Екаринсий, экаренсы, икаренсы, икариенсы, экариус, екаринец, икаринс, икаринсы, екаринс, екаринцы, икаринси, экаранси, экарэнс, екаренцы — как только не называют фуфловую «криптовалюту» пирамиды #ПотокCash люди, которых пытаются втащить в этот лохотрон, обещая «новый битко•н». Таких запросов — многие тысячи. По ним на наши сайты заходили потенциальные жертвы.
@vklader давно написали, что ECR это пустышка, полностью контролируемая мошенниками. Те, кто умеет вбивать слова в поисковик, спасли сбережения. Те, кто не умеет, будут долго смотреть на цифры в личном кабинете.

@vklader

От долгов к отравлениям: история Артёма Миссюры

История балашихинского отравителя Артёма Миссюры, приговоренного сегодня к пожизненному заключению, началась не с яда, а с денег. Точнее — с их постоянной нехватки и нежелания жить по средствам. В долговую (13 млн рублей) и нравственную яму преступника загнали в том числе онлайн-казино.

Миссюра получил экономическое образование, но устойчивой карьеры не построил. Он подрабатывал репетитором, пытался зарабатывать на перепродаже автомобилей, однако постоянного и достаточного дохода у него не было. При этом окружающим он старался показывать совсем другую жизнь: дорогая одежда, зарубежные поездки, престижный автомобиль Audi RS7, расходы на его содержание и доработку.

Поддерживать такой образ становилось всё труднее. К обычным тратам, по данным СМИ, добавлялись азартные игры и онлайн-казино. Когда собственных денег перестало хватать, Миссюра начал брать кредиты.

подробности

@vklader

Т-Банк списал 300 тысяч за квазикэш. Клиент возмущён

— Поймал Т-Банк на жестком кейсе, который они сейчас пытаются замять. Банк втихую списал с меня 330 000 рублей скрытой комиссии за «квази-кэш». Никаких предупреждений в СМС-кодах подтверждения не было. Самый абсурд: при технической верификации карты на 1 рубль банк молча бахнул минимальную комиссию 90 рублей. Сверхприбыль 9000% на одном рубле! Джефф Безос плачет в сторонке. Я уже развернул против них юридическую войну, официально зарегистрировал спор у Финомбудсмена (№ У-26-116801).

@vklader:

Основными операциями были пополнения счетов в легальных букмекерских конторах через стороннюю платёжную площадку. Банк квалифицировал эти платежи как операции, приравненные к снятию наличных, — квази-кэш.

Перед подтверждением платежей кодом из СМС или в приложении ему не показывали размер будущей комиссии. Информация о списаниях появлялась только после проведения операций…

подробнее

@vklader

«Признаки пирамиды — ещё не доказательство»

Лоховоды, чьи лохотроны включены в чёрный список ЦБ за «признаки финансовой пирамиды», используют этот аргумент, чтобы продолжать завлекать людей.

Некоторым пирамидам-сектам наличие в списке ЦБ вообще долго не мешает, например, #ПотокCash.

Формально «признаки пирамиды» — действительно намного более мягкая формулировка. Она нужна для юридической защиты самого ЦБ, если вдруг лохотрон пойдёт в суд и потребует доказательств, что он пирамида.
А такие исчерпывающие доказательства без финансовой документации сделать сложно.

Поэтому звучит формулировка «признаки финансовой пирамиды», что доказать проще простого, потому как, например, обещание высокой доходности присутствует по всех пирамидах, а это главный признак.
Но понимать это надо не как «признаки», а как чёткое указание на пирамиду.

источник

@vklader

Иван Кладов не первый раз выступает лицом лохотронов

Что это за Иван Кладов в пирамиде FXTrade / FXHolding?

@vklader:

Иван Кладов — публичное лицо и заявленный руководитель криптолохотрона FXTrade / FXHolding. На официальном сайте его называют профессиональным трейдером, который якобы увеличил личный капитал с 7 до более чем 30 млн долларов при помощи собственных алгоритмов. Доказательств, разумеется, нет.

По имеющимся данным, это не случайный актёр, впервые появившийся в 2026 году. Лохотронная биография под именем «Иван Кладов» прослеживается с 2021 года.

В 2021 году Кладова представляли как сооснователя Aravana Capital Management; инвестора и трейдера с опытом более 15 лет; управляющего портфелем примерно на 40 млн долларов; эксперта по инвестициям, криптовалютам, энергетике и фондовому рынку.

источник

@vklader

Схема обмана FRTX: «Консалтинг Плюс» (Петрозаводск), «Базис» (Н. Новгород), «Универсум» (Рязань)

Хочу сообщить о межрегиональной сети псевдо-консалтинговых центров, которые заманивают граждан под видом бесплатных курсов финансовой грамотности. Конечная цель схемы — навязывание крупных кредитов и вывод денег на подконтрольную торговую платформу FRTX, которая не имеет лицензии ЦБ РФ. После перевода средств закрепленные «аналитики» сливают депозиты через навязывание деструктивных торговых стратегий.

На данный момент установлена прямая связь между следующими офисами:

1. г. Петрозаводск: Ранее действовали под вывеской «Консалтинг +» (ул. Гоголя, д. 6). Сейчас офис закрыт, сайт удален, страница в ВК почищена , остались фотографии на Яндекс Картах.
2. г. Нижний Новгород: Действовали под вывеской «Базис» (ул. Грузинская 37 а), сайт удален, остались фотографии на Яндекс Картах.
3. г. Рязань: Схема активно…

источник

@vklader

Криптозазывалы спамят в личку

Это не случайное дружеское приглашение, а спам-воронка привлечения людей в высокорисковую торговлю криптофьючерсами через реферальный код BingX, где они потеряют, как правило, деньги. Зато рефовод точно заработает на этом.

Первый этап — холодная рассылка с аккаунта «Игорь». Отправитель не представляется полностью, не сообщает название компании, юридическое лицо, квалификацию или подтверждённую статистику. Вместо этого используется нейтральная легенда: якобы человек «активно развивает две Telegram-группы», где есть «хорошие сигналы», «обучение» и «энергичная атмосфера».

В профиле находятся две закрытые пригласительные ссылки. Это удобно для организаторов: такие каналы хуже индексируются, а ссылки можно быстро менять, затрудняя сбор отзывов и фиксацию истории.

Сам аккаунт имеет пометку «Неофициальный аккаунт», зарегистрирован в сентябре 2025 года и привязан к номеру Узбекистана.

подробнее о схеме зазывал.

@vklader

«Канал верифицирован организацией Major». Не доверяйте

Над каналом сомнительного криптозазывалы Fortuna, продвигаемого спамом, указано: «Канал верифицирован организацией „Major“». Такая «верификация» не является проверкой качества и фактически продаётся. Более того, даже неизвестно, кто стоит за организацией Major. Аноним скрывается под ником @Roxman.

Major открыто предлагает купить так называемую Business Card — месячную или годовую подписку, после которой канал или аккаунт получает значок. Оплачивать услугу можно токенами $MAJOR. Сам проект рекламирует её как способ «выделить канал», придать ему стиль и сделать его внешне более надёжным.

В более свежих публикациях Major называет значок «финальным элементом образа» и «кастомной галочкой». Более того, такую верификацию разрешается подарить чужому каналу или боту. Это окончательно показывает, что речь идёт прежде всего о платном украшении и средстве продвижения, а…

источник

@vklader

Станислав Боков сел за «Поколение кофе»

В Московской области и Санкт-Петербурге задержали и арестовали трёх участников организованной группы: Станислав Боков, Николай Мрочковский (на фото) и Мария Кузнецова (агентство Фронтиерс).

С людей собирали деньги под кофейный бизнес ООО «Ритейл Групп», связанный со Станиславом Боковым. Это далеко не первый раз, когда Мрочковский агитировал людей за вложения в несостоятельные проекты, такие как ПромЛесТорг, МонтажРитейл, Актив-центр, СКС трейдинг, Рота, Ютул и другие.

Есть данные о более чем тысяче инвесторов, которые, по их заявлениям, вложили в кофейный бизнес свыше 1,5 млрд рублей. Сначала проценты выплачивались, затем начались задержки, а потом платежи прекратились. Инвесторы утверждали, что пришли в проект через Николая Мрочковского: проект представлялся прошедшим скоринг его инвестиционного клуба.

источник

@vklader

Мрочковский ещё 8 лет назад призывал людей вложиться в откровенную аферу «Смартшеринг» (якобы заработок на краткосрочной аренде смартфонов). Её организатор Сергей Ракша собирал деньги с буратин под 154% годовых, собираясь зарабатывать на сдаче смартфонов в аренду (!) таксистам (!) в Москве (!). В городе, где любой таксист за несколько дней заработает себе на нормальный смартфон без всякой аренды.

Деньги пропали, но это не остановило людей, поверившие его "рекомендациям" по вложениям в другие сомнительные бизнесы. Между тем, есть гипотеза, что бизнесы идут к таким зазывалам как Мрочковский, когда у них уже не всё в порядке, и старые долги надо перекрыть новыми, то есть построить пирамиду долгов.

@vklader

«Белый Лотос». Мошеннический канал в ТГ

Здравствуйте! Хочу сообщить о мошенническом Telegram-канале, продвигающем скам-токены и фишинговые ссылки.

Канал: «Белый Лотос», автор указан как @ white_lotus_trade (канал закрытый, 23 833 подписчика на момент обращения).

Схема:
1. Канал сначала публикует обучающий контент по трейдингу/крипте, набирая доверие аудитории.
2. Затем администраторы публично демонстрируют «крупные закупки» определённого токена, создавая иллюзию инсайдерской уверенности и провоцируя подписчиков на покупку.
3. Продвигаемый токен — «PolySights» (тикер PLSGT) на сети Ethereum, контракт: 0xbc89D5C6Ce9656FD7f11844EDd9A14f3b03E4a76. Это скам-клон, паразитирующий на названии реального проекта Polysights (легитимный проект работает на блокчейне Solana, официальный сайт v1.polysights. xyz — к этому Ethereum-контракту отношения не имеет).
4. Анализ верифицированного исходного кода контракта на Etherscan подтвердил намеренный механизм honeypot: в коде обфусцированы названия переменных/функций (нестандартные для OpenZeppelin), а функция передачи токенов защищена.

источник

@vklader

Мошенники представились брокером «Открытие»

Все началось со звонка ИП Краснов, потом приложение Gem Space от некоего Александра Манежева, который предоставил контакт Ильи Соболева с сcылкой на MAX. Представились брокерами на Кипре, расположенными в Питере с действующей лицензией и предложили проверить на сайте регуляторе Cysec, что они легальны. Действительно, показало, что действующая лицензия, что и не вызвало подозрений. Предложили персонального аналитика Соболева Илью Викторовича . Начал с 9500р., рассказывали про биржу, про личную жизнь и т.д. входили в полное доверие и желание дать хорошо заработать. Предоставили договор, сказали, что страхуют все сделки (что и подкупило), а так же что страхование от депозита 7500$, пополнение было через номера телефонов и каких то лиц, предоставленным якобы финансовым отделом Анной Литвиновой (которая хорошо разбирается как обойти блокировки…

источник

@vklader

Развод FRTX переехал на новый адрес («Прогресс НН»)

Компания «Базис» в Нижнем Новгороде закрылась по непонятным причинам, открылось новое юр лицо «Прогресс-НН» ул. Максима Горького д.50, работают все те же самые люди.

источник

@vklader

«Фриланс Бюро»: вместо вакансий — якобы накрутка отзывов

Telegram-канал «Фриланс Бюро Вакансии» предлагает лёгкую удалённую работу: ставить лайки, комментировать видео, писать отзывы на Ozon и получать за это тысячи рублей. Однако представленные объявления имеют признаки не настоящих вакансий, а рекламной воронки, которая под видом трудоустройства переводит людей в анонимные каналы и боты, где разводят на деньги.

В описании «Фриланс Бюро» отсутствуют:

- название компании-работодателя;
- ИНН и юридический адрес;
- условия договора;
- должностные обязанности;
- порядок расчёта;
- контакты кадровой службы.

Вместо них указаны анонимные аккаунты @zakupmor и @cherryeauu, причём второй прямо обозначен словом «ЗАКУП». Обычно так называют администратора, который закупает рекламу и трафик. Иными словами, перед нами не кадровое агентство, а рекламный Telegram-канал.

По данным сервиса аналитики, у канала было более…

источник

@vklader

NEONEXA, TON Mason: явные признаки пирамиды

Публикуем отзыв на TON Mason(CEO Вадим Онищенко), который выглядит не как независимая оценка клиента, а рекламная защита околопирамидального проекта со стороны крупного бенефициара структуры. Разбор отзыва читайте после его окончания.

Мой отзыв после более чем года в экосистеме TON Mason
Хочу оставить отзыв как человек, который находится в экосистеме уже больше года.
Когда я только знакомился с TON Mason, в интернете тоже встречал комментарии о том, что это «игра», «пирамида» или что «отсюда невозможно вывести деньги». Поэтому понимаю людей, у которых возникают подобные вопросы.
Сегодня, спустя более года, мой личный опыт говорит о другом.
За это время компания последовательно реализовала многое из того, что было заявлено в дорожной карте: появились продукты, развивается AI-направление, запускаются новые сервисы,…

разбор

@vklader

Обман! Якобы обмен на @ SFSREEZABOT («обменник биткойна купить криптовалюту»)

Хочу совершить обмен, но сомневаюсь в надежности этого тг бота. Проверьте, пожалуйста, на скам.

@vklader:

1. Бот уже фигурирует в жалобе на Chainabuse — специализированной площадке для сообщений о криптовалютном мошенничестве. В индексируемом тексте жалобы прямо указан адрес t.me/SFSREEZABOT и содержится предупреждение пользователям и криптовалютным сервисам соблюдать осторожность.
2. Бот называется предельно обезличенно: «обменник биткойна купить криптовалюту». В открытых данных не обнаружены:
◦ юридическое лицо;
◦ официальный сайт с реквизитами;
◦ правила обмена и возврата;
◦ публичные владельцы;
◦ независимая история работы;
◦ карточка на известных мониторингах обменников.

источник

@vklader

Как разводит «Александр Романов / Crypto Futures»

Вот наткнулся на предполагаемый обман. Данная личность в переписке предложила скинуться на общий банк и типа заработать кучу бабла. Сам канал появился недавно. Как завлек аудиторию? Был до этого канал с сигналами, ничего такого, просто чувак занимался скальпингом и давал сделки долгое время. Никаких предложений не делал, и в какой-то момент риторика сообщений изменилась. Стало понятно по одному голосовому.

@vklader:

Как выглядит схема

Похоже, аудиторию сначала длительное время прогревали обычными публикациями о скальпинге и торговыми сигналами. Канал не предлагал передавать деньги автору, поэтому у подписчиков формировалось ощущение, что перед ними реальный трейдер, который просто делится сделками.

Затем стиль публикаций резко изменился. Вместо спокойного разбора рынка появились обещания сверхдоходности, искусственный дефицит мест и приглашения в личные сообщения.

источник

@vklader