​​И ещё один сомнительный способ вложений в той ⬆ же газете: потребительский кооператив «Инвестиционный капитал».

​​В чёрный список брокеров в октябре добавлены:
Stars Binary, TMT Group, Consilium Wealth, 10CFDs, FinxTrade, Omega Capitals, Consult Unions, IFS, International Version Financial Solution, J.Investment Company, Premium FX Option, Bollinex, Asset Partners, ЦРТО, Alfa Corporation, Гранд Консалтинг Групп, Ассоциация защиты прав инвесторов Israte, Unistell, grandcapital, Sequoia Capital, Swipe Capital, NeoTraders, Яндекс Капитал, Финансовая Академия Capital Skills, The Guardian Angel, Finance Info News, Os-Fx, MyStartrade, Nasdaq-Market, eSMP, Iner 2 Traders, Profi100, 12Trader, Binaryx, NoorTrades, Diamond Pride, Global PLM, M Securities, Royal Stocks, Fincentra, Fin-target, NovaFX, AlantraGlobal, Traders Capital Group, UniTrade FX, Bitlevex, Eurostandarte, ASO Partners, Instaforex Options, Швейцарский сейф,TMT Groups, Buy4Power, Inertrader, EuroFX, MTFclub, Euro-Trader, Dtllc-trade, B-Know, TRS Markets, Market in Trade.

​​Жулики придумали ещё одного несуществующего успешного трейдера, якобы предлагающего бесплатный курс по трейдингу. Михаил Пронин. Цель: заполучить телефоны не слишком умных людей.

​​Фирма «Шумаков и партнёры», известная назойливым телефонным спамом и тем, что оказывает финансовые услуги без какой-либо лицензии, недавно стала называться «Северный капитал», но новый сайт уже не работает. При попытке войти на старый сайт висит такое предупреждение. В интернете есть отзывы, что деньги не отдают.

Полиция в Москве возбудила новые уголовные дела о мошенничестве компании «Соль Руси», якобы намеревавшейся строить соляной завод в Нижегородской области. «Пять уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») возбуждено по заявлениям пяти инвесторов, лишившихся своих денег. Все пятеро - пенсионеры, они потеряли 5 млн руб., 2,2 млн руб., 1,2 млн руб., 750 тыс. руб. и 400 тыс. руб. соответственно», — рассказал собеседник.

​​Николай Терентьев, глава компании «Планета 24», собиравшей деньги с пенсионеров, направлен в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его супруга Терентьева Р.К. также заключена под стражу.

Терентьев знаменит не только тем, что вместо вкладов КПК «3Н Гарант» выдал людям никчемные акции «Планета 24». Он также раньше имел отношение к «Соли Руси» и создал юридическую фирму «Доброта», которая занималась расследованием случаев невозвращения денег другими аферистами, например, КПК «Альфа-Сбережения» (Антон Шепелев) и КПК «Международный кредитный альянс» (Александр Хлопецкий).

В частности, «Доброта» установила связь между КПК «Альфа-Сбережения», «Дил Энд Кейс» и КПК «Доверие 24».

Будет жалко, если канал «Доброта» прекратит свою зажигательную работу. Последнее видео называлось, например, «Дырявый фараон из Москвы-Сити сел на свою же пирамиду! Разоблачаем мошенника и его лохотрон!»

​​Пострадавшие от куста украинских форекс-лохотронов сделали сайт с описанием его деятельности. Руководителями куста названы Андрей Мартынюк (на переднем плане) и Олег Кравчун (на заднем плане).
Официальное юрлицо группы ООО «Проф Едвайс» (ЕГРПОУ 42585981) находится по адресу: г. Киев, ул. Оболонская, 29 блок А. В куст входят такие лохотроны как DAX100, FX Coins, Daxioma, FXspace, I Want Broker, nas-broker, CT Trade, FreshForex.
После огласки от бывшего работника набором персонала занимается ООО «Легоютекс» (ЕГРПОУ 42765361). Размещают вакансии на следующие города: Киев, Одесса, Кировоград, Запорожье, Полтава, Черкассы и другие.
Один из офисов действует на бульваре Тараса Шевченко, 37/122, 4 этаж. В нём несколько десятков сотрудников. Их имена авторы расследования обещают опубликовать позже.

Чудеса. Выяснилось, что основатель Qiwi Сергей Солонин купил долю в «Like Центре» Аяза Шабутдинова, а председателем совета стал венчурный бизнесмен Алексей Соловьёв (ранее Prostor Capital и iTech Capital, сейчас A. Partners).
Соловьёв признаёт, что с репутацией у этой организации проблемы: «Работа с репутацией — это то над чем ещё предстоит поработать».
Но велик риск, что репутация Шабутдинова поработает над репутацией Солонина и Соловьёва.
Это уже происходит: читайте обмен мнениями о сделке. Участвуют предприниматели Михаил Смолянов, Андрей Ковалёв, Михаил Токовинин, Максим Спиридонов, Виктор Довжик, Роман Швецов.

Очередной бред от адепта финансового лохотрона Hermes Management (Life Is Good).
Разговор с Антоном, идеальным и типичным «инвестором», верящим всему на слово. Ему сказали, что «инвестируют во все мировые активы». Без лицензии, без даже теоретической возможности подтвердить, что деньги куда-то вкладываются, кроме как в карманы таких интересных людей как директора Life Is Good.
9 причин, почему связываться с Hermes Management нельзя.

На Авито обманывают тех, кто хочет найти работу. В объявлении пишут одно (IT-Tech), а по факту «предлагают» оформлять микрозаймы, чтобы поделить доход от «привода клиентов». То есть обманывают также и МФО, которая платит за новых клиентов и агрегатора предложений.

Владимир Чебан рассказывает:

16 октября 2020 года заключил с «Абсолют Финанс Индустри» договор, по прибытию в первичный отдел встретила меня менеджер некая Алёна, после длительных рассказов о том, как я с их помощью получу без проблем кредит, принесла договор и сказала нужно оплатить 18 тысяч рублей и после того как мне одобрят кредит нужно будет ещё оплатить 10 000. Сжав зубы, оплатил эту сумму, сказала ожидать звонка от главного отдела исполнения. Через пару дней звонят и говорят, чтобы через 14 дней я к ним подъехал. Сегодня 30 октября я приехал к ним, и знаете, что они мне говорят?

"Вы внесли изменения в договор, тем самым нарушив его, вы сделали массовую рассылку на заявку по кредиту, и наш брокер с этим ничего не сможет сделать. Есть два способа, либо мы оформляем с вами юридический кредит под залог имущества, либо решаем проблему вместе с нашим юристом, чтобы убрать какие-то рассылки массовые (которых на самом деле нет!) эта услуга стоит 75 тыс. р (практически весь разговор был зафиксирован на видеокамеру) после того как я сказал, что не стану больше ни копейки платить, менеджер стала повышать тон и ТРЕБОВАТЬ подписать расторжение договора, иначе они подадут на меня иск в суд. Естественно подписывать я ничего не стал, встал и ушёл.

​​Новый фальшивый хедж-фонд (якобы британский) называет себя Montana Corporate Finance. Лохотрон налепил на сайт логотипы уважаемых организаций FCA (Financial Conduct Authority) и Bank of England Prudential Regulation Authority и адрес в Великобритании. При этом аферисты Montana Corporate Finance приводят только московские номера телефонов: +74951452418, +74951452397, что само по себе абсурдно для организации, якобы находящейся под британским регулированием.

Егор Григорьев разоблачает новый MLM-лохотрон Lyconet (Лайконет, MyWorld, Майворлд), который сейчас заходит на рынок России, Украины, Белоруссии, Молдавии. «Рынок наивных матерей-одиночек, школьников, бросающих учёбу ради так называемого бизнеса, и тех сетевиков, кто на этих несчастных зарабатывает».

​​Мерзкий лохотрон «Омега Групп» (метро «Римская», бизнес-центр «Голден Гейт») продолжает обманывать москвичей. Вот, что говорят при холодных звонках в ноябре 2020 года.
«Мы занимаемся инвестициями в недвижимость за рубежом и инвестициями в криптовалюту, но сейчас предложение в честь 12-летия. Предлагаем нашим клиентам совершать вклады по ставке от 6% до 12,5%. Все средства наших вкладчиков застрахованы по страховке МОВС».
Правда состоит в том, что жулики в 2019 году купили юрлицо, зарегистрированное в 2009 году, и теперь рассказывают басни про 12-летнюю работу.

Вторая правда: «страховка МОВС» — фуфло.

Формулировки и сроки действия «страховки» расписаны так «хитро», что никто из пострадавших вкладчиков организаций, «застрахованных в МОВС», ничего не получает. Фактически это схема по созданию доверия к жуликам, так как у мелкого МОВС есть лицензия ЦБ. Впрочем, ранее эти же деятели раньше врали, что у них есть страховка АСВ, а при обзвоне представлялись Ассоциацией российских банков.
Это те самые перцы, которые утверждают, что создадут конкурента WhatsApp и Telegram, а логотип у них как у швейцарских часов Omega. Есть информация о связи «Омега Групп» с лохотронами «Инвест Клуб», «Капитал Плюс» и другими сборщиками денег.
Пока деньги не внесены, с людьми очень вежливы, а потом начинается такое.

​​«Надеюсь кому-то будет полезен мой отзыв. Я так понимаю, что не одну меня очень сильно обвели во круг пальца! Я чуть не потеряла крупную сумму денег. Обращалась в контору, где обещали помочь, но и там одни мошенники! Не знаю каким чудесным образом мне повезло, но мне дали контакт одного очень влиятельного человека и он помог вернуть мои деньги. Если кому-то нужна помощь, напишите мне на почту и я с удовольствием поделюсь его контактами — v.andreeva9887@yandex.ru».
Такие комментарии появляются с вариациями под разными текстами про финансовые лохотроны в интернете. Проблема в том, что «Вероника Андреева» каждый раз «возвращает» деньги из разных лохотонов. То есть это уловка мошенников, ищущих простаков, которые поверят человеку, который якобы смог вернуть деньги.

Пишет пострадавший от лжебиржевого лохотрона Omega-Capitals:

«Я немного покопал на эту Omega-Capitals, после того как меня кинули на 7000$. Оказывается, у «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ», один собственник Корицкий Сергей Александрович (Корицький Сергій Олександрович).
Подтверждающие документы: 1, 2.
По этому адресу сейчас звонят идёт набор из Sollers Group, а Omega-Capitals чудным образом исчез, совпадение?
Постоянно меняют адрес и название, сейчас обитают в г.Харьков во дворе бизнес-центра «Протон», второй офис в г.Киев, ул.Почайнинская 53/55».

У девушки не было времени на вежливый разговор с телефонным мошенником Александром из United Asset Finance (Юнайтед Ассет Финанс). Поэтому он был послан на три буквы. Осторожно, мат.

Первый приговор для инстаграм-афериста Егор Воробьёв обманом собирал деньги под разными предлогами.

Дали ему один год условно, но будут ещё разбирательства, угрожающие жулику реальным сроком.

Рассказывает юрист Михаил Алексеев: https://www.instagram.com/tv/CHKGG3ohW3J/

Как мошенники шлют фальшивые уведомления с номера 900 якобы от Сбербанка.

​​«Некоммерческое партнерство «Союз Медиаторов России и Чечни» было создано для оказания помощи по возврату задолженностей, а так же защите прав людей от физического, морального и финансового произвола!», — сказано на сайте, где обещают возврат долгов. Сайт рекламируется в Яндексе.

В государственных базах такого НП нет.