Марат Сафиулин разоблачает «вложения в «реальный бизнес» на примере лохотрона AFD-Invest. Жулики собирают деньги на завод по производству пестицидов. @vklader

Жуликам из кооператива-однодневки «Согласие» удалось обмануть самых глупых из бывших вкладчиков банка «Югра».
Они достали полную базу вкладчиков, которые давно получили свои вклады из АСВ, обзвонили их, посулив им ещё 300 тысяч рублей, якобы найденных «где-то там». Конечно, для получения денег надо вложить деньги в кооператив, да не 300, а 1,4 млн рублей. Разумеется, ни 300, ни 1,4 наивный человек больше не увидит. @vklader

В окружном суде Саарбрюккена началось одно из крупнейших в Германии дел о мошенничестве в сети против банды интернет-мошенников, которые представлялись инвестиционными платформами. Речь идет о банде, которая по телефону обманула более 1100 инвесторов на 42 миллиона евро с помощью ложных обещаний. @vklader

«Компания по возврату денежных средств Charge it Back в лице некоей Виктории, обещает мне возврат 15 тысяч долларов, которые находятся на моем счету в американском банке, в криптовалюте. Для этого она помогла мне создать криптовалютный кошелек - блокчейн, на который я должен, для активации положить 17 тысяч рублей. Заходить в него я должен со следующих сайтов: https://hadilustrix.com. и Hadilustrix-Bitcoin wallet. Сама компания находится по адресу: Москва, ул.Ленинская слобода 19. В.

1. Есть ли такая там компания. 2. сайты мошеннические? 3. можно ли, доверять этому кошельку? Отзывов об этой компании в интернете, я не нашел. У Виктории, тоже не удалось ничего узнать.»

ОТВЕТ: здесь. @vklader

На волне ковида инвесторы поверили в немыслимые рыночные перспективы производителя тренажёров Peloton Interactive. Действительно, в фитнес-клубы же запретили ходить. Зимой 2020 года бумаги взлетели выше $150. Теперь они стоят меньше $18. Это даже ниже цены на IPO в сентябре 2019 года ($29). Похожая ситуация наблюдалась с акциями Zoom Video Communications. @finside

Олег Тиньков заявил New York Times, что вынужден был продать 35% TCS Group «за копейки» под жесточайшим давлением Кремля из-за антивоенного заявления от 19 апреля.

По его подсчётам цена оказалась около 3% от реальной. Если предположить, что «реальной» является максимальная рыночная капитализация банка ($24 млрд в ноябре 2021 года), то 3% от неё это $720 млн.

Значит, стоимость 35% — около $250 млн.

Это не более чем предположение о том, что Олег Тиньков может считать «реальной» ценой в данном контексте. @finside

Мошенники из фальшивого криптокошелька Meorig даже не в состоянии написать без ошибок слова blockchain и decentralized. @vklader

Мошенники подали жалобу в хостинг на материал, в котором разоблачается схема обмана «Роллинг Резерв» и лжеюристы, действующие от имени фирмы «Инвест ФМ».

В письме сказано:
«Я заметил, что контент нашего сайта, который размещен на странице https:// bigluon. ru / company / staff / , а именно текстовое описание и изображения логотипа скопированы и размещены на стороннем сайте https://vklader.com/rolling-reserve-sobolev/ без моего согласия. В отношении компании написана клевета и оскорбления без доказательств и судебных решений. Прошу принять меры.
Четвергов Алексей Николаевич,
Управляющий юрист, генеральный директор».

Всё бы ничего, но. @vklader

Мошенники пытаются обмануть Google, чтобы он убрал из поиска вот эти — 1, 2 — разоблачения с нашего сайта.

Речь о фальшивой процедуре возврата денег Rolling Reserve и фальшивом финансовом регуляторе Гренады FCS. @vklader

«Прошу проанализировать компанию Qnet, на вид классическая сетевая пирамида с внутренней валютой и завязку на товаре собственного производства и реализацию его вновь подключившимся».

ОТВЕТ: Это опасная коммерческая секта, обманом затягивающая новых адептов. @vklader

Четвёртый пример сдутого финтех-пузыря — криптобиржа Coinbase. В апреле 2021 года акции торговались на бирже по $300, в ноябре достигли $350, а теперь стоят $83. @finside

«Вложил 600 долларов в EMS LTDA. Потом связался с сайтом Брокер Трибунал по поводу возврата моих денег. Они сказали, что у меня 1300 долларов на счету в американском банке, что 20% стоят их услуги по чарджбэку и сказали через бинанс перевести 280 долларов на криптовалютный кошелек hadilustrix . com. Можно ли им доверять? И этому сайту- криптовалютному кошельку hadilustrix?»

ОТВЕТ: Перед вами мошенники. Прочтите, пожалуйста, внимательно памятку. @vklader

Актёр Центра драматургии и режиссуры и сериала «Глухарь» Юрий Оборотов потерял в жульнической конторе АУФИ (Академия управления инвестициями и финансами) 7,5 млн рублей.

С ним общались менеджер Егор и его помощница Алина. По словам актёра, девушке удалось быстро втереться к нему в доверие. Она интересовалась его творчеством, бывала на выступлениях. В целом сотрудница Академии обещала, что поможет Юрию нарастить средства.

«Алина сходила на спектакль, посмотрела, была очень довольна. Я стал ей доверять, она меня почему-то раскрутила на доверие. Она обещала, разложила все на бумажке и пообещала очень хорошую прибавку. Постепенно она меня раскрутила на все мои деньги», — сетует Юрий.

АУФИ с адреса на Валовой улице съехала после того, как 7 апреля 2022 года был арестован генеральный директор Арсений Дадашев. @vklader

Пострадавшие от МФО «Мани Фанни Онлайн» крайне недовольны ходом дела, а именно тем, что обвиняемые Александр Шустов и Павел Лосев находятся под домашним арестом.

«Вот уже четвертый год пошел с того момента, как нас объединило общее несчастье. За это время мы поняли и воочию увидели, как бессильны и коррумпированы наше правоохранительные органы и судебная система.

Три года назад мы еще надеялись, что, обратившись в правоохранительные органы, нам помогут в приемлемые сроки, тем более, что мы оказали следствию максимальную помощь и поддержку. Но сейчас мы видим, что все затянулось на года, если не на десятилетие. За это время в несколько раз обесценились инфляцией украденные у нас деньги, преступники разъезжают на судебные заседания на не на автозаках, а на собственных автомобилях, каршеринге и такси, при этом не забывая после заседания отужинать в ресторанах в центре Москвы», — заявили пострадавшие. @vklader

Кадры задержания и первых показаний финансового афериста Андрея Ховратова.

При задержании назвался «народным генерал-майором».

Деньги он собирал под предлогом инвестиций, используя множество названий: Sky Way, Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Solutions Markets и так далее. @vklader

Акции тоже обновляют минимумы. Где-то за 52 недели, а где-то и за всю историю, как в случае агрегатора AirBNB. Такими темпами можно запустить и экономический кризис: люди почувствуют себя беднее, станут меньше покупать, компании снизят продажи — и так по цепочке. @finside

Акции AirBNB на IPO продавали по $68. В первый день торгов 10 декабря 2020 года случился взлёт: торги начались со $146, затем бумага дошла до $165 и закончила день на $144.71.

Все хотели успеть завладеть кусочком монополиста.

В феврале и ноябре 2021 года акции зашкаливали за $200. И вот перед нами был исторический минимум: $111,26. @finside

«MatchChecker. Вы можете проверить его? Он является каппером, занимается ставками на футболе, заявляет, что честный человек.
ОТВЕТ:
Продажа результатов договорных матчей — это всегда мошенничество. Займитесь делом. @vklader

Безналичный евро ушёл на уровни, которые мы видели в 2014-2017 годах. Кажется, это прекрасный момент закупиться тем, кому надо. Или хеджировать будущие валютные риски с помощью инструментов срочного рынка. @finside