​​В мае 2017 года Журба спамил такими предложениями по «инвестициям» с высоким доходом.

Фейсбук удаляет посты Михаила Жуховицкого, который пишет про Александру Журбу. После жалоб.
Но суть от этого не меняется. Инвесторы «Слон Финанс», вкладывать в который агитировал Журба, оказались без денег.

ООО «АФК Наследие», собиравшая деньги с пенсионеров под 22% годовых, перестала платить.
С 18 марта был полный запрет на выдачу средств клиентам, чьи договора закончились. Их всеми путями продлевали минимум ещё на 3-4 месяца.
В «Наследии» действовала та же группа аферистов, что и в печально известном «Инвест Клубе».
Таким же образом поступила компания «Каскад», также связанный с «Наследием».
«Хозяин один, просто в январе этого года часть сотрудников перешли в новую компанию. Со слов одного из сотрудников ходит слух, что две компании закроются сразу после карантина, сейчас они думают проработать ещё полтора месяца после карантина и закрыть официально компанию или не открывать её совсем больше. Сотрудники данной организации не получили зарплат за апрель», — сообщает источник.
Вкладер заранее писал о том, что «Наследие» и «Каскад» — откровенные аферы по отбору денег.
Все три указанные конторы на удивление нелепые, но дураки находятся и на таких жуликов.

660 млн рублей убытка принёс Рокетбанк группе «Киви» за квартал.
Это, конечно, ноу-хау и надо уметь: в среднем 7,3 млн рублей в день.
При том, что у Рокета нет кредитного бизнеса.
Никаких вопросов больше к быстому изгнанию клиентов из этой чёрной дыры нет.

Пост про Журбу удаляли 5 раз.

А после ⬆️ этого поста фейсбук отправил Жуховицкого в бан на 30 дней.

Никогда не сотрудничайте с телефонными спамерами.
Сергей Давыдов о QBF:
— В 2014 году волею судеб оказался на работе в компании qbf finance. Сразу скажу, что надолго меня не хватило я там проработал 1 день, в течение которого я получил около 14 заявок на встречу с потенциальными инвесторами. Работал я простым обзвонщиком, должность которых называют финансовыми советниками. Тебе дают простую кнопочную мобилу и распечатанные на А4 номера телефонов и имена напротив (которые в половине случаев не совпадают). Ничего об этих людях ты не знаешь, как и сама компания. Было ощущение что эти базы были куплены где-то. Ну вы знаете эти договора, которые разрешают передавать ваши данные третьим лицам...
Ну в общем за этот 1 рабочий день меня около 18 раз послали (много куда); 6 раз обещали убить, 4 из которых мне объяснили конкретно где и как.
В общем-то опыт был интересный (мне понравилось 😂) и я просто не пришёл на следующий день.
К чему привела деятельность QBF:
https://vklader.com/qbf-2020/
https://vklader.com/qbf/

​​Ещё один лжеброкер GoldFxBank начал продвигать себя на российскую публику, в частности, в Instagram.
Подделка у мошенников вышла довольно бездарная. Достаточно сказать, что портрет «Николая Соболева, директора GoldFxBankа», тупо взят в фотобанке.
И даже лицензию не сфальсифицировали. Просто написали: «Бренд GoldFxBank авторизован и регулируется в различных юрисдикциях.
Лохи на то и лохи, чтобы на слово верить.

Женщина рассказывает, как её обманули в телеграм-канале Royal Trade, который ведёт анонимный мошенник, представляющийся как Вадим Валентинович Баранов (дата рождения — 22 марта 1991 года). Обещают быстрый заработок на криптовалютных пампах.
«Я тоже стала жертвой мошенников. Понимаю, не нужно было доверяться. Каждый день они выкладывали якобы отчёты о выплатах инвесторам. Ну я и повелась.
Обещали хорошие проценты с биткоинов, в итоге осталась с носом.
Консультирует Баранов, а переводила деньги на карту другому человеку. Сначала перевела 15000 рублей, потом они попросили ещё 20 якобы за конвертацию Ну я и перевела. Потом попросили ещё, но тут я уже не стала. Итого: минус 500 долларов с моего кошелька.
Тут сохраненные скриншоты, в том числе с паспортными данными Баранова. Если они реальные, конечно. Когда я отказалась переводить деньги, через три дня он просто удалил переписку».
WhatsApp-переписка с мошенником и другие документы:
https://www.instagram.com/p/CAgJQLnDMwL/

Позитивный жулик Антон из лжеброкера Stock FX звонит с номера +74996091545, рассчитывая поживиться лёгкими деньгами, но быстро обламывается.
https://youtu.be/KEaHByJqcFA

​​Финансовая консультация может быть короткой как выстрел.

«Если честно не думала что когда-то столкнусь с таким, но у меня нет выхода и надежда только на вас. Можете мне вкратце объяснить что за платформа GIG-OC? Мою маму затащила подруга туда. И уже взяла кредит на 150 тысяч рублей. Мы и так живём, точнее, существуем от зарплаты до зарплаты. Просто боюсь, мы окажемся ещё в большей 🍑 чем сейчас. Вы не сможете мне рассказать популярно об этой платформе, реально там можно заработать или нет?»
ОТВЕТ:
Здравствуйте, Global InterGold это опасно, как любая матричная пирамида.
Разные финансовые регуляторы делали предостережения по поводу вложений в Global InterGold и его предшественника Emgoldex.
Здесь разъясняем, в чём ловушка.

Россиянка пытается вернуть деньги, вложенные в лжеброкера I Smart Group.
https://youtu.be/u49qMfII1yc
Сначала обманом занимался жулик по имени «Антон Антипов». Потом «Николай Мартынов».
В данном разговоре в развод выступает «Сергей Николаевич Белоусов», который объясняет, почему вывести сумму нельзя и уговаривает внести ещё деньги. Рассказывает что-то про условия «публичной офёрты» с ударением на второй слог.
Мошенники утверждают, что сидят в Великобритании.
Почему это обман: https://vklader.com/ismartgroups/
Схема развода: https://vklader.com/kiev-wolves/

Это ⬆ счастливый случай. Женщина потеряла всего 150 евро.
А бывает и 15 миллионов рублей.

Задержанного в Алма-Ате одного из руководителей трейдинговой компании TeleTrade Central Asia водворили в СИЗО. Мужчину подозревают в крупном мошенничестве, в результате которого похищались и выводились в офшоры деньги клиентов.
Руководители Teletrade находятся в розыске и в России, но дело их живёт.
Выходцы из Teletrade организуют биржевые лохотроны по всей стране.

​​В Москве услуги печально известного лжеброкера Larson&Holz продвигали по адресу проспект Мира, дом 102 (компания «Мир»).
В Санкт-Петербурге по делу Lasron&Holz было много арестов, но про аресты московских ларсонхольцевцев ничего не слышно.
Между тем схема сливов денег была похожая. Вот, например, москвичка Т. рассказывает, как потеряла 6000 долларов, заключив договор с трейдером Олегом Дмитриевым, известным по телеканалу РБК.

​​Сайт «Мира» (mirfin-world. Com) уже не работает, но некоторые скриншоты оттуда сохранены, как и скан договора, который заключал Олег Дмитриев на консультационное сопровождение торгов в лжеброкере.

​​Сейчас любой агитатор пирамиды гордо называет себя финансовым консультантом.
Правда, данный аноним не выдал свою секту.
Наверняка какая-то гадость вроде Finiko или Life Is Good.

Как вернуть деньги из Кэшбери.

#нампишут Доброго времени суток!
Просьба опубликовать мое письмо, тк это очень важно и поможет уберечься от мошенников жителям Казани и Татарстана.

Помимо уже вскрытого мошеннического фонда Gafarov and Partners LTD и против которого заведено уголовно-процессуальные действия хочу указать на других мошенников, которые родом и в основном действуют на территории Казани.
Самое интересное, что их офис расположен недалеко от Казанского кремля (ул. Московская 19).

Компания называется Финико. Они активно работают уже порядка 10 месяцев и изображают из себя инвестиционный фонд, который обещает гарантированные!!! высокие доходности инвесторам. При этом фактически являясь обычной пирамидой, которая собирает деньги и раздает действующим участникам, пока идет поток новых доверчивых "инвесторов".

Несколько моих друзей уже выключили сознание и "вложились" в пирамиду, поскольку имеют проблемы с доходами. Несмотря на все мои доводы.
В текущей ситуации кризиса и падения доходов, эти мошенники будут испытывать рост "клиентов", стремящихся любыми путями найти дополнительный источник доходов.

Это основной сайт компании https://finiko.space/ Есть канал на ютубе, многие видео снимаются в Казани (есть видео рядом с ЦУМом непосредственно у офиса), т.е. свои деятельность они никак не скрывают особо.

Я не профессиональный разоблачитель мошенников. Есть куда более квалифицированные люди. Например, наиболее качественный анализ на мой взгляд:
1. https://vklader.com/finiko-kirill-doronin/ - это очень известный ресурс по вскрытию мошенников (их второй канал Финсайд одним из первых разоблачил Gafarov and Partners, в FB у автора канала была целая война с адептами Гаффарова, которые набежали для защиты этого фонда)
2. https://brokertribunal.com/brokers/finiko/overview

Просьба обратить внимание органов внутренних дел. Отсутствие заявлений (хотя возможно они уже есть) не повод не начинать разбираться с этими мошенниками. Фактически они не имеют права на прием денег и управление ими. Т.е. уже нарушают закон. Не надо доводить ситуацию до крайней точки и увеличивать количество потенциальных жертв пирамиды.