«Метод Райковского» исчез в «Методе Романовой»

Главная странность — указанная в старых обзорах ссылка на канал «Метод Райковского» теперь ведёт уже не к Райковскому, а к каналу «Метод Романовой».

Такое переименование — красный флаг. Для добросовестного аналитика репутация и история канала являются активом. Для сомнительного проекта, наоборот, удобно менять вывеску: вчера «Райковский», сегодня «Романова», завтра «Райкин».

В результате старые жалобы…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.com/metod-romanovoi/

@vklader

— А если поискать? Таможенник в аэропорту и валюта

Рассказывает Марина О’Рейлли:

Подхожу сейчас к таможенному контролю в аэропорту:
— Сколько наличных везёте?
Называю сумму немного меньше 10 000 евро.
— А ещё что-нибудь?
— Нет.
— Доллары?
— Нет.
— Рубли?
— Пара тысяч наличными.
— А ещё что-нибудь есть?
— Нет.
Пауза. Потом сотрудник смотрит…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/interesno/poiskat/

@vklader

Что будет, если везёшь за границу больше 10 тысяч долларов?

Если из России везёте наличную иностранную валюту больше эквивалента 10 000 долларов на человека, сейчас главный риск такой: вывоз суммы сверх лимита запрещён, просто «задекларировать и пройти» обычно не получится. ФТС разъясняла, что с 2 марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из РФ наличной иностранной валюты свыше…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/interesno/10tys/

@vklader

Осторожно! Беспалов Финанс и гражданство Парагвая

Наткнулся на рекламу Беспалов Финанс (bespalov-finance.ru) в интернете. Ребята называют себя «международный консалтинговый бутик» и предлагают оформление паспортов и ВНЖ других стран. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что вся деятельность этих юристов исключительно сомнительная сразу по многим причинам:

1) Никакой международной фирмы вообще не существует, а юридически весь бизнес оформлен…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/letter/bespalov-finans/

@vklader

Финион и Вячеслав Картамышев: обман желающих получить гражданство Парагвая

Здравствуйте, опубликуйте пожалуйста предостережение о деятельности так называемой компании Финион (finion .ru, ООО “Финион” и ИП Картамышев Вячеслав Юрьевич, ИНН 253603951552, ОГРНИП 321253600028347).

Сейчас они размещают повсеместно очень агрессивную рекламу о получении паспорта Парагвая и других стран. Пример обещаний (t.me/ cards_residents_2citizenships/3091) и на скринах:

Но это очевидный обман, так…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/finion-vyacheslav-kartamyshev/

@vklader

DDoS-Guard и EdgeCenter не в курсе, что помогают жуликам?

Какие сервисные компании обслуживают мошеннические сайты, обманывающие россиян? Возьмем один сайтовый куст, который ведёт людей в скам-каналы под видом честных рейтингов трейдеров.

Публичных ФИО владельцев доменов почти нет: по большинству .ru-доменов в WHOIS/2IP фигурирует стандартное Private Person. Это означает, что администратор домена скрыт как физлицо; это не раскрывает фактического…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/cryptorazvod/guard-ne/

@vklader

AI-Metrica: жулики или честные?

Здравствуйте, редакция «Вкладер»!
​Хочу заявить в ваш черный список новый серийный инфо***/*** проект. Автор активно крутит Reels и Shorts в соцсетях, заманивает людей в свой Telegram-канал, откуда переводит на посадочную страницу для сбора лидов и продажи курсов: site. ai-metrica. io/ free_ai (в ссылке зашита их метка utm_source=tg_kanal).

​Признаки скама и критические нарушения законодательства:…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.com/ai-metrica/

@vklader

Якобы копитрейдинг в ТГ: @ Nik_neNik, @ my_midliffe_crisis

Адрес в Телеграмм @ Nik_neNik, подключает через ассистента
@ my_midliffe_crisis. Далее по старой описанной схеме. Письмо на почту от Bitget с требованием внести страховочный взнос.

Такого адреса у Bitget — НЕТ!

Схема описана здесь:

https://vklader.ru/cryptorazvod/slash-telegram-trader-otzyvy/

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.com/nik_nenik/

@vklader

Обман! Сербия упростила гражданство для россиян

В рекламе сайта belgrad-consult. com написано «Сербия упростила гражданство для россиян».

В такой формулировке это рекламный кликбейт и вводящее в заблуждение утверждение. Корректнее было бы: «Сербия упростила путь к ПМЖ для иностранцев». Но «упростила гражданство для россиян» звучит так, будто у россиян появился массовый специальный льготный режим. Такого правила…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/serbiya-uprostila/

@vklader

Как обманывает Trust Explore (Trust Plus)

Сайт trustexplore. io — МОШЕННИКИ. Человек помогает якобы провести проверку АМЛ на траст кошельке , нужно пройти по этому сайту , якобы это траст плюс какой то с расширенными настройками, где можно сделать АМЛ и сделать там проверку, и потом деньги исчезают ! Будьте аккуратнее.

@vklader:

Мошенники представляются помощниками по «AML-проверке» кошелька Trust Wallet и убеждают перейти на этот сайт. Легенда звучит правдоподобно: якобы это «Trust Plus», «расширенные настройки Trust Wallet» или специальный сервис, где можно проверить криптокошелёк на…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.com/trustexplore/

@vklader

«Меняем USDT на наличные без паспорта»

В Telegram продвигается канал «Обмен Pro». Он обещает обмен USDT на наличные «без паспорта», «выгодный курс», «гарантию чистоты криптовалюты», офисный обмен и курьерскую доставку.

Это выглядит как крайне рискованная схема серого криптообмена. У канала в публичном описании не видно юрлица, ИНН, адреса, договора, понятных AML/KYC-процедур и ответственности перед клиентом.

бещание «без паспорта» особенно тревожное: если сервис якобы гарантирует «чистоту криптовалюты», он обязан объяснять, как именно проверяет происхождение средств и кто несёт ответственность при проблемах.

Не отправляйте криптовалюту неизвестным Telegram-обменникам…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/bez-pasporta/

@vklader

«Я должен сообщить вам плохие новости»

Мошенники рассылают типовые письма «Я должен сообщить вам плохие новости» («I have to share bad news with you») с угрозой публикации якобы записанного интимного видео и требуют суммы в районе $950 в BTC на разные адреса. Аналогичные кампании в прошлом приносили мошенникам от нуля на отдельный адрес до десятков тысяч долларов на удачных кошельках.

Такой текст является массовой сексторшн-рассылкой: злоумышленники не доказывают взлом, используют психологическое давление и постоянно меняют BTC-кошельки.

Письмо специально написано так, чтобы человек испугался и не…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/cryptorazvod/you-transfer-950-usd-to-me/

@vklader

Обман с продажей аккаунтов «Леста / Мир танков»

В отдельных телеграм-каналах предлагают купить аккаунты для «Мира танков» / Lesta. Такая «покупка» сама по себе является рискованной: по правилам Lesta запрещены покупка, продажа, передача, обмен и дарение аккаунтов. В официальной справке Lesta прямо сказано: «Подарить аккаунт нельзя», а любые попытки купить, продать, подарить или обменять аккаунт запрещены. Компания отдельно предупреждает: «Не доверяйте мошенникам!»

Схема обычно выглядит просто: в Telegram показывают «жирный аккаунт» с премиум-техникой, редкими танками, золотом, хорошей статистикой и просят перевести деньги заранее. После оплаты покупатель может…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.com/meakk/

@vklader

Куст скам-сайтов: Tehnoobzor, Coinmania, CryptoRussia, Mining-Bitcoin, TorForex, EasilyTrading

По открытым данным нельзя уверенно утверждать, что у всех один владелец. Но сайты объединяет одинаковая механика: они выглядят как тематические медиа или справочники, публикуют обзоры одних и тех же мошеннических телеграм-каналов, держат рейтинговые блоки и используют похожие шаблоны.

1. Coinmania: медиа-легенда с проблемой регистрации СМИ

Coinmania позиционирует себя как «независимая и объективная информационная площадка», утверждает, что не размещает рекламу и платные материалы, а существует на пожертвования читателей. На странице «О проекте» указаны криптокошельки для донатов, учредитель Банников Алексей и почта info@coinmania.com. Вероятно, выдуманное имя.

Но внизу сайта до сих пор указано свидетельство СМИ Эл № ФС 77-74908 от 25 января 2019 года. В реестре Роскомнадзора по этому номеру статус другой: «действие прекращено…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.com/skam-saity/

@vklader

Осторожно! T2 списывает за Финсайт 39 рублей в день

К нам обратился человек, который считает, что с него списывают деньги за сервис, на который он не подписывался (не путать с @finside).

Он прислал SMS, в котором написано:

Подписка «Финсайт» подключена. Стоимость услуги 39 руб. в день. Средства будут списываться с вашего мобильного счета t2. Отключить услугу можно в мобильном приложении t2. Воспользуйтесь сервисом на finsite.me

Это платная мобильная контентная подписка: деньги должны списываться прямо с баланса номера t2. У «Финсайта» в оферте действительно есть тариф…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/finsite/

@vklader

— Люди тащат в крипту миллионы, а достаточно всего лишь 200 руб. Каждый день я вижу одно и то же, как новички тащут последние сбережения в какие-то сомнительные хайпы и верят в обещание вилл на Бали, а после сливают в 98% случаев. Крипту можно брать практически даром за копейки и при этом выходить на заработок 100-200.000 руб. в месяц. Без магии. Всё максимально просто. Весь план раздаю на бесплатном эфире. Никакой воды. Готовы инструкции, чтобы начать уже сегодня. Этот эфир для тебя, если долги съедают зарплату, страшно начинать одному, денег не хватает на нужное, работаешь на дядю 24x7. Жми на ссылку, забирай подарки и начинай.

 
Разберём дичь, которую произносит криптоучитель Ефим Добрынин в рекламе крайне сомнительного курса по крипте: https://vklader.ru/cryptorazvod/efimdobrynin/
 
@vklader

Не связывайтесь! VALERIY LONG/SHORT

VALERIY LONG/SHORT выглядит не как независимый «трейдер для своих», а как типичная воронка в рискованный криптотрейдинг: канал собирает аудиторию бесплатными сигналами, «подарками», VIP-группами и обещанием быстрых результатов, а затем ведёт людей на биржу через партнёрскую ссылку. В описании канала прямо указан контакт @ valera_crypto2777, контент про «мои сделки», «разборы альткоинов» и дисклеймер «не является финансовой рекомендацией» — то есть автор одновременно подталкивает к сделкам и заранее снимает с себя ответственность.

Главный красный флаг — монетизация через биржу. В Telemetr у…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/cryptorazvod/valeriy-long-short/

@vklader