Мошенники представляются юристами из ООО «Вектор»

Оставила заявку на сайте, со мной связался Попов Евгений Валерьевич из юридической компании ООО «Вектор» ИНН 7723864005, генеральным директором которой Является Зимницкая Ольга Валерьевна. Выслушав мою историю по телефону, Евгений Валерьевич попросил предоставить скрины моих переводов на сайт мошенников. Буквально на следующий день прислал голосовое, что мои деньги найдены и выслал на ознакомление договор, на основании которого я должна буду заплатить 550 USD за открытие счёта в том банке, где нашлись мои деньги и оплатить комиссию ООО «Вектор» в размере 20% по факту вернувшейся суммы. Можно ли доверять данной компании? Всегда ли взымается плата за открытие счетов в зарубежных банках?

@vklader:

Такой вопрос задаёт женщина на сайте самих мошенников (TellTrue), которые её пытаются обмануть. И, разумеется, получает ответ, что…

источник

@vklader

Франшизу Aparts продвигают почтовым спамом?

Что это за спам?

Тема: Собираемся встретиться
Отправитель: Богдан Карелин
Адрес: bogdan@franchbrand-shop.ru
Текст: Добрый день! Я руководитель агентства в сфере организации краткосрочного проживания по всей России. Обращаюсь к вам с предложением: мы сейчас активно ищем партнёра в вашем городе. Такой формат позволяет получать от 250 000 за месяц. Основу составляют договорённости с собственниками о длительном использовании жилого фонда. После этого помещения готовят для посуточного проживания гостей. Заселение организовано без личного присутствия: для доступа применяют электронные замки. А основные рабочие задачи вы сможете решать через удобный онлайн-сервис. Если такой формат вам интересен, отправьте свой номер — вышлем полную информацию о проекте и ответим на вопросы.

@vklader:

Это холодная рекламная рассылка по продаже франшизы/партнёрства в посуточной аренде, причём довольно замаскированная.…

источник

@vklader

Сайт КриптоРаша использует схему лжерейтинга и вымогательства

«Сайт Cryptorussia использует обзоры на известных людей, когда заходишь на этот обзор, то там видно что отзывы написаны подставными лицами и тут же от них рекомендации якобы «проверенных» площадок и трейдеров. Но по факту криптораша на имени других людей и негативе собирает трафик и гонит на свои скам-площадки».

@vklader:

Да, именно этим занимается данный сайт и ещё десяток сайтов из той же группы (сейчас это Tehnoobzor, Coinmania, Mining-Bitcoin, TorForex, Easilytrading и другие), о чём мы пишем третий год по этому конкретно домену и гораздо дольше по разным доменам этих мошенников.

источник

@vklader

Евгений Лашков обнулил мой портфель?

Была у него на обучении и в клубе двух запятых. Можно ли привлечь его к ответственности, если по рекомендациям в его клубе мой портфель потерял 80%, а потом он сообщил со своим партнером, что теперь будем просто другие активы покупать? Ещё предлагал инвестировать в токены якобы новых проектов, в которые заходят его друзья из крутого фонда в итоге взяли деньги за вложение, токены почти все упали (-90%) и ещё и продать нельзя. На вопросы что делать — ждите или вложите ему по договору займа в проект по недвижимости за границей под 18% в долларе. Но оплата криптой и оформляется просто по договору займа, что пугает , а платформа для preIPO Axevil вообще в черном списке ЦБ. На курсе рассказывал...

что было дальше

@vklader

Мошенники назвались Greenstone Сrypto Bank (якобы Хорватия)

Здравствуйте. Что вы можете сказать о Greenstone crypto bank. Это мошенники создали?

@vklader:

Слово «создать» — очень позитивное для описания деятельности мошенников, которые всего лишь подделали банковский сайт.

GreenStone Crypto Bank (greenstone-bk.com) — мошеннический псевдобанк. Называет себя банком из Хорватии, якобы основанным в 2026 году. При этом сайт уже заявляет о «50 000+ клиентах», работе в 120 странах и $2 млрд активов под управлением. Никакого нормального наименования юридического лица, OIB, номера банковской лицензии или конкретного регулятора на странице нет. Есть лишь расплывчатое «services are subject to applicable laws».

«Головной офис» GreenStone украден у настоящего банка. GreenStone указывает адрес: Trg Ivane Brlić Mažuranić 15, Slavonski Brod.

@vklader

Почему Melldeck (Mellstroy) это скам

Сообщает жертва:

Это 100% схема обмана (лохотрон). Никакие деньги вы не выведете.

Вот что на самом деле происходит:

Вам говорят: «Внесите 2500 ₽, чтобы была возможность выводить деньги». Потом при попытке вывести пишут: «Внесите 5000 ₽, чтобы подтвердить реквизиты, мы их вернём на баланс, и вы сможете вывести всё (5000 + 7000 бонуса)».

На самом деле: Вы внесёте 5000 ₽, они покажутся на вашем балансе, но при попытке вывода вам снова скажут, что нужно внести ещё (например, «для идентификации», «для активации счёта», «для отмывки бонуса»). И так будет продолжаться, пока вы не перестанете платить.

Бонусные 7000 ₽ — это просто цифра на экране. Их нельзя вывести, потому что они не являются реальными деньгами. Это виртуальный баланс.

источник

@vklader

Repost News: найдены явные украинские корни

Предприниматель Глеб Марков обвинил Сбербанк в распространении негативной информации про него и косвенно в финансировании ВСУ: якобы сайт с негативом как-то связан с армией Украины.

Доказательств участия Сбербанка в создании публикации и связи сайта с ВСУ Глеб Марков не предоставил.

Отметим, что подобные сайты могут действовать не по заказу, а по собственной инициативе — в расчёте на то, что им заплатят за удаление компромата.

С помощью ИИ попробуем найти корни сайта repost .news, где появился компромат на Глеба Маркова (и его старый криптопроект Crypterium), который безуспешно пытается отсудить у Сбербанка деньги, считая, что Сбербанк использовал его товарный знак PayQR.

разбор

@vklader

Что изменили законы №282-ФЗ и №283-ФЗ

Это большой пакет про криптовалюты и цифровые права, подписанный 4 августа 2026 года. № 282-ФЗ создаёт новую систему регулирования рынка, а № 283-ФЗ встраивает её в банковское, валютное, антиотмывочное, исполнительное и другое законодательство. Основная часть начинает действовать 1 сентября 2026 года, но самые жёсткие ограничения вводятся позже.

Для обычного владельца криптовалюты календарь выглядит так:

Содержание

- С 1 сентября 2026 года
- С 2 мая 2027 года
- С 1 июля 2027 года

С 1 сентября 2026 года

- Появляется полноценная российская регулируемая инфраструктура: криптообменники, цифровые депозитарии, брокеры, управляющие и организаторы торгов. ЦБ будет вести реестры обменников, депозитариев и операторов. Криптовалюта прямо признаётся имуществом, но платить ею за…

источник

@vklader

«Академия Binarium» и «ПЛЮС С МАРАТОМ» заманивают в лохотрон Бинариум

Обратите внимание. Каналы в ютубе загоняют в лохотрон Бинариум

1. «ПЛЮС С МАРАТОМ». Канал представляет автора как «Марата, трейдера с 8-летним опытом», который сейчас торгует на Binarium. Но почти дословно такая же самопрезентация обнаруживается у другого YouTube-канала «MARAT +»: там тот же «Марат» с тем же «8-летним опытом», только уже «торгует на брокере Pocket Option». Меняется главным образом название продвигаемой площадки. Это серьёзно снижает доверие к истории про реального эксперта: больше похоже на тиражируемый рекламный образ «опытного трейдера», который можно приспособить к очередному бинарному брокеру. При этом подтверждения восьмилетней истории торговли — публичной многолетней статистики, верифицированного счёта, независимого аудита результатов — я не нашёл. Сам канал при индексации YouTube был совсем небольшим и практически целиком…

источник

@vklader

КФХ Павел Кувайцев (Агроинвест. РФ). Не связывайтесь!

Доброго времени суток
Попался на глаза любопытный проект agroinvestrf. ru.
Условия кажутся довольно интересными, но хотелось бы узнать у более опытных.

ОТВЕТ:

Развитие сельского хозяйства это хорошо, но есть некоторые нюансы и явные риски.

Средства привлекает КФХ Кувайцев П.С. от 50 тысяч рублей. Происходит это с 2022 года. «Мы сотрудничаем с народом России с 2022 года, создавая возможность заработка на поддержке развития нашего чесночного хозяйства! За это время ВСЕ наши партнеры получили отличную прибыль по итогам своих договоров! Многие из них стали постоянными инвесторами и принимают участие в каждом проекте!», — утверждает КФХ.

Сельское хозяйство — высококонкурентный бизнес, и непонятно, как он выдерживает займы по таким высоким ставкам.

подробнее

@vklader

Как именно разведёт Роман Crypto Capital

Реклама Crypto Capital / @RomanCryptoCap построена так, чтобы создать совершенно искажённое представление о риске и заработке.

1. «+21,33%» на скриншоте — эффект плеча 50×, а не блестящая сделка. На показанной позиции LINK цена входа — 8,202, текущая — 8,237. Сам LINK вырос всего примерно на 0,43%. Плечо 50× превращает эти 0,43% примерно в нарисованные +21,3% доходности на маржу. Но работает оно и обратно: движение примерно на 2% против позиции означает практически уничтожение маржи, причём ликвидация обычно наступит ещё раньше.

2. «Начал 2026 с +27 000 USDT прибыли» ничем не подтверждено. Для проверки такой цифры нужны хотя бы полная история счёта за заявленный период, исходный капитал, все закрытые сделки, убытки, комиссии и выводы.

источник

@vklader

Как разведёт «Ninelle | копи-трейдинг»

Ещё одна: «Меня зовут Нина, я ученица Дэвида из GG invest Запустила свой Копи-трейдинг, в котором показываю стабильную доходность с минимальными рисками».

@vklader:

Это не «новая независимая трейдерша», а персонаж из группы GG Invest.

Telegram подтверждает существование канала «Ninelle | копи-трейдинг» примерно с 1,2 тыс. подписчиков. В описании дословно заявлено: «я ученица Дэвида из GG invest», «стабильная доходность с минимальными рисками», контакт — @Nina_trade.

- Личность «Нины» практически не раскрыта. Нет фамилии, юрлица, ИП, проверяемой биографии трейдера.
- Нет подтверждения «стабильной доходности». Чтобы подобное заявление имело смысл, нужна хотя бы длительная статистика непосредственно с биржи: весь PnL, максимальная просадка, плечо, открытые убытки, ликвидации, пополнения и выводы. Скриншоты отдельных прибыльных сделок этого не доказывают.

детали

@vklader

Почему не надо связываться с ООО «Школа инвестирования» (Фёдор Сидоров)

Эта реклама ООО «Школа инвестирования» (зарегистрировано 28 ноября 2024 года, учредитель и директор — Фёдор Сидоров) построена на сильных подменах понятий и некорректных обещаниях. При этом предусмотрен штраф в 300 000 ₽ за распространение порочащей информации, а слушателю запрещено публично высказывать претензии по качеству услуг — их велено отправлять школе лично.

1. «Получайте зарплату в крупных российских компаниях без трудоустройства» — подмена понятия. Дивиденд — не зарплата. Это распределение части прибыли владельцам акций, причём компания вообще не обязана ежегодно платить дивиденды. Формула «купили акции Пятёрочки — каждый ваш чек приносит вам дивиденды» создаёт ложную причинную связь. Ваш конкретный чек никаким образом не превращается в ваш дивиденд.

подробнее

@vklader

Пирамида «C8 Club / LumenX» — тоже вполне себе секта, вроде #ПотокCash. Возрастных женщин из провинции мошенникам зомбировать особенно легко.

@vklader

Разводит на деньги «Усатый папа | Ращу капитал и сына».

Подозрение на мошенника. Здравствуйте! Проверьте этого, пожалуйста. Похоже, еще один жулик. Телеграмм канал «Усатый папа».

Иван Иваныч:

Да, подозрения обоснованы. По совокупности найденных признаков я бы не рекомендовал переводить деньги, подключать копитрейдинг, передавать API-ключи или регистрироваться по указанию канала «Усатый папа | Ращу капитал и сына». Это фальшивый трейдер, заманивающий в крайне сомнительный трейдинг от данной группы мошенников.

Уже одно заявление о «стабильных 30% в месяц» незаконно и нереально. В реальном трейдинге нельзя обещать стабильную доходность такого уровня, особенно одновременно заявляя, что она сохраняется и на падающем рынке.

Как заманивают людей

28 июля 2026 года реклама «Усатого папы» одновременно появилась как минимум в нескольких крупных совершенно посторонних Telegram-каналах, например «Проекты домов |…

источник

@vklader

«Когда продавцы Ozon, WB ликвидируют свои магазины…»

Так рекламируют не «секретные каналы с ликвидациями». Это многолетний рекламный креатив, который маскирует обычный канал товарных подборок под доступ к якобы закрытому сливу остатков. Есть несколько хорошо проверяемых признаков манипуляции.

1. «Открылся канал» — особенно показательная ложь. Этот рекламный текст ходит по Telegram уже много лет. Почти дословный вариант публиковался ещё весной 2023 года, а сама схема рекламы встречалась и раньше.

В июне 2023 года точно такая же история про продавцов Ozon/Wildberries, «аренду склада» и «скидки не меньше 90%» рекламировала канал «ПО БЛАТУ», а не «ЗАЯЦ».

То есть рассказ о некоем особом источнике ликвидационных товаров — обман.

2. Никаких «скидок не меньше 90%» в самом «Зайце» нет. Сейчас канал публикует обычные товары с Яндекс…

источник

@vklader

Aurum Foundation объявляют вне закона

Регуляторы один за другим включают Aurum Foundation в чёрные списки. Несмотря на это, лохотрон продолжает деятельность.

Пирамида в чёрных списках уже как минимум в 8 юрисдикциях: Россия, Греция, Новая Зеландия, Франция, Гонконг, Австралия, Бельгия и Словакия. Ещё две тесно связанные записи — Aurum Bot в Нигерии и Aurum Neo-Bank в Польше; принадлежность польского юрлица к группе Aurum подтверждает сам проект.

У Aurum Foundation есть вполне оформленная русскоязычная/СНГ-сетка, и удалось найти несколько персон, которых можно подтвердить материалами самого Aurum, а не только разоблачительными публикациями.

1. Гульнара Княжева (Gulnara Knyazheva) — наиболее важная русскоязычная фигура. В собственных материалах Aurum она фигурировала как Director of Network Development at AURUM и регулярно вела «AURUM Express Training for Partners».…

источник

@vklader

Сергей Лебедев («Корстон Групп») предстал перед судом

Странно, что вы не упоминаете Лебедева Сергея Олеговича во всей этой истории, а дело было так. В свое время Лебедева задержали по уголовному делу, где числится фирма ООО «Корстон Групп» и поместили его по моим сведениям под домашний арест в Уфе.

Лебедь, недолго думая, срезает браслет и бежит в Москву, где уже функционируют его фирмы, работающие по похожему принципу, и он работает с компанией NPBFX, Емельяновым А.А. и Файзуллиным Вадимом Марсовичем. Последнего уже посадил Басманный районный суд г. Москвы.

После прибытия в МСК, он как мог шкирился в съемной квартире, но это ему не помогло, и его с его бандой из МСК задерживают, есть видео из МВД, после этого его этапируют уже в Уфу и…

источник

@vklader