​​Тактика блокировки доменов финансовых жуликов необходима, но не достаточна. Они тут же переползают на новый домен и продолжать разводить людей. Вот, например, лжеброкер FX Gen, которого навязывают в псевдообучающих центрах в разных городах, например, в Пензе или Воронеже, был на fx-gen .com стал на fx-gen .org. А доменных зон теперь десятки, можно долго по ним скакать без смены первой части домена.

​​В ноябре 2020 года в чёрный список брокеров добавлены: Macro Trade Pro, United Asset Finance, Factoring Pty Ltd, FX Coins, REI-Group, Grow Finance, Telegram TON LTD, TFX Group, Mercuryo Invest, Dbs24trade, FX-base, Profit Assist, RCI Group, Zota Trade, Palace Ventures LTD, Impulsmoney, Merit Group, Prenux, Profit Group, Bari Markets, Q-Gee, NY Trader, LOT Capital, FinoCapital, DaxBase, Platin FX, OTB Trading, Vedanta Trade, Amerom, FX Gen, Tinkoff Platforms, Montana Corporate Finance, Broker XP, W4Market, Brokerz, TBX Capital, CMS Trader, IFG Project, Pelliron, F1nance, Mskfinance10 и другие.

Программа «Осторожно, мошенники» на ТВЦ выводит на чистую воду лохотрон Global Intergold (GIG) и его российского лидера Марка Марцинковского.

Там же про другие «золотые» лохотроны, например, «Золотая сеть».

​​На прошлой неделе попросили Никиту Кричевского, который называет себя «народным экономистом России» сделать намёк своему сыну. Ответа нет.

​​Александра Чальцева под видом начинающего инвестора записалась в «Академию трейдинга и инвестиций Capital Skills. Там её пытались загнать в лжеброкера NBPFX, обманывая, что это «Нефтепромбанк» (давно нет). Также обманывают про наличие европейской лицензии.
Другие фирмы из этого интересного репортажа: Институт «Феникс», «Рост капитала», Tera Profit, Vizavi, Teletrade, бизнес-школа управления активами «Эскада».
В сюжете упоминаются Александр Задонский, Азат Байбурин, Михаил Вавилов, Егор Попов, Евгений Удилов, Олег Карамышев, Павел Волков, Тимур Джошкунда, Илья Китаев, Александр Пустовой, Олеся Рева, Марк Гойхман, Оксана Галустян и другие.

​​К разводу русскоязычных приступил лжеброкер Multiply (multiply .company). Домен зарегистрирован всего 5 недель назад. Обманывают якобы инвестиционной программой, связанной с «Газпромом».

"Открыл депозит в Maximarkets, пока уговаривают не выводить. Заодно обратился в фирму, которая может сделать чарджбек. Эта фирма по выводу говорит, что мои деньги в США на криптокошельках и теперь там не 450 долларов, а 750. Чтобы их вывести надо в США оформиты криптокошелек с определенным протоколом защиты, после этого можно вернуть биткоины на этот криптокошелек, а с него на счет в банке. Фирма по возврату finhelper.net. Как думаете, развод?"

ОТВЕТ:

Перед вами мошенники. Домену всего 9 дней. Никаких реквизитов юрлица. Никаких имён или фотографий. Грамматические ошибки почти в каждом предложении.
Цитируя сайт finhelper, надо сказать, что «мошенникам нельзя оставлять ни намека на то, что они останутЬся с Вашими деньгами!».
Развод в том, что они попросят перечислить налог перед тем, как якобы перевести деньги.

Человеком, задержанным 26 ноября на Кипре, оказался Евгений Оплетаев, которого Россия объявила в международный розыск.

Следствие полагает, что он вместе с Александром Смирновым является организатором преступного сообщества, которое действовало как STForex.

Идёт процедура экстрадиции. Обвиняемому грозит ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ.

Дибров, привет.

​​Главное для Диброва — это надёжность, как он говорил в рекламе лохотрона STForex.

«Кто-то вообще реально занимается всеми этими мошенниками? Все эти конторы, которые занимаются возвратами, сами, такие же мошенники! Есть реальные юристы, адвокаты, которые действительно доводят дело до суда?»

ОТВЕТ:
Суд выиграть не проблема, если не выполнены условия договора и юрлицо реальное. В случае перечисления денег частным лицам «на карту» тоже можно доказать, что это было неосновательное обогащение. Вопрос в обоих случаях такой: будут ли средства для взыскания.

С номера +74950098695 звонит мошенник, который представляется как «Ерофеев Александр Сергеевич, департамент операций на финансовых рынках»: «Ваш номер телефона попал с список обманутых клиентов арестованных компаний-брокеров».

«Хотела бы узнать за Финико...мои друзья все с ума посходили...многие залезли в кредиты (((( »
ОТВЕТ:
Жадность и глупость в очередной раз будут наказаны.

«Можете подробно разобрать инвестиционный проект Sax invest, где вкладчики привлекаются по методу сетевого маркетинга?
Много знакомых предпринимателей вкладывают огромные суммы в этот проект. Тем самым и другие предприниматели видят, что доходы первых умножаются и начинают вкладывать свои средства и привлекать других».

ОТВЕТ: Это пирамида.

​​Новые фальшивые финансовые юристы называются «Кулеба и партнёры» (kulebapartners .com).
Та же группа жуликов, что и «Легион», Международный юридический сервис LegalZakon, «Актив», Экспертно-аналитический центр RefundLegal.

​​«В Яндекс.Директ крутится реклама АО «Харвей Инвест» — с предложением покупать их акции, а они вложат деньги на рынке ценных бумаг. Схема чем-то напоминает «акционерный инвестиционный фонд» (не путать с ПИФ), когда компания размещает акции и вкладывает капитал в ценные бумаги. Таких фондов в России всего два, их деятельность лицензируется ЦБ, в реестре АИФ на сайте Банка России АО «Харвей Инвест» я не нашла (как нет и других лицензий).

Что это за схема работы такая?

ОТВЕТ:
Действительно, схема не выглядит безопасной для тех, кто решит вложить деньги.
Подробнее: https://vklader.com/harvey-invest/.

«Приглашают инвестировать в Amir Capital. Есть какая-нибудь информация о них?»

ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с компаниями, которые занимаются управлением активами без наличия лицензии в стране деятельности. Это именно тот случай. Плюс налицо признаки низкодоходной финансовой пирамиды. По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается.

Возможно, масштабы таковы, что надо уже включать Amir Capital в чёрный список пирамид и лохотронов.

Читатель добавляет ⬆ про аферу Amir Capital:

«Этот Марат Мынбаев в 2017 году основывал фонд с Романом Крайняком. Криптофонд United Fund. Набрали бабла и слили за 4-5 месяцев. Даже офис снимали на 1 этаже башни «Город столиц». У Крайняка вроде новая компания Aridika. Так что просто километрами их обходите».

Комментарий:
Aridika Asset Management также не обладает лицензией на управление активами. В разделе «лицензии» указаны эстонские криптолицензии, которые не дают права на управление активами.

​​Звонит мошенница «Екатерина Суворова» из лохоброкера FXActiv (fxactiv .io). На сайте указано юрлицо Lollygag Partners LTD (2020/IBC00079, Доминика, 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica.). То же самое юрлицо фигурировало на сайте лоходрома FinoCapital (finocapital .io). Оба, разумеется, в чёрном списке. Дел с ними иметь нельзя никаких.

​​Инвестиционные лохотроны ни на секунду не прекращают поиск дурачков и дурочек. Вот 10 реклам, которые в ленте Facebook показываются прямо сейчас.

​​Читатель делится опытом потери денег в телефонном лохоброкере IDS Lab, действующем по лекалам таких фальшивых контор как UI Group, Liquid AF, Avex Capital, ES Group, Trust Meridan.