Развод с якобы выигрышем автомобиля от европейкого автосалона (делать ему больше нечего, как дарить жителям бывшего СССР машины), продолжается. Попадаются на него самые жадные и самые глупые. https://vklader.com/asistent_daria-scam/ @vklader

«Должность для вас это специалист по обмену.
Принцип работы на данной должности:
Периодически, вам на карту будут поступать денежные средства наших клиентов. Каждый перевод это – запрос на обмен. Ваша задача: сообщить о поступлении средств. Мы проверяем, что эти деньги действительно от нас». Подробнее и почему это опасно. @vklader

Если вы продаёте криптоактивы и получаете деньги на собственную карту, рано или поздно вас навестит следователь. Дело в том, что такие деньги часто имеют криминальное происхождение.

В результате схемы «треугольник» мошенник, который обманул человека (или наркодилер, или организатор теракта, например), получает криптоактив, а криминальные деньги идут на счёт продавца крипты.

Сейчас, например, в СИЗО находятся обычные криптотрейдеры, которые в мае продали неким контрагентам-посредникам крипту через режим P2P Bybit.

Та в итоге оказалась у мошенницы, которая украла у Марфо-Мариинской обители (Москва) 26 млн рублей. Мошенница исчезла. А криптотрейдеры коротают дни в СИЗО. @finside

«Нет. Деньги люди туда не заводят. Это P2P, треугольник такой получается. Сейчас в основном используется такая схема: на какой-то криптобирже или обменнике мошенник создаёт ордер на покупку крипты, на ту сумму которую вы планируете «вложить».

Указывает номер своего кошелька для получения этой крипты. Появляется желающий продать на эту сумму ему крипту и даёт номер карты для перевода туда денег. Этот номер мошенник копирует вам, вы переводите туда деньги, сообщаете мошеннику, он нажимает кнопочку у себя в кабинете «перевёл», продавец крипты ждёт перевод, на это даётся обычно 15 минут. Видит, что пришли деньги по этой операции и отправляет крипту мошеннику, по номеру, который он указал при создании ордера. Сделка состоялась. После этого вам мошенник рисует в админке сайта любые цифры, хоть миллионы хоть миллиарды, это просто сайт, денег там нет и быть не может, деньги на карту ушли. В такой схеме даже дропы не нужны, деньги получил, вероятно, просто непричастный продавец крипты на какой-то бирже». @vklader

Больше года людей обманывает «духовный наставник Вера». Мошенники взяли фотографию голландской модели Сельмы и обещают людям счастье, в обмен на дензнаки. https://vklader.com/ostorozhno-duhovnyj-nastavnik-vera/
https://vklader.com/duh-nastavnik/ @vklader