С номера +74950098695 звонит мошенник, который представляется как «Ерофеев Александр Сергеевич, департамент операций на финансовых рынках»: «Ваш номер телефона попал с список обманутых клиентов арестованных компаний-брокеров».
«Хотела бы узнать за Финико...мои друзья все с ума посходили...многие залезли в кредиты (((( »
ОТВЕТ:
Жадность и глупость в очередной раз будут наказаны.
ОТВЕТ:
Жадность и глупость в очередной раз будут наказаны.
Вкладер
Лохотрон «Финико»: разоблачение — Вкладер
Как вернуть деньги пострадавшим в Finiko: новая публикация от 18.05.2021. Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов:
«Можете подробно разобрать инвестиционный проект Sax invest, где вкладчики привлекаются по методу сетевого маркетинга?
Много знакомых предпринимателей вкладывают огромные суммы в этот проект. Тем самым и другие предприниматели видят, что доходы первых умножаются и начинают вкладывать свои средства и привлекать других».
ОТВЕТ: Это пирамида.
Много знакомых предпринимателей вкладывают огромные суммы в этот проект. Тем самым и другие предприниматели видят, что доходы первых умножаются и начинают вкладывать свои средства и привлекать других».
ОТВЕТ: Это пирамида.
Вкладер
Sax Invest: деньги берут, но не отдают — Вкладер
Проект входит в чёрный список пирамид и лохотронов. Здравствуйте, меня зовут Виктория Козина. Я открыла счёт в компании Sax invest ltd 14 ноября 2018 года
Новые фальшивые финансовые юристы называются «Кулеба и партнёры» (kulebapartners .com).
Та же группа жуликов, что и «Легион», Международный юридический сервис LegalZakon, «Актив», Экспертно-аналитический центр RefundLegal.
Та же группа жуликов, что и «Легион», Международный юридический сервис LegalZakon, «Актив», Экспертно-аналитический центр RefundLegal.
«В Яндекс.Директ крутится реклама АО «Харвей Инвест» — с предложением покупать их акции, а они вложат деньги на рынке ценных бумаг. Схема чем-то напоминает «акционерный инвестиционный фонд» (не путать с ПИФ), когда компания размещает акции и вкладывает капитал в ценные бумаги. Таких фондов в России всего два, их деятельность лицензируется ЦБ, в реестре АИФ на сайте Банка России АО «Харвей Инвест» я не нашла (как нет и других лицензий).
Что это за схема работы такая?
ОТВЕТ:
Действительно, схема не выглядит безопасной для тех, кто решит вложить деньги.
Подробнее: https://vklader.com/harvey-invest/.
Что это за схема работы такая?
ОТВЕТ:
Действительно, схема не выглядит безопасной для тех, кто решит вложить деньги.
Подробнее: https://vklader.com/harvey-invest/.
«Приглашают инвестировать в Amir Capital. Есть какая-нибудь информация о них?»
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с компаниями, которые занимаются управлением активами без наличия лицензии в стране деятельности. Это именно тот случай. Плюс налицо признаки низкодоходной финансовой пирамиды. По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается.
Возможно, масштабы таковы, что надо уже включать Amir Capital в чёрный список пирамид и лохотронов.
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с компаниями, которые занимаются управлением активами без наличия лицензии в стране деятельности. Это именно тот случай. Плюс налицо признаки низкодоходной финансовой пирамиды. По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается.
Возможно, масштабы таковы, что надо уже включать Amir Capital в чёрный список пирамид и лохотронов.
Читатель добавляет ⬆ про аферу Amir Capital:
«Этот Марат Мынбаев в 2017 году основывал фонд с Романом Крайняком. Криптофонд United Fund. Набрали бабла и слили за 4-5 месяцев. Даже офис снимали на 1 этаже башни «Город столиц». У Крайняка вроде новая компания Aridika. Так что просто километрами их обходите».
Комментарий:
Aridika Asset Management также не обладает лицензией на управление активами. В разделе «лицензии» указаны эстонские криптолицензии, которые не дают права на управление активами.
«Этот Марат Мынбаев в 2017 году основывал фонд с Романом Крайняком. Криптофонд United Fund. Набрали бабла и слили за 4-5 месяцев. Даже офис снимали на 1 этаже башни «Город столиц». У Крайняка вроде новая компания Aridika. Так что просто километрами их обходите».
Комментарий:
Aridika Asset Management также не обладает лицензией на управление активами. В разделе «лицензии» указаны эстонские криптолицензии, которые не дают права на управление активами.
Звонит мошенница «Екатерина Суворова» из лохоброкера FXActiv (fxactiv .io). На сайте указано юрлицо Lollygag Partners LTD (2020/IBC00079, Доминика, 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica.). То же самое юрлицо фигурировало на сайте лоходрома FinoCapital (finocapital .io). Оба, разумеется, в чёрном списке. Дел с ними иметь нельзя никаких.
Читатель делится опытом потери денег в телефонном лохоброкере IDS Lab, действующем по лекалам таких фальшивых контор как UI Group, Liquid AF, Avex Capital, ES Group, Trust Meridan.
Сообщает читатель:
Меня этот же человек (из лохотрона «Общее дело» / DNB Invest Group) тоже обманул на 5000 евро. Голос его никогда не забуду, звонил мне каждый день по несколько раз на протяжении двух недель. Так профессионально всё рассказывал и показывал через, программу Anydesk заходил в компьютер. Много обещал, называл себя экспертом из компании Investment Solutions (investment-solutions .net).
Меня этот же человек (из лохотрона «Общее дело» / DNB Invest Group) тоже обманул на 5000 евро. Голос его никогда не забуду, звонил мне каждый день по несколько раз на протяжении двух недель. Так профессионально всё рассказывал и показывал через, программу Anydesk заходил в компьютер. Много обещал, называл себя экспертом из компании Investment Solutions (investment-solutions .net).
Пример, как непонимающих в финансовом рынке людей ловят на крючок Павла Дурова, якобы разработавшего программу TON (Telegram Open Network), которая «покупает актив дешевле, продаёт дороже». В данном случае заманивают в лжеброкера Eclipse Finance.
Скандал с лохотроном GIG OS (ранее Global InterGold) набирает обороты. В последней программе «Осторожно, мошенники!» показаны пострадавшие от GIG OS и заданы острые вопросы российскому лидеру Марку Марцинковскому, который не придумал ничего лучше, как вовлекать в матричный лохотрон глухонемых.
Здесь глухонемые обсуждают ситуацию, звучит слово «дым», что на их языке означает «скам», «развод».
«Скоро наш ответный ролик продажным журналистам и тем, кто заказал это», — написал в stories инстаграма Марцинковский.
Елена Павлова, которая непосредственно заманивала глухонемых в GIG OS, обещает судебное разбирательство против ТВЦ и наказание тем, кто жаловался (Константин Козлов, Елена Сыропятова, Лилия Гольцова).
Здесь глухонемые обсуждают ситуацию, звучит слово «дым», что на их языке означает «скам», «развод».
«Скоро наш ответный ролик продажным журналистам и тем, кто заказал это», — написал в stories инстаграма Марцинковский.
Елена Павлова, которая непосредственно заманивала глухонемых в GIG OS, обещает судебное разбирательство против ТВЦ и наказание тем, кто жаловался (Константин Козлов, Елена Сыропятова, Лилия Гольцова).
Россиянам с номера +442035148231 звонят финансовые мошенники, действующие под именем Adamant FX
Вкладер
Телефонные жулики Adamant FX — Вкладер
Мошенница представляет Adamant FX так: «Мы международный инвестиционный фонд, работаем с такими компаниями как Apple, Tesla, Boeing … ».
Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды «Финико» в Татарстане. Пирамида действует больше года. Мы впервые написали об опасном лохотроне 9 января.
Интересно, что дело возбуждено не по обычной статье 159 (Мошенничество), а по редко используемой и относительно новой, антипирамидной статье 172.2.
Главные организаторы «Финико»: Кирилл Доронин, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин, аферист со стажем, называет себя совладельцем и основателем не только Finiko, но и CBS .one, CTI index, Fin2Fin, TTM bank, TTM token, ToTheMoon Game. Как правило, его «проекты» связаны с лишением людей сбережений.
Интересно, что дело возбуждено не по обычной статье 159 (Мошенничество), а по редко используемой и относительно новой, антипирамидной статье 172.2.
Главные организаторы «Финико»: Кирилл Доронин, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин, аферист со стажем, называет себя совладельцем и основателем не только Finiko, но и CBS .one, CTI index, Fin2Fin, TTM bank, TTM token, ToTheMoon Game. Как правило, его «проекты» связаны с лишением людей сбережений.
Схема премирования у телефонных разводил, называющих себя ретеншн-менеджерами. Как видите, деньги сразу начинают пилиться, никто их никуда «инвестировать» не думает.
8-12% от «инвестиций» получает звонилка, десятки процентов «добычи» получают его начальники и организаторы аферы, также десятки процентов — это накладные расходы: поиск лохов в интернете; оплата крыши; аренда помещений; оплата связи и пр.
Возврат денег схемой не предусмотрен.
Сейчас активно осваивают арабский рынок (очень ценятся «специалисты» со знанием арабского языка), и польский язык становится популярен.
Набор волков идёт на станции метро «Печорская», «Площадь Льва Толстого», «Палац спорта», «Крещатик», «Шулявская», «Театральная». Это не один лжеброкер, а комплексная картина, судя по объявлениям по набору. И это только Киев.
8-12% от «инвестиций» получает звонилка, десятки процентов «добычи» получают его начальники и организаторы аферы, также десятки процентов — это накладные расходы: поиск лохов в интернете; оплата крыши; аренда помещений; оплата связи и пр.
Возврат денег схемой не предусмотрен.
Сейчас активно осваивают арабский рынок (очень ценятся «специалисты» со знанием арабского языка), и польский язык становится популярен.
Набор волков идёт на станции метро «Печорская», «Площадь Льва Толстого», «Палац спорта», «Крещатик», «Шулявская», «Театральная». Это не один лжеброкер, а комплексная картина, судя по объявлениям по набору. И это только Киев.
Виргиния Гаубиене из Клайпеды (Литва) рассказывает о том, как её обманули в AdamantFX.
