​​Новый фишинговый сайт sistembank24. com/promo

Приходит сообщение в viber от контакта +40 (776) 200759
следующего содержания:
«ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!!! Транзакция по вашей Банковской карте вошла в число призовых! Ваш номер телефона был выбран для награждения денежной суммой в размере 690000 тысяч рублей в рамках проводимой акции "ПЛАТИ КАРТОЙ" от VISA и MasterCard.
Чтобы получить приз, свяжитесь, пожалуйста, с призовым отделом по тел. 8-800-200-17-65. Подробная информация на сайте компании sistembank24. com»

Сайт сделан достаточно качественно, но домен зарегистрирован только 25 июля 2020 года.

Держатели карт Тинькофф Банка, не забудьте, что теперь категории повышенного кэшбэка надо выбирать каждый месяц, а не раз в квартал.

Компания «Инкруизес Интернешенл» подала в арбитражный суд Москвы иск о защите деловой репутации к сайту Вкладер и Егору Григорьеву, автору ютуб-канала «Егор Говори».
Текста иска пока нет, но, вероятно, претензии касаются материала Разоблачение круизной пирамиды InCruises.
Другой публикации о лохотроне на сайте просто нет.

​​ЦБ выдал КПК «Агрорусь» предписание о запрете на привлечение денежных средств. А мы предупреждали.

Разоблачение новой пирамиды Avalon Ltd
https://www.youtube.com/watch?v=W2FwIsbzYkQ

ЦБ выдал КПК «Московский финансовый центр» предписание о запрете на привлечение денежных средств. А мы предупреждали.

Украинские клиенты Teletrade заявили о мошенничестве со стороны компании. Обвинения подтвердили бывшие топ-менеджеры «Телетрейд».
Много новых фактов выложены на сайт http://ua.teletrade-whois.com.
На сайте есть файл с десятками тысяч имён украинских клиентов лохотрона.

​​Июльские добавления в чёрный список брокеров
Tradixa, ICM Capital UK, UI Group , Cryptobull, Lab Finance, Finiko, 770invest, Vlom, UCT Holding, Lion Trade Online, Invest Aktive Millenium Capital Management, Gelko Partners , CXA Group, Chempio. Expand Dimension, Proud Market, SNP Brokers, Ctrust, trader-ait (Association of independent traders; Ассоциация Независимых Трейдеров), Axes, Dellytrade, Maxima Trade, NYSE 24, The Capital Hunter, TDI Partners, Markets.fm, TraderKing, Energy-markets, Ren Capital Global, QTM-Trade, SwipeCapital, MYteamFX, Tasbiw, Blue Tiger Finance, Nano Trade, InQuot, CryptoCapitalPro, Fxworldwides, GMseng, Global Maxis, Fxworldwides, Tradefxx, Credit Royal Group.

Аферисты из МФЦ, которые лишены права привлекать деньги на КПК «Московский финансовый центр» (https://t.me/vklader/1304), теперь тянут людей вкладывать в одноимённый потребительский кооператив (ОГРН: 1197746649968; ИНН: 9709056151).

«Директор» лохотрона Life Is Good в Кирове Станислав Шабалин несёт детский лепет в ответ на каверзные вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=MrVPjDS6Sag

​​Мошенники пишут любую компанию в рекламе, Яндекс же не проверяет.

Пострадавшие отзовитесь.
Телеканал «Москва 24» готовит к выходу в эфир репортаж на тему: «Спящие счета».
Нам бы хотелось пообщаться и записать небольшое интервью на камеру с человеком, у которого был неактивный счёт, и с которого банк списал деньги. Это может быть как физ лицо, так и юр лицо. Будем признательны, если у нас появится возможность съемку записи интервью на камеру в четверг 06.08.20 во второй половине дня.
Прошу Вас связаться со мной по телефону 8915-348-77-27 (продюсер Люся).

«Газпром Инвестхолдинг» наконец спохватился.

С номера +74951200191 звонят из «Фонда Ассоциации российских банков». Предлагают рассмотреть вклады в ПИК «Омега Групп». Нагло врут, что по этим вкладам есть страховка АСВ.
https://youtu.be/nabp9Lkfj5E
Ещё про это смешное жульё с логотипом, как у швейцарских часов Omega и сбором денег для создания конкурента Telegram и WhatsApp:
https://vk.com/@vklader-omega-group
https://vklader.com/omega-grupp/
https://finside.ru/13438/

«Не подскажете к ЦРОФР можно обратиться за помощью в возврате средств? Предложили помощь оттуда. Компенсационный фонд ЦРОФР, но поставили какое-то условияе 100 долларов на карте должно лежать для активации счёта. Якобы для подтверждения своего намерения провести вывод.

ОТВЕТ: Не существуют никакого ЦРОФР. Разоблачение: https://vklader.com/crofr/

Звонит жулик якобы из юридической фирмы «Статус Права». Якобы откуда-то узнал, что человек потерял деньги в киевском лохотроне BormanCorp. Сайт жуликов: moneyback. ru. Com. Фотографии всех юристов на нём (Гуров Ахмет Ашотович, Башкатов Илья, Порубай Ирина Александровна) ворованные с других сайтов. Часто такие «юристы» сидят в соседнем помещении с теми, кто разводил человека на «инвестиции».
https://youtu.be/hhdNv-8EtwU

Ко мне обратились якобы сотрудники FCA, с предложением вернуть мои средства, украденные «брокерской» компанией Bronzemarkets. Позвонили с номера +442035440066 и сказали, что в связи с многочисленными жалобами на вышеуказанную контору, на нее заведено дело и предстоит арбитражный суд. Попросили выслать доказательную базу - я выслал. После чего, якобы, прошёл суд, решение в мою пользу, прислали решение суда и банковский бланк HSBC об открытии транзитного счёта на моё имя для вывода моих средств. Теперь просят оплатить юридические бланки 6 шт. по 27$ каждый, после чего обещают вывести деньги. Сообщения приходят с почты dmitriy.samsonov@financialconductauthority.net. Самсонов идёт как помощник, а по телефону со мной общается как бы его начальник Кирилл.

ОТВЕТ:
https://vklader.com/bronzemarkets/

Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы о решении суда подделаны. Потом будут просить налог, комиссию и пр.

​​Какие грубые манипуляции используют финансовые аферисты лишь бы выдоить побольше денег с человека, которому пообещали приумножение капитала. Рассказывает жертва финансового лохотрона Altesso.
Например, звонили жене пострадавшего.

Мошенник хочет обмануть человека, обещая доход. Представляется на слух как Токенд Бей (Tokend Bay) или Токен Бэй (Token Bay). Видимо, это новое название старой группы жуликов.
https://youtu.be/xCap0kd4wlc
Обман идёт по схеме «Криптовалюта имеет свойство расти, потому что все люди переходят на криптовалюту», хотя никакого массового перехода нет. Более того, государства ужесточают политику в этой сфере. В России, например, расчёты криптовалютой запрещены.
Но в данном случае, даже если криптовалюта вырастет, «инвестор» ничего не получит, так как это просто схема обмана.
По похожей схеме действуют телефонные мошенники Бтокен Банк (BToken Bank; https://vklader.com/btoken-bank/), RCB (Russian Crypto Bank; https://vklader.com/russian-crypto-bank/), CDLCOnline24 (https://vklader.com/kiev-wolves/), TON (https://vklader.com/green-ton-pavel-durov/).

​​О начале деятельности ООО «УК Оптима», новой опасной структуры, собирающей деньги с народонаселения под проценты (ОРГН 1207700246797), сообщает наш читатель.

«Вчера друг попросил меня присутствовать на встрече с представителями УК «Оптима», которая предлагала ему вложить деньги под процент, больший, чем на банковском вкладе (12%). На встрече представители компании утверждали, что они существуют уже 15 лет. Однако на деле оказалось, что компания была зарегистрирована только что — 21.07.2020. Лицензий никаких нет. Деньги им передаются только наличными. Обещают, что вклад будет застрахован в «Альфастраховании» — на деле, это только два слова в договоре, ничем не подкреплённые. Офис находится у метро "Октябрьская". на hh.ru висят вакансии для менеджеров в их «компанию», предлагают неплохую зарплату для людей с нулевым опытом. На деле, думаю, сотрудников тоже кинут. Ранее УК «Оптима» была зарегистрирована в начале 2020 года, генеральный директор Алимов. Теперь генеральный другой, но логотип в офисе тот же, что на сайте optima-b2b. ru».