RC Group: агония крупного лохотрона

RC Group всё ближе к окончательному краху после стадии затяжного распада. Уголовные расследования стали превращаться в судебные процессы, у компаний из группы растут налоговые и другие долги, а набор новых участников в лохотрон всё затруднительнее.

В отношении ООО «УК „ЭРСИ ГРУПП“» числятся три исполнительных производства примерно на 28 млн рублей, из которых около 26,9 млн рублей оставались непогашенными. Компания фигурирует в деле о банкротстве № А56-89670/2025, инициированном налоговой инспекцией; сумма требований составляет 8,6 млн рублей.

31 мая Управление Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу направило в суд дополнительные материалы к делу, однако суд пока не назначил дату рассмотрения дела.

У ООО «РК» насчитывается четыре исполнительных производства примерно на 5,6 млн…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/rc-group-agoniya/

@vklader

Обман! Александр Таранухин (Алекс Одесса, @ alexodessa)

Александр Таранухин продвигает минимум четыре пирамиды.
1. «TradingLab24»
2. «BiniBit» — псевдобиржа с собственным токеном BINI
3. «OneTrade» — перезапуск рухнувшего «ArbCore»
4. «TAG Markets / XFusion» — SONIC и NEO.FX«

В канале Alex Инвестируй с умом (@ alexodessa_invest) систематически продвигают финансовые пирамиды и прочие мошенничества. Александр Таранухин много лет известен как зазывала в финансовые пирамиды.


ИСТОЧНИК: https://vklader.com/aleksandr-taranuhin/

@vklader

На что влияет верификация (KYC) через Госуслуги

Я прошла верификацию в Алтын кошельке с помощью госуслуг. Это на чем-то скажется?

@vklader:

Сама по себе верификация через «Госуслуги» не оформляет кредит, не создаёт долг и обычно никак не отражается в кредитной истории, пособиях или налогах. Это способ подтвердить личность — KYC.

Но есть несколько последствий:

- Ваш кошелёк теперь однозначно привязан к паспортным данным. Операции с рублями и USDT уже не являются анонимными.
- «Алтын» получил данные, перечисленные в выданном согласии. Сервис утверждает, что при такой верификации получает основные сведения в текстовом виде, без фотографий паспорта.
- Политика «Алтына» предусматривает обработку ФИО, паспортных реквизитов, адреса регистрации, гражданства, телефона, даты рождения и банковских данных. В ней также предусмотрена передача подрядчикам и трансграничная передача данных.
- При регистрации вы…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/kripta/verif/

@vklader

TonTrader (DOLLR) — в чёрном списке ЦБ

Банк России выявил у Telegram-проекта «TonTrader» признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В карточке регулятора указаны канал @ TonTraderCrypto_ru и мини-приложение @ TonTraderCryptoBot.

Содержание

- Как TonTrader привлекает пользователей
- Это не проект Telegram или TON
- DOLLR — не криптовалюта и не актив
- «Реальная торговля», которой может не быть
- Компания контролирует котировки, сделки и вывод
- Судиться придётся в Сент-Люсии
- Сбор документов и данных

Как TonTrader привлекает пользователей

Русскоязычный канал называется «TonTrader: Инвестиции в Крипто с Умом». На 14 июля 2026 года у него было около 30,8 тыс. подписчиков. В описании обещаются «геймифицированное обучение, безопасная…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/trading/tontrader/

@vklader

Сайты-клоны мошенников: чёрный список доменов

Мошеннические проекты часто используют сразу несколько почти одинаковых доменов. Один сайт работает на основном адресе, второй становится запасным. Иногда сайты запускают одновременно, чтобы разделять рекламный трафик или обманывать жителей разных стран.

Домены отличаются дефисом, окончанием или доменной зоной:

- название. com;
- назва-ние. pro;
- название. world;
- назва-ние. vip.

Так мошенникам проще переехать после появления отрицательных отзывов, блокировки сайта или попадания домена в чёрные списки. Старый адрес перестаёт открываться, а менеджер сообщает жертве, что у компании якобы появился «новый официальный сайт».

Похожие домены мошеннических сайтов:

Десятки связок, построенных по одной схеме — слитное название и его вариант с дефисом в другой доменной зоне, — указывают на…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/sklony/

@vklader

Назревают скандальные разбирательства.

Альфа-банк помогал «ЕвроТрансу» (оператор сети АЗС «Трасса», крупнейший акционер Игорь Мартышов) привлекать долги через цифровые финансовые активы (ЦФА). Выпуски размещались в информационной системе банка «А-Токен». Банк обеспечивал техническое проведение размещений и сбор заявок, предоставлял возможность приобрести ЦФА через «Альфа-Мобайл», «Альфа-Инвестиции» и «Альфа-Онлайн», а также активно продвигал их на площадке «Альфа-Инвестор».

Инвесторы обсуждают, можно ли привлечь Альфа-Банк к ответственности за возможные нарушения: неполное раскрытие рисков, соблюдение ограничений для неквалифицированных инвесторов, создание впечатления, что банковская площадка дополнительно гарантирует надёжность.

Сам по себе дефолт «ЕвроТранса» не означает ответственности банка: должником является эмитент. Однако совмещение Альфа-банком функций оператора платформы, организатора размещений, рекламной площадки и канала приобретения активов создаёт конфликт ролей.

Объём просроченных выплат по ЦФА «ЕвроТранса» превышает 700 млн рублей. Общий объём долга по ЦФА компании — около 7 млрд рублей, но большая часть пока не подошла к погашению.

@finside

В контексте претензий клиентов к Альфа-банку, который завлёк их в покупку цифровых финансовых активов (ЦФА) «Евротранса», необходимо отметить, что это вообще плохая идея — следовать советам собственного брокера.
Ведь рекомендует он зачастую не лучший продукт для клиента, а наиболее выгодный для себя или своей финансовой группы.
Примеры:
— ПИФы под управлением аффилированной УК, особенно фонды с высокой ежегодной комиссией. Комиссии напрямую уменьшают итоговую доходность инвестора.
— Стратегии доверительного управления, в которых деньги клиента снова вкладываются в фонды той же группы. В результате могут одновременно взиматься плата за управление стратегией, комиссия фонда и расходы депозитария. Банк России приводил примеры, когда совокупные издержки съедали 4–5% доходности.
— Структурные облигации и ноты собственного банка или связанного эмитента. Их могут подавать как «альтернативу вкладу», хотя доход не гарантирован, деньги не застрахованы, а условия выплаты часто сложны для понимания. Ещё примеры.

@finside

Как пожаловаться на сайт мошенников и добиться его блокировки

«Подскажите, как заблокировать мошеннический сайт через Роскомнадзор? Можно ли присвоить ему официальную метку “скам”?»

Содержание

- Куда подавать жалобу
- Шаг 1. Сохраните доказательства
- Шаг 2. Проверьте проект в списках Банка России
- Шаг 3. Сообщите в Банк России
◦ Пример текста сообщения
- Нужно ли отдельно жаловаться в Роскомнадзор
- Если деньги уже похищены
- Как добиться предупреждения в браузере или поиске
- Итог

Универсальной кнопки «заблокировать сайт мошенников» у Роскомнадзора нет. Выбор ведомства зависит от того, что именно предлагают на сайте.

Если речь идёт о лжеброкере, финансовой пирамиде, нелегальном кредиторе, псевдоинвестициях, доверительном управлении, торговых сигналах, криптовалютном скаме, подавать жалобу надо в Банк России.

@vklader

Мошенники требуют доверенное лицо

Заработала на профессиональной платформе несколько тысяч долларов, попыталась вывести часть денег со своего счета, но получила отказ, служба безопасности говорит, что для этого мне нужно зарегистрировать доверенное лицо, которому будет перечислена половина нужной мне суммы. Законно ли это или это очередной лохотрон? Деньги вложила немалые.

@vklader:

Это явно мошенническая псевдоплатформа. Не переводите больше ни цента и не привлекайте «доверенное лицо».

У легального брокера может быть проверка личности, запрос документов о происхождении денег или требование выводить средства только на счёт самого клиента. Но требование зарегистрировать постороннего человека и перечислить ему половину выводимой суммы не относится к нормальным процедурам вывода, налогового или антиотмывочного контроля.

@vklader

Пирамида LumenX: ставка на слабоумных

Доброго времени суток! Почему люди ведутся на LumenX? Это же лохотрон?!

@vklader:

К сожалению, глупые и одновременно жадные люди составляют немалый процент населения в любой стране. Они и являются целевой аудиторией откровенных пирамид, которые можно разоблачить за пару минут, чуть-чуть сопоставив факты.

LumenX вместе с C8 Club имеет максимум признаков скама, но глупые верят по таким причинам:

1. Зазывает не незнакомый мошенник, а «свой человек».
Участников приводят друзья, родственники и коллеги. Человек доверяет знакомому и перестаёт проверять саму платформу. При этом продвижение прямо построено на командной структуре и привлечении новых участников.

2. Первое время действительно могут платить.
Небольшой вывод создаёт ощущение, что «биржа работает». Но деньги ранним участникам могут выплачиваться из поступлений следующих. FCA отдельно предупреждает: получение первоначальной высокой выплаты не доказывает честность схемы — позднее поток денег иссякает, а остальные участники теряют вложения.

3. Используется технологическая декорация.
«ИИ», криптотрейдинг, сигналы, лондонская штаб-квартира, регистрация MSB — всё это звучит сложно и солидно.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/lumenx/

@vklader

Мошенники по Румынии представились Rlider, SIGMA REGIO TEAM SRL

«25 000 россиян получили гражданство Румынии в 2025 году. Гражданство Румынии стало доступным практически каждому по новой специальной программе. Румыния — член ЕС. Это значит, вы сможете жить, работать, строить бизнес, пользоваться кредитами или покупать недвижимость в ипотеку как полноправный гражданин Евроcоюза», — сказано на сайте лохотрона Rlider (rlider-romania .mtmba. ru).

Рекламодателем сайта выступает юрлицо SIGMA REGIO TEAM SRL, VAT 32927898, ID #104385071, скорее всего заимствованное.

Почему это развод?

В рекламе утверждается:

Подтверждений этой статистики и существования такой программы обнаружить не удалось. Реклама смешивает реальные преимущества гражданства ЕС с недостоверными обещаниями, чтобы получить телефон и персональные данные посетителя.

Последние опубликованные Eurostat сопоставимые данные относятся к 2024 году.

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/rlider/

@vklader

Trade Wise: «бесплатный курс» как приманка в лохотрон

Не оставляйте контакты в подобных ботах!

В ТГ рекламируется бот @ TradiWise_bot под вывеской Trade Wise. Объявление обещает «финансовую свободу», «большой капитал» и «рабочие инструменты на 100%».

В публичной карточке бота указаны только название, адрес и фраза: «Трейдинг может стать вашим делом жизни! Пройдите тест и узнайте, подходит ли он именно вам». Имени преподавателя, сайта школы, юридического лица, программы курса и условий оказания услуг там нет.

В архивах Telegram Ads у некоторых рекламных кампаний Trade Wise поле «Информация о спонсоре» также оставлено пустым. Иными словами, деньги на массовую рекламу расходуются, но рекламодатель публично себя не называет.

Не существует торгового индикатора, стратегии или набора «инструментов», которые работают в 100% рыночных ситуаций. Для проверки такого заявления потребовались бы как минимум:

-…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/wise/

@vklader

Мошенники назвались банком Unilink (Филиппины)

Я обратилась юристом но они хотели меня обмануть
Я включилась в брокерскую компанию когда оттуда выводила денег и отправила деньги в Сингапур банк но банк не выдал мне деньги типа у них нужно сначала заплатить налог только потом они мне вернут деньги
И потом я случайно нашла юристов и они оказались мошенниками
Они типа смогут мои деньги вернуть создали лживый сайт типа Филиппинский банк Unilink
Типа они туда перевели мои деньги и я поверила им
Они сказали типа банк требует 350 долларов чтобы дать мне разрешение использования с ихнем банком и я поверила отправила потом я в интернете обнаружила что это обман и этот существует но они не занимаются тем то что мне предложили эти юристы
Потом они придумали типа нужен за апостил платить 1200 долларов
И потом начали со мной грубо общаться после того как я им объяснила что они создали фальшивый сайт
Один из них начал мне…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/unilink/

@vklader