Как разведёт трейдер Дмитрий с 4 годами стажа

Можно проверить и выложить как мошенника @ trd_dmitriy? Просто 1000 на увеличение за 2 часа, а потом просит договор на 40000 заключить. Высылает паспорт на имя Иванов Дмитрий Евгеньевич (Ульяновск).

@vklader:

Разумеется, паспорт чужой (ворованный или скан), а это мошенническая схема, рассчитанная на самых глупых.

По описанию — это типичная схема разгона депозита с вытягиванием крупной суммы. Такие истории всегда заканчиваются одинаково: после перевода 40 000 рублей нарисуют прибыль, а потом появятся «комиссии», «страховки», «налоги» за её «вывод».

@ trd_dmitriy — типичный скам-аккаунт. Описание: «Трейдер с 4-ёх летним стажем».

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/trd_dmitriy/

@vklader

Это честный трейдер.
 
Такого вердикта от нас добиваются ежедневно. Мол, понятно, что кругом мошенники, но должны же быть и честные. Трейдеры. Они и помогут новичкам разбогатеть.
 
Задающие вопрос расписываются в своём непонимании этой сферы в принципе. Потому как, если есть где-то успешный трейдер, то ему логично приумножать свой капитал или помогать это делать богатым за комиссию / зарплату, а не шарить по интернету в поиске ноунеймов, готовых отгрузить пару сотен убитых енотов «в управление». Подробнее.     
 
@finside

Красотками разводят на дензнаки

Только полный дурак может поверить, что такие яркие девушки станут искать отношения среди бездельников в ВК. Это спам-воронка знакомств, где романтический текст используется как наживка.

Главный признак: один и тот же контакт vk. me/ lizalovest продвигается под разными женскими образами. В одном месте это «Алина, 31», «сладкая и миниатюрная», которая «сидит в чатике для общения» и ведёт на тот же Lizalovest. В другом — уже «Юлия, 32», «активная, красивая, позитивная». А также «Олеся, 29», «Мария, 32» и так далее.

Похожие следы видны в разных пабликах: «Психология человека», LOL STUFF, «О блин!», спортивные/мемные источники и т. п., где один и тот же линк повторяется как рекламная вставка.

"Приветик. Познакомлюсь. Хочу найти верного парня, для серьезных отношений. Прошлый опыт сделал

…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/lizalovest/

@vklader

Трейдер Егор Журавлёв: не доверять

Что это за Егор Журавлев — верифицированный партнёр Bybit (zhuravlev-community. com)? Делает «бесплатный разбор для новичков и опытных трейдеров. С реальными результатами на живом экране. Получи персональный план за 15 минут — под твою сумму и ситуацию». Рекламодатель: Iceberg Finance Investment GmbH, VAT 274 731 423, ID #325830903.

Реклама такая:

@vklader:

Держитесь подальше. Это выглядит как развод новичков в крипте с целью заработать на них.

Приманки: «получи персональный план за 15 минут», «верифицированный партнёр Bybit», «бесплатный разбор», «живой экран Bybit», «пассивный доход в долларах», «10–20% стабильный доход», «+35% к депозиту». То есть человека заводят не в нейтральное обучение, а в разговор, где ему должны подобрать «инструмент» и первый шаг с деньгами. Вся конверсия ведёт в Telegram-бот @ Zyravlev_bot.

Налицо…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/egor-zhuravlev/

@vklader

«Вылез из кредитов благодаря племяннику»

Вот и у меня такая же история: познакомился мужчина Алексей, якобы во время ковида уехал строить бизнес в Испанию и теперь у него несколько вип- СТО.

Сейчас там в командировке, а вообще в РФ живёт типа. Буквально через несколько дней у него появилась крутая возможность пообщаться о заработке, так как я была расстроена из-за сокращения на работе.

И он сказал, что волнуется за меня и хочет помочь. Якобы сам когда-то вылез из кредитов благодаря племяннику, который консультирует его в инвестициях. Уговорил меня пообщаться с этим племянником Марком. И я после этого разговора завела пробную сумму.

Ну а дальше уговоры на увеличение суммы и тупое давление «я о тебе забочусь, а ты мне не доверяешь» или ещё «я…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/trading/lez-lez-i-vylez/

@vklader

Самое популярное по теме обмана на знакомствах с нашего сайта:

«Скинь геолокацию»: мошенники втягивают школьников в поджоги

Чёрный список сервисов знакомств

Любовник «с Ростова» выманил 8 млн рублей через крипту

«Белый лев» сожрал два миллиона

Криптоскам в США: упор на любовь

Как разводят мошенники на VK знакомствах

«Я назвал налоговый код, но неправильно»

Из последних скриптов скам-знакомств

@vklader

Возбудили уголовное дело в отношении пирамиды Antares

Юристы из Санкт-Петербурга добились возбуждения уголовного дела в отношении финансовой пирамиды Antares.

Неожиданно, но уголовное дело возбуждено в республике Марий Эл, которая всегда была неким хабом, в котором базировались зазывалы в пирамиды.

МВД по Республике Марий Эл сообщило потерпевшему, что 6 июня 2026 года возбуждено уголовное дело № 1260188001000806 по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Наказание — до 10 лет лишения свободы).

Уголовное дело находится в производстве следователя ОРП СИИТТ СУ
УМВД России по г. Йошкар-Оле.

@vklader:

Весной 2025 года Турция депортировала в Россию опасного мошенника Алексея Жировкина, говорящую голову финансовых пирамид Antares Trade / Synergy Group / Алкор Трейд.…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/letter/ud-antares/

@vklader

По доступным публичным следам в пирамиду Antares Trade зазывали Андрей Библиев, Игорь Жигалев, Елена Дуденкова, Антон Потатуев, Рустам Мухаметгалеев, Юлия Кальницкая, Дмитрий Николаев, Александр Сердюк, Александр Минаев, Олег Павлецов, Александр Репринцев, Евгений Абдуллин, Дмитрий Разепин, Юлия Кальницкая, Александр Тихонов, Сергей Реш, Антон Волошин и другие.

@vklader

Развод «Экспресс Фриланс»! Нужен человек который будет лайкать фото

Это не вакансия, а приманка для перелива трафика в закрытый Telegram-канал «Экспресс Фриланс». В таких каналах подростков (и не только) вовлекают в противоправные действия или в схемы, где их обманут.

Главный признак: объявление продаёт не конкретную работу, а мечту «деньги за простые действия». «Лайкать фото — 2000 рублей в день», «помощник блогера — 4000 в день», «отвечать на смс — 2800 в день», «всем от 14 лет». Никакого работодателя, юрлица, договора, условий оплаты, объёма задач, требований, налогового статуса, контактов HR — ничего. Только ссылка на закрытый канал.

Тот же рекламный текст уже индексируется в других Telegram-размещениях: «Нужен человек который будет лайкать фото! Зарплата 2000 рублей/день… Всем от 14 лет и старше…» с теми же обещаниями про 30–50 тысяч новичкам…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/laikat/

@vklader

Москва MLM-слезам не верит

Вкладер, как думаешь, почему в Москве люди не падки на МЛМ-лохотроны типа ЭрСи групп, Life Is Good и подобные?

@vklader:

У Москвы есть несколько защитных факторов.

1. Слабее работает «доверие через знакомого».
МЛМ-лохотрон продаётся не продуктом, а социальным давлением: «это мой друг», «у нас уже вся группа зарабатывает», «вот лидер из города». В маленьком городе или региональном сообществе репутация знакомого сильнее рекламы. В Москве связи более разорванные: сосед, бывший коллега или «лидер команды» не так легко становится авторитетом.

2. Больше легальных способов заработать.
Для человека из региона обещание «ещё 100–200 тысяч в месяц на пассиве» может выглядеть как шанс резко перепрыгнуть свой социальный потолок. В Москве больше альтернатив: работа, подработки, бизнес-сервисы, фриланс, маркетплейсы, нормальный финрынок. МЛМ…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/mlm/moskva/

@vklader

Как ещё обманывают с фальшивыми вакансиями:

otz-ozon.ru, ozon-vkn.ru: заманивают фальшивой работой

Разоблачение в СПб ООО «Арабелла» (Тяньши, Tiens)

Развод! Вакансия «редактор карточек Wildberries» (Markets-profi)

CM Service, ГК ЦМС, DR Trade (DRT): офлайн-развод в Москве

Мошенники трудоустройство DPD

Развод! Предлагают работу на фьючерсах по сигналу и арбитраж

Евгения Простакишина, Айнур Шакуров. Лохотронщики Тяньши из Ярославля

@vklader

Финансовая пирамида datex-group. com!⁠

Гость сайта:

Типичная структура финансовой пирамиды

На сайте нет конкретных технических деталей о «высокопроизводительных GPU-кластерах», зато много говорится об «инвестиционном инструменте» и активах, «генерирующих доход». Это классическая тактика проектов, которые обещают быструю прибыль без реальной бизнес-модели.

Обещание пассивного дохода

Используется маркетинг, нацеленный на инвесторов, а не на клиентов вычислительных мощностей. Реальные компании, такие как поставщик WMS-решений Datex Corporation, существуют с 1978 года и фокусируются на решении конкретных бизнес-задач (управление складами), а не на инвестициях.

Путаница с названиями

Название datex-group .com пытается ассоциировать себя с легитимными компаниями, но не имеет к ним отношения. Например:

Существует реальная американская компания Datex Corporation, занимающаяся программным обеспечением для управления…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/datex/

@vklader

Вас не выбрали амбассадором. Вас ведут в ловушку

В личные сообщения пользователям Instagram всё чаще приходят однотипные предложения «сотрудничества» от якобы модных брендов. Схема маскируется под приглашение в закрытое комьюнити амбассадоров: человеку льстят, говорят, что его «стиль, подача и эстетика профиля» подходят бренду, обещают ранний доступ к новинкам, скидки, вещи для съёмок, бартер, участие в коллаборациях и прочие бонусы.

На деле это типичная скам-воронка, просто упакованная не в инвестиции и не в крипту, а в моду, стиль и «личный бренд».

Один вариант рассылки идёт от имени Built Different. Девушка по имени София якобы представляет бренд одежды и сразу пишет странную фразу: «Вынуждена писать с технического аккаунта, чтобы избежать ограничений в Direct». Это первый и главный красный флаг. Нормальный бренд не начинает деловое сотрудничество словами «пишу с левого аккаунта, потому что официальный канал меня ограничивает». Так обычно выглядит массовый спам, который платформа уже пытается резать.

Похожая схема замечена и с DSTRCT wear. Там пользователю тоже рассказывают про «закрытое комьюнити амбассадоров», «ограниченный круг авторов» и совпадение с философией бренда.…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/ambass/

@vklader

Читатели сообщают о навязчивых звонках от людей, которые представляются «Виайди торговля» или отображаются в определителях как «ООО Виайди торговля». Номера: московские 495 и мобильные. Суть предложения стандартная: «инвестиции», «торговля криптой», «аналитик», «обучение», «можно начать даже с 10 000 рублей».
 
На наших сайтах наблюдается массовый приход посетителей на публикации про «Виайди»:
https://vklader.ru/trading/v-i-d/
https://vklader.com/pomanal/
https://vklader.com/viajdi/
 
Это говорит, что под данной легендой действует крупный мошеннический колл-центр. И скоро название будет сменено, так как жертвы в поиске сейчас легко узнают о схеме обмана.
 
@vklader

Мошенник хитро запрятал строчку «от 45 лет»

__7ilit__:

Жесткий скам на Booking во Франции (Ницца). Меня кинули на €405 и ночью оставили на улице! Схема такая: вы оплачиваете бронь, а как только хозяин узнает, что вам не 45 лет, он не отменяет её, а специально делает финальное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ в системе — с этого момента деньги улетают ему. Потом он заявляет, что вы не подходите по возрасту, и полностью игнорит. Он НЕ скидывает ни адрес, ни код от двери, заселиться физически невозможно!

В довершение этот урод отмечает в системе «незаезд» (No-Show). Самое дно — реакция Booking. Они разводят руками, потому что мошенник хитро запрятал строчку «от 45 лет» в самые глубокие дебрях описания, где обычный человек её никогда не увидит. Но для поддержки это повод отказать в помощи. Буквально за пару дней до меня другие люди так же остались на улице из-за него — это поставленный на поток бизнес. Сейчас я выбиваю деньги через…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/ot45/

@vklader

«Мир трейдинга» (ООО «Мир», ИНН 7814409821) продолжает завлекать людей в трейдинг, по поступающим сигналам, на нелегальные площадки вроде OnFin и NPBFX из чёрного списка ЦБ: https://vklader.ru/otzyvy/tradingsworld/
 
В составе команды на сайте tradingsworld .com указаны: Сергей Чистый, Георгий Злоцкий, Роман Кохович, Иван Вятоха, Даниил Николаев, Павел Ивченко, Айдар Гильмутдинов, Артём Венгловский.
 
@vklader

Зазывала в крипту называет себя Лана Нагорная

Что вы думаете на счет женщины Lana invest? Говорит, у неё бесплатный канал в телеграмме с бесплатными сигналами. Типа она свою школу трейдинга закрыла. Зовут её Лана Нагорная

@vklader:

Тут есть две разные вещи: реальная медийная Лана Нагорная и возможные мошенники, которые используют её имя.

Что видно по открытым следам:

1. Лана Нагорная — реальный инфоперсонаж, у неё действительно была школа Lana Invest и книга «Инвестиции и трейдинг от А до Я»; на «Литресе» указаны 2021 год, 264 страницы, автор Лана Нагорная, а в описании говорится про школу Lana Invest и 30 000 выпускников за 2020 год. Какая продуктивная!Целый город выпускников — как, кстати, у них дела или они только в фантазиях?). Там же Литрес пишет,…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/lana-nagornaya/

@vklader

Barristers For Business — так представились мошенники

Я обратился по рекламе в интернете (не от них) по поводу своего брокера, и ко мне через день вернулся некто Феликс. Он прислал кучу документов (думаю, липовых) о себе и о компании. Я переслал ему имеющийся у меня материал на брокера и через пару дней он вернулся по видеовстрече с двумя вариантами:

1. Перевести на биржу 25960 USDC, тут же потребовать их возврата и возбудить иск за мошенничество на брокера. На всё, включая возврат денег полностью, он давал две недели

2. Возбудить официальный судебный процесс, но это будет длиться годами и потребует доп оплату за каждое заседание.

Подумав, я выбрал 1-й вариант и через ZEN и BYBIT и «чистого» брокера перевёл деньги на лондонскую биржу. Я получил…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/vozvrat-ot-brokera/barristers-for-business/

@vklader