люди отправляют заявку в банк на открытие инвестиционного счета на форексе, затем оплачивают IPO годовое обслуживание в зависимости от суммы депозита, и клиенты подписывают соглашение, что счётом будет распоряжаться IPO. Также, что банк ответственности не несёт.
Представители компании уверяют, что эта процедура — просто формальность, и счетами клиентов управляют инвестиционные фонды банка (название которых совершенно секретно, чтобы избежать клиентской нагрузки). Документально это не подтверждают. Доходность за прошлые годы не дают, якобы «банковская тайна», нет документально подтвержденных сведений о том, как ведётся работа со счётом: агрессивная ли торговля, сколько процентов от депозита в работе на словах, и всегда цифры разные. Периодически выкидывают скрины доходов клиентов, но старше года информации нет (и то под сомнением, что скрины подлинные). Сейчас еще маркетологов в партнерство взяли (Sfera). Понимаю, что у них что-то не чисто, и попахивает лохотроном. У вступивших людей доходность пока идёт. Может, есть какая-то информация?»

ОТВЕТ: https://vklader.com/ipo-investment-swissquote/. @vklader