Скам «Sident», @sain_ninja, и закрытый канал «ПУТЬ»: хищение криптовалюты (USDT TRC-20)

Основная информация об этих мошенниках:

Название проекта: Sident / Группа «ПУТЬ»

Организатор / Владелец группы: Евгений Базарный (@Evgen_Baza)

Соучастники / Кураторы: Куратор Santoni, Куратор Даня

Аккаунт ассистента (для сбора средств): @sain_ninja

Поддельный бот отчетов: @pnl_nobot

Публичный канал: Sident (23,000+ подписчиков)

Кошелек приема USDT (TRC-20): TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek

📉 Схема обмана

Заманивание и обещания: Через публичный канал Sident пользователей завлекают в закрытую группу «ПУТЬ» (около 400 участников). В личной переписке аккаунт ассистента (@sain_ninja) прямым текстом гарантирует 100% прибыли в месяц и обещает полный возврат средств в случае неудачи.

Сбор депозитов: Жертве предоставляют адрес кошелька Tron (TRC-20) TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek для перевода «инвестиций».

Для демонстрации «роста депозита» жертву подключают к Телеграм-боту...

продробнее

@vklader

Александра Болдырева завлекла в лохотрон ПотокCash

Я бывший участник «сообщества Меркурий» (#ПотокCash). Вот информация по моей ситуации.

Моя знакомая, некая Александра Болдырева @RA_Aleksa8, злоупотребляя моим доверием и путём ложных финансовых обещаний вовлекла меня в «сообщество» под общей вывеской «Меркурий». И как стало известно позднее, доменные имена этой структуры указаны на сайте Центробанка РФ, как имеющие все признаки финансовой пирамиды.

Деньги по предоставленным этой знакомой реквизитам, я отправлял и банковскими переводами, порядка 250000 (двести пятьдесят тысяч рублей) ₽, и через криптообменник Aifory Pro в Москва-Сити ~ $8000 (восемь тысяч долларов США).

До 01.06.26 г вывод USDT из «Сберкассы» работал с лимитом до 500 USDT в сутки. А с 01.06.26г вывод USDT из «Сберкассы» был отключен полностью.

Ссылку на «Сберкассу» мне давала моя знакомая.

подробнее

@vklader

Мошенники представляются EDL Capital AG (Швейцария)

У меня вопрос возник по поводу платформы web.edl-capital-ag.com. предлагают вложить и заработать на бирже.

@vklader:

Это откровенные мошенники, которые используют имя настоящей швейцарской EDL Capital AG. Реальная EDL Capital AG действительно существует, зарегистрирована в Швейцарии и входит в перечень управляющих активами FINMA. Но её официальный сайт — edlcap.com, адрес — Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ.

Настоящая EDL Capital прямо пишет на своём официальном сайте: компания предлагает продукты и услуги только квалифицированным инвесторам и не предлагает их розничным клиентам или широкой публике.

То есть обычного человека настоящая EDL Capital в принципе не станет заманивать на торговый терминал с предложением внести $250.

источник

@vklader

🔺 Почему InCruises — лохотрон и пирамида ⬛

Арбитражный суд Москвы 12 января 2022 года отклонил иск о защите деловой репутации круизного клуба InCruises к Егору Григорьеву и проекту Вкладер. Таким образом суд не возражает, если вы будете называть InCruises лохотроном и пирамидой.

15 сентября 2021 года Генеральная прокуратура заблокировала домен incruises.com в России. Как InCruises борется с решением Генпрокуратуры? Враньём.

На октябрь 2021 года в Арбитражном суде Москвы назначено разбирательство по иску InCruises International (Пуэрто-Рико) к Егору Григорьеву и сайту Вкладер о защите деловой репутации.

Дело в том, что мы назвали InCruises лохотроном и пирамидой, а это фирме не понравилось. Интересы InCruises защищает «Пепеляев Групп». Судья Евгения Николаевна Киселёва попросила к заседанию предоставить отзыв на иск от…

источник

@vklader

Александр Гомзяков = Александр Стекольников (Best Invest)

Сообщите людям, чтобы не связывались! Александр Стекольников из Best Invest теперь сменил фамилию.

@vklader:

Спасибо за сигнал.

Инвестиционный клуб «Best Invest», который продвигал Александр Стекольников, фактически прекратил работу в прежнем виде. Связанное с проектом юрлицо ликвидировано, а сам клуб ещё в 2022 году попал в предупредительный список Банка России с формулировкой «признаки финансовой пирамиды».

ООО «БЭСТ ИНВЕСТ» было зарегистрировано в Москве в апреле 2021 года. Александр Стекольников являлся его генеральным директором и единственным владельцем. Уже через несколько месяцев в ЕГРЮЛ появилась отметка о недостоверности сведений о компании.

ФНС неоднократно предпринимала попытки исключить фирму из реестра. В мае 2022 года против ликвидации было подано возражение от лица, чьи права и законные интересы могли быть затронуты. Кто именно выступил заявителем…

источник

@vklader

Григорий Фасхутдинов рекламирует трейдера Макса

Лендинг обещает «Секретный График Институционалов», якобы позволяющий обычному человеку увидеть крупные ордера, которых «не видит ни один обычный терминал и биржевой стакан», и зарабатывать «150 000 ₽ и больше каждый месяц». Для убедительности рассказывают про бывшего сотрудника дилинг-деска, который якобы получил 2 183 222 ₽ с одной сделки, а доступ к чудо-методу будто бы получили всего «437 человек по всему миру».

Это рекламная конструкция для тупых: тайное знание, бывший инсайдер, огромные деньги, ограниченный доступ, оставьте, пожалуйста, e-mail.

В подвале указан ИП Фасхутдинов Григорий Константинович, ОГРНИП 324745600011541. ИП зарегистрирован 24 января 2024 года. Основной ОКВЭД — разработка компьютерного программного обеспечения.

На сайте фигурирует некий «Макс»: управляющий трейдер, 20+ лет на МосБирже, «аттестат НАУФОР первой категории».

разбор полностью

@vklader

Как обманывает Данила (Gigastock)

Меня просят, чтоб я закинул на баланс 10 тысяч тенге. Потом 25 тысяч, потом еще 25 тысяч, обещая большой заработок. В итоге якобы я попадаю в красную зону и после просит пополнить еще на 60 тысяч, чтобы якобы выйти из неё. Чистой воды мошенничество.

@vklader:

Да, это классическая схема обмана task scam — мошенничество под видом выполнения оплачиваемых заданий.

Человека заманивают обещанием простого заработка на генерации изображений с помощью ИИ. Для начала предлагают внести относительно небольшую сумму — например, 10 000 тенге. После этого в личном кабинете начинают появляться задания, «доход» и растущий баланс. Но этот баланс существует только внутри системы.

источник

@vklader

Polymex: пирамида якобы зарабатывает на Polymarket

Можете проверить polymex.ai? Хотя понятно, что пирамида.

@vklader:

Вы правы. Polymex.ai это не «AI-инвестпроект», а как явная связка финансовой пирамиды плюс многоуровневого маркетинга. То есть скам в чистом виде.

PolyMex Limited зарегистрирована в Гонконге 9 апреля 2026 года, BRN 80164781, адрес — 700 Nathan Road, Mong Kok. То есть юридическому лицу чуть больше четырёх месяцев.

При этом сайт уже рисует внушительный масштаб: «32+ страны», «84,5% точность прогнозов» и $12,4 млн накопленной прибыли.

На сайте обычный Certificate of Incorporation №80164781 помещён в раздел «Partners & Licenses», после чего Polymex заявляет, что этот сертификат якобы подтверждает прохождение «thorough regulatory review» и соответствие требованиям к fintech, защите данных и безопасности средств клиентов.

Это вводит посетителя в заблуждение. Регистрация компании…

источник

@vklader

Как действует обман на дешёвой рыбе и икре в Telegram

Канал «Морепродукты | Прямая поставка 🇷🇺» (@pryamaya_postavkarf) — не реальный рыбный магазин, а давно работающий Telegram-скам, который постоянно меняет вывески и заманивает аномально дешёвой икрой и рыбой.

У канала почти 10 тысяч подписчиков. В описании нет названия ИП или ООО, ИНН, юридического адреса, сайта производителя или хотя бы указания, кто именно является заявленным «производителем». Есть только обещания прямых поставок и доставки по России.

Этот же скам уже попадал в жалобы под прежним адресом и аналогичным названием.

Все нынешние посты ведут покупателя к менеджеру @Manager_Ryboedov; Telegram показывает его как «Алексей | МОРЕПРОДУКТЫ». Название явно эксплуатирует бренд «Рыбоедов». При этом ещё в феврале 2025 года на «Вкладер» поступала отдельная жалоба на очень похожий аккаунт…

источник

@vklader

Как разводят на валентинках

Жулики для выманивания платежей используют схему «анонимное признание от знакомого» с сильной персонализацией.

Человеку приходит сообщение якобы от кого-то из его контактов: «скучаю», «вспоминаю наши встречи», «хочу увидеться». Текст специально строится так, чтобы его можно было примерить почти на любого бывшего друга, партнёра или знакомого. Для убедительности туда подмешивают имя и отдельные детали вроде «бизнеса», «как раньше», «нашей дружбы». Возникает крючок: кто именно это написал?

Дальше бот постоянно подсовывает кнопку «Узнать кто это». Это и есть точка конверсии. В подобных механиках после нажатия пользователя обычно заставляют выполнить дополнительное действие: запустить бота, подписаться, разослать ссылку знакомым, открыть мини-приложение, предоставить доступ к каким-либо данным либо заплатить за «раскрытие личности». Или просят деньги.

Сообщения идут сериями и становятся всё эмоциональнее. Сначала…

источник

@vklader

Как действует развод «Vulnerability Disclosure»

Владельцы сайтов получают письма от некоего «Alex Harold», представляющегося исследователем безопасности. Автор сообщает о якобы серьёзной уязвимости сайта и тут же оставил реквизиты для «награды»: USDT и PayPal.

Это не вымогательство, а попытка заработать благодарность. Но стоит ли она того?

Техническая находка настоящая, но письмо очень похоже на массовый «beg bounty» — поиск простых недочётов автоматическим сканером с последующей просьбой заплатить.

Речь про файл phpinfo.php на сайте (и подобные). Никакой критической уязвимости найденный файл не создаёт. Файл выдаёт стандартный результат функции phpinfo. В частности, наружу сообщаются PHP 8.1.27, Linux, nginx 1.18.0, набор PHP-модулей, настройки и пути на сервере.

В принципе, оставлять такую диагностическую страницу на рабочем сервере нет смысла, но непосредственной угрозы она не представляет.…

источник

@vklader

«Возьму маленькие депы для индивидуальной торговли… с меня уверенные сетапы»

Мошенникам на теме криптотрейдинга видать грустно, поэтому не брезгуют спамом.

«Роберт» используется для первичного контакта. Он пишет нечто максимально безобидное: мол, сам торгую, «делюсь с ребятами», денег за участие не беру, а где найти сообщество — «всё спрятал у себя в профиле».

Человеку не предлагают сразу ничего купить и даже не дают ссылку в самом сообщении. Его заставляют самостоятельно открыть профиль и перейти по приглашению. Так реклама выглядит как якобы дружеский совет.

Сам профиль при этом доверия не добавляет: номер отмечен как австрийский, регистрация — декабрь 2025 года, Telegram показывает «не официальный аккаунт», а имя и фотография были изменены всего пять дней назад. По отдельности это ничего не доказывает, но для аккаунта, который ходит по людям с предложением присоединиться…

источник

@vklader

Разоблачение трейдера Алексея Тихомирова

На скриншоте хорошо видна воронка привлечения аудитории. Аккаунт «Аня Леонова» с фотографией привлекательной девушки используется как рекламная витрина: в разделе «О себе» вместо обычной информации размещена ссылка на закрытый Telegram-канал «Биржевые будни Тихомирова».

За названием стоит персонаж TraderTikhomirov, который несколько лет публикуется на Smart-Lab. Раньше материалы выходили под заголовками «Биржевые будни Тихомирова А.А.» и «Эффективный трейдинг Тихомирова А.А.», а летом 2026 года он стал представляться как Алексей Тихомиров и называть рубрику «Трейдинг без иллюзий». Из публикаций читателей систематически уводят в Telegram; в августе 2026 года автор прямо предлагает там не только дополнительную аналитику, но и некие «иные услуги автора».

Самый интересный момент — способ демонстрации «точности» прогнозов. Тихомиров любит сообщать постфактум, что очередной прогноз «вновь удался». Например,…

источник

@vklader

Мошенник представился как Арсен Ордонов (ESMA)

Документы грубо подделаны. Самое сильное доказательство — «британский паспорт» на верхнем фото. В обычной части документа указано: дата рождения — 20 января 1990 года, срок действия — до 21 марта 2030 года. Но в машиночитаемой зоне MRZ внизу видны другие данные: фрагмент 460614 соответствует дате 14 июня 1946 года, а M290321 — сроку действия 21 марта 2029 года. Кроме того, строка с фамилией/именем составлена странно и содержит повтор «ORDONOV». Британское правительство прямо указывает, что при проверке паспорта биографические данные сопоставляются с MRZ. Здесь они друг другу противоречат.

Ещё интереснее «сертификат ESMA». Это буквально франкенштейн из законодательства разных стран. Вверху авторы ссылаются на «Investment Services, Investment Activities and Regulated Markets … 2007» — это отсылка к кипрскому…

источник

@vklader

Лохотрон MediaMars сам раскрывает механизм обмана в своих юридических документах.

В рекламе и на сайте сервис подаётся именно как сайт знакомств: обещает «романтические встречи или серьёзные отношения», предлагает выбрать желаемый формат отношений, сообщает, что уже нашёл пользователю «идеальные совпадения», и призывает «начинать знакомиться».

Но пользовательское соглашение говорит совсем другое. В английской версии прямо сказано: «The Website is not an online dating service» — сайт не является сервисом онлайн-знакомств. Его назначение — развлекательное общение с так называемыми моделями.

Разоблачение всей сети сайтов и приложений.

@vklader

Как разводят с гражданством Австрии

Здесь есть что разоблачать. Главная проблема — реклама превращает крайне редкое исключение австрийского законодательства в товар для обычного российского клиента за 5,9 млн рублей. При этом вокруг лендинга обнаруживается целая сеть связанных страниц про «паспорта» разных стран.

На austria-citizenship.rqch.ru сейчас прямо написано:

«Получите гражданство Австрии от 5 900 000₽ до 12 месяцев без переезда, языка и инвестиций»

Отдельными преимуществами вынесены «без отказа от гражданства РФ», «официальная процедура» и «подача документов в Москве».

На другом сайте — austria-citizenship.com — находится практически та же оферта с той же ценой 5,9 млн рублей: «для всей семьи до 12 месяцев», «без отказа от гражданства», «без знания языка», «без проживания». Причём из необходимых документов…

источник

@vklader

QUICK CONSULTING SERVICES SRL / YourImmigrate: обман с «гражданством Португалии»

QUICK CONSULTING SERVICES SRL — существующее румынское юрлицо, поэтому говорить, что фирма «выдумана», нельзя. Но обнаруживается сразу несколько серьёзных несоответствий между образом международной миграционно-юридической компании и тем, что видно по реестрам. А формулировка «гражданство Португалии по ускоренной процедуре» без указания конкретного законного основания вводит потенциального клиента в заблуждение.

1. Никакой универсальной «ускоренной процедуры» для Португалии нет

С 19 мая 2026 года действует новая редакция португальского закона о гражданстве. Для натурализации по проживанию теперь установлено:

- 7 лет законного проживания — для граждан стран ЕС и португалоязычных государств;
- 10 лет — для граждан остальных стран.

Официальный портал Министерства юстиции Португалии для обычного варианта натурализации также сейчас указывает срок не менее 10 лет…

источник

@vklader

Как разводит @PocketOptlon и Arming

Хотела бы узнать про тг Arming. Вроде и скидывают деньги, а вроде и нет. И про этот бот @PocketOptlon. Выводы действительно проходили, но после трех выводов появился некий единоразовый ручной вывод, для которого нужно 350 баксов.

@vklader:

Не платите.

Если речь именно о том Arming, который сейчас фигурирует в подборках «лучших трейдеров», то он уже всплывает в одной рекламной сетке с Samorph, Bentropy, Machten, Xentra и Velrix. У этих мошенников одна и та же конструкция: анонимная «команда», собственный софт или бот, закрытая группа, якобы торговля чужими стратегиями — но без проверяемого юрлица, договора, реального торгового счёта и полной подтверждённой статистики.

То, что первые три раза деньги пришли, не доказывает честность проекта. Мошенники намеренно позволяют…

источник

@vklader