​​ВОПРОС:

Проверьте, пожалуйста, брокера Raiffaisen (raiffaisen. eu).

ОТВЕТ:

С первого взгляда видно, что это жулики, так как они мимикрируют под известный в Европе бренд Raiffeisen, однако пишут его с ошибкой.

Приличные финансисты так никогда не делают, поэтому вердикт сразу: отказать.

Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года. Это тоже явный признак мошенничества.

Никаких данных о лицензиях, разумеется, тоже нет.

​​ЗП — запредельная наглость.
Максим Харитонов, чей «Харитонов Капитал» обманул вкладчиков на сотни миллионов рублей, бежал из страны, а теперь проводит вебинары для аферистов: «Привлекайте по 30 млн ₽ каждый месяц».

Пришла жалоба на «Хоум Кредит»

Вчера был впервые оформлен заказ на одном из крупных мировых интернет магазинов. Произведена оплата картой Польза. Оплата осуществлена по вводу данных карты, совершенно без подтверждения операции через смс. Получается злоумышленнику достаточно заполучить данные карты и он спокойно сможет расплачиваться ей, и держатель карты даже не узнает об этом пока не зайдёт в интернет-банк.
Зачем нужна социальная инженерия и выманивание кодов подтверждения когда есть такой банк? Сотрудники банка по телефону на данный вопрос начали рассказывать невнятную историю про деньги в резерве. Но факт остаётся фактом пользоваться не безопасно, так как код подтверждения по смс видимо банк считает не обязательным.

​​Божена Рынска рассказывает, как в Пенсионном фонде подавала прошение на пособие по утере кормильца. Автор считает, что там её направили к разводилам — в так называемое «Бюро социальных гарантий», о котором много негативных отзывов в интернете.

С номера +74954490656 звонит жулик, представляется как ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках).
https://youtu.be/QyRN51u-Uoc
Обещает вернуть деньги из лжеброкера BormanCorp. Развод заключается в том, чтобы потом сообщить, что деньги найдены, нарисовать искомую сумму в личном кабинете и затребовать с человека налог или комиссию за их вывод. Точнее сначала налог, потом комиссию, а потом ещё что-нибудь, пока человек не поймёт, что его разводят.
Схема развода «фальшивый регулятор»:
https://vklader.com/fake-regulator/
Схема развода «псевдоброкер»:
https://vklader.com/kiev-wolves/
Схема вывода денег через криптокошельки:
https://vklader.com/oleg-praded/
Почему ЦРОФР это развод:
https://vklader.com/crofr/

Запись скайп-собеседования. Как под видом предоставления работы компания «Мегаполис» из Москва-Сити заманивает в трейдинг через псевдоброкера.
Блогер Роман Романов записал разговор в скайпе с менеджером по найму Екатерина, которая несёт вот такую дичь:
«У нас консалтинговая компания. Мы занимаемся консультированием клиентов. Сейчас требуется специалист по составлению отчётов. У нас в компании работает лучший аналитик России, Авинов Артём Сергеевич, возможно, слышали, он экономические новости на канале РБК у нас ведёт. Для его клиентов необходимо будет составлять отчёты».
И прочий бред.

Мошенники списываются с продавцами разных мелких штук, просят отправить в другой город с оплатой и доставкой через сервис "Безопасные сделки" и Авито.Доставка. Присылают ссылку на очень достойно сделанную поддельную страницу сервиса. Сумма сделки как бы резервируется, якобы в целях проверки подлинности карты, чтобы потом вернуться вместе с оплатой товара, а на самом деле деньги списываются на карту мошенника. В процессе сервис якобы виснет, при этом они все время с тобой на связи и всячески заговаривают зубы, якобы разбираются в ситуации. В итоге сумма списывается несколько раз и злоумышленники уходят с радаров. Банк отменить перевод средств отказывается, так как деньги уже списались, а списываются они моментально.

Поймали одного из членов банды

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223786433189939&id=1267477281

Схема длинного развода на Авито.
Наша читательница рассказывает, как её обманули при покупке товара на «Авито», украв деньги с карты Сбербанка после клика на фальшивую ссылку.
С этого схема мошенников только началась: далее пошли попытки открыть на неё кредит, выманить данные карт в других банках, настроить разные оповещения, устроить страховки и т.д.
https://youtu.be/qTuDJVQkyQg

Звонит жулик из якобы отдела мониторинга платежей Сбербанка России. После разоблачения он не стал держать марку, а принялся оскорблять человека.
https://youtu.be/3AR5yIkMR5k

Звонки от банков в день регистрации ООО

Александр, «младший специалист службы безопасности Сбербанка России», говорит, что якобы в Уфе подана заявка на кредит от имени человека, которому он звонит. Потом с жертвой говорит «Владислав, старший специалист службы безопасности Сбербанка России». Далее мошенники пытаются узнать номер карты, переключая на фальшивую «Роботизированную систему фиксации Сбербанка России». Жулик говорит, что надо продиктовать номер карты, однако робот говорит про некий код: «Роботизированная система фиксации Сбербанка России подключена. После звукового сигнала продиктуйте код». https://youtu.be/Hv0sx9UPeg8

https://t.me/vklader/1418 Снова Авито-развод

​​Рассказывает пострадавший от робота Trade Capital:

Хотел написать про лохотрон Trade Capital. Их схема очень простая. Они создали робота. Обычного. Распиарили его. Продают за деньги. 350 долларов. Их доход идёт за счёт продажи роботов и форекс-партнёрки.

Периодически депозиты из-за неумелой торговли сливаются. А люди туда закидывают тысячами долларов. Процент с партнёрки идёт со всех операций. И слив для основателей — это большой куш.

Есть среди основателей Екатерина Заичкина. Она в чате всех банит, кто говорит о каких-то проблемах. Тупо банит и всё. Последний раз робот слил. Робот, который стоит 1000 долларов. Он был распиарен как искусственный интеллект, который никогда не сольёт и максимальная просадка 30%. После того как начались сливы, руководство заявило, что их взломали и из-за этого робот совершал неправильно сделки. Бред полнейший. Обходите стороной этот лохотрон.

А для спасения от просадки советуют ещё доливать депозит, что типа рынок развернётся. В итоге, если рынок не развернётся, ещё больше теряешь.

Они говорили сначала: положил и забыл. Что даже лазить смотреть не надо. Потом, только когда пошли проблемы, стали говорить, что это риск, игра и т. д. Каждый сам отвечает.

Прошлый год все было хорошо. Около 20% в месяц прибыль. В этом году пошли проблемы. Первый сбой 9 марта... Много сливов было. Потом в июне рынок штормит. Ещё похуже марта.

​​Так выглядит личный кабинет псевдоброкера «Затмение Финанс» (Eclipse Finance).

Всё как у брокера, но никаких торгов, чисто графики для лохов.

​​«Проверьте, пожалуйста, этот сайт», — такие просьбы поступают на @vklader ежедневно. Не всегда хватает сил и времени, поэтому вот вам инструкция. Даже самый тупой гражданин избавит себя от потери денег и неприятных эмоций, если проведёт минимальную проверку сайта, предлагающего кисельные берега и молочные реки.

Представляем главные инструменты для разоблачения финансовых жуликов.

Мне предложили стать инвестором в компании ООО «Дил Энд Кейс» (ИНН 7736624314). Есть ли у вас какая-либо информация по этой компании.

ОТВЕТ:
Беглый просмотр сайта выявляет обман. Фото генерального директора Марченко Анны Евгеньевны ей не принадлежит, а взято в фотобанке.

Подробнее: https://vklader.com/dil-keys/

По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к десяткам сайтов финансовых жуликов. Среди них масса героев наших публикаций.

Прокуратура не называет домены, но мы их выяснили.

glad2trade. io
770invest. com
globaltradeinvesting. com
pt-finance. com
trustfx. cc
trademaster. fm
gekkoxm. com

Список полностью.

⬆️ В списке по большей части сайты "банков", телефонных мошенников, которые под видом предоставления кредита разводят людей на страховку, комиссию, оплату курьера и т.п.

Яндекс рекламирует сайт https://fin-basic.info/
Курсы несуществующего биржевого гуру (варианты: Владимир Седов, Марат Филатов, Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант, Владимир Котов) для того, чтобы завлечь в псевдоброкера и присвоить деньги.
Ранее были домены https://myfirstsuccess.live/, https://boris-fedotov.live/, https://finstudycourse.pro/, https://filatovmarat.ru/, https://yourcours.ru/, https://fin-best.online/ и другие.
Подробности:
https://vklader.com/boris-fedotov/
https://vklader.com/finstudycourse/