Украинская общественная организация «Центр финансовой безопасности» проводит расследование о кусте финансовых лохотронов Prof Advice LLC, Want Trade, Want Broker, Omni Stock Investment, DAX100, Daxioma, FX Coins, FXspace, nas-broker, CT Trade, FreshForex.
И о том, как это всё связано с такими людьми как Андрей Степанович Мартынюк и Олег Андреевич Кравчун.
https://t.me/vklader/1854

Письмо от «международного юриста» — распространённый способ попытки обмана, человека, который потерял деньги у финансовых мошенников и надеется вернуть их, хватаясь за разные предложения.

Вот пример такого письма от «Дмитрия Сурикова», представляющегося руководителем юридического отдела знаменитой компании Freshfields Bruckhaus Deringer. Разумеется, к фирме, основанной в 1743 году в Великобритании «Суриков» отношения не имеет, что сразу видно по адресу, с которого он пишет: f.b.deringer @gmail.com.

Сообщает читатель:
«Форекс-мошенники FirstTrade (firsttrade-corp .com)обманули меня на 2500 долларов».

Комментарий:
Жулики корчат из себя международного брокера, но на сайте есть только русскоязычная версия. Домен зарегистрирован в июне 2020 года. Неаккуратно сделанный лохотрон. Даже не удосужились выложить фальшивые документы, такие как Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение, не говоря уже о лицензии.

​​В Телеграме в личку людям спамит лохотрон Warburg-Gapitals. Обещают 2,5% в день.
Примерно столько дуракам предлагал Мавроди в 2011 году.
Но у того хотя бы присутствовала безумная фан-база.

​​Потерпевшие от финансовой пирамиды «Инвест-Гарант» считают, что мошенница Наталья Симакина получила в ноябре 2019 года слишком малый срок — всего три года колонии.
Она уже скоро может выйти по УДО и скрыться за границей с припрятанными деньгами. Между тем ущерб от её деятельности превысил 3 млрд рублей, а деньги несли в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.
Села же мошенница по эпизодам всего на 600 тысяч рублей.
В числе потерпевших, добивающихся справедливости, бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Николаева (по кличке «Солнце»). Она рассказывает, как отнесла аферистам 5 миллионов рублей.
А если б прочитала наше предупреждение вовремя, сохранила бы деньги.

«На просторах инета появилась информация о продвижении продукта нано-технолигии ГРАФЕНА путём инвестирования через сайт gratex. io.
Как бы и официальные регистрации предоставлены. Но что-то меня беспокоит. Как будто под бренд и создали сайт, что бы с людей денег собрать!»

ОТВЕТ:
Спасибо за информацию. Это обычные мошенники, так как честные бизнесы не обещают 2% в день.

​​В сообществе МОШЕННИКИ В ИНТЕРНЕТЕ выложены фотографии главных лоховодов пирамиды WTS (World Team Success).
WTS обещала 120% годовых, «Купить авто / квартиру за полцены, гашение долга за 50%» и прочие сказки для недалёких людей. Основатель Юрий Хван (Хван Ен Дин).
О схеме обмана рассказывает Ринат Куланбаев.

​​«Подруга вложила порядка 1 миллиона деревянных через какого то брокера в монету prizm (pzm). Сам вижу, что отзывы об этой монете и всеми, кто с ней работает плохие. Но переубедить не могу. Её брокер, который проводил тренинги в нашем городе, по секрету ей рассказал, что может управлять курсом монеты pzm. Она там под гипнозом как будто, верит в эти сказки. Есть какие-то способы донести до неё нужную информацию? Никогда не сталкивался с подобным.

ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с необеспеченными фантиками и пирамидальными схемами.
Суть состоит в том, что человек отдаёт реальные деньги, а получает фантики, которые, как правило, потом падают в цене. В этом убедились покупатели фантиков Prizm в полной мере. За год курс «валюты» упал в сотни раз.
Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, подробно рассказывает обо всей этой мути (про «Рой клуб», Призм / PRIZM, Юми / UMI.
Серия 1.
Серия 2.

​​Ещё в апреле 2018 года мы сообщили о признаках финансовой пирамиды в деятельности «Потребительское общество национального развития» (ПОНР).
Сбор денег вели через контору под названием «Ваш финансовый помощник».
И вот сейчас снова реклама в интернете. Предлагают пенсионерам до 18,5%. Пишут, что «риски застрахованы», «застраховано 100%».
Под «страховкой рисков» имеют в виду договор с МОВС, который в реальности, не даёт вкладчикам ничего.
Подробности.

Михаил Карацюпа, известный как «Пограничник», рассказывает Андрею Алистарову об истории своих отношений с жуликом Эриком Гафаровым, из-за которого от Пограничника отвернулась часть публики:
https://www.youtube.com/watch?v=kEfgBKXCxzU

​​«Имеется ли у Вас информация о компании Dbs24trade? Благодарю Вас за информацию!!! Они вышли на меня после аферы с компанией Меркурио (Mercuryo), где так и остались мои финансы».

ОТВЕТ:
Это мошенники, домен которых был зарегистрирован 4 месяца назад, но уже недоступен. В интернете есть информация, что действует та же шайка телефонных жуликов, что и в случае с финансовым лохотроном Eclipse Finance, что переводится как «Затмение Финанс».

Те же аферисты орудовали под названиями Prime Time Finance, DNB Invest Group, Infiniko Trade, TFX Group.

А сайт «авторитетного брокера» Mercuryo выглядит так, будто его делал пятиклассник.

​​Жулики зарегистрировали ООО «РБК Финанс», взяли логотип РБК и собирают деньги с граждан под обещание инвестиций в бизнес. Сидят на метро «Бауманская» в Москве.

Жулики из Umarkets после блокировки доменов umarkets .com, umarkets .org как тараканы расползаются по другим доменам. В частности, на umarkets .ai и приглашают на сайт «партнёра» investarena .com.

​​Сообщает читательница:

Хочу предостеречь новичков и начинающих трейдеров от агрессивной рекламы, мошеннической схемы и хамского навязывания «опытных брокеров» вложений на аферистической платформе сайта FX-base.com, от деятельности которого я пострадала. Пожалуйста, подскажите, где фактически базируются эти «финансисты», посоветуйте, какие действия предпринять, чтоб максимально распространить информацию о том, что это лохотрон, и добиться закрытия этого сайта?

ОТВЕТ: https://vklader.com/fx-base/

​​В Facebook рекламируются вложения от 70% годовых в Resources Capital Investment Group (RCI Group). Доходность весьма хорошая, но, к сожалению, обещают её жулики. Вот доказательство.

​​Фальшивый сайт кэшбэка Mlitishops (с логотипом реального Letyshops) обещает 30% кэшбэка за перевод с карты на карту, что вообще-то абсурд: с чего вдруг платить такие вознаграждения за простую передачу денег родственнику или другу?
И действительно: это фишинг. Дуракам обещают 30%, те вводят реквизиты своей карты на сайте и ставят под удар всё её содержимое.

​​Канал «Звонок афериста» разоблачает АУФИ (Академия управления инвестициями и финансами).

Разводила из АУФИ по имени Илья (на фото) пытается выудить деньги таким вот бредом:
«В банки вливают 4 триллиона рублей. Весь фондовый рынок взлетит. Так взлетит, что про-о-о-осто нереально. На данный период времени есть точки входа в компании, которые на данной ситуации стоят очень дёшево, и если сейчас не решаться, то потом купить за такую перевыплату! Столько переплатите денег! Втридорога! Сейчас есть возможность купить очень дёшево. На следующей неделе они так взлетят, так взлетят… вы просто поверить себе не можете».

На отметке 12:20 Илья выходит в скайп и показывает своё лицо. Столкнувшись со сложными вопросами, косноязычный «эксперт» зовёт «старшего портфельного управляющего», который в кадре появляется на отметке 20:48. Более опытный разводила в итоге начинает угрожать человеку.

АУФИ заманивает людей в лжеброкера ABC Service, где они, как правило, теряют деньги. В Замоскворецком районном суде Москвы наплыв исков против АУФИ со стороны людей, которые считают себя обманутыми.

​​А это «старший портфельный управляющий» АУФИ, о разоблачении которого читайте в предыдущем посте.

​​Сообщает читатель:

«Vip Fx Signal. Группа в телеграм. Якобы прибыльный сигнальный сервис, дающий постоянную прибыль. В реальности большинство сигналов убыточные, минусовые сделки подчищаются, обещают если недоволен вернуть средства, после оплаты просто добавляют в группу, если начинаешь стучаться к админу и требовать возврата средств-тупо игнорят и блокируют».

​​Участникам группы пострадавших от финансовых мошенников через ВК пишут жулики, которые представляются британской юридической фирмой Simmons&Simmons.
Если человек согласится, мошенники скажут, что деньги отысканы, но требуется уплатить налог перед их получением или другой вид платежа.