В чёрный список ЦБ внесён проект Trader Income. Обещает «пассивный и активный заработок с помощью торговли криптовалютой». Незаконно занимается доверительным управлением, для чего нужна лицензия. @vklader

Вдогонку от читателя. @vklader

Рубрика «Письма читателей». Последние 10 постов:

Фальшивые юристы Robert & Law Company, якобы возврат денег

Pemex (pmx.group), помогите разобраться

Thorium в Telegram канале — мошенники

Мошенники в Телеграмм (Crypto Trade Club Сергей)

Мошенники! Телеграм «BitMoney — Крипто Арбитраж»

Какие-то жулики BeLLC, Be Free

Мошенники! Максим Лаврентьев, CryptoLive

1000 рублей за отзыв в Wildberries. Где развод

Алибек Жакия. В чём развод?

Воровство. Solicitud Online Límited, Naspa, y Límited, ЕuroTrust Solícitors Online @vklader

«Серёжа Кузнецов – золотая жила для каждого из вас». И действительно, где ещё 10 тысяч превратишь в 265 тысяч за одну ночь?

Когда же в Telegram закончатся долбодятлы? Только тогда «Серёжи» исчезнут. @vklader

Схема Понци. Почему так названа. @vklader

Лидия Алексеевна Сеченова. Эта женщина заманивает в лохотрон Qnet по адресу Москва, Михалковская улица, дом 63Б, строение 4. @vklader

Видео, как эта дама разводит человека. https://vk.com/wall-177996363_1280 @vklader

Метавселенная (Metaverse) с лёгкой руки Марка Цукерберга становится популярным словом для развода граждан на деньги, как ранее блокчейн, DeFi, NFT и прочие. Ведь никто не знает, что такое метавселенная, а значит, это, вероятно, и есть наше будущее. Вот и лохотрон Polinur не выдержал. @vklader

Пострадавшие от «Слон Финанс» (МКК «АН БизнесИнвест») на 500 с лишним млн рублей пытаются получить хотя бы часть денег с Александра Журбы и его супруги Елены Курочкиной, втянувших их в аферу. @vklader

Много вопросов стало поступать по поводу торговых сигналов, поэтому с вашей помощью сделали обзор о том, как именно обманывают людей в этой сфере. Есть несколько схем. @vklader

Участники лохотрона AliOrders из Казахстана до самого скама будут верить, что это не пирамида, и там идёт некий «заработок». Хотя масса аналогичных лохотронов уже рухнула, и сценарий всегда один и тот же. @vklader

Возможно, чемпион по числу фальшивых видеотзывов. 120 видео.

Якобы трейдер «Дмитрий Чечулин», не путать с аферистом из пирамиды Frendex

Мошенники из сетки ботов, постоянно меняющих название, для воровства денег используют карту Киви-банка 4890494772696837. В данном случае воровство идёт через бот Richnatum. Более новое название: Dipper Robot. Также использовали имена Enhance, Dymmax, Bostrom Bot, Bedrock, Solanax, Torekko, Cryption, Pollen, TryFinance, Gforce, Gennix, Pavcer, Zenon. Админ @ PumpDeal. Якобы зарабатывают на пампах криптовалют и готовы в 2,5 раза увеличить «вклад» за день. @vklader

«Вчера наткнулась на этот бот @cryptotemBot. В интернете естественно очень много положительных отзывов, но не нашла информации про то мошенники они или нет. Решила проверить, так как вообще с этой схемой не была знакома. Естественно нарвалась. Но на всякий случай сделала скрины и запись экрана. Написала менеджеру. У менеджера была аватарка, и он был на связи. Сегодня переписка осталась, но аккаунт явно старый, так как там было указано, что был давно и нет картинки. Я решила проверить с другого аккаунта, и там у этого менеджера все было, пока я не написала. И вот опять меня добавили в чёрный список». @vklader

ШАШУ (share131.com) — ещё одна пирамида по схеме «Лёгкое задание» из Казахстана. @vklader

Юрист Игорь Матвеев провёл три рейда в логово фирмы, действующей по схеме фальшивых вакансий и заманивающей людей в фальшивые торги на бирже.

Это фирма «НР Плюс» (СПБ, Средний проспект Васильевского острова, дом 85).

Получился увлекательный сериал про нашу систему, позволяющую откровенным жуликам много месяцев разводить людей в центрах городов. Подробности и три ссылки на видео. @vklader