Kronos bot. Очередной развод, обещающий обогатить буратин в Telegram нереальными доходами. @vklader

По делу финансовой пирамиды КПК «БМ-Инвест», МФК «Инвест-Проект», ООО «АвтоГрад» вынесен приговор организаторам (Владимир Метёлкин, Алексей Безотосный). Текст приговора пока не опубликован. По непроверенным данным, речь идёт о сроках 8 и 9 лет. @vklader

В рамках расследования воровства денег клиентов на криптовалютной бирже Wex пойман Алексей Билюченко.

«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 миллионов рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщает МВД. @vklader

Клиент Тинькофф Банка утверждает, что отправил знакомому 50 тысяч рублей, а на счёт были зачислены евро по невыгодному курсу. @vklader

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 9 - 23 марта заблокировал более 200 околофинансовых доменов. @vklader

​​Уже несколько лет москвичей разводят на деньги в ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ). По АУФИ есть много десятков заявлений в полицию и исков в суд. Сидит контора в престижном бизнес-центре Lighthouse (улица Валовая, дом 26). Бизнес-центр принадлежит фирме O1 Properties.

Думаете, в этой фирме не знают, чем занимается АУФИ? Вряд ли. Офис O1 Properties находится не просто в одном здании, но даже на том же 11-м этаже, что и АУФИ. Однако владелец недвижимости предпочитает закрывать глаза на происходящее. Владельцем O1 Properties является кипрский офшор Riverstretch, имеющий связь с Роснефтью и такими лицами как Алексей Мазин, Павел Ващенко, Валерий Михайлов. В руководящие органы O1 Properties входят Юлия Репрынцева, Ольга Тартаковская, Павел Барбашев, Яна Юникова, Елена Белевцева, Андрей Кузьминов, Oлег Мышкин. @vklader

В сообществе неслышащих России скандал. Женщины языком жестов убедили более 300 людей вложить много миллионов рублей под предлогом «инвестиций в спортивные ставки». И не отдали. Пострадавшие называют имена зазывал: Сахарова Татьяна Сергеевна (Санкт-Петербург), Добычина Светлана Викторовна (Магнитогорск, Санкт-Петербург).

Деньги собирали в телеграм-каналах «Фон-Ставка» и «Чудо». Активисты собираются подавать заявления в полицию. @vklader

«Что-нибудь знаете о компании IPO, Investment Partnership Operation (t.me / iporussia)? Утверждают, что аффилированный партнер банка Swissquote (в колл-центре банка инфу не подтвердили). Представители заявили, что это в связи с политической ситуацией. Люди отправляют заявку в банк на открытие инвестиционного счета на форексе, затем оплачивают IPO годовое обслуживание в зависимости от суммы депозита, и клиенты подписывают соглашение, что счётом будет распоряжаться IPO. Также, что банк ответственности не несёт.
Представители компании уверяют, что эта процедура — просто формальность, и счетами клиентов управляют инвестиционные фонды банка (название которых совершенно секретно, чтобы избежать клиентской нагрузки). Документально это не подтверждают. Доходность за прошлые годы не дают, якобы «банковская тайна», нет документально подтвержденных сведений о том, как ведётся работа со счётом: агрессивная ли торговля, сколько процентов от депозита в работе на словах, и всегда цифры разные. Периодически выкидывают скрины доходов клиентов, но старше года информации нет (и то под сомнением, что скрины подлинные). Сейчас еще маркетологов в партнерство взяли (Sfera). Понимаю, что у них что-то не чисто, и попахивает лохотроном. У вступивших людей доходность пока идёт. Может, есть какая-то информация?»

ОТВЕТ: https://vklader.com/ipo-investment-swissquote/. @vklader

О новосибирских жуликах «Иджин» / «Белф».

«Я попалась. И сейчас в долгах. Сижу, читаю и снова слёзы. Я многодетная в декрете и с ипотекой. Искала работу. Позвонили, предложили делать отчёты. Согласилась. Далее стандартная схема, как вы описываете. Правда, мне за 2 отчёта вывели на бинанс и после на карту. Взяла кредитных карт, микрозаймов.... Пошла на школу - первый раз слили баланс ещё на обучении. Обучение и обучением назвать нельзя. Из обещанного часа, занятие 25-30 минут и ничего полезного. Постоянные отлучения, и вопросы: нашла ли деньги для пополнения баланса... Второй, для которого делала отчёты уверял, что всё отработаем. Мне ж надо закрывать долги. Снова поверила - заработали, но вывести не дали. В этот же день слили опять всё... Дальше началось самое интересное: начались разговоры с брокером для предоставления компенсации, разговоры, что его счёт тоже заблокировали, что он пытается своими силами найти мне средства, чтобы завести на счёт и отработать, оплатить ещё раз школу углублённый курс, школа выделяет средства и отрабатывает все что потеряли.... В итоге никаких действий. Заявление в прокуратуре, жду ответа.... В итоге сейчас у меня долги по просрочкам микрозаймов, звонки коллекторов, ипотека». @vklader

По делу пирамиды Life Is Good задержан 80-летний Виктор Василенко, отец сбежавшего за границу жулика Романа Василенко (справа). Отец афериста хотел улететь в Дубай, хотя давал подписку о невыезде. Познавательный репортаж на 5 минут. #скамлайфизгуд @vklader

Ответ от @vklader.

«Что можете сказать про Bali Investments (bali-investments . ru) и господина Феликса Дёмина. Просто, смотря на сайт, вижу много признаков потенциального мошенничества. Хотел бы получить вашу оценку».

ОТВЕТ: Пока жалоб к нам не поступало. Возможно, кто-то из читателей выскажет своё мнение в комментариях. @vklader

«Что можете сказать про компанию Crypto Worlds?»

ОТВЕТ: Это лохотрон из чёрного списка Генпрокуратуры. Предлагает доход до 1,6% в день, чего не бывает в природе. Здесь написано почему.

Удивительно, конечно, что после пирамидальной вакханалии 2020-2021 годов находятся всё же люди, верящие в эти безумные проценты. Поистине дураков у нас на сто лет припасено. @vklader

Как только проблемы у пирамиды Life Is Good стали непреодолимыми даже теоретически, на наш сайт прекратились DDOS-атаки. Может, совпадение. Может, нет.

Особенно жуликам мешали следующие публикации:
Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good
300 друзей Романа Василенко
Hermes Finance: обходите стороной. #скамлайфизгуд @vklader

Сообщают: Максим Колыняк, который в прошлом году вовлекал людей в финансовую пирамиду Kriptofuture, снова завлекает людей в крипто-MLM-аферу, представляясь «командой Dostigators» (Достигаторы). Также аферу продвигают Фанис Хабибуллин и Максим Сизов. Держитесь подальше. @vklader

«А по Казахстану можете мне подсказать? Есть такая компания Gold Rush. Организатор Эльмира Аскарова. Когда я попросила её предоставить мне документы, она какую-то лицензию показала и удостоверение личности. Я её попросила показать прямой номер регистрации, лицензию компании, так она меня заблокировала. Это уже про неё всё ясно. Я не знаю, куда обратиться, чтобы её внесли в чёрный список, чтобы она не могла больше обманывать людей».

ОТВЕТ: Да, явная пирамида. Добавили в чёрный список. @vklader

Латвия и Литва задержали 108 человек в трёх мошеннических колл-центрах в Риге и Вильнюсе. Они по телефону обманывали людей, представляясь трейдерами. Обман шёл на четырёх языках: английском, русском, польском и хинди. @vklader

Жулики Evorich неоднократно обращались к нам, чтобы мы убрали все лохотроны Ховратова из чёрного списка пирамид и лохотронов, Аргументируя тем, что в чёрном списке ЦБ этих названий нет.

Фраза «валюта криптоюнит была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в августе 2020 года» это просто враньё. Такой процедуры как регистрация криптофантиков у SEC просто нет. @vklader

Жулик Андрей Ховратов попытался покинуть страну, но был арестован и помещён в СИЗО Таганским районным судом. Деньги он собирал под предлогом инвестиций, используя множество названий: Sky Way, Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Solutions Markets.

Суть всегда оставалась одинаковой: обмен реальных денег «инвесторов» на выдуманные фантики.

«Я вложился в компанию Evorich поскольку они предлагали хороший пассивный доход и стать совладельцем глобального инвестиционного портфеля. Я перевёл свои деньги в Evorich путём банковского перевода, мне открыли счёт на сайте evo . rich /ru/ и там я уже мог покупать криптовалюту. Как потом оказалось возможности получить свои деньги обратно у меня нет. После того как я связался с их техподдержкой мне можно сказать подтвердили, что я не могу вывести свои же деньги с их сайта», — типичный отзыв пострадавшего. @vklader

​​70% потеряли акции ВТБ по сравнению с ноябрьскими локальными максимумами (1,65 против 5,33 копеек). Если же сравнивать с ценой акций на IPO, которое прошло аж весной 2007 года (13,6 копеек), падение составило 88%. Если же добавить инфляцию за 15 лет, по сути, вложенное тогда обратилось в пыль. @finside