ВОПРОС:
Звонили с номера +74951059762. Финансово-аналитический центр «НАФИ». Предлагали вклады в криптовалюту. Сперва спросили, кем работаю и график работы. Что можно про них сказать?

ОТВЕТ: https://vklader.com/falshivoe-nafi/

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к ряду сайтов финансовых жуликов. Среди них антигерои наших публикаций, такие как Birtrade, InoFX, New Financial Center (NFC), Btoken Bank и другие.

Сайт traderking. io заблокирован РКН, а другой домен жуликов traderking. сс — нет.

Google отметил чисто справочный материал «Когда на пенсию мужчине 1960 года рождения» на нашем сайте» как опасный или оскорбительный контент (dangerous or derogatory content). Интересные алгоритмы.

Innovatrader.com - может попадались вам такие? Что можете о них сказать?

ОТВЕТ:
Раньше такое название приводило в лохотрон Go Capital FX (https://vklader.com/innova-trader/). Сейчас сайт не открывается, а переадресует на другой домен learn-base.club. Это какой-то обучающий проект без реквизитов. Такие проекты опасны тем, что рекомендуют вложить деньги в сомнительных брокеров и дилеров с последующей потерей денег.

Подскажите по проекту на криптовалюте Торес (Tores Coin; toresbissnes .com). Можно ли им доверять? Обещают по 1% в день.
ОТВЕТ:
Доверять предлагающим 1% в день нельзя. Это жулики. Возможно, первым участникам будет что-то платиться как в пирамиде, а, возможно, кидать станут всех.
Про себя пишут так: «Tores Coin – гарантирует повышенную анонимность в сети. Никто не узнает, кто и как использует токен. Проект создан в 2020 году и набирает популярность во всем мире. Монеты между кошельками переводятся мгновенно и без комиссии, а для активных партнеров есть многоуровневая реферальная программа».

«Моя знакомая попала в Лайф дивижен офис в Будапеште, которые существуют уже 30лет как они утверждают. Она вложила в них несколько тысяч евро, а этой весной якобы все её деньги сгорели во время кризиса. Сейчас она наблюдает как у них все функционирует как ни в чём не бывало. Можете как-то прокомментировать что это такое?»

ОТВЕТ:
Мы писали в марте о нездоровых признаках в деятельности Life Division / Innovative Securities
В таких структурах никогда не проверить, сгорело ли в реальности что-то по объективным обстоятельствам или просто было присвоено.
Для более чёткого ответа нужно понять во что именно вкладывались деньги, договор чего и с кем заключен.
Если были признаки введения в заблуждения, то надо обращаться в полицию.

​​Екатерина Вольская рассказывает, как потеряла 3,6 млн рублей в форекс-кухне Vizavi Forex. В кадре она показывает квалификационные аттестаты Азата Байбурина и Александра Скачкова, известных по фирме «Рост капитала». Репортаж Дениса Кулаги. https://www.youtube.com/watch?v=coFtUegRN64

​​Осторожно, ПИК «Омега Групп» продолжает сбор денег с пенсионеров.
Москва, ЦАО, бульвар Энтузиастов, 2. БЦ «Голден гейт».
+7 (495) 120-0191
+7 (499) 116-5890
+7 (495) 120-3565
https://t.me/vklader/1490

​​Мне сегодня брокерская компания Icon Investing предлагает, что сегодня есть хорошая сделка и для этого нужно 1000$, чтобы работать с Газпромом. Можно ли доверять?

ОТВЕТ:
Это мошенники. Ни в коем случае не переводите деньги.
Разоблачение: https://vklader.com/icon-investing/

Сообщество «Лохотронам и пирамидам - НЕТ!» представляет разговор с мошенником, который пытается обмануть женщину, до этого потерявшую крупную сумму денег в финансовом лохотроне TDI Partners, представляясь АНО «Комиссия по финансовым расследованиям».
https://youtu.be/fQUXbnWlO6M
Текстовый комментарий: https://vklader.com/tdi-moshenniki/

​​Бузова действительно должна быть благодарна Путину.
Где-нибудь в Америке её давно бы привлекли к ответственности за вовлечение людей в такие скамы как Cashbery и BuzCoin.

Москвичей обзванивают с номера +74951202467 из фальшивого «Московского кредитного банка», предлагают сделать вклад под 2% в месяц. Предлагают с деньгами подъезжать на Пресненскую набережную, в Москва-Сити. В ходе разговора выясняется, что речь не про МКБ, а про ООО «Московский консалтинговый бизнес» (ОГРН 5167746192576, ИНН 9710018591; генеральный директор и учредитель Евстратов Виктор Анатольевич).
Завтра запись разговора будет на нашем ютуб-канале:
https://www.youtube.com/channel/UCucVW-Qa4ofsXIT8KlZp0LQ

Читатель:

+380921200303 какой-то лохоброкер, название не говорят, на вопрос о регуляторе сливаются.

https://youtu.be/5WqGm8w0Hk0
Этот фильм про инфоцыганство (фигуранты Осипов, Парабеллум, Портнягин, Маслов и другие) набрал уже 2 миллиона просмотров.
Сейчас Марат Кримчеев снимает продолжение, там точно будет про «Бизнес Молодость», «Лайк-центр».

Звонок жулика с номера +74951202467 из фальшивого «Московского кредитного банка», предлагают сделать вклад под 2% в месяц. Предлагают с деньгами подъезжать на Пресненскую набережную, дом 6, строение 2 (башня «Империя» в Москва-Сити).
https://youtu.be/poUFVImodJY
Идёт прямой обман. «Андрей из Московского кредитного», мы «консалтинговое направление Московского кредитного банка».
В ходе разговора выясняется, что речь не про МКБ, а про ООО «Московский консалтинговый бизнес» (ОГРН 5167746192576, ИНН 9710018591; генеральный директор и учредитель Евстратов Виктор Анатольевич).

Читатель Лев продолжает присылать свои разговоры с жуликами из Umarkets.
Вот четвёртая часть:
https://youtu.be/h60646F7M2Q

Пришлось даже создать отдельный плейлист «Лев против Umarkets»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGPY6fDZUd5cV3jWY-BtJOTjWu_D37PQI
____________________
Присылайте свои разговоры с финансовыми аферистами в телеграм @nv125 или vklader@vklader.ru.

Внесение ясности в терминологию.

Финансовые пирамиды — это далеко не всегда мошенники.

Пирамиды могут желать отдать деньги, но не иметь такой возможности, а мошенники могут иметь возможность отдать деньги, но никогда не имеют желания.

​​Мошенники придумали ещё одного гуру, который якобы научит любого прибыльного трейдингу. Зовут его Михаил Барышев.

​​Мошенники «Финанс Бутик» (Finance Boutique; FinBTQ) после того, как их домен finbtqfx .com был заблокирован Роскомнадзором, переехали на finbtqfx .net и завалили интернет фальшивыми