​​«Что слышали про эту компанию? Предлагают через робота зарабатывать на бирже криптовалюты».
ОТВЕТ: Это мошенники на светлом лике Павла @durov. https://t.me/vklader/2003

«А можно вопрос по криптовалютной компании? Что за структура Success Factory и их производное Dagcoin?»
ОТВЕТ: Это аферисты. https://vklader.com/success-factory-dagcoin/

Хорошие слова Артёма Бойко про лохотрон Hermes Management / Life Is Good:

«Меня тётя всё пытается затянуть туда. Но, к счастью, я не согласен доверять свои кровно заработанные деньги на баланс чужому дяде, который никакой финансовой отчётности не предоставляет. А на сайте Hermes Management указан шотландский адрес (кстати, в гугл-картах этой компании по указанному адресу нет), указан австрийский номер, а регистрация пройдена вообще в Белизе (Южная Америка). И за 22 года деятельности у этой «крупной, международно признанной компании» два партнёра: Best Way и Life Is Good. К тому же все сайты, связанные с этой компанией, имеют московский ip-адрес. Довольно странно для белизской компании в Шотландии с австрийским номером телефона.
Не надо быть Шерлоком. Но вы вкладываете миллионы. Потратьте пару сотен на звонок по этому номеру, раз далеки от всех этих хитросплетений. Это всё строится на доверии, и все, кто вложил или собирается, должны понять: случись что со «святым» Василенко, вы останетесь у разбитого корыта. Даже если он на самом деле верит и трудится во благо человечества... Вы либо зарабатываете руками, либо умом, либо деньги работают на вас. Но в этом случае тоже нужен мозг или хотя 100% гарантии от тех, кто будет думать за вас. Плохо быть бедным, но ещё хуже быть дураком!»

​​Осторожно! УК «Оптима»

Звонок с номера +79165696504 из лохотрона УК «Оптима».
Жулик обманывает, что «вклады» страхуются «Сбербанк Страхованием».
Предостережения: раз, два.

​​Это Анна Чернобай, вдова основателя Teletrade Владимира Чернобая.
Пострадавшие украинские клиенты считают её, Олега Суворова, Сергея Сарояна, Мингияна Манжикова руководителями лохотронной схемы, в которой людей лишают сбережений под предлогом заработка на трейдинге.
Они даже сделали специальный ютуб-канал, на котором уже 34 увлекательных видео.

​​Владимир Рожанковский, работавший в печально известной группе МФЦ / Global FX, разводившей людей на деньги под видом трейдинга, теперь представляется как управляющий директор Trade123 и даже даёт комментарии по ТВ.
В данном случае он комментирует сделку по продаже Олегом Тиньковым части акций своего бизнеса.

​​Новый безумный рекламный заход мошенников называется «Алгоритм Ковалёва» (Kovalev Hack). Суля обогащение, заманивают в лжеброкера Eurostandarte, где деньги, конечно, будут слиты.

​​Снова звонит мошенница «Екатерина Суворова» из лохоброкера FXActiv (fxactiv .io).
Заманивают рекламой проекта Tera.
Первый звонок.

Вот так продвигают услуги «брокера» бинарных опционов Olymp Trade в Telegram.

Почему надо бежать, когда слышишь само словосочетание «бинарные опционы» на примере Binarium.

​​В Facebook рекламируется фальшивая «Служба противодействия и контроля финансовых нарушений», которая с гарантией обещает возврат денег, потерянных в результате мошенничества и других финансовых правонарушений в брокерах, МФО, банках, ICO, криптовалютах.

​​Людей, потерявших деньги в громкой финансовой афере MMCIS 6 лет назад, заново разводят мошенники, получившие доступ к базе тех, кто вкладывался в ту финансовую пирамиду. Якобы найдены активы MMCIS и находятся в государственном хедж-фонде в Швейцарии. Разводят профессионально, целый театр со швейцарцем, который разговаривает по-русски с правдоподобным акцентом.

MMCIS Group привлекала деньги под 60-120% годовых, а ущерб оценивается в $70 млн. Пирамида быстро росла — в 2014 году MMCIS Group открыла шикарный офис в «Москва-Сити». Люди перечисляли деньги на счета дочерних компаний. В реальности трейдеры MMCIS Group не торговали на валютном рынке, а фальсифицировали отчеты. Привет, Finiko, Hermes Management.

MMCIS рекламировали Леонид Ярмольник, Анфиса Чехова, Барбара Брыльска, Алексей Булдаков, Александр Буйнов, Борис Бурда. Вот Леонид Ярмольник пожимает руку жулику по имени Константин Кондаков.

Ярмольник ⬆ рассказывает, как здорово он зарабатывает в финансовой пирамиде MMCIS. К ответственности за соучастие не привлёчен.

​​Откровенные жулики и просто крайне сомнительные конторы активно набирают «звонилок» под сбор денег с населения. Прямо сейчас вакансии о работе, связанной с обзвонами «вкладчиков» (телефонный спам) по Москве размещают такие организации как НПО КПК «Доверие 24», ПИК «Союз Финанс», ПИК «Омега Групп», ООО «РБК Финанс», ПК «Новинский», ООО «УК Оптима», АУФИ, Потребительский Кооператив по Развитию Экономических и Социальных Программ Для Пайщиков «Альфа Групп», КПК «Московский Сберегательный Альянс», Международный Производственный Кооператив «Парамайнекс Финанс», КПК «Капитал Финанс», BST Fund (Фонд целевых инвестиций «Business Solution»), КПК «Восхождение», ООО «Каскад». Подробнее о каждой из контор.

Женщина рассказывает, как Hermes Management / Life Is Good не отдаёт 1,5 млн (из которых 1,2 млн умершего клиента). Вовлекала в аферу некая Марина Скрябина (Тула).
Во втором видео разбор известного «директора» из Life Is Good Михаила Измайлова.
А вообще внутри этого лохотрона страсти уже кипят. Никому мало не покажется.

​​В Facebook рекламируются лжеюристы, обещающие возврат от финансовых мошенников. Действуют на сайте moneyback .ru .com. Представляются как chargeback .express; Юридическая компания «Мегаполис».
Раньше те же жулики были на других доменах.

​​ВОПРОС:
При попытке вывести деньги брокер All Top Market (alltopmarket .biz) потребовал застраховать торговый счет, чтобы защитить его хакеров. До открытия счета торговый счёт был заблокирован. Для зачисления страховой суммы был открыт отдельный счёт, на который я и перевёл денежные средства. Но брокер посчитал что я нарушил регламент перевода денежных средств, перевел средства на торговый счёт и потребовал снова перечислить страховую сумму. При этом мне задавались довольно странные вопросы, из которых я усматриваю то, что могу просто лишиться своих средств в сумме $5000. Меня обманули. Как можно вернуть деньги?


ОТВЕТ:
Перед вами мошенники. Подробности: https://vklader.com/alltopmarket/.

А вы все ждете?
Продолжается история https://t.me/pravdaobv/362
по продлению технических работ платежной системы Василенко. Вывода нет уже 4 месяц. Консультанты, доверчивые клиенты, вас уже откровенно используют, чтобы собрать и обналичить цифры из личного кабинета. Вам рисуют сейчас повышенный процент, чтобы ваш мозг, жадный до денег, не смог проанализировать информацию и принять правильное решение. Наблюдаем дальше.

​​Крайне опасный лжеброкер Barclay Stone до сих пор разводит людей. Дураков ищут с помощью волшебной системы заработка Дурова.

​​А вот так телефонные финансовые жулики из Barclay Stone создают позитивное информационное поле в поиске. Покупают партнёрские материалы на РБК, MFD и других и продвигают их за деньги в контексте.