«Белый Лотос». Мошеннический канал в ТГ

Здравствуйте! Хочу сообщить о мошенническом Telegram-канале, продвигающем скам-токены и фишинговые ссылки.

Канал: «Белый Лотос», автор указан как @ white_lotus_trade (канал закрытый, 23 833 подписчика на момент обращения).

Схема:
1. Канал сначала публикует обучающий контент по трейдингу/крипте, набирая доверие аудитории.
2. Затем администраторы публично демонстрируют «крупные закупки» определённого токена, создавая иллюзию инсайдерской уверенности и провоцируя подписчиков на покупку.
3. Продвигаемый токен — «PolySights» (тикер PLSGT) на сети Ethereum, контракт: 0xbc89D5C6Ce9656FD7f11844EDd9A14f3b03E4a76. Это скам-клон, паразитирующий на названии реального проекта Polysights (легитимный проект работает на блокчейне Solana, официальный сайт v1.polysights. xyz — к этому Ethereum-контракту отношения не имеет).
4. Анализ верифицированного исходного кода контракта на Etherscan подтвердил намеренный механизм honeypot: в коде обфусцированы названия переменных/функций (нестандартные для OpenZeppelin), а функция передачи токенов защищена.

источник

@vklader

Мошенники представились брокером «Открытие»

Все началось со звонка ИП Краснов, потом приложение Gem Space от некоего Александра Манежева, который предоставил контакт Ильи Соболева с сcылкой на MAX. Представились брокерами на Кипре, расположенными в Питере с действующей лицензией и предложили проверить на сайте регуляторе Cysec, что они легальны. Действительно, показало, что действующая лицензия, что и не вызвало подозрений. Предложили персонального аналитика Соболева Илью Викторовича . Начал с 9500р., рассказывали про биржу, про личную жизнь и т.д. входили в полное доверие и желание дать хорошо заработать. Предоставили договор, сказали, что страхуют все сделки (что и подкупило), а так же что страхование от депозита 7500$, пополнение было через номера телефонов и каких то лиц, предоставленным якобы финансовым отделом Анной Литвиновой (которая хорошо разбирается как обойти блокировки…

источник

@vklader

Развод FRTX переехал на новый адрес («Прогресс НН»)

Компания «Базис» в Нижнем Новгороде закрылась по непонятным причинам, открылось новое юр лицо «Прогресс-НН» ул. Максима Горького д.50, работают все те же самые люди.

источник

@vklader

«Фриланс Бюро»: вместо вакансий — якобы накрутка отзывов

Telegram-канал «Фриланс Бюро Вакансии» предлагает лёгкую удалённую работу: ставить лайки, комментировать видео, писать отзывы на Ozon и получать за это тысячи рублей. Однако представленные объявления имеют признаки не настоящих вакансий, а рекламной воронки, которая под видом трудоустройства переводит людей в анонимные каналы и боты, где разводят на деньги.

В описании «Фриланс Бюро» отсутствуют:

- название компании-работодателя;
- ИНН и юридический адрес;
- условия договора;
- должностные обязанности;
- порядок расчёта;
- контакты кадровой службы.

Вместо них указаны анонимные аккаунты @zakupmor и @cherryeauu, причём второй прямо обозначен словом «ЗАКУП». Обычно так называют администратора, который закупает рекламу и трафик. Иными словами, перед нами не кадровое агентство, а рекламный Telegram-канал.

По данным сервиса аналитики, у канала было более…

источник

@vklader

NEONEXA, TON Mason: явные признаки пирамиды

Публикуем отзыв на TON Mason(CEO Вадим Онищенко), который выглядит не как независимая оценка клиента, а рекламная защита околопирамидального проекта со стороны крупного бенефициара структуры. Разбор отзыва читайте после его окончания.

Мой отзыв после более чем года в экосистеме TON Mason
Хочу оставить отзыв как человек, который находится в экосистеме уже больше года.
Когда я только знакомился с TON Mason, в интернете тоже встречал комментарии о том, что это «игра», «пирамида» или что «отсюда невозможно вывести деньги». Поэтому понимаю людей, у которых возникают подобные вопросы.
Сегодня, спустя более года, мой личный опыт говорит о другом.
За это время компания последовательно реализовала многое из того, что было заявлено в дорожной карте: появились продукты, развивается AI-направление, запускаются новые сервисы,…

разбор

@vklader

Обман! Якобы обмен на @ SFSREEZABOT («обменник биткойна купить криптовалюту»)

Хочу совершить обмен, но сомневаюсь в надежности этого тг бота. Проверьте, пожалуйста, на скам.

@vklader:

1. Бот уже фигурирует в жалобе на Chainabuse — специализированной площадке для сообщений о криптовалютном мошенничестве. В индексируемом тексте жалобы прямо указан адрес t.me/SFSREEZABOT и содержится предупреждение пользователям и криптовалютным сервисам соблюдать осторожность.
2. Бот называется предельно обезличенно: «обменник биткойна купить криптовалюту». В открытых данных не обнаружены:
◦ юридическое лицо;
◦ официальный сайт с реквизитами;
◦ правила обмена и возврата;
◦ публичные владельцы;
◦ независимая история работы;
◦ карточка на известных мониторингах обменников.

источник

@vklader

Как разводит «Александр Романов / Crypto Futures»

Вот наткнулся на предполагаемый обман. Данная личность в переписке предложила скинуться на общий банк и типа заработать кучу бабла. Сам канал появился недавно. Как завлек аудиторию? Был до этого канал с сигналами, ничего такого, просто чувак занимался скальпингом и давал сделки долгое время. Никаких предложений не делал, и в какой-то момент риторика сообщений изменилась. Стало понятно по одному голосовому.

@vklader:

Как выглядит схема

Похоже, аудиторию сначала длительное время прогревали обычными публикациями о скальпинге и торговыми сигналами. Канал не предлагал передавать деньги автору, поэтому у подписчиков формировалось ощущение, что перед ними реальный трейдер, который просто делится сделками.

Затем стиль публикаций резко изменился. Вместо спокойного разбора рынка появились обещания сверхдоходности, искусственный дефицит мест и приглашения в личные сообщения.

источник

@vklader

Отзыв про лохотрон RC Group:

«Сначала вам пишут милые девочки в соцсетях либо знакомятся прямо на улице. Могут дружить с вами месяцами, а потом пригласить в офис просто «послушать». Там создают атмосферу семьи, обещают миллионы, психологически обрабатывают и промывают мозги, а потом берут ваш телефон и оформляют кредит в банках! Вам запрещают рассказывать о них, обещают, что «потом всё окупится». Потом вы остаётесь с долгами, а они исчезают. Никаких товаров, услуг или дохода вы не получите. В некоторых отзывах пишут, что даже угрожали расправой, если будешь плохо о них отзываться. Пожалуйста, не ведитесь. Не давайте свой телефон НИКОМУ! И не верьте обещаниям лёгких денег. Если вам пишут такие люди – блокируйте и кидайте жалобу в соц.сети на них. Расскажите об этом своим друзьям, чтобы они не попались! Ставьте в госуслугах самозапрет на кредиты, чтоб они не смогли взять кредит на вас».

@vklader

«Дайвинчик / Leo» подвёл подростков под тюрьму

29 июля 2026 года СК России сообщил о 19 задержанных в возрасте от 14 до 18 лет. Задержания проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии. Подростков находили через сервис знакомств «Дайвинчик/Leo» в Telegram, после чего обманом и угрозами склоняли к поджогам и другим преступлениям.

Одновременно ФСБ привела более широкую статистику: 46 задержанных в возрасте от 12 до 22 лет с июля 2025 года. Им вменяются поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и финансовой инфраструктуры, нападения на силовиков, а также работа курьерами. Вероятно, 19 подростков из сообщения СК входят в эту более широкую группу, но ведомства не опубликовали поимённого списка, позволяющего точно сопоставить две цифры.
схема развода подростков подробно

@vklader

Ablar, Logistic Agency: фальшивое трудоустройство в Чехии

Предоставленный пакет документов — развод на деньги. Соискателю показывают внушительный двуязычный договор, печати двух чешских компаний и якобы уже выданное разрешение на работу. После этого его подводят к нескольким последовательным платежам — якобы за консульские процедуры, визу и страховку.

В документах использованы реквизиты реально существующих чешских организаций. Их данные просто незаконно используют.

источник

@vklader

$1 млрд в месяц: так в Женеве оценили выручку колл-центров мошенников из Украины

Женевская Global Initiative Against Transnational Organized Crime выпустила исследование украинской индустрии мошеннических колл-центров. Оно основано на интервью с четырьмя бывшими работниками таких «офисов», депутатом Верховной рады, участвовавшим в парламентском расследовании, представителем антифрод-ассоциации EMA, а также с силовиками, журналистами и активистами. Авторы предупреждают: рынок скрытен, поэтому часть оценок, особенно о масштабах бизнеса и его покровителях, трудно независимо подтвердить.

По оценке GI-TOC, мошеннические колл-центры стали одной из наиболее прибыльных криминальных отраслей Украины и, возможно, уже превосходят наркобизнес. В них могут работать около 60 тысяч человек — примерно две трети численности легального банковского сектора страны. В середине 2023 года насчитывалось от 1000 до 2000 «офисов»; после серии рейдов их количество могло сократиться примерно на треть. Средний центр, по словам участника парламентской комиссии,…

источник

@vklader

Как крадут аккаунты Telegram и Max под видом голосования

Друг присылает сообщение с просьбой поддержать его в некой «региональной премии». Ссылки ведут не на сайт организатора конкурса, а на два посторонних домена:

- onvote-r.click/bussinesmanlipetska
- max-signinn.click/...

Цель рассылки, вероятнее всего, — получить номер телефона и одноразовый код, после чего захватить аккаунт жертвы в Telegram или MAX.

1. Ссылки не принадлежат Telegram и MAX

Адрес onvote-r.click никак не связан с доменами Telegram. Вторая ссылка ещё нагляднее: вместо официального домена MAX используется max-signinn.click, причём слово signinn написано с лишней буквой n.

Фраза про два голоса — приманка. Авторы специально предлагают проголосовать и через Telegram, и через MAX, обещая засчитать два голоса. Это увеличивает вероятность того, что…

источник

@vklader

Почему FOHOW (Самал Ахмедова) это пирамида

У меня сомнения по поводу фирмы FOHOW. Распространение товаров только через твоего «наставника», добавленная стоимость на товар устанавливается произвольно, налоговые отчисления с продаж не делаются или не контролируются. Обучение: стоимость у разных лиц по-разному. Самал Ахмедова представляет себя как гендиректора фирмы и бенефициара, внутри сети наставники о себе сообщают минимум информации, только имя. Понять, что оно не выдуманное, невозможно. С меня за вхождение в бизнес просят не менее 200 тысяч ₽, но по факту раскручивают на 500 тысяч ₽. Можно проверить не является ли данный бизнес мошеннической пирамидой?

@vklader:

Ваши сомнения обоснованны. Предложенная модель имеет сильнейшие признаки товарной MLM-пирамиды, где дорогостоящий товар используется как формальное обоснование платежей, а экономический смысл сосредоточен на покупке «бизнес-мест» и построении…

источник

@vklader

Дело Шурыгиной испугало моделей OnlyFans

Аресты эротических моделей в России рискуют стать массовыми. Их обвиняют в изготовлении порнографии (статья 242 УК РФ). Недавно по делу о съёмке и распространении порнографического контента были привлечены Диана Шурыгина (помещена в СИЗО), Анастасия Овсянникова (Настя Холод, на фото) и продюсер Людвиг Кричкер.

28 июля 2026 года стало известно, что Софья Вершинина, известная в интернете под псевдонимом «Соня Мармеладова», стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет. Это блогерша, зарабатывавшая на продаже эротического контента и публично рассказывавшая об эскорт-услугах. Она продвигала платные закрытые каналы и чаты через социальные сети и Telegram.

Следователи провели контрольную закупку, а полученные материалы экспертиза признала порнографическими. Предполагаемый доход оценили более чем в 30 млн рублей.

источник

@vklader

Athom (Invikta), Zurex, «Высшая Точка»: почему это мошенники

«Топ-3 трейдеров» на Coinmania и других сайтах нельзя считать независимым рейтингом. Это витрины, через которые посетителей направляют в мошеннические Telegram-каналы.

- Athom продвигает неподтверждённую сверхдоходность и фактически предлагает разновидность управления деньгами без прозрачной юридической оболочки;
- «Высшая Точка» ведёт клиентов по реферальной ссылке на площадку бинарных опционов, внесённую Банком России в предупредительный список;
- Zurex — самый опасный вариант: Coinmania прямо описывает организацию пампов, использование чужих персональных данных и покупных банковских карт.

Все три канала являются лохотронами.

детали

@vklader

Как разведут на криптотрейдинге Honee AI

Honee AI это скам ? Туда зовёт подруга и она уже продала машину, чтобы вложить побольше денег и иметь пассивный доход 🙈Сказала, что общается с женщиной, которая квартиру продала и тоже вложила туда деньги. Я ей объясняю что это высокий риск, но она не слушает. Думаю, всё-таки, что это очередной скам.

@vklader:

Вы прозорливый человек. По совокупности признаков Honee AI следует считать пирамидой. Вкладывать туда деньги нельзя.

Что настораживает

1. Обещание «пассивного дохода» от непрозрачного ИИ-бота.
Honee AI утверждает, что программа автоматически ищет арбитражные сделки на десятках криптобирж, после чего пользователю достаточно настроить параметры и «начать зарабатывать». В собственных публикациях проекта также говорится о заработке на фьючерсах, криптоарбитраже и стейкинге.

подробности

@vklader

Павел Дуров включён в список. Звучит грозно, но не всё так страшно.

«Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга» имеет неточное название, потому что экстремистами и террористами должен признавать суд.

Что включение в список значит юридически?

Ответ: https://vklader.ru/otzyvy/perechen/

@vklader