«Подскажите, пожалуйста, есть ли информация о проекте Walt Customs Trade (waltcustoms . biz). «Наш бизнес построен на выкупе товаров с таможенных складов и дальнейшей реализации в странах Европы и СНГ. Эта бизнес-модель отлично зарекомендовала себя, что позволяет осуществлять текущую деятельность более 2-х лет. В нашей компании каждый может стать инвестором, гарантированно получая от 72% до 360% годовых. Кроме того, мы оказываем услуги по контейнерным перевозкам грузов».

ОТВЕТ: Есть исчерпывающая информация. @vklader

Разоблачение мошенников Skyline. Видео, в котором якобы партнёры компании открывают офис в Варшаве, снято с участием актёров. Имена актёров: Дмитрий Боголюбов, Александр Аксинорский, Николай Коваль, Лилия Шульгина и другие. @vklader

Телеграм-каналы «Денис Зарипов», «Честный Дмитрий», «Индивидуальный Трейдер», Bestinfotrading КриптоРакеты, Ceres Bot включены в чёрный список проекта Вкладер. @vklader

Читатель прислал жалобу на работу службы поддержки Альфа-банка с пятью скриншотами переписки. @vklader

В Яндексе рекламируется фальшивая Служба финансового омбудсмена.

Как и многие лжеюридические сайты обещает возврат денег от мошенников.

Интересно, если мошенники захотят разместить рекламу от имени Минфина или Банка России, Яндекс тоже пропустит без всякой проверки?

Кстати, настоящий Финансовый уполномоченный (finombudsman . ru) занимается досудебным урегулированием споров физических лиц с финансовыми организациями. Убытки от действий анонимных мошенников он компенсировать не будет. Главным финансовым уполномоченным в России является Юрий Воронин. @vklader

Мошеннический бот ByBit Trade ищет простаков с помощью аккаунта симпатичной девушки по имени Катя. Переписка с «Катей» приложена. ByBit Trade ворует деньги тех, кто желает купить криптовалюту, притворяясь биржей ByBit. @vklader

«Представьте, если бы пять лет назад вы вложили в Amazon, тысячу евро, то к этому дню у вас на счету было 1,3 млн евро», — говорится в мошенническом видеоролике.

Насколько это соответствует действительности?

5 лет назад акции Amazon стоили 968 долларов, сейчас — 2451. Рост в 2,5 раза, но не в 1000, как утверждают мошенники. @vklader

Телеграм-каналы «Александр Шинин», «Прагматичный Трейдер», боты SuBme Bot, Flixo Robot включены в чёрный список. @vklader

А вот ещё одна переписка. Мошенница «Лана Медведева» просит человека помочь ей обыграть игрового телеграм-бота якобы от легального букмекера «Фонбет» (fonbetbkbot). Якобы она знает тайну, как обыграть его. В конце якобы выигрывает, но не делится с человеком в расчёте на то, что тот сам начнёт «играть» с ботом. @vklader

Тинькофф Банк хочет зарабатывать больше на валютных переводах своих клиентов.

Если сейчас комиссия равна всего $15 независимо от суммы, то с 6 июня комиссия составит 1% при минимуме $30. Если надо перевести $10000, комиссия составит $100, а не $15, как раньше.

Впрочем, кое-кто анонсировал комиссию вообще в 4,5% от перевода.

Для обладателей Тинькофф Премиум комиссия равна 0,5%, минимум $15, то есть фактически для сумм до $3000 осталась на том же уровне. @finside

Это Дмитрий Магрышев. Руководитель в офисе лохотрона Qnet на Берёзовой аллее, дом 5а (Москва). С него потерпевшие пока безуспешно пытаются вернуть потерянные в Qnet деньги. Есть видео, на котором он обещает вернуть деньги, но пока платежи весьма малы. @vklader

Телеграм-каналы Mavrobot Verter, Артем Кислый, Валютный Трейдер, Мавроди-Клуб, боты Heretics Robot, Origo Bot, клон Fonbet, Мавроди Жив включены в чёрный список. @vklader

«Позвонили с предложением от Invest Ride (investride . com). Инвестиционный менеджер Владислав Шаляпин посоветовал попробовать через индивидуального брокера заняться покупкой, продажей акций, в основном нефтяных компаний. Как я понял, лицензии ЦБ нет. Пробный период 2 недели, с суммой 30 тыс. Отзывов об этой организации не нашла, но он говорит, что с 2002 года на международной площадке и 1 год в России. Стоит ли доверять этой компании? Никаких договоров нет, всё через сайт, так как они международная компания»

ОТВЕТ: 4 причины не связываться. @vklader

Инвестиционные мошенники в Telegram широко используют поддельные переписки с клиентами, где проходят все стадии «инвестиций», зарабатывают много денег и даже присылают довольное видеосообщение. На неискушённый взгляд такие переписки выглядят реальными, но выдуманы от начала до конца, а видео заказано на специальном сервисе, где за 1000 рублей запишут добрые слова и в адрес Чикатило. Пример от мошеннического телеграм-канала Digital Invest. @vklader

Gram 10, Powered by TON, Уникальный проект Павла Дурова для заработка.

«Мы получаем данные от 4 миллионов трейдеров подключенных к Telegram, а также от 53 банков и фондов. Все данные образуют огромный массив актуальной информации - Биг Дата. Обработкой Биг Дата занят суперкомпьютер, наделенный искусственным интеллектом. После обработки данных, суперкомпьютер выдает выверенный сигнал на сделку для наших пользователей. Наши пользователи получают прибыль по завершению сделок. Имея стабильную прибыль, пользователи нашей системы обретают независимость от кредитов и ипотек.»

Лох млеет, когда видит слова Биг Дата, искусственный интеллект, стабильная прибыль. @vklader

Елена из Брянска рассказывает свою историю о бизнес-секте Qnet, куда затащили её сына и навязали ему кредитов по их обычной схеме «развития бизнеса». #stopqnet @vklader

«Может, слышали или знаете про данную компанию Tozems? Стоит вкладываться или нет?»

ОТВЕТ: Это мошенники, как и все, кто предлагает доход от 0,5% в день, как в данном случае. Разоблачение. @vklader

«Забой свиней» (pig-slaughtering) — так назвали вид мошенничества, при котором девушка знакомится с вами в приложении или на сайте, долго «создаёт отношения» (откармливает жертву), а затем склоняет к вложениям в мошеннические инструменты.

О схеме обмана с миллионными в долларах примерами рассказывает Джефф Элдер из издания San Francisco Examiner в публикации «Соблазнённые криптой и завлечённые миллионами».

Приводим перевод текста. @vklader

Новый рекламный развод называется Margulan Invest. На сайте mrgln. live и других приведена видеонарезка из цитат известного бизнесмена из Казахстана Маргулана Сейсембаева, предлагается пройти тест и зарегистрироваться. «Присоединяйтесь к авторской системе Маргулана Сейсембаева и выйдите на новый уровень финансовой независимости!». Но Маргулан к этому никакого отношения не имеет.

Вот что случится, если оставить телефон. @vklader

Бум такого типа разводов не заканчивается. Удивительно, но до сих пор, после стольких лет капперства и криптообогащений находятся люди, которые верят, что, если перевести незнакомому человеву на карту 10 тысяч рублей, он вернёт 400 тысяч «за считанные часы». @vklader