К поиску буратин приступил Global Hedge Investment (globalhedgeinvestment .com).

Типичный лохотрон типа хайп. Предлагают 100% за 7 дней.

На том же домене расположены сомнительные домены alibabasecurepayment .com, bitinsured .co, experttrade24 .com, coinmalex .com, bitcentglobal .com.

Арифметика от «Открытия». Так 7% или 4,18%?

1,5 часа разговоров с аферистами из Finmax FX…
https://youtu.be/E8t-FALzwz0
… теми самыми, чей сайт на днях заблокировала Генпрокуратура
https://vklader.com/rkn-forex-sep-2020/

Если вам нравятся разоблачения тупых финансовых мошенников, скорее подписывайтесь на Кредитного юриста.

Здесь, в телеграме: https://t.me/netdolgovRF
В инстаграме: https://instagram.com/net_dolgov_rf
В ютубе: https://www.youtube.com/channel/UCdKm9XExs99Jj8IpYtOWNiA

​​«Есть какая-либо информация по компании ReTeam? Говорят, что на их платформе работает AviaSales. Система, что-то вроде кэшбэка. Менеджер расхваливает систему и просит посмотреть презентацию (видео: Презентация, построения бизнеса 23 07 20 Рассомахин Валерий)».

ОТВЕТ:

Судя по видео, господин Рассомахин продвигает кэшбэк-платформу Switips. В самом по себе кэшбэке ничего плохого нет, но здесь есть опасность вовлечения в хитрую MLM-схему, в которой человек будет платить за право продвигать сомнительные продукты Switips.

https://vklader.com/reteam-otzyvy/

В Казани на улице Николая Ершова, в пятизвёздной гостинице Korston Royal Club Hotel действует Grand Consulting Group, где заманивают в форекс-кухню Dtrex.

Москвичей обзванивают с номера +74991100936, представляются как КПК «Долголетие».
Такая деятельность незаконна.
Звонки законны только в том случае, если вы давали разрешение на такие звонки (а также SMS, сообщения в WhatsApp, Viber и т.п.).
Об этом прямо говорится в статье 15 Закона о персональных данных.
Мы не рекомендуем связываться с любыми кредитными потребительскими кооперативами (КПК) по следующим 5 причинам.

————————————
Вкладер | Сайт | Телеграм | Ютуб | Инстаграм | ФБ | ВК | Вопросы-ответы

Сообщают, что ООО «Юридическое Бюро Социальные Гарантии», которое якобы помогает получать пособия из Пенсионного фонда, сбежало с адреса Большая Серпуховская улица, 25, стр.14.

Что происходит, когда звонят лохоброкеры из Украины, а им говорят, что они случайно нарвались на таких же разводил, сидящих в Белой Церкви (Біла Церква; город такой под Киевом).
Несколько крутых диалогов с лохотронщиками из FX Space, «Ключ успеха», «ГазпромИнвестХолдинг» и других фальшивых контор.

1 серия, 2 серия, 3 серия.

​​Рассказывает Сергей, пострадавший от проекта Izoroom Вэла Никольского. Тот собирал займы через площадку «Старттрек» при ФРИИ под поручительство Никольского. Теперь деньги с него не получить в связи с отсутствием имущества.

Подробности.

С номера +74999610641 звонит мошенница из Adamant FX и пытается обмануть Ивана.
https://youtu.be/rVLPnSnx2hw

Почему InCruises лохотрон?

Сейчас страшно доверить турфирме сумму за поездку, которая состоится через неделю.
А тут плати в другую юрисдикцию ежемесячно под честное слово некого знакомого Тони Роббинса, вместо денег получай фантики, которые, возможно, когда-то превратятся в круизы. А, возможно, никогда.

Самый настоящий лохотрон, даже если абстрагироваться от MLM.

«Мы стали жертвами Константина Тарана, развод по точно такой же схеме как вы показали. Удивительно куда смотрят правоохранители? Мошенник со стажем продолжает свою преступную деятельность с одной и той же шайкой, одни и те же лица! В нашей стране есть хоть какое-нибудь правосудие? Юридические конторы выставляют дикие счета за услуги и практически ничего не делают, а что делать простым гражданам с пенсией 8000 рублей и единственным доходом от аренды квартиры? Кто их защитит от мошенников?»

​​«Хочу поинтересоваться у вас насчёт брокера International Bank plus (ibankplus.com). Завёл деньги через Binance. И началось. Не могу вывести деньги, так как говорят, что нужно заводить ещё, что обменник блокирует, ну и напоследок, что FCA требует заплатить комиссию 10%. Как быть и что делать?»
ОТВЕТ:
Это мошенники, которые будут разводить, пока это у них получается. Не перечисляйте больше ни копейки.
Подробнее: https://vklader.com/ibankplus-com/

Звонит жулик из Benefit FX. Якобы брокер и поможет зарабатывать на бирже. В качестве доказательства, что он не мошенник, предъявляет ООО «Бенефит» из Нижнего Новгорода (ИНН 5256117857), которое занимается исключительно лизингом оборудования.

https://youtu.be/gzNA2YWCtHQ

​​Развод «Фальшивый театр». Вы знакомитесь с девушкой в интернете. Она оказывается натурой чувствительной, любящей театральное искусство. На первом свидании предлагает сходить в театр. Драматический. Пишет, что билет у неё уже есть и предлагает докупить билет рядом. Кидает ссылку на сайт...

И вот что происходит.

​​DNB Invest Group (dnbinvestgroup .com) — ещё один лжебиржевой лохотрон, в который заманивают сейчас показываемой в Youtube рекламным заходом «Общее дело».

Лжеброкер Bid Broker Stocks (bid-broker-stocks .io; bid-broker-stocks .cc) приступил к обману русскоязычного народонаселения.
Пишут, что юрлицо Donnybrook Consulting зарегистрировано в Доминике (2020 / IBC00061; 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica).
Телефон указан исключительно московский +74950851646.

Аферисты «Финанс Бутик» (Finance Boutique) были на домене finbtqfx .com, теперь finbtqfx .net.
Первый сайт вообще перестал работать.
Пример звонка мошенницы из этого лохотрона https://www.youtube.com/watch?v=nXbqWj9snR8

Новые мошенники звонят и представляются курьерской службой Тинькофф банка. Сообщают, что приняли заказ с сайта (знают ФИО и номер телефона). Но уточняют адрес. Видимо этими данными не располагают.
«Естественно, никто ничего не заказывал. Сообщаем им об этом. Начинают выяснять: как тогда в Тинькофф попали ваши данные. Нужно расследовать. И начинают уже по известной схеме опрашивать, какими банками и как пользовались в последнее время. На вопрос, почему курьерская служба сама перешла к расследованию утечки данных, бросают трубку», — схему описывает тот, кого хотели обмануть.
Звонят с номера +74950697473. Номер принадлежит оператору «Кордис Телеком». Эта фирма и ранее была замечена в предоставлении номерной ёмкости мошенникам, которые реально звонят не из Москвы, а по IP-телефонии, подставляя московский номер для создания доверия.