Звонок «Роксаны Сушковой» из компании Adamant FX с номера +74950854498.
https://youtu.be/cn1JXRfdQcw
На этом примере можно видеть, как происходит заманивание людей в форекс-кухни, нелегально продвигающие свои услуги в России.
Мошенница представляет контору так: «Мы международный инвестиционный фонд, работаем с такими компаниями как Apple, Tesla, Boeing … ».
Но человек понимает, что перед ним мошенники и даёт им информационный отпор. Кажется, к концу разговора девушка о чём-то задумалась. Впрочем, не факт.

«Я связался с АУФИ в ноябре 2019 года. После длительных переговоров перевел деньги брокеру ACB service. Мне показали высокую доходность и уговорили внести еще крупную сумму. Первое время открывал сделки с консультантом-советником, пока не увидел на сайте Вкладер брокера ACB Service в чёрном списке.
https://vklader.com/brokers-black-list/
После этого я отказался открывать сделки, чтобы не слили депозит. Сейчас депозит составляет 9491 доллар. Есть ли смысл обращаться в полицию?»

ОТВЕТ:
Подавать заявлению в полицию следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа, где есть ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции). По месту нахождения офиса АУФИ.
https://vklader.com/oebipk/

Звонит «Анатолий Свердлов» из псевдоброкера ApexCrypt. Грамотные вопросы про лицензию заставили мошенника «поплыть».
https://youtu.be/Ml_l6zao3vk
Apexcrypt — типичный лжеброкер. Зарегистрирован в обычном месте регистрации таких афер — Маршалловы острова (Apexcrypt LTD. Регистрационный номер 104823. Местонахождение: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands).

Многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&Holz, Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Capex24, Bristol House Corporation, Eclipse Finance, Premium Brokers, LongShortCFD, Finmode, AmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24.

​​Сообщает Александр Петров:

Worldf1n — примерно такой же лохотрон как Red Fin Stocks и Profit Markets.

Рецензию в отзовике написали, что это известный брокер и уже 8 лет работает почти со всем миром. По факту недоделанный сайт (worldf1n. com), зарегистрированный 1 июля 2020 года с единственным контактом в виде email.

​​На названии знаменитого в Казахстане Каспи Банка паразитирует биржевой лохотрон Kaspitrade.

​​Появляются жалобы на новых брокеров-мошенников Magic Trading. Домен, которому менее полугода, называет себя «инвестиционным сервисом, позволяющим зарабатывать на биржевой торговле, инвестируя в счета опытных трейдеров».

​​В Филиппинах финансовая пирамида Crowd1 достигла угрожающих объёмов, так что регулятору пришлось принимать решение о запрете лохотрона. Публикуем текст окончательного решения властей в переводе на русский язык. Афера Crowd1 пытается раскрутиться и в России.

Webmoney посылает службу безопасности домой к журналисту «поговорить». #ПлохойФинтех. Начальство возмутилось, видите ли.

​​Андрей Алистаров рассказывает, как певец Сергей Лазарев продвигает новую финансовую пирамиду Crowdwiz от Александра Малиновского.
К раскрутке аферы Crowdwiz также приложили руку популярные блогеры Алёна Волонаева (на фото), Ольга Орлова (ведущая «Дом-2»), Анна Плетнёва (группа «Винтаж»), Мария Вебер (группа «Тутси»), Анна Хохлова («Дискотека Авария»), певица Слава, визажист Сердар Комбаров, Элина Чага, Георгий Ивашченко, Арктик и Астик, Маргатита Позоян, жена Тимати Алёна Шишкова, Сега Кутовой.

​​Идиотский экземпляр.
Одного взгляда на сайт Trust Markets хватает, чтобы понять: перед нами мошенники. Достаточно посмотреть на фальшивую лицензию, которую они себя нарисовали. Жулики предъявляют нам лицензию EU71259137 от несуществующего регулятора EUFMC (European Financial Markets Commission).
Для создания доверия аферисты даже сделали сайт этого фальшивого регулятора EUFMC. Звучит как бред, но у этого по легенде европейского регулятора адрес указан в Новой Зеландии: Веллингтон 6011, Уиллис-стрит 88/100.
Подробнее.

Алексей Локонцев, Янина Сон, Катрин Форс, Эрик Гафаров, Артём Маслов, Дамир Каюмов и другие в фильме ТВЦ «Инстажулики. Осторожно, мошенники!»
https://www.youtube.com/watch?v=3nV_5rK1Q98

​​Как заманивают в лохотрон бинарных опционов FinmaxBO
https://vklader.com/finmaxbo-otzyvy/

​​На том же IP, что и лохотрон Аrma Investing теперь расположен ещё один липовый финансовый посредник под названием RT Investing.
https://vklader.com/rt-investing/

​​Ещё один каппер-жулик рекламирует свой телеграм-канал в инстаграме.
Якобы раскрутка счетов у букмекеров.
Зовут Никита Власов.
Отзывы обманутых: https://vk.com/wall-114366076_3431

​​Обманутые клиенты TeleTrade выложили видео внутренней CRM-системы этой группы злоумышленников (расположена на домене inside. bynoco. com).

«Это программа, в которой находится абсолютно вся информация по клиентам и сотрудникам, их личные данные, переписки руководителей, бухгалтерия. Teletrade тщательно оберегает эту программу от попадания в руки конкурентов и правоохранительных органов», — сказано в ролике.

Второй ролик рассказывает о том, как сливают депозиты клиентов по методу «Синхронная торговля».

Авторы двух роликов считают, что их достаточно для доказательства мошеннической деятельности Teletrade.

😳😡😱 Тема DeFi стала столь популярной, что скамеры готовы выдавать любой проект за неё, но в данном случае они ещё и взяли известный бренд, знакомый нам по крипто-проекту Павла Дурова - TON. Читайте захватывающее расследование на тему того, кто как и почему сделал новый скам на эфире под названием TON и ни в коем случае не попадайтесь на скамерскую удочку! https://telegra.ph/TON-zhiv-Pod-vidom-kripto-proekta-s-uznavaemym-brendom-prodvigayut-skam-09-06

​​Схема завода новых простаков в лохотрон бинарных опционов Finmax BO https://t.me/vklader/1475

В Москве прошла конференция «Мошенничество на финансовых рынках».
Выступающие подвергли жёсткой критики правоохранительную систему, в частности, следователя А.Л. Гусева (старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России, который ведёт дело Teletrade.
Юрист Сергей Владимирович Малеев считает, что дело Teletrade должно расследоваться по статье 210 «Организация преступного сообщества» с привлечением сотен членов этой группы аферистов.

Ольга Кузнецова:
— Я тоже подтверждаю мошенничество Blackbrokers. Я, правда, только открыла кошелёк, и положила 230 или 300 долл. А дальше уже не платила. Я так подозреваю что может быть этот кошелёк и создан на их сайте-фальшивый, чтобы «выуживать», простите за выражение, деньги у населения. Мошенники и ворюги, по которым тюрьма плачет. Только у меня «юрист» был Владислав.
https://vklader.com/blackbrokers/

Роман Сироткин про Optimus Markets:
Не советую никому, обыкновенные мошенники на счете висит 28000, из них 1800 депозит, подал на вывод и все -все сдохли, даже счет не заблокировали. Кто не верит, дам данные для входа. Кашперский и Литвиненко будут вашими друзьями до вывода, все будет расчудесно, ни одной сделки закрытой в минус и левые котировки.
https://vklader.com/optimus-markets/