Ответ от @vklader.

«Что можете сказать про Bali Investments (bali-investments . ru) и господина Феликса Дёмина. Просто, смотря на сайт, вижу много признаков потенциального мошенничества. Хотел бы получить вашу оценку».

ОТВЕТ: Пока жалоб к нам не поступало. Возможно, кто-то из читателей выскажет своё мнение в комментариях. @vklader

«Что можете сказать про компанию Crypto Worlds?»

ОТВЕТ: Это лохотрон из чёрного списка Генпрокуратуры. Предлагает доход до 1,6% в день, чего не бывает в природе. Здесь написано почему.

Удивительно, конечно, что после пирамидальной вакханалии 2020-2021 годов находятся всё же люди, верящие в эти безумные проценты. Поистине дураков у нас на сто лет припасено. @vklader

Как только проблемы у пирамиды Life Is Good стали непреодолимыми даже теоретически, на наш сайт прекратились DDOS-атаки. Может, совпадение. Может, нет.

Особенно жуликам мешали следующие публикации:
Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good
300 друзей Романа Василенко
Hermes Finance: обходите стороной. #скамлайфизгуд @vklader

Сообщают: Максим Колыняк, который в прошлом году вовлекал людей в финансовую пирамиду Kriptofuture, снова завлекает людей в крипто-MLM-аферу, представляясь «командой Dostigators» (Достигаторы). Также аферу продвигают Фанис Хабибуллин и Максим Сизов. Держитесь подальше. @vklader

«А по Казахстану можете мне подсказать? Есть такая компания Gold Rush. Организатор Эльмира Аскарова. Когда я попросила её предоставить мне документы, она какую-то лицензию показала и удостоверение личности. Я её попросила показать прямой номер регистрации, лицензию компании, так она меня заблокировала. Это уже про неё всё ясно. Я не знаю, куда обратиться, чтобы её внесли в чёрный список, чтобы она не могла больше обманывать людей».

ОТВЕТ: Да, явная пирамида. Добавили в чёрный список. @vklader

Латвия и Литва задержали 108 человек в трёх мошеннических колл-центрах в Риге и Вильнюсе. Они по телефону обманывали людей, представляясь трейдерами. Обман шёл на четырёх языках: английском, русском, польском и хинди. @vklader

Жулики Evorich неоднократно обращались к нам, чтобы мы убрали все лохотроны Ховратова из чёрного списка пирамид и лохотронов, Аргументируя тем, что в чёрном списке ЦБ этих названий нет.

Фраза «валюта криптоюнит была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в августе 2020 года» это просто враньё. Такой процедуры как регистрация криптофантиков у SEC просто нет. @vklader

Жулик Андрей Ховратов попытался покинуть страну, но был арестован и помещён в СИЗО Таганским районным судом. Деньги он собирал под предлогом инвестиций, используя множество названий: Sky Way, Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Solutions Markets.

Суть всегда оставалась одинаковой: обмен реальных денег «инвесторов» на выдуманные фантики.

«Я вложился в компанию Evorich поскольку они предлагали хороший пассивный доход и стать совладельцем глобального инвестиционного портфеля. Я перевёл свои деньги в Evorich путём банковского перевода, мне открыли счёт на сайте evo . rich /ru/ и там я уже мог покупать криптовалюту. Как потом оказалось возможности получить свои деньги обратно у меня нет. После того как я связался с их техподдержкой мне можно сказать подтвердили, что я не могу вывести свои же деньги с их сайта», — типичный отзыв пострадавшего. @vklader

​​70% потеряли акции ВТБ по сравнению с ноябрьскими локальными максимумами (1,65 против 5,33 копеек). Если же сравнивать с ценой акций на IPO, которое прошло аж весной 2007 года (13,6 копеек), падение составило 88%. Если же добавить инфляцию за 15 лет, по сути, вложенное тогда обратилось в пыль. @finside

Прямо в центре Петербурга девушки заманивают мужчин в бары, где им бармен предположительно в коктейль подсыпает вещество типа клофелина, а затем разводят на деньги. Грязный бизнес существует годами. Расследование на примере клуба Detroit, улица Казанская, дом 7. @vklader

Генпрокуратура заблокировала сайт BigPay (основатель Самвел Асланян). Причина — признаки финансовой пирамиды. @vklader

И снова сотрудник фальшивого регулятора CTA обещает возврат денег от лжеброкера, в данном случае Emerging Markets Group. На этот раз мошенник представляется как Дана Лагунова. Никакого регулятора CТA (Control over the activities of brokers and international investments) не существует в природе. @vklader

Москвичей по ворованным базам обзванивают с номера 74997555485, представляются как ЦМС Институт и пытаются заманить в лжеброкера Dutch Rate из чёрного списка ЦБ. @vklader

​​Англоязычных пользователей Telegram обманывают в телеграм-канале Mark | Crypto Community. Якобы гуру Марк берёт под управление деньги, проворачивает их на криптовалютном рынке и отдаёт с огромными процентами. Как видите, обещает превратить $800 в $2350 за 24 часа.

Если хотите посмотреть канал или подать жалобу на scam, ссылка на канал есть в начале списка.

В канале используется то же фото, что и в аналогичном русскоязычном канале «Бронислава Волкова».

Наш читатель выяснил, что фото принадлежит некому инфобизнесмену Юрию Бойцову. @vklader

«Спасибо за ваше дело. Если можно, осветите такую структуру как Global Intellect Service с их приложением UDS».

ОТВЕТ: Об этом сетевом лохотроне, напоминающем Switips, писали аж в 2019 году, а потом в 2020 году. Если кратко, связываться не стоит. @vklader

В Москве на Варшавском шоссе, дом 1, строение 1, появились финансовые жулики, действующие по схеме фальшивых вакансий. Представляются как «Альянс Концепт». @vklader

«Я обманутый партнёр «Финэктор Групп», руководитель Владислав Петлюк. Заказала оборудование по франшизе «Кофе Ин». Заказала два кофе-корнера с поддержкой бизнеса. Теперь на связь со мной никто не выходит...»

ОТВЕТ: Во-первых, идти в суд. Во-вторых, идти в полицию. Возможно, уже есть уголовный состав, так как сбор денег с последующим нарушением обязательств у этой фирмы поставлен на поток.

«Попала на мошенников в ноябре 2021 года. Потеряла много денег. Долго искал юристов о помощи. В данный момент польская компания ZAXXE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA директор Волянский Максим Александрович, нашли моего брокера, зарегистрированного в Тонга, у финансового регулятора, который мне предложил два пути вывода средств! Через транзитный счёт (нужно активировать счёт на 1300 условных единиц) все комиссии берутся с перевода, не я плачу и через курьера (это не мой вариант потому что денег нет вообще). Можно ли верить им?»

ОТВЕТ:
Настоящие регуляторы не несут ответственности по деньгам, на которые людей обманули мошенников. Якобы возврат через регуляторы Тонга, Гренады, Великобритании, Сент-Винсента и Гренадин, Кипра и так далее — всегда уловки мошенников. Пример с Тонга. Памятка по возврату. @vklader

Легальные, лицензированные финансисты никогда не будут давать обещания по доходности. Это им просто запрещено. А вот жулики, такие как MaxiMarkets с лёгкостью дают любые обещания, так как выполнять их они не собираются. Их задача — с той или иной степенью правдоподобности присвоить деньги «инвестора». @vklader