Мошенники пытаются обмануть Google, чтобы он убрал из поиска вот эти — 1, 2 — разоблачения с нашего сайта.

Речь о фальшивой процедуре возврата денег Rolling Reserve и фальшивом финансовом регуляторе Гренады FCS. @vklader

«Прошу проанализировать компанию Qnet, на вид классическая сетевая пирамида с внутренней валютой и завязку на товаре собственного производства и реализацию его вновь подключившимся».

ОТВЕТ: Это опасная коммерческая секта, обманом затягивающая новых адептов. @vklader

Четвёртый пример сдутого финтех-пузыря — криптобиржа Coinbase. В апреле 2021 года акции торговались на бирже по $300, в ноябре достигли $350, а теперь стоят $83. @finside

«Вложил 600 долларов в EMS LTDA. Потом связался с сайтом Брокер Трибунал по поводу возврата моих денег. Они сказали, что у меня 1300 долларов на счету в американском банке, что 20% стоят их услуги по чарджбэку и сказали через бинанс перевести 280 долларов на криптовалютный кошелек hadilustrix . com. Можно ли им доверять? И этому сайту- криптовалютному кошельку hadilustrix?»

ОТВЕТ: Перед вами мошенники. Прочтите, пожалуйста, внимательно памятку. @vklader

Актёр Центра драматургии и режиссуры и сериала «Глухарь» Юрий Оборотов потерял в жульнической конторе АУФИ (Академия управления инвестициями и финансами) 7,5 млн рублей.

С ним общались менеджер Егор и его помощница Алина. По словам актёра, девушке удалось быстро втереться к нему в доверие. Она интересовалась его творчеством, бывала на выступлениях. В целом сотрудница Академии обещала, что поможет Юрию нарастить средства.

«Алина сходила на спектакль, посмотрела, была очень довольна. Я стал ей доверять, она меня почему-то раскрутила на доверие. Она обещала, разложила все на бумажке и пообещала очень хорошую прибавку. Постепенно она меня раскрутила на все мои деньги», — сетует Юрий.

АУФИ с адреса на Валовой улице съехала после того, как 7 апреля 2022 года был арестован генеральный директор Арсений Дадашев. @vklader

Пострадавшие от МФО «Мани Фанни Онлайн» крайне недовольны ходом дела, а именно тем, что обвиняемые Александр Шустов и Павел Лосев находятся под домашним арестом.

«Вот уже четвертый год пошел с того момента, как нас объединило общее несчастье. За это время мы поняли и воочию увидели, как бессильны и коррумпированы наше правоохранительные органы и судебная система.

Три года назад мы еще надеялись, что, обратившись в правоохранительные органы, нам помогут в приемлемые сроки, тем более, что мы оказали следствию максимальную помощь и поддержку. Но сейчас мы видим, что все затянулось на года, если не на десятилетие. За это время в несколько раз обесценились инфляцией украденные у нас деньги, преступники разъезжают на судебные заседания на не на автозаках, а на собственных автомобилях, каршеринге и такси, при этом не забывая после заседания отужинать в ресторанах в центре Москвы», — заявили пострадавшие. @vklader

Кадры задержания и первых показаний финансового афериста Андрея Ховратова.

При задержании назвался «народным генерал-майором».

Деньги он собирал под предлогом инвестиций, используя множество названий: Sky Way, Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Solutions Markets и так далее. @vklader

Акции тоже обновляют минимумы. Где-то за 52 недели, а где-то и за всю историю, как в случае агрегатора AirBNB. Такими темпами можно запустить и экономический кризис: люди почувствуют себя беднее, станут меньше покупать, компании снизят продажи — и так по цепочке. @finside

Акции AirBNB на IPO продавали по $68. В первый день торгов 10 декабря 2020 года случился взлёт: торги начались со $146, затем бумага дошла до $165 и закончила день на $144.71.

Все хотели успеть завладеть кусочком монополиста.

В феврале и ноябре 2021 года акции зашкаливали за $200. И вот перед нами был исторический минимум: $111,26. @finside

«MatchChecker. Вы можете проверить его? Он является каппером, занимается ставками на футболе, заявляет, что честный человек.
ОТВЕТ:
Продажа результатов договорных матчей — это всегда мошенничество. Займитесь делом. @vklader

Безналичный евро ушёл на уровни, которые мы видели в 2014-2017 годах. Кажется, это прекрасный момент закупиться тем, кому надо. Или хеджировать будущие валютные риски с помощью инструментов срочного рынка. @finside

Мошеннический канал Nikolay Romanov (NikolRomanov) обманывает, обещая заработок на криптовалюте. Актёр, играющий трейдера-гуру Николая Романова пока не опознан. @vklader

Схема мошенничества «Крупный заказчик из далекой страны». Жертвы обращаются к нам буквально со всего мира. Очень широкое распространение данная схема получила в период пандемии.

Как правило, к компании, производящей некую продукцию поступает очень заманчивое предложение из некой очень далекой страны, как правило с ближнего Востока или Африки. В переписке предлагается закупить срочно продукцию предприятия на очень большую сумму. Как-правило, в переписке со стороны клиента участвует какое-то очень крупное (по его словам) государственное лицо, или представитель международной организации.

Переговоры быстро приходят к тому, что нужно срочно подписывать договор и производить оплату, НО, по законодательству страны клиента (по крайней мере он так говорит) договор обязательно должен быть подписан лично и легализован в стране нахождения клиента. То есть производителю дверей из РФ предлагается полететь на подписание в Оман или Гану. Страна может быть любая.

Для оказания посреднических услуг с целью подписания договора по рекомендации клиента в дело вступает некий местный адвокат или нотариус, который за небольшую сумму 7-15 тысяч долларов все на месте подпишет и легализует за производителя. Разумеется, после поступления денежных средств на счет лже-юриста все участники закупок куда-то пропадают. @vklader

По делу АУФИ с обвинением в мошенничестве в СИЗО содержится не только генеральный директор Арсений Дадашев, но ещё два человека: Грудцин И.А., Кошевской М.С. (та же статья 159, часть 4).

Предварительное расследование по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В одно производство соединены уголовные дела, возбужденные 11 июля 2018 года, 20 января 2020 года, 30 июня 2020 года и 05 апреля 2022 года. @vklader

Мошеннический телеграм-канал Elizaveta Invest Team (Elizavettrade) собирает деньги в управление, обещая быстро их приумножить на торгах криптовалютой и NFT. На видео девушка, которая представляется Елизаветой. Для убеждения она высылает паспорт на имя «Лобанова Елизавета Олеговна, родилась 25 июня 1995 года в Новокузнецке», вероятно, чужой, со вклеенной фотографией. Заявляет, что работает через ИК «Фридом». До 1 мая обман шёл на канале Elizabeth Invest Team (Elizavtrade). @vklader

Пирамида etsy55 . com обещает высокий доход за якобы подъём сайтов в поисковиках и просто врёт буратинам, что относятся к известной площадке для продажи рукоделия Etsy.

Сайт, где идёт «зарОботок», выглядит непотребно, но буратины верят, что «фирма» реально зарабатывает, а не просто берёт их деньги, а затем начисляет им цифры в личном кабинете.

Что-то подобное исполнял лохотрон AI Marketing. Буратины там долго ждут «возобновления выплат», а мы с января 2021 года предупреждали, что заявленная схема просто невозможна в реальном мире. Как и схема Etsy55. @vklader

«Что думаете про вебинар Азата Валеева «500% на криптовалюте в кризис»? Реклама обещает от 100% до 1000% годовых на криптовалюте.»

ОТВЕТ: Три пункта, в которых объясняется, что это фуфло. @vklader

Предприниматель Владимир Потанин заявил, что заплатил Олегу Тинькову «сотни миллионов долларов» и не согласился, что это «копейки».

Значит наша оценка стоимости 35%-пакета была верной. @finside

ВTelegram людей обманывают в так называемом Памп Боте Elemon Bot. Обещают огромные доходы, до 150% за день. Дураки находятся. В этом у нас дефицита нет. @vklader