Читатель опубликовал список адресов мошеннических колл-центров на территории Украины (не всех).
В нём 73 адреса.
По городам:
Киев — 25
Днепр — 22
Одесса — 11
Львов — 5
Харьков — 3
Ивано-Франковск — 2
Кривой Рог — 2
Сумы — 1
Полтава — 1
Тернополь — 1 @vklader

Пирамиды хорошо знают человеческую слабость: человек охотнее поверит в чудо, если чудо пришло не из рекламы, а от знакомого. Не баннер сказал «вложи деньги», а Света, Лена и Анжелика. Свои же «не обманут». Своих же не бросаем. Но в пирамиды затягивают именно через доверие. Глупый человек и сам верит в схему. Он не понимает, что тащит людей в ловушку. В этом и ужас: жертва быстро превращается в распространителя инфекции. Как в фильмах про зомби. Психология обмана на пирамидах на примере C8 Club / LumenX: https://anisimov.biz/c8/. #ПотокCash такой же @vklader

Я только пытаюсь разбираться в криптовалюте, не могли бы вы посоветовать действительно надёжного трейдера, чтобы я мог начать работать, ну, например, с 200 долларов? ОТВЕТ: https://vklader.com/najti/ @vklader

Обманом затягивает на LiveJasmin (Казакова, дом 8)

Чуть не попала в вебкам. Девушки, будьте осторожны. Москва, Казакова д 8, стр 2, метро КурскаяМне написал парень из Дайвинчика: мол, увидел мои фото и понял, что я идеально подхожу им как модель. Я подумала: «А почему бы и нет?»Приезжаю в центр Москвы. Меня встречает девушка, быстро фотографирует меня и мой паспорт, рассказывает про стримы для иностранной аудитории и хорошие деньги. Название компании назвать отказывается.На следующий день прихожу на «стажировку».Огромное помещение с компьютерами и ламамиМеня сажают вести стрим. В чате сразу начинают писать пошлости на английском. На вопросы о компании отвечают уклончиво. Девушка 20 лет была м…

https://vklader.ru/letter/livejasmin/

«Пирамида финансовая, которую придумал Дмитрий Васадин, в ней очень много женщин и они боготворят Васадина, в каждом спиче и через предложение только и слышно как они его благодарят. Сами себя они называют меркурианцами.
Ещё там Сергей Белоусов из Сочи, он показывал свой эл кошелек, дак у него там миллионы рублей. Биржа блек бит вам знакома? Blackbit Exchange — что вы можете сказать по этой бирже? В ней продаётся крипто валюта ecarrency которую придумал Д. Васадин».
 
ОТВЕТ: https://vklader.com/blackbit/
 
@vklader

Blackbit — не биржа, а муляж. Сайт использует шаблон, общий для многих криптоскамов. Например, скам qtex .io это пример с тем же текстом. Графики не выглядят живыми, а данные похожи на кэшируемую имитацию.

@vklader

На сайте клуба скидок VipClub видны признаки финансовой пирамиды: платные пакеты участия до 2700 USDT, обещания пассивного дохода, дивидендов, карьерного роста и выплат за приглашённых участников. При этом нет понятной отчётности, лицензии, прозрачной модели дохода и защиты денег клиентов. Не переводите деньги и не проходите регистрацию через «персонального менеджера». Это зазывала в лохотрон.  https://vklader.com/vipclub/ @vklader

Всё начинается с невинного знакомства в мессенджере или боте: «девушка» или «новый друг» просит прислать геолокацию — якобы чтобы понять, где лучше встретиться. После этого жертве отправляют видео, где человек в форме заявляет, что по этой геометке будут нанесены удары ракетами или беспилотниками. Что будет дальше: https://vklader.ru/interesno/skin-geo/ @vklader

Сайт Pay Pass маскируется под платёжную систему, но вместо прозрачного эквайринга предлагает серую P2P-модель: набирает «трейдеров», обещает им доход до 1,05 млн в месяц, поток заявок и «гарантированные выплаты». Одновременно сервис рекламирует подключение high-risk бизнеса, включая Forex, бинарные опционы, adult, онлайн-казино, гэмблинг, беттинг и MLM. https://vklader.com/pay-pass-scam/
 
@vklader

Лохотрон Cash Flow для поддержания доверия у слабоумных сделал юрлицо «eCurrency Foundation». Среди руководства фонда: Дмитрий Васадин, Сергей Довгалюк, Юрий Юрчик, Мария Макаренко, Вера Хоптынец, Ярослав Курух, Ирина Левченко, Эдоардо Рива. #ПотокCash
https://vklader.com/ecurrency-foundation/
https://vklader.ru/piram/ecurrency-foundation/ @vklader

В Telegram действует очередной клон старой схемы под видом «международной онлайн-компании». Канал называется «Официальная компания AWLN COMPANY» и использует адрес @ kompany_official. https://vklader.com/kompany_official/ @vklader

Владелица самарских студий растяжки (франшиза Stretch House) Антонина Дорожкина плачет и рассказывает о разорении своего бизнеса. https://vklader.ru/otzyvy/stretch-house/ @vklader

«Получите гражданство Австрии для всей семьи до 12 месяцев без переезда, языка и инвестиций», — сказано на сайте austria-citizenship. rqch. ru. Почему не стоит верить? https://vklader.com/avstr/ @vklader

А вот видео разочарованной предпринимательницы, которая считает, что налоговая реформа погубила её дело.

Андрей Крындушкин рассказал, как разводил людей на форексе

«Офисы «Альпари», презентации, графики на экранах, умные слова финансовых аналитиков. Очень быстро я стал директором украинских офисов. Звучало красиво, согласитесь? Особенно тогда. На бумаге мы обучали людей новой профессии, помогали торговать валютой, открывали путь к деньгам и самостоятельности. Люди приходили туда не за графиками. Они приходили за надеждой. Кто-то приносил накопления, кто-то последние свободные деньги,…

https://vklader.com/andrei-kryndushkin/ @vklader

Как может обмануть «сервис тайных покупателей»

Развод? @ rateagency. Сервис тайных покупателей.

ОТВЕТ:

Да, похоже на развод или как минимум на крайне сомнительную вакансию. Я бы не связывался.

Главные красные флаги:

1. Нет нормальной идентификации компании. В открытой части канала видно только «Rate Agency — агентство оценки качества», около 1,15 тыс. подписчиков, 6 фото и 1 ссылка; в описании нет юрлица,…

https://vklader.com/stp/ @vklader

Не связывайтесь! Елизавета Романова (MoneyFest / МаниФест)

Оцените эту рекламу из Одноклассников.

ОТВЕТ:

По скринам это выглядит как воронка MoneyFest / «МаниФест»: домен mfest-fond.ru, вебинар Елизаветы Романовой, обещания «х2, х10, х50», «100–300 тысяч в месяц», «5–10 тысяч в день». На самом лендинге крипта подаётся как решение проблем с ипотекой, кредитами, старостью и накоплениями, а дальше ведут в обучение/Telegram/подарки.

На официальной странице MoneyFest…

https://vklader.com/erom/ @vklader

«Формула крипты» (@damir_fk): обманом заманивают в криптоторговлю

оцените, что это: «Привет, это Дамир, создатель канала «Формула Крипты». Ты совсем недавно подал заявку на вступление в канал и мне бы хотелось начать наше знакомство с приятной ноты. Есть сделка для тебя, бесплатно, даю её 3-м недавно подписавшимся подписчикам (ты в их числе раз видишь это сообщение). Сделка моя личная, такая, которую я обычно…

https://vklader.com/damir_fk/ @vklader

FT Holding Trade (Александр Мириев, Александр Асатурян): не связывайтесь

Проверьте, пожалуйста, проект ftmonitor. com (организаторы Асатурян, Мячин, Мириев). Это финансовая пирамида, продают роботов?

ОТВЕТ:

ftmonitor. com лучше рассматривать не как самостоятельный «безобидный мониторинг», а как часть экосистемы FT Holding Trade / GTG с очень высокими рисками. Сам ftmonitor.com формально продаёт доступ к сервису мониторинга счетов MT4/MT5 и торговых советников,…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/ft-holding-trade/

@vklader

VipClub: признаки пирамиды. Не связывайтесь

Что можете сказать об это сайте vipclub. company. Очень похоже на финпирамиду.

ОТВЕТ:

Да, выглядит крайне рискованно. По открытым признакам это не обычный «клуб скидок», а гибрид MLM/инвест-клуба с признаками финансовой пирамиды.

Главные красные флаги:

Платный вход в систему. На сайте продаются пакеты: Standard — 100 USD, Silver — 1300 USD, Gold — 2700 USDT.…

https://vklader.com/vipclub/ @vklader