Мошенники представились GDR Exchange

«Использовал телеграм‑обменник @GDRXCHANGE. После отправки денег перевод так и не был выполнен, сотрудники на аккаунте @ZheleznovaGDRX перестали отвечать. Сейчас разбираюсь с ситуацией и обращаюсь в правоохранительные органы. Всем, кто ищет телеграм‑обменник для обмена, рекомендую внимательно проверять отзывы и не доверять «фейковым» каналам вроде @GDRXREVIEWS, где подписчики выглядят неестественно».

@vklader:

Официальное описание @ GDRXCHANGE заявляет «3 года безупречной работы» и «более 30 тыс. довольных клиентов». Там же прямо указаны оператор @ ZheleznovaGDRX и связанный канал отзывов @ GDRXREVIEWS. Сейчас у основного канала около 8 тыс. подписчиков.

При этом сервис аналитики Telemetr видит у @GDRXCHANGE лишь 45 публикаций. Материалов, подтверждающих заявленные три года работы и 30 тыс. клиентов, нет.

Особенно странно выглядят просмотры…

источник

@vklader

Метчинг. Как втягивают в криминальные платежи

Под названием «метчинг» в ТГ рекламируют не инвестиции и не P2P-арбитраж, а теневой платёжный процессинг: оператор сводит чужую заявку на пополнение с чужой заявкой на выплату и получает комиссию за перенаправление денег.

Схема технически может некоторое время работать, но её прибыль возникает не из «математики рынка», а из платы за чрезвычайно высокий риск: непрозрачное происхождение денег, переводы между посторонними лицами, поддельные чеки, блокировки счетов, претензии пострадавших и интерес правоохранительных органов.

Оценка риска — критическая. Подключаться к Atmosphera P2P не следует.

подробности

@vklader

Звонок с +79813848025. Что за ООО b2b friends звонит мне?

ООО «Б2Б ФРЕНДС» — реальная действующая московская компания, основной профиль которой сейчас — аутсорсинг продаж и массовый обзвон бизнеса. Поэтому звонок с незнакомого мобильного номера вполне укладывается в их модель работы.

ООО «Б2Б ФРЕНДС» зарегистрировано 28 ноября 2013 года, ИНН 7719862816, ОГРН 5137746133025, адрес — Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 16. Генеральный директор — Инесса Вагеевна Бабаян, учредители — Инесса Бабаян и Гарик Бабаян. Компания действующая.

Что особенно важно: сама компания прямо называет себя «аутсорсинговым отделом продаж» и пишет, что занимается телесейлзом для крупных компаний. В качестве клиентов указывает Яндекс, Авито, Альфа-Банк и других.

Есть и более наглядное подтверждение происхождения подобных звонков. В вакансиях «Б2Б ФРЕНДС» операторам поручают вот такое.

@vklader

«Академия трейдинга Алексея Одинцова»: развод на крипте

Развод из той же серии, что «Фьючерс без иллюзий»; «Взвешенная торговля»; «Трейдинг без паники»; «Друг Рокфеллера»; Market Motive; X-GROUP TRADING, INVEX GROUP.

«Алексей Одинцов» ничем не подтверждён.

Канал не показывает:

- лицо и биографию автора;
- образование и опыт работы;
- юридическое лицо;
- подтверждённые торговые результаты;
- публичный профиль трейдера на бирже;
- полный журнал сделок с убытками и просадкой.

Вместо фотографии «Алексея» используется фрагмент картины Александра Кабанеля «Падший ангел».

@vklader

Насколько легальны холодные обзвоны в России

В России «холодные» рекламные звонки в общем случае незаконны, если вы заранее не давали согласия на получение рекламы. То, что звонят не физлицу как потребителю, а представителю бизнеса, само по себе исключения не создаёт.

Статья 18 закона № 38-ФЗ «О рекламе» прямо устанавливает: реклама по телефонной связи допускается только при предварительном согласии абонента или адресата. Причём именно звонящая сторона должна доказать наличие такого согласия. Если вы потребовали прекратить рекламу, её обязаны прекратить немедленно.

Есть ещё более жёсткое правило, действующее с 1 сентября 2025 года. Статья 44.1-1 закона «О связи» требует предварительного согласия и для массовых/автоматических вызовов. Если заказчик обзвона не сможет доказать согласие конкретного абонента, такие массовые звонки считаются осуществлёнными без согласия. Минцифры отдельно разъясняло в декабре 2025 года,…

источник

@vklader

Как Роман Crypto Capital втянет в крипторазвод

В рекламе утверждается: «Начал 2026 с +27000 USDT прибыли». Та же формулировка действительно используется в рекламной кампании Crypto Capital. Но не показаны:

- начальный капитал;
- период торговли;
- полный перечень закрытых сделок;
- убытки и максимальная просадка;
- вводы и выводы средств;
- подтверждённая биржей история счёта.

Поэтому 27 000 USDT — просто развод.

источник

@vklader

Мошенник назвался как Евгений Фридман

Есть ли информация о трейдере Евгений Фридман… Канал называется «Инвестируй в будущее»?

@vklader:

Само название звучит максимально лохотронно, то есть рассчитано на людей с минимальными критическими способностями.

У канала «Инвестируй в будущее | Мой блог» примерно с 1,1 тыс. подписчиков. В качестве контакта указан аккаунт @Evgeniy_Fridman. Автор приглашает людей на «торговые сессии» и наставничество, демонстрирует якобы произведённые выплаты, пишет о «довольных клиентах» и даже заявляет: «Весь канал в гарантиях».

Рекламная фраза из этого канала — «По-настоящему достойные выплаты моим подписчикам… за 3 часа с момента вклада» — дословно обнаруживается в другом канале под именем «Дарья | Приумножение капитала». То есть перед нами серийные мошенники.

Не переводите деньги ни на банковскую карту, ни в USDT, не предоставляйте доступы.

@vklader

Как разведёт GigaStock, Даниил | AI-генератор

Даниил | AI-генератор. Что можете сказать? Ну он просит купить пакет минимальный допустим 10000, с него закуп идет генераций и якобы потом по заданиям зарабатывать можно, подумал шняга какая-то.

Иван Иваныч:

Проверил, что удаётся установить по этому проекту. Канал на скриншоте ведёт в бот @Daniil_gigastockbot, а за предложением, судя по всему, стоит сервис GigaStock. У него есть сайт gigastock.site и отдельный домен refalpha.ru, через который открывается Telegram Mini App.

На лендинге GigaStock обещают новичкам «заработок на генерации изображений для реальных заказчиков со всего мира» — от 1 000 до 500 000+ тенге, причём отдельно вынесено «500K+ тенге за задание» и «3 шага до первой оплаты». На refalpha.ru сервис описывается как Telegram-приложение с…

источник

@vklader

Разбор этого мошенничества КриптоВолка.

Что за Сатья Дас? Гуру или сектант?

отвечает Иван Иваныч:

Сатья Дас — это Сергей Анатольевич Яковлев, родившийся в 1972 году в Днепропетровске (ныне Днепр, Украина). Если отбросить рекламную оболочку, точнее всего его описывать не как профессионального психолога, а как популярного лектора по отношениям, выросшего из кришнаитской религиозной среды и превратившего свои взгляды в большой коммерческий проект.

У него довольно необычная биография. Его первоначальная специальность связана с общественным питанием — в источниках он фигурирует как техник-технолог. Профильного высшего психологического образования у него, по имеющимся данным, нет. Причём сейчас даже его собственный официальный сайт осторожно называет его не психологом, а «специалистом по семейным отношениям, популярным лектором, философом и писателем».

подробнее

@vklader

Мошенники представляются юристами из ООО «Вектор»

Оставила заявку на сайте, со мной связался Попов Евгений Валерьевич из юридической компании ООО «Вектор» ИНН 7723864005, генеральным директором которой Является Зимницкая Ольга Валерьевна. Выслушав мою историю по телефону, Евгений Валерьевич попросил предоставить скрины моих переводов на сайт мошенников. Буквально на следующий день прислал голосовое, что мои деньги найдены и выслал на ознакомление договор, на основании которого я должна буду заплатить 550 USD за открытие счёта в том банке, где нашлись мои деньги и оплатить комиссию ООО «Вектор» в размере 20% по факту вернувшейся суммы. Можно ли доверять данной компании? Всегда ли взымается плата за открытие счетов в зарубежных банках?

@vklader:

Такой вопрос задаёт женщина на сайте самих мошенников (TellTrue), которые её пытаются обмануть. И, разумеется, получает ответ, что…

источник

@vklader

Франшизу Aparts продвигают почтовым спамом?

Что это за спам?

Тема: Собираемся встретиться
Отправитель: Богдан Карелин
Адрес: bogdan@franchbrand-shop.ru
Текст: Добрый день! Я руководитель агентства в сфере организации краткосрочного проживания по всей России. Обращаюсь к вам с предложением: мы сейчас активно ищем партнёра в вашем городе. Такой формат позволяет получать от 250 000 за месяц. Основу составляют договорённости с собственниками о длительном использовании жилого фонда. После этого помещения готовят для посуточного проживания гостей. Заселение организовано без личного присутствия: для доступа применяют электронные замки. А основные рабочие задачи вы сможете решать через удобный онлайн-сервис. Если такой формат вам интересен, отправьте свой номер — вышлем полную информацию о проекте и ответим на вопросы.

@vklader:

Это холодная рекламная рассылка по продаже франшизы/партнёрства в посуточной аренде, причём довольно замаскированная.…

источник

@vklader

Сайт КриптоРаша использует схему лжерейтинга и вымогательства

«Сайт Cryptorussia использует обзоры на известных людей, когда заходишь на этот обзор, то там видно что отзывы написаны подставными лицами и тут же от них рекомендации якобы «проверенных» площадок и трейдеров. Но по факту криптораша на имени других людей и негативе собирает трафик и гонит на свои скам-площадки».

@vklader:

Да, именно этим занимается данный сайт и ещё десяток сайтов из той же группы (сейчас это Tehnoobzor, Coinmania, Mining-Bitcoin, TorForex, Easilytrading и другие), о чём мы пишем третий год по этому конкретно домену и гораздо дольше по разным доменам этих мошенников.

источник

@vklader

Евгений Лашков обнулил мой портфель?

Была у него на обучении и в клубе двух запятых. Можно ли привлечь его к ответственности, если по рекомендациям в его клубе мой портфель потерял 80%, а потом он сообщил со своим партнером, что теперь будем просто другие активы покупать? Ещё предлагал инвестировать в токены якобы новых проектов, в которые заходят его друзья из крутого фонда в итоге взяли деньги за вложение, токены почти все упали (-90%) и ещё и продать нельзя. На вопросы что делать — ждите или вложите ему по договору займа в проект по недвижимости за границей под 18% в долларе. Но оплата криптой и оформляется просто по договору займа, что пугает , а платформа для preIPO Axevil вообще в черном списке ЦБ. На курсе рассказывал...

что было дальше

@vklader

Мошенники назвались Greenstone Сrypto Bank (якобы Хорватия)

Здравствуйте. Что вы можете сказать о Greenstone crypto bank. Это мошенники создали?

@vklader:

Слово «создать» — очень позитивное для описания деятельности мошенников, которые всего лишь подделали банковский сайт.

GreenStone Crypto Bank (greenstone-bk.com) — мошеннический псевдобанк. Называет себя банком из Хорватии, якобы основанным в 2026 году. При этом сайт уже заявляет о «50 000+ клиентах», работе в 120 странах и $2 млрд активов под управлением. Никакого нормального наименования юридического лица, OIB, номера банковской лицензии или конкретного регулятора на странице нет. Есть лишь расплывчатое «services are subject to applicable laws».

«Головной офис» GreenStone украден у настоящего банка. GreenStone указывает адрес: Trg Ivane Brlić Mažuranić 15, Slavonski Brod.

@vklader

Почему Melldeck (Mellstroy) это скам

Сообщает жертва:

Это 100% схема обмана (лохотрон). Никакие деньги вы не выведете.

Вот что на самом деле происходит:

Вам говорят: «Внесите 2500 ₽, чтобы была возможность выводить деньги». Потом при попытке вывести пишут: «Внесите 5000 ₽, чтобы подтвердить реквизиты, мы их вернём на баланс, и вы сможете вывести всё (5000 + 7000 бонуса)».

На самом деле: Вы внесёте 5000 ₽, они покажутся на вашем балансе, но при попытке вывода вам снова скажут, что нужно внести ещё (например, «для идентификации», «для активации счёта», «для отмывки бонуса»). И так будет продолжаться, пока вы не перестанете платить.

Бонусные 7000 ₽ — это просто цифра на экране. Их нельзя вывести, потому что они не являются реальными деньгами. Это виртуальный баланс.

источник

@vklader

Repost News: найдены явные украинские корни

Предприниматель Глеб Марков обвинил Сбербанк в распространении негативной информации про него и косвенно в финансировании ВСУ: якобы сайт с негативом как-то связан с армией Украины.

Доказательств участия Сбербанка в создании публикации и связи сайта с ВСУ Глеб Марков не предоставил.

Отметим, что подобные сайты могут действовать не по заказу, а по собственной инициативе — в расчёте на то, что им заплатят за удаление компромата.

С помощью ИИ попробуем найти корни сайта repost .news, где появился компромат на Глеба Маркова (и его старый криптопроект Crypterium), который безуспешно пытается отсудить у Сбербанка деньги, считая, что Сбербанк использовал его товарный знак PayQR.

разбор

@vklader

Что изменили законы №282-ФЗ и №283-ФЗ

Это большой пакет про криптовалюты и цифровые права, подписанный 4 августа 2026 года. № 282-ФЗ создаёт новую систему регулирования рынка, а № 283-ФЗ встраивает её в банковское, валютное, антиотмывочное, исполнительное и другое законодательство. Основная часть начинает действовать 1 сентября 2026 года, но самые жёсткие ограничения вводятся позже.

Для обычного владельца криптовалюты календарь выглядит так:

Содержание

- С 1 сентября 2026 года
- С 2 мая 2027 года
- С 1 июля 2027 года

С 1 сентября 2026 года

- Появляется полноценная российская регулируемая инфраструктура: криптообменники, цифровые депозитарии, брокеры, управляющие и организаторы торгов. ЦБ будет вести реестры обменников, депозитариев и операторов. Криптовалюта прямо признаётся имуществом, но платить ею за…

источник

@vklader

«Академия Binarium» и «ПЛЮС С МАРАТОМ» заманивают в лохотрон Бинариум

Обратите внимание. Каналы в ютубе загоняют в лохотрон Бинариум

1. «ПЛЮС С МАРАТОМ». Канал представляет автора как «Марата, трейдера с 8-летним опытом», который сейчас торгует на Binarium. Но почти дословно такая же самопрезентация обнаруживается у другого YouTube-канала «MARAT +»: там тот же «Марат» с тем же «8-летним опытом», только уже «торгует на брокере Pocket Option». Меняется главным образом название продвигаемой площадки. Это серьёзно снижает доверие к истории про реального эксперта: больше похоже на тиражируемый рекламный образ «опытного трейдера», который можно приспособить к очередному бинарному брокеру. При этом подтверждения восьмилетней истории торговли — публичной многолетней статистики, верифицированного счёта, независимого аудита результатов — я не нашёл. Сам канал при индексации YouTube был совсем небольшим и практически целиком…

источник

@vklader

КФХ Павел Кувайцев (Агроинвест. РФ). Не связывайтесь!

Доброго времени суток
Попался на глаза любопытный проект agroinvestrf. ru.
Условия кажутся довольно интересными, но хотелось бы узнать у более опытных.

ОТВЕТ:

Развитие сельского хозяйства это хорошо, но есть некоторые нюансы и явные риски.

Средства привлекает КФХ Кувайцев П.С. от 50 тысяч рублей. Происходит это с 2022 года. «Мы сотрудничаем с народом России с 2022 года, создавая возможность заработка на поддержке развития нашего чесночного хозяйства! За это время ВСЕ наши партнеры получили отличную прибыль по итогам своих договоров! Многие из них стали постоянными инвесторами и принимают участие в каждом проекте!», — утверждает КФХ.

Сельское хозяйство — высококонкурентный бизнес, и непонятно, как он выдерживает займы по таким высоким ставкам.

подробнее

@vklader