Мошенник представился как Benjamin Oliver

Получил такое письмо, что это?

@vklader:

Это крипто-инвест-лохотрон под видом «персонального предложения». Что видно по Zovo Assets:

1. Спам без конкретики.
«Business opportunity», «Bitcoin trading and investment», «share more details» — классический первый крючок. Пока жертва не ответит, мошенник не раскрывает схему.
2. Сайт заточен под развод слабоумных.
У ZovoAssets на сайте zovoassets .com заявлены «fixed-return investment plans» и «crypto & stock trading» в одной платформе. Там обещают «lock in your ROI immediately» — то есть зафиксировать доходность сразу после выбора плана.
3. Обещанная доходность бредовая.
Планы такие: 5% за 7 дней, 10% за 14 дней, 15% за 21 день и 20% за 30 дней; формулировки прямо говорят «Fixed return guaranteed» / «guaranteed». Это не инвестиционный продукт, а красный флаг: в реальном трейдинге BTC и акциями нельзя гарантировать такую доходность…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/zovo/

@vklader

Скам с якобы бензином и топливными талонами в Telegram

@ Pro_azs_grup или @ otzuv_taloney.

Представляется Николаем, якобы продает бензин, просит перевести деньги на карту сбера 2202208433514495 Дюкаревой Камиллы Витальевны.

После перевода тянет время, затем пропадает.

@vklader:

Спасибо за сигнал.

Тема скама на бензине набирает популярность. Схема представляет типичный предоплатный обман: покупателю обещают топливо, просят перевести деньги заранее, после оплаты начинают тянуть время, придумывать причины задержки, а затем перестают выходить на связь.

В подобных схемах часто используют карты дропов, знакомых, подставных лиц или людей, чьи реквизиты применяются без полного понимания последствий.

Ключевые признаки мошенничества:

— продажа бензина/талонов через анонимный Telegram-аккаунт;
— требование полной или частичной предоплаты на карту физлица;
— отсутствие договора, кассового чека, юрлица, прозрачных…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/benz/

@vklader

Жулики LUMA разводят с якобы работой

@ luma_otzivy — возможный скам на работу.

@vklader:

Спасибо за сигнал. Выглядит как прогревочный канал для скама с «работой».

1. Канал называется «Отзывы LUMA», около 980 подписчиков, описание: «Здесь собраны отзывы наших сотрудников». При этом это не канал компании, не страница вакансии и не страница работодателя с реквизитами.
2. Контент построен вокруг «соцдоказательств»: видеоотзывы, скриншоты/фото выплат, однотипные фразы вроде «выплаты нашим сотрудникам», «все переводы отправляются своевременно», «присоединяйтесь и вы к нам».
3. Нет главного: юридического лица, сайта, ИНН/БИН, адреса, вакансии, обязанностей, условий договора, контакта HR на корпоративной почте. Для реального найма это ненормально.
4. Найденная внешняя карточка «LUMA GROUP» на Dream Job не подтверждает этот Telegram-канал: там указано, что работодатель не активен на платформе и отзывов о компании нет. Есть также карточка LUMA GROUP в Алматы про LED-дисплеи, но там тоже нет отзывов и телефон не указан; связи с каналом «luma_otzivy» из этого не следует.
5. Схема очень похожа на типичный развод с вакансиями в мессенджерах: сначала…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/luma/

@vklader

Развод! «Криптомиксер не пропускает»

Мне тоже обещают вернуть деньги. Зарегистрировалась на Bybit. Деньги зашли, но криптомиксер не пропускает. Нужно вложить 10 процентов от суммы на биржу. Я стала сомневаться.

@vklader:

Правильно сделали.

Перед нами повторный развод на «возврат денег»: вам показывают якобы поступившие средства, но вывести их нельзя, пока вы не внесёте «10%», «налог», «комиссию», «страховой депозит», «плату криптомиксеру» и т.п.

У настоящего Bybit комиссии устроены иначе: криптодепозиты на Bybit не облагаются комиссией самой биржи, а комиссия на вывод по сети указывается в окне вывода и является фиксированной для выбранной монеты/сети, а не «10% от суммы» для разблокировки денег. Bybit также предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников биржи, давят через внешние чаты и просят перевести средства вне официального интерфейса.…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/cryptorazvod/kmikser/

@vklader

Жалоба на мошенников, представляющихся Mellstroy

Казино мошенников, дают бесплатный бонус, в итоге пишут чтобы вывести внести депозит 5000, после депозита, опять требуют внести уже 10000. Внесла 5000 поняла, что мошенники, поддержка игнорит

@vklader:

Спасибо за сигнал!

Схема простая: мошенническое «казино» заманивает человека бесплатным бонусом. Сначала всё выглядит безобидно: предлагают зарегистрироваться, начисляют бонусные деньги или фишки, показывают якобы выигрыш и создают ощущение, что деньги уже почти можно забрать.

Но когда человек пытается вывести «выигрыш», начинаются условия. Сначала поддержка сообщает, что для вывода нужно внести депозит — например, 5000 рублей. Объясняют это «активацией аккаунта», «верификацией», «правилами платформы», «подтверждением платёжного метода» или «обязательным минимальным депозитом».

После внесения 5000 рублей деньги, конечно, не выводят. Вместо этого появляется новое…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/mellstroy/

@vklader

Руслан Хайруллин (Invest Zone). Чем опасен?

Автор разбирает Руслана Хайруллина и его Telegram-канал Invest Zone, где продвигалась криптовалюта IVfun. Упор делался на призывы «не продавать» и обещания масштабного маркетинга и будущих листингов, что похоже на попытку разогнать цену и удержать держателей в рискованном активе без прозрачной стратегии.

Читать далее

Участников ОПС Life Is Good пока не осудили

Сообщается о затянувшемся процессе в Приморском районном суде Санкт-Петербурга по делу пирамид Life Is Good и Best Way. Заседания идут с 2024 года, следующее назначено на 4 сентября 2025-го, а приговора до сих пор нет. Перечисляются фигуранты дела и подчёркивается масштаб ущерба для тысяч вкладчиков.

Читать далее

Держитесь подальше! GoodLife, Wellmax, IFC, Алексей Труфанов

Разбирается «бизнес-семинар» Wellmax GoodLife: обещают международный бизнес, брокерские счета по всему миру и стартапы. Автор показывает признаки агрессивного сетевого рекрутинга и сомнительных инвестпредложений, где за красивыми мероприятиями и мотивационными речами скрываются высокие риски потерять деньги.

Читать далее

Когда посадят жулика Алекса Рейнхардта?

Алекс…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/36/

@vklader

Жулик Алексей Труфанов (Alex Trouf) снова ищет буратин

Сегодня Алексей Труфанов появляется перед вами уже не как фигурант лохотронов IFC/Good Life/WellMax, а как ««экономист, аналитик, инвестор». Будьте осторожны!

Первые предупреждения звучали ещё в 2014 году. Good Life предлагала людям размещать деньги через связку с International Financial Community, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Вкладчикам рассказывали про продукт WellMax, «международный рынок», облигации, векселя и доходность 15–20% годовых. Минимальный вход назывался на уровне 10 тысяч долларов или евро. Привлечение шло через сеть вкладчиков и презентации: не через прозрачную лицензированную инфраструктуру, а через доверие, личные рекомендации и красивую легенду. Уже тогда юристы и финансовые эксперты указывали: деньги уходят в офшор, лицензированной защиты в России нет, обещанная доходность выглядит завышенной, а права…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/aleksej-trufanov/

@vklader

«Мы вложили 1,5 ляма, посмотрев на пример знакомой»

Пора признать, что и мы тупо лоханулись, повелись на байки #ПотокCash (и ведь чувствовали, что лоховозка, но пошли)…

Семья, двое детей, выживаем как можем, живём в недоделанном частном доме, ну вот и подумали-приумножим немного капитал… Мы вложили накопленное (1,5 ляма), посмотрев на пример знакомой, которая за год, до того, как мы вложились, вернула свои вложенные 1,5 ляма за полгода и стала жить припеваючи.

Через несколько месяцев после нашего входа система резко изменила правила — и вот мы уже ни то что вернуть 1,5 ляма хотя бы за год не можем, мы их вообще скорее всего не увидим, потому что поощряют постоянно перевкладывать, заносить новые (типа заработать на входе на разнице) и вывод привязали к внутренней валюте и на разнице курса мы теряем в 3-6 раз от вложенной суммы…

Не знаю, сможете ли вы тут чем-то помочь… Деньги заносили через покупку крипты (USDT) сами, в феврале 2026 года и ещё несколько раз позже. Сейчас в связи с недавно принятыми…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/lohopotok/

@vklader

🔥 Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабых умом 🐑🐏🐑

Введение криптовалюты ecurrency в схему обмана резко ускорило рост [и приблизило крах] пирамиды #ПотокCash. Что это за крипта? 💰

Содержание

- Откуда вообще взялась эта eCurrency (ECR)
- Как её вшили в Поток Cash
- Насколько это «настоящая» крипта
- Зачем пирамиде липовая крипта
- Статус лохотрона Поток Cash в целом
- Если совсем кратко
- Ещё публикации об этой опасной пирамиде

Откуда вообще взялась эта eCurrency (ECR)

Ecurrency / ECR — это не «новый биткойн», а внутренняя фантомная монетка пирамиды Mercury / CashFlow, которую сейчас прикрутили к Поток Cash (название лохотрона для России; в…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/piram/ecurrency/

@vklader

Участники пирамид пойдут в тюрьму

🦹🏻‍♂️🦹🏻‍♀️ Мошенники, которые вовлекают людей 🦌🦌🦌 в финансовые пирамиды, наподобие #ПотокCash, считают, что им не грозит статья 159 УК РФ (Мошенничество), потому что они предупреждают о рисках. Однако это не так.

Содержание

- Обычные статьи для пирамид
- Финансирование терроризма — ст. 205.1
- Отмывание — ст. 174
- Финансирование иностранной армии — ст. 275

Обычные статьи для пирамид

Члены финансовых пирамид могут быть лишены свободы не только за мошенничество, но и за участие в преступном сообществе, отмывание денег, финансирование терроризма и даже государственную измену.

Статья 159 УК РФ по мошенничеству обязательно применяется, как видно по многим уголовным делам пирамид, например, Финико или Life Is Good.

Кроме…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/piram/ugolovka/

@vklader

Мошенники представляются Union City Bank

Может ли Сити-юнион банк вернуть деньги, которые якобы зависли от нечестных брокеров? Позвонили и сказали, что арестованы счета брокеров, ими занимается полиция, а они отдают сохранённые деньги. Все данные мои там есть. Деньги в Сити-Юнион банке. Сказали, ничего никуда не платить, только 10 процентов после того, как мои деньги, украденные мошенниками, будут на моем счёте. Деньги мои банк Финляндии не принял, сказали, что нужна активность, то есть на моём личном счёте должно быть хотя бы 1000 евро. Я сказала, что это возможно только при зарплате. Обещали связаться в день зарплаты. И верю, и не верю. Если они, как предыдущие, не берут за передвижение денег, какие подводные камни могут быть, если они тоже нечестные? Или можно проверить, я же ничего не теряю.

@vklader:

Это типичная схема повторного обмана жертв брокеров. Вы потеряете эти 1000 евро.

1. «Сити-юнион банк» не выглядит как российский банк, через который можно легально решать возврат. В официальном списке кредитных организаций Банка России по состоянию на…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/yunion-siti/

@vklader

Мошенники назвались ООО Юридический консалтинг (cхема с регулятором ISA)

Их сайт: legal-consultinglaw. com.

Сначала со мной общалась Анастасия Викторовна и перевела на Руслана Владимировича. Скинули лживую проверку о моих средствах и что мне положена компенсация от регулятора ISA. Эта организация никакого отношения не имеет по делу с криптовалютой в моем случае . Потом попросили меня оплатить обменник под названием ABBANK http://digital-abbank .com и почта. support @digital-abbank. com.

После оплаты счета в 350 USDT они придумали, что образовалась курсовая разница и ее тоже нужно будет оплатить. Когда прошла оплата, они прислали письмо, что у меня 3 счета в разных банках, документы оказались фальшивые, чтобы открыть счет, нужно личное присутствие и гражданам РФ счет там не откроют. Когда я заявила о том, что сотрудничество закончено, они начали оказывать на меня давление и требовать деньги за услуги, которые…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/ooo-yurid/

@vklader

Двигатели Дуюнова (Solar Group): филькина лицензия

Обновлено 10.07.2026

Нам поступило уведомление о наличии несоответствующей действительности информации в данном отзыве посетителя на странице vklader.com/filkina. Отзыв убран с сайта для подтверждения фактов.

В отзыве читатель негативно высказывался о документе, которым оперирует Solar Group при сборе денег с граждан РФ (на иллюстрации).

Вкладер подтверждает, что подобным бумагам из офшорных юрисдикций не следует доверять.

Данный сертификат обычно означает одно: компания получила лицензию регулятора Вануату (VFSC) по местному закону «Financial Dealers Licensing Act (CAP 70)» и в пределах Вануату ей разрешено вести деятельность «финансового дилера» в рамках указанного класса (на картинке — «Class B»).

Что даёт

- Право законно работать в юрисдикции Вануату как «financial dealer» (обычно это про брокерские/дилерские услуги, часто — OTC/CFD/FX/деривативы, но…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/filkina/

@vklader

Лохотрон RC Group: Маринины, Шевцовы, Рутштейны, Зариповы, Маркитановы, Салиховы

Обратите внимание!

Лохотронщица Татьяна Мельтон (@ tatyana_melton, Сочи, Краснодарский край) ещё весной 2025 года опубликовала список лучших зазывал в эту пирамиду.

Многие лохотронщики действуют семейным подрядом.

Во главе списка — она сама.

⭐️ Татьяна Мельтон
⭐️ Артем и Эльвира Маринины
⭐️ Екатерина Копотилова
⭐️ Оксана и Юрий Шевцовы
⭐️ Амирхан Шаяхметов
⭐️ Дмитрий и Анастасия Рутштейн
⭐️ Камила Гиниятуллина
⭐️ Денис и Мария Зариповы
⭐️ Ильфира Шарипова
⭐️ Юлия Харькова
⭐️ Артем Вагин
⭐️ Евгений Лоскутов
⭐️ Зимфера Байбулдина
⭐️ Рамис Гирфанов
⭐️ Ярослав Гамов
⭐️ Альбина Хамитова
⭐️ Алексей и Ляйсан Маркитановы
⭐️ Татьяна Мармышева
⭐️ Рустам и Айгуль Салиховы
⭐️ Марина Некрасова

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/melton/

@vklader

«Амакс» Максима Игонина не платит инвесторам

Что случилось в итоге потом с этим проектом — «Амакс» Максима Игонина (Краснодар)? Думал вложить тогда…

@vklader:

По открытым следам история у «Амакса» развивалась примерно так: из «стройкомпании с инвестклубом под 25% годовых» проект дошёл до массовых жалоб инвесторов/клиентов и банкротных сигналов по Игонину.

В 2021 году в исходной публикации речь была о клубе инвесторов СК «Амакс» Максима Игонина: обещали 25% годовых, строили коттеджи в Краснодаре, но главным вопросом был риск — не закрываются ли выплаты деньгами новых участников, как это часто бывает в подобных сборах денег.

1. Бренд не исчез. Сейчас есть сайт «АМАКС / Амакс-Строй», где компания по-прежнему представляется как строительная, указывает адрес Краснодар, ул. Дзержинского, 157, телефон 8-800-550-00-17 и даже в сниппете/описании сайта…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/amaks/

@vklader