Обманули на bitok .blog (Souter, @ sain_ninja)

Я хочу рассказать больше про этих мошенников.

Я попал к ним через сайт bitok .blog, сейчас там они называются Souter и ссылка вела на t. me/ priihozzhaya, где можно узнать актуальное название этого лохотрона.

В нём находятся инвайт ссылки на вход в основную группу, где они рассказывают какие они прекрасные и бла-бла-бла и ссылка присоединяйся которая ведет на «Ассистент», где ты должен написать своё желание вступить в «поток».

@ sain_ninja — ассистент-мошенник.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/souter/

@vklader

kiwibet, betstake: спам на мобильные телефоны

Пришло СМС. Что это? Вам доступен бонус до 20000 руб. Забрать — kiwibet. ru/r/IL***X. При нажатии идёт переход на сайт betstake. ru.

@vklader:

kiwibet — не букмекерская контора, а рекламная витрина букмекерских бонусов.

На сайте нет личного кабинета для ставок, реквизитов конкретного букмекера или описания собственной лицензии. Страница называется «Ставки Эксперт» и предлагает перейти по кнопкам к разным букмекерам. Обещанные 20 000 рублей обозначены как «фрибет для новых пользователей».

Не связывайтесь!

- сайт получает вознаграждение за приведённых игроков;
- кнопка «Получить бонус» ведёт сначала на другой рекламный домен monetaq .ru, затем через ещё один трекинговый адрес — к букмекеру;
- сумму нельзя просто забрать или вывести.

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/kiwibe/

@vklader

Как обманет Fin Expert с NeuroTrade

Можно проверить? Пока денег не перевёл.

@vklader:

Не надо переводить, лучше помогите детскому дому. Перед нами мошенники.

Если этот аккаунт приглашает в этот чат и предлагает инвестировать, копировать сделки, пользоваться «ИИ для торговли», получать гарантированную прибыль перевести деньги на карту, криптокошелёк или биржу, следует отправить его в пешее эротическое путешествие.

- «NeuroTradeAI | Приватный чат» — типичное название для псевдоинвестиционных проектов. Сейчас мошенники очень любят использовать слова AI, Neuro, Quantum, GPT и т. п.
- «Закрытое комьюнити участников проекта» — распространённый приём для создания ощущения эксклюзивности у неумных людей.
- 2988 участников ничего не доказывают. В Telegram участников очень легко накрутить ботами или купить.
- Нет ни названия юридического лица, ни лицензии, ни ссылок на официальный сайт.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/neurotrade/

@vklader

Биржа Whitebit отмывает ворованные в ПотокCash деньги

Аналитик sansmaster проследил по блокчейну, куда уходят деньги финансовой пирамиды #ПотокCash (он же CashFlow) и когда крах пирамиды стал необратимым.

В расследовании описаны несколько связанных площадок: «Поток Cash» как кабинет для вкладчиков, ECR/eCurrency как внутренний токен, BlackBit как псевдобиржа, Whitebit как реальная биржа, куда уходят живые USDT, и sberkassa. site как обменник проекта. Между ними видна общая инфраструктура: единый вход, общие API и связанная логика работы.

Куда уходят деньги

Самая сильная часть статьи — блокчейн-разбор. Автор делает тестовые пополнения, смотрит адреса в TronScan и показывает, что прямой след из кабинета «Потока» сперва обрывается на депозитных адресах. Но через связанный обменник sberkassa. site он выходит на общую «кассу» и далее по цепочке на адреса Whitebit.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/whitebit-scam/

@vklader

Детали. Как криптотрейдера Артёма Иванова ограбили на Бали

По данным индонезийского источника, вечером 2 июля 2026 года, примерно в 21:35 по местному времени, Артём Иванов уехал из своего ресторана Hedonist на мотоцикле в сторону своей виллы. На участке между Jalan Uluwatu и Jalan Belimbing дорогу ему перегородил чёрный Nissan Serena. По показаниям Иванова, из машины вышли двое крепких мужчин с закрытыми лицами. Они связали ему руки пластиковыми стяжками, закрыли голову и затолкали в автомобиль.

Артём Иванов — 41-летний гражданин России, живший на юге Бали. Индонезийская полиция называет его предпринимателем; СМИ — инвестором и криптотрейдером. Он связан с рестораном Hedonist в районе Унгасан: в публикациях Иванова называют владельцем заведения. Жил он на вилле Ukulele в деревне Печату, неподалёку от Улувату.

Россиянина привезли в неизвестный двухэтажный дом и поместили…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/cryptorazvod/artem-ivanov/

@vklader

Hanter .discount, my .phone — мошенники

Телеграмм канал Hanter .discount (@ hanterdis86, @ ksu868686) — мошенники, наблюдала за ними больше двух лет, смотрела отзывы, все казалось достоверным и вот заказала два телефона, через некоторое время заблокировали везде. Написала жалобу на сайте телеграмм, если массово пожаловаться есть возможность заблокировать канал. Сейчас они другой канал открыли @ my.phone называется, будьте осторожны.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/hanterd/

@vklader

«Марафон спекулянта»: бесплатная приманка с обещанием 10 иксов

Сообщение о «бесплатном марафоне 10 иксов» построено по типичной схеме заманивания людей в сомнительные инвестиционные проекты. Подвид — марафон.

Создаётся искусственная срочность: попасть можно якобы только «сегодня и завтра». Затем включается дефицит — сообщают, что осталось ровно 57 мест. Проверить количество мест невозможно, а подобные цифры часто используются исключительно для давления: человек должен принять решение, не успев ничего проверить.

Главный тревожный признак — обещание «10 иксов», то есть потенциального увеличения капитала в десять раз. Ни один добросовестный трейдер не может заранее гарантировать такую доходность. Чем выше возможная прибыль, тем выше риск полной потери денег. Формулировка «чистая халява» рассчитана на азарт и жадность, а не на рациональную оценку рисков.

«Бесплатный марафон» обычно является только первым…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/marafon-spekulyanta/

@vklader

Yan Capital: как обманет таинственный криптомиллионер

Телеграм-канал «Yan Capital» позиционируется как блог успешного криптотрейдера. Его лозунги звучат благоразумно: «Риск должен быть оправданным» и «Не превращайте крипту в казино, а торговлю в лудоманию». Однако это только на словах.

Для продвижения «Yan Capital» по другим телеграм-каналам распространяется эффектная история. Утверждается, что биржа Bybit якобы заблокировала некоего Яна после 30 прибыльных сделок подряд и заработка в 490 000 долларов, заподозрив его в инсайдерской торговле. Далее сообщается, что за два месяца он заработал больше миллиона долларов, а его капитал достиг 3,2 млн долларов. Один и тот же рекламный текст обнаруживается как минимум в каналах «ЧИСТЫЙ ТРЕЙД», «MENSA TRADING», «дирижер крипты» и «Cryptosensej».

Никаких подтверждений этой истории не приводится: нет имени и фамилии трейдера, номера дела, заявления Bybit,…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/yan-capital/

@vklader

С8 club обманывает пенсионеров в Сочи

Активно завлекают пенсионеров через клубные завтраки и так далее. Это чистый скам-проект!

Завести в лозотрон C8 Club / LumenX можно только через некого Максима и Татьяна- приносить наличку ей (получает 125 баксов с каждого подписанного).

Налицо статьи УК России — создание пирамиды, обнал и так далее.

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/letter/s8club/

@vklader

Куда приведут «7 шагов к финансовой независимости»

Реклама в ТГ обещает «пассивно 35 000 ₽ в неделю», доход «от 135 000 ₽» после четырёх вопросов и уверяет, что предложение «простое и безопасное». В самом боте цифра превращается уже в «пассивный доход от 150 000 ₽», а вместо объяснения продукта пользователю предлагают пройти опрос и сообщить имя и фамилию.

Это не расчёт инвестиционной стратегии, а типичная рекламная воронка: сначала человеку показывают крупную сумму, затем создают ощущение персонального подбора, собирают контактные данные и переводят к продаже основной услуги.

35 000 рублей в неделю — это около 152 000 рублей в месяц и 1,82 млн рублей в год. Но рекламодатель не сообщает:

— какой первоначальный капитал необходим;
— в какие активы будут вкладываться деньги;
— какова ожидаемая доходность в процентах;
— какие возможны убытки и просадки;
— кто отвечает за рекомендации;
— где посмотреть…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/7-shagov/

@vklader