ЦБ сегодня отозвал лицензию БКФ-Банка (Банк корпоративного финансирования), а мы ведь предупреждали. @finside

Полковники, генералы и герои России, ветераны армейской боевой авиации стали жертвами масштабной аферы. У них украли около миллиарда рублей, пострадавших около 500 человек.

Обманул человек, которому они доверяли: генерал ВВС Николай Поликарпович Федюкович. После ухода на пенсию вместе с двумя сообщниками он открыл офис в здании на Кутузовском проспекте в Москве (дом 24), убеждал бывших сослуживцев передавать ему деньги, обещая приумножить.

Действовали как фирма Adfincom Limited. Структура действовала незаконно, так как в России надо иметь лицензию ЦБ, чтобы заниматься управлением активами, а именно эта услуга и декларировалась. Подробнее. @vklader

«Дмитрий «плакал» и говорил, что в случае моего ухода с платформы (а я тогда не мог себе представить, где взять эти 96 тысяч евро), у него будет единственный выбор — «шаг с крыши».

Я ему поверил, взял кредит в банке, залез в неимоверные долги — закрыл этот долг! И вот на последнем шаге, когда мне обещали начать возврат денег, выяснилось, что я ещё должен 23,7 тысяч евро.

Это случилось совсем недавно. Теперь я не знаю, что делать», — рассказывает русскоязычный канадец. @vklader

Как действует схема обмана «Арбитраж криптовалют» на примере потери 32 тысяч долларов: https://vklader.com/yozibit/ @vklader

Как Alex Trading (Повелитель тренда, @blogtrad) развёл нашего читателя на 200 тысяч рублей в торгах или якобы торгах бинарными опционами Pocket Option. https://vklader.com/alex-trading/ @vklader

Много жалоб обманутых поступает на сайт здесь, и по стилю письма видно, что есть группа риска:

1. Плохо со знаками препинания.
2. Если знаки препинания всё-таки появляются, то часто перед точкой или запятой идёт пробел. А после — пробела нет.
3. Неумение отличать «ться» от «тся».
4. «Типо» вместо «типа».
5. «Мошейник» вместо «мошенник».
6. Обязательно другие орфографические ошибки: биржы, преобрела, созванилась, зарегестрирована, предлогать, прийдёт, сначало, проэкт, зароботок, типо, выйграл и прочие не опечатки, а вопиющие проявления безграмотности.

Это всё говорит о плохой обучаемости человека. Очень просто запомнить правила, но такие люди этого не делают, как при написании текстов, так и в финансовых делах.

На сайте, кстати, большинство ошибок в присылаемых текстах исправляем.

Если у вас есть близкие, которые делают такие ошибки, имейте в виду, что они являются вероятными жертвами мошенников, которые охотятся именно на необразованных, невнимательных, нелогичных людей. @vklader

Группа активистов, пострадавших от незаконного брокера ECN Broker (сейчас OnFin) обратилась к руководителям силовых структур с требованием разобраться с людьми, которых они подозревают в мошенничестве.

В частности, активисты сообщают о наличии доказательств вовлечения в чёрного брокера в Москве по адресу образовательной организации Капитал Скиллс» (набережная Академика Туполева, д. 15 к. 22). Пример развода на $40000: https://vklader.ru/otzyvy/ecn-broker-onfin/ @vklader

Развод с якобы выигрышем автомобиля от европейкого автосалона (делать ему больше нечего, как дарить жителям бывшего СССР машины), продолжается. Попадаются на него самые жадные и самые глупые. https://vklader.com/asistent_daria-scam/ @vklader

«Должность для вас это специалист по обмену.
Принцип работы на данной должности:
Периодически, вам на карту будут поступать денежные средства наших клиентов. Каждый перевод это – запрос на обмен. Ваша задача: сообщить о поступлении средств. Мы проверяем, что эти деньги действительно от нас». Подробнее и почему это опасно. @vklader

Если вы продаёте криптоактивы и получаете деньги на собственную карту, рано или поздно вас навестит следователь. Дело в том, что такие деньги часто имеют криминальное происхождение.

В результате схемы «треугольник» мошенник, который обманул человека (или наркодилер, или организатор теракта, например), получает криптоактив, а криминальные деньги идут на счёт продавца крипты.

Сейчас, например, в СИЗО находятся обычные криптотрейдеры, которые в мае продали неким контрагентам-посредникам крипту через режим P2P Bybit.

Та в итоге оказалась у мошенницы, которая украла у Марфо-Мариинской обители (Москва) 26 млн рублей. Мошенница исчезла. А криптотрейдеры коротают дни в СИЗО. @finside

«Нет. Деньги люди туда не заводят. Это P2P, треугольник такой получается. Сейчас в основном используется такая схема: на какой-то криптобирже или обменнике мошенник создаёт ордер на покупку крипты, на ту сумму которую вы планируете «вложить».

Указывает номер своего кошелька для получения этой крипты. Появляется желающий продать на эту сумму ему крипту и даёт номер карты для перевода туда денег. Этот номер мошенник копирует вам, вы переводите туда деньги, сообщаете мошеннику, он нажимает кнопочку у себя в кабинете «перевёл», продавец крипты ждёт перевод, на это даётся обычно 15 минут. Видит, что пришли деньги по этой операции и отправляет крипту мошеннику, по номеру, который он указал при создании ордера. Сделка состоялась. После этого вам мошенник рисует в админке сайта любые цифры, хоть миллионы хоть миллиарды, это просто сайт, денег там нет и быть не может, деньги на карту ушли. В такой схеме даже дропы не нужны, деньги получил, вероятно, просто непричастный продавец крипты на какой-то бирже». @vklader

Больше года людей обманывает «духовный наставник Вера». Мошенники взяли фотографию голландской модели Сельмы и обещают людям счастье, в обмен на дензнаки. https://vklader.com/ostorozhno-duhovnyj-nastavnik-vera/
https://vklader.com/duh-nastavnik/ @vklader