Мошенники представляются SummitGrove Capital

Можете проверить эту компанию sumgrovegroup.com? Пахнет разводом на деньги.

@vklader:

Да, не переводите SummitGrove Capital деньги. Ниже вы найдёте сеть из 70 доменов этих жуликов.

Это фальшивый брокер, использующий реквизиты реальной американской компании. На sumgrovegroup.com написано, что это «SummitGrove Capital», указан адрес 3801 PGA Boulevard, Suite 603, Palm Beach Gardens, FL 33410, а также CIK 0002047304 и EIN 33-2203867. Сайт одновременно рассказывает о соблюдении американского законодательства и правил CFTC/FINRA.

Но свежая официальная запись SEC от 6 августа 2026 года показывает совсем другое.
источник

@vklader

Какие способы обмана развиваются в 20-х годах

Финансовое мошенничество за последние годы сильно изменилось. Если раньше у большинства людей слово «лохотрон» ассоциировалось прежде всего с МММ и другими финансовыми пирамидами, то теперь способов отъёма денег значительно больше. Причём многие современные схемы внешне вообще не похожи на пирамиду: человеку предлагают торговать на бирже, открыть бизнес, купить франшизу, получить кредит, устроиться на работу или вернуть ранее потерянные деньги.

Один из самых массовых видов — обман под видом трейдинга. Человека находят через рекламу, социальные сети, Telegram или телефонный звонок и предлагают заработать на валюте, акциях, индексах, золоте, нефти и других инструментах. Далее появляется «аналитик», который показывает удачные сделки и убеждает увеличивать депозит. На самом деле никакой реальной торговли нет.

другие способы обмана

@vklader

Алексей «Маркетмейкер» Агапов: новое имя старых жуликов

Telegram-профиль @MainExpert_AlexRu продвигают как аккаунт некоего Алексея Агапова — якобы успешного криптотрейдера, участника «ТОП-50 Bybit», владельца команды аналитиков и собственного ИИ-агента. Проверка рекламного следа показывает куда более интересную картину.

@MainExpert_AlexRu — далеко не первый аккаунт этого проекта. Весной 2026 года те же самые рекламные каналы отправляли подписчиков к @Alex_ProfitMaker, затем буквально в тех же публикациях контакт сменился на @AlexRu_TrdCoach, а к лету — на @MainExpert_AlexRu. Например, 9 апреля «КРИПТО НОВОСТИ АНТИ» рекламировал @Alex_ProfitMaker, а уже 10 апреля — @AlexRu_TrdCoach. Сейчас аналогичные тексты ведут на @MainExpert_AlexRu.

Ранее персонаж фигурировал прежде всего как «Алексей Маркетмейкер» и автор проекта «Импульс Капитала ИИ Разгон».

источник

@vklader

Сеть лжеброкеров расширилась: ещё 133 домена

Сеть однотипных сайтов, о которой мы писали в материале о якобы дубайских финансовых фирмах, значительно увеличилась.

То есть мошенники имеют возможность под каждую жертву выделять новый сайт, чтобы человек точно не нашёл отзывов.

Но у них не получится, так как мы их спалили.

Среди дополнительных лжеброкеров: Molanorods, Linvarex, Nexoryn, Kebridom, Acetra, Merabo, Zanfyra, Asapairco, Kolymaent, Newviril, Eceburc, Yoxinwen, Zequipco, Velnorianet, Resoenviro, Jastarwi, Qanotarytx, Viveclt, Cadvizors, Menutronico, Norironeco, Qemcjo, Adwititech, Navadis, Vaxeyco, Pelvimina, Revivekpt, Yururemi, Zelunjoza, Defisofly, Teenoola, Torqumin, Eksalara, Keentro и Gebaqi.

источник

@vklader

Global Crypto разведёт на «арбитраже криптовалют»

Проверьте, пожалуйста, эту контору: globalcryptocompany.com.

@vklader:

Это лохотрон. Global Crypto обещает практически невозможную доходность. Для «арбитража» заявлены 3–9%, для спотовой торговли — «стабильно от 2% до 15% в день», для IDO — от 50% с одной сделки. Более того, про арбитраж прямо написано: «потерять деньги невозможно». Это явное мошенничество.

При этом за громким названием не видно юридического лица. На сайте я не нашёл наименования компании, регистрационного номера, ИНН, страны регистрации, офиса, руководителей или лицензии. Даже собственная «Политика конфиденциальности» называет владельца просто «Компания» и «Оператор», не объясняя, кто именно будет получать персональные данные пользователя.

Отдельно показателен блок «Партнеры». Там стоят логотипы 1inch, Uniswap, Bybit, Trust Wallet, MetaMask. Это просто надувание щёк известными именами.

источник

@vklader

Почему не надо торговать на Bitbase

На скриншотах Никита Тютюник ведёт подписчиков именно на Bitbase — bitbase.com, причём не обычной ссылкой, а персональной. Красных флагов у Bitbase много, и некоторые очень серьёзные.

У Bitbase действует реферальная программа: сама биржа обещает пригласившему пользователю до 30% за сделки его рефералов. Поэтому ссылка создаёт явный конфликт интересов. Тютюник показывает «бесплатные» сигналы, предлагает открывать фьючерсные сделки с плечом 25x, а площадка вознаграждает его за торговую активность приглашённых, читай за их убытки, потому что большинство людей теряет на спекулятивном трейдинге.

Особенно показательно обещание «марафона со 100$ до 100.000$»: речь идёт о тысячекратном увеличении капитала. Одновременно Bitbase предлагает деривативы с плечом до 150x.

ещё красные флаги

@vklader

Эти пирамидчики из Cash Flow обманули украинцев

Собрал сводный список именно тех, кого канал пирамиды Cash Flow Fund (ориентированная на украинцев часть лохотрона #ПотокCash либо прямо относил людей к «команде/структуре топ-лидера». Обычных L1/L2/L3 и просто «лидеров» сюда не включал.

1. Алексей Елсуков
2. Алёна Приймак
3. Анна Бонне
4. Анна Тыквенко
5. Артём Верга
6. Вадим Николайчук
7. Валентина Агеева
8. Валентина Карпова
9. Валентина Перижко
10. Вера Кошко
11. Вера Хоптинец / Хоптынец
12. Виктор Красюк
13. Виталий Пинчук
14. Владимир Дойников
15. Галина Денисенко
16. Дарья Яцив
17. Елена…

источник

@vklader

Painkiller Crypto, Никита Тютюник,«Адам | Марафон Х1000» заманивают в развод Bitbase

Вот русскоязычные каналы, которые ведут аудиторию на крайне сомнительную площадку Bitbase по реферальным ссылкам:

- «Адам | Марафон Х1000», контакт @ethio_adam. Канал примерно на 13 тыс. подписчиков. Адам прямо пишет, что «заключили сотрудничество с биржей Bitbase», которая собирается развивать «СНГ-сектор», и даёт персональный код ADAM. Ссылка ведёт на регистрацию Bitbase с этим кодом. В рекламе обещает $100 бонуса и VIP3, просит после регистрации прислать ему UID и параллельно заманивает людей в «марафон» с торговлей с плечом х50.
- Painkiller Crypto — @painkiller_channel, контакт автора @Painkiller_bro. Формулировка ещё показательнее: «важно регнуться именно по этой ссылке, ибо акция только для моих рефералов». Причём автор даже расписывает создание нескольких аккаунтов через…

источник

@vklader

Бесплатные связки ведут на фальшивые обменники

Телеграм-канал «Арбитраж Криптовалют» (@communityARB) рекламируется как источник бесплатных «рабочих связок» для криптоарбитража. В рекламе обещают доход 255 443 ₽ в месяц, а подписчику предлагают просто повторять опубликованные инструкции.

Проверка показывает: перед нами характерная схема с «арбитражными связками», где настоящая крупная биржа используется для создания доверия, а прибыль возникает исключительно на малоизвестном стороннем обменнике, куда жертва должна самостоятельно отправить криптовалюту.

Содержание

- Где спрятан подвох
- А что с coinfy.cc и kotleta.gg

Где спрятан подвох

В опубликованной 19 августа 2026 года связке предлагается:

1. купить за 70 000 ₽ примерно 816,89 USDT;
2. на Bybit купить за них 10,6117 SOL;
3. отправить SOL на сайт citytronix.com, где они…

источник

@vklader

«Давай познакомимся?» — развод на якобы знакомствах

Канал с 86,1 тыс. подписчиков публикует фотографии привлекательных женщин под именами «Зоя», «Марина», «Анна», «Амина» и сопровождает их короткими шаблонными текстами вроде «свободный вечер — хороший повод познакомиться».

Но главного, что должно быть в настоящей анкете знакомств, нет:

- нет Telegram-аккаунта девушки;
- нет города;
- практически нет сведений о человеке;
- невозможно проверить, что женщина на фотографии вообще имеет отношение к указанным имени и возрасту;
- под разными «девушками» стоят одни и те же кнопки «Написать», «Позвонить» и особенно показательная — «Раздеть».

детали

@vklader

Мошенники по возврату обещают привезти наличку

Пытался найти в чате «товарищей по несчастью», кто сумел вернуть деньги от мошенников. Сам всё время нарывался на лжеюристов, которые говорили, что надо открыть криптосчёт в зарубежном банке, закинуть туда USDT, чтобы вернуть потом свои потерянные. Понятно, что это развод.

Но вот последний раз юристы сказали: нашли ваши деньги, они заморожены AML-регулятором и могут быть возвращены через зарубежный банк-посредник, от которого деньги привезут вам наличными инкассаторы. Вы получите, пересчитаете и лишь потом оплатите наши юридические услуги. То есть, ничего заранее не оплачиваете, только укажите адрес, куда привезти.
И вот тут я призадумался… Это новая схема развода? Не нашёл такого же случая, чтобы обещали привезти наличку.

почему это развод

@vklader

Сергей Долматов («Радомир») должен сесть за решетку

Такое мнение высказал председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв.

— Сергей Долматов, он же «Радомир» — инфоцыган и создатель деструктивной секты должен сесть за решетку!

Сергей Долматов называет себя Радомиром, создал систему «Пятое измерение» и продвигает идеи о «физике сознания», духовной трансформации и даже «квантовом бессмертии», разводит огромное количество людей на деньги и остается до сих пор на свободе!

Бывшие последователи и их родственники обвиняют окружение Долматова в манипуляциях, разрушении семей и выкачивании денег. Есть свидетельства о людях, которые, увлекшись этим «учением», брали кредиты и отдавали деньги «Богу», как они его называют в своей секте.

источник

@vklader