«В телеграме предлагают компанию UNITrade Enterprises. Рассказывают и показывают, что компания реальная и на рынке 13 лет. В интернете недавно. Можете проверить, стоит ли инвестировать туда средства?
ОТВЕТ:
Не стоит. И вот почему.

«Здравствуйте! Прошу рассказать больше на Вкладер про «Благополучие» (blagofinance .com). Они внедряются в серьёзные круги, в том числе дипломатов и дают там свою рекламу! Рустам Остапов представляется как сооснователь IntelexGlobal OU (intelex .io), якобы инвестиции в криптовалюту. Всё это похоже на пирамиду».

Комментарий:
В сентябре 2019 года мы сообщали о признаках мошенничества в деятельности «Благополучия». Они называли себя фондом, не обладая лицензией на управление активами, и обещали 10% в месяц.
Сейчас на сайте «Благополучия» указан адрес Даев переулок, 20, «Даев Плаза», телефон +74955653262. Указано юрлицо Eprojection Management Limited, 35-37 Ludgate Hill Office 7, London, United Kingdom EC4M7JN.
Собственником и диктором этого юрлица указан Виталий Павлов (родился в мае 1978 года). О выполняет эти функции с 8 ноября 2019 года. До этого директором была Барбара Кахан (родилась в июне 1931 года).
Разумеется, иметь дел с ними нельзя.

«Я стала жертвой «Мегаполиса». Сумма не менее 1,4 миллиона рублей плюс 174 тысячи —выставлено требование банком. Я выложила анкету в целях поиска работы на сайте hh, мне позвонили, пригласили на горящую вакансию по ведению отчётности.
Находятся в Москва-Сити, называются «Мегаполис». Они вводят в заблуждение, отпаивают чаем, кофе, сейчас это осознав я понимаю, что они обучались на тренингах, чтобы одурманивать людей простых и неграмотных. Сейчас я это понимаю... Заставляют брать кредиты через своих кредитных брокеров, пообещав досрочное погашение. В итоге деньги пропадают. В договоре-уведомлении есть строки, говорящие о том, что, если порочить данную компанию, то штраф в размере 1 000 000 рублей. На данный момент страшно оказаться на улице, так как платить банкам я не в состоянии, на данный момент у меня просрочки по платежам и выставлено требование...
Со мной это произошло в январе 2020 года.
В их «конторе» был аналитик Авинов Артём Сергеевич. Он ранее выступал на РБК, это вызывало доверие к ним».

Подробнее о разводе:

https://vk.com/@vklader-megapolis
https://vklader.com/megapolis/
https://vklader.com/artem-avinov/

​​Ещё немного вариантов названия фальшивой системы заработка якобы от Павла Дурова: Telegram – Gram, T-Platform, White Ton, White Ton Platform. Рекламируют в Facebook, хотя Дуров собирался засудить американскую соцсеть за это. Вариаций названий и раньше было полно.

​​13 месяцев назад мы сообщили о наглых жуликах, обманывающих пенсионеров сказками про криптовалюту и инвестиции в конкурента WhatsApp и Telegram. Вчера ПИК «Омега Групп» навестил следственный комитет. Видеорепортаж с лицами жуликов. На фото следователь и человек, похожий на предводителя звонилок из колл-центра на 300 человек.

​​Сообщает читатель:
«Знакомый решил купить биткоин и вместо того чтоб купить на обменнике, или на том же binance, написал в гугл. Ему выдало рекламу брокера Tradeallcrypto, о котором я впервые слышу. Закинул деньги, открыл ордер на покупку битка, купил. А вывести — хрен».

Комментарий:
Tradeallcrypto — типичный лжеброкер без лицензии с регистрацией на Сент-Винсенте из чёрного списка.
На сайте указано юрлицо TLM Limited с адресом массовой регистрации форекс-кухонь (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines).
Как правильно выбрать форекс-брокера или криптоброкера?

​​Что можете сказать об Artery (artery .network; Основатель — Марк Богатыренко)?
ОТВЕТ: https://vklader.com/artery-otzyvy/

Назойливая дама Елизавета обзванивает москвичей с разных номеров, в том числе+79777758373, +79154256979, +79100091317, нарушая закон о персональных данных, и очень настырно приглашает посетить офис по адресу: м. Пролетарская, ул. Крутицкий вал, д. 26, стр. 2.
Речь о сомнительных сборщиках денег под проценты под названием ООО «Арекс+» (ИНН 7706812720).

​​«Проверьте, пожалуйста, сайт 4trade .cc»
ОТВЕТ:
Four Trade New World Standards (4trade .cc) — обычный лжеброкер из самой мутной юрисдикции, Маршалловых островов, от которых до любого материка тысячи километров. Лицензии нет, хотя врут о лицензии и регистрации в государственном реестре ASIC (Австралия). Входят в чёрный список брокеров.

​​Сообщает читатель:

«Вот это сайт лохотрон sequoiacap .pro, но оригинал сайт sequoiacap .com. всех людей обманывает с имени Инна познакомиться, а после вложения денег не отвечает на все вопросы».

Об этих мошенниках мы предупреждали, как только они появились.

«Предложили заработок Olimp Auto LLC. Якобы проверенная компания. Есть ли информация по ней?»

ОТВЕТ: Это мошенники.

Украинская общественная организация «Центр финансовой безопасности» проводит расследование о кусте финансовых лохотронов Prof Advice LLC, Want Trade, Want Broker, Omni Stock Investment, DAX100, Daxioma, FX Coins, FXspace, nas-broker, CT Trade, FreshForex.
И о том, как это всё связано с такими людьми как Андрей Степанович Мартынюк и Олег Андреевич Кравчун.
https://t.me/vklader/1854

Письмо от «международного юриста» — распространённый способ попытки обмана, человека, который потерял деньги у финансовых мошенников и надеется вернуть их, хватаясь за разные предложения.

Вот пример такого письма от «Дмитрия Сурикова», представляющегося руководителем юридического отдела знаменитой компании Freshfields Bruckhaus Deringer. Разумеется, к фирме, основанной в 1743 году в Великобритании «Суриков» отношения не имеет, что сразу видно по адресу, с которого он пишет: f.b.deringer @gmail.com.

Сообщает читатель:
«Форекс-мошенники FirstTrade (firsttrade-corp .com)обманули меня на 2500 долларов».

Комментарий:
Жулики корчат из себя международного брокера, но на сайте есть только русскоязычная версия. Домен зарегистрирован в июне 2020 года. Неаккуратно сделанный лохотрон. Даже не удосужились выложить фальшивые документы, такие как Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение, не говоря уже о лицензии.

​​В Телеграме в личку людям спамит лохотрон Warburg-Gapitals. Обещают 2,5% в день.
Примерно столько дуракам предлагал Мавроди в 2011 году.
Но у того хотя бы присутствовала безумная фан-база.

​​Потерпевшие от финансовой пирамиды «Инвест-Гарант» считают, что мошенница Наталья Симакина получила в ноябре 2019 года слишком малый срок — всего три года колонии.
Она уже скоро может выйти по УДО и скрыться за границей с припрятанными деньгами. Между тем ущерб от её деятельности превысил 3 млрд рублей, а деньги несли в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.
Села же мошенница по эпизодам всего на 600 тысяч рублей.
В числе потерпевших, добивающихся справедливости, бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Николаева (по кличке «Солнце»). Она рассказывает, как отнесла аферистам 5 миллионов рублей.
А если б прочитала наше предупреждение вовремя, сохранила бы деньги.

«На просторах инета появилась информация о продвижении продукта нано-технолигии ГРАФЕНА путём инвестирования через сайт gratex. io.
Как бы и официальные регистрации предоставлены. Но что-то меня беспокоит. Как будто под бренд и создали сайт, что бы с людей денег собрать!»

ОТВЕТ:
Спасибо за информацию. Это обычные мошенники, так как честные бизнесы не обещают 2% в день.

​​В сообществе МОШЕННИКИ В ИНТЕРНЕТЕ выложены фотографии главных лоховодов пирамиды WTS (World Team Success).
WTS обещала 120% годовых, «Купить авто / квартиру за полцены, гашение долга за 50%» и прочие сказки для недалёких людей. Основатель Юрий Хван (Хван Ен Дин).
О схеме обмана рассказывает Ринат Куланбаев.

​​«Подруга вложила порядка 1 миллиона деревянных через какого то брокера в монету prizm (pzm). Сам вижу, что отзывы об этой монете и всеми, кто с ней работает плохие. Но переубедить не могу. Её брокер, который проводил тренинги в нашем городе, по секрету ей рассказал, что может управлять курсом монеты pzm. Она там под гипнозом как будто, верит в эти сказки. Есть какие-то способы донести до неё нужную информацию? Никогда не сталкивался с подобным.

ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с необеспеченными фантиками и пирамидальными схемами.
Суть состоит в том, что человек отдаёт реальные деньги, а получает фантики, которые, как правило, потом падают в цене. В этом убедились покупатели фантиков Prizm в полной мере. За год курс «валюты» упал в сотни раз.
Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, подробно рассказывает обо всей этой мути (про «Рой клуб», Призм / PRIZM, Юми / UMI.
Серия 1.
Серия 2.

​​Ещё в апреле 2018 года мы сообщили о признаках финансовой пирамиды в деятельности «Потребительское общество национального развития» (ПОНР).
Сбор денег вели через контору под названием «Ваш финансовый помощник».
И вот сейчас снова реклама в интернете. Предлагают пенсионерам до 18,5%. Пишут, что «риски застрахованы», «застраховано 100%».
Под «страховкой рисков» имеют в виду договор с МОВС, который в реальности, не даёт вкладчикам ничего.
Подробности.